Дата документу 29.06.2016
Справа № 334/3484/16-ц
Провадження № 6/334/214/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя

у складі: головуючого - судді Лихосенко М.О.,

при секретарі Череп М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі подання старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_2,

в с т а н о в и в :

Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про тимчасове обмеження боржника ОСОБА_2, який є керівником ДП "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції національної академії аграрних наук України" у праві виїзду за межі України до виконання ним своїх зобовязань, покладених судовими рішеннями та посвідчень комісії з трудових спорів, в якому вказав, що на виконанні знаходиться зведене виконавче провадження за № 44561389 з примусового виконання судових наказів Господарського суду Запорізької області та посвідчень комісії з трудових спорів про стягнення з Державного підприємства "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції національної академії аграрних наук України" на користь юридичних осіб, фізичних осіб та держави заборгованість на загальну суму 9904182,49 грн.

Державним виконавцем відкрито виконавче провадження. Постанова направлена за адресою, вказаною у виконавчому документі, що вважається належним повідомленням боржника.

Станом на червень 2016р. заборгованість не погашена. Боржник ухиляється від виконання рішення суду, на виклик державного виконавця не реагує, пояснень з приводу невиконання судового рішення не надав.

Посилаючись на наявність у особи невиконаних зобовязань, покладених на неї судовим рішенням, державний виконавець просить задовольнити клопотання та тимчасово обмежити боржника у праві виїзду за межі України до виконання ним зобовязань, покладених судовим рішенням.

Державний виконавець в судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд подання без його участі.

Розглянувши подання державного виконавця, дослідивши всі представлені докази в сукупності, суд вважає, що подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за меді України не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України вирішується при виконанні судових рішень у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про виконавче провадження» та ст.377-1 ЦПК України.

Відповідно до ст.11 ч. 3 п. 18Закону України «Про виконавче провадження», у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням.

Відповідно до ст. 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника-фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

За змістом наведених вище норм чинного законодавства, тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України є винятковим заходом обмеження особистої свободи фізичної особи, який застосовується лише при наявності достатніх підстав вважати, що така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним судовим рішенням та його намір вибути за межі України з метою невиконання цього рішення.

Статтею 6 ч.1 п.5Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України" передбачено, як підставу для тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон, ухилення від виконання зобовязань, покладених на громадянина судовим рішенням, - до виконання зобовязань.

Закон України від 21 січня 1994 року «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв`язання спорів у цій сфері.

Судом встановлено, що на примусовому виконанні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області знаходиться зведене виконавче провадження за № 44561389 з примусового виконання судових наказів Господарського суду Запорізької області та посвідчень комісії з трудових спорів про стягнення з Державного підприємства "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції національної академії аграрних наук України" на користь юридичних осіб, фізичних осіб та держави заборгованість на загальну суму 9904182,49 грн.

Державним виконавцем відкрито виконавче провадження. Постанова направлена за адресою, вказаною у виконавчому документі, що вважається належним повідомленням боржника.

Постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 21.04.2015р. ВП№47302457 державним виконавцем накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, та оголошено заборону на його відчуження.

Постановою про арешт коштів боржника ВП № 47302457 від 12.05.2015р. накладено арешт на розрахункові рахунки боржника, також зазначеною постановою заборонено боржнику відкривати нові рахунки та попереджено про кримінальну відповідальність за умисне ухилення від виконання рішення суду.

В липні 2015р. на виконання до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області постановою заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_3 від 15.07.2015р. передано з відділу ДВС Веселівського РУЮ зведене виконавче провадження про стягнення з боржника ОСОБА_4 підприємство "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Національної академії аграрних наук України" (код ЄДРГЮУ 00853323), вул. Леніна, 1, с. Таврія, Веселівський район на користь юридичних осіб, фізичних осіб та держави заборгованості на загальну суму - 2738726,10 грн. Зазначені матеріали постановою від 22.07.2015р. прийнято до виконання старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1 та об'єднано у зведене виконавче провадження за № 44561389.

Станом на дату подання виконанні в відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перебуває зведене виконавче провадження 44561389/7 щодо стягнення з ОСОБА_4 підприємство "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" () на користь юридичних осіб, фізичних осіб та держави заборгованість на загальну суму 9904182,49 грн. в кількості 183 проваджень,

134 виконавчих провадження по виконанню посвідчень комісії з трудових спорів про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати на користь працівників в розмірі 212 215,15 грн.;

12 виконавчих провадження по виконанню вимоги Мелітопольської ОДПІ про стягнення заборгованості по виплаті єдиного соціального внеску на загальну суму 2 257 421,59 грн.;

1 виконавче провадження по виконанню виконавчого листа № 808/5679/15 від 11.02.2016р. виданого Запорізьким окружним адміністративним судом про стягнення заборгованості на користь УПФУ в Веселівському районі Запорізької області в розмірі 15504,92 грн.;

29 виконавчих проваджень по виконанню судових наказів про стягнення заборгованості по виплаті судового збору на користь держави в розмірі 3532,20 грн.; 7 виконавчих проваджень по виконання наказів Господарського суду Запорізького області щодо стягнення заборгованості на користь юридичних осіб в розмірі 7 415 508,63 грн..

У відповідності до витягу з ЄДР встановлено, що органом управління ДП «ДГ «Соцземлеробство» є Національна академія аграрних наук України.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником підприємства є ОСОБА_2, що також підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державним виконавцем для своєчасного виконання вчиненні такі виконавчі дії: направлено запити до ДАІ, БТІ, ДПІ, головного управління статистики, накладено арешт на кошти боржника, виставлено платіжні вимоги, надано вимогу боржнику про надання інформації про перелік рухомого та нерухомого майна, яке не відноситься до основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності підприємства, направлено запит до фонду державного майна України.

Згідно відповіді ДПС № НОМЕР_1 від 23.09.2015р. державним виконавцем встановлено номери рахунків боржника відкритих у банках. Постановою від 29.09.2015р. про арешт коштів боржника державним виконавцем накладено арешт на розрахункові рахунки боржника та надіслано платіжні вимоги для примусового списання грошових коштів. Також, зазначеною постановою попереджено боржника щодо кримінальної відповідальності за умисне невиконаная рішення суду, у разі відкриття боржником нових розрахункових рахунків.

Таким чином посадові особи підприємства ДП «ДГ «Соцземлеробство» були усвідомлені про наявні виконавчі провадження відносно підприємства та про заходи примусового виконання рішення, які здійснював державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

20.05.2016р. державним виконавцем було встановлено, що відповідно до інформації наданої Державної податкової службою України боржником було відкрито новий рахунок в ПАТ «Сбербанк», у зв'язку з чим державним виконавцем направлено до зазначеної банківської установи постанову про арешт коштів від 20.05.2016р..

31.05.2016р. державним виконавцем було встановлено, що відповідно до інформації наданої Державної податкової службою України боржником було відкрито новий рахунок в ПАТ «ОТП Банк», у зв'язку з чим державним виконавцем направлено до зазначеної банківської установи постанову про арешт коштів від 31.05.2016р..

Таким чином, керівництвом підприємства ДП «ДГ «Соцземлеробство», діючи умисно, будучі попереджені про кримінальну відповідальність за умисне не виконання рішення суду, що набрали законної сили, відкрито новий розрахунковий рахунок в банківській установі, а отже здійснено дії, які підпадають під ознаку злочину відповідальність за який передбачено ст. 382 Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавепь надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Звернення стягнення на кошти та інше майно юридичних осіб здійснюється також за правилами цієї глави.

На теперішній час ДП «ДГ «Соцземлеробство» керівником, якого являється - ОСОБА_2, рішення суду не виконує, ухиляється від виконання рішення суду, умисно не виконує рішення суду, перешкоджає державному виконавцю виконувані рішення судів про що свідчать його дії, щодо відкриття нових розрахункових рахунків в установах банків. Станом на дату подання підприємством заборгованість не погашається. Окрім цього, до державного бюджету не сплачується виконавчий збір.

Актом опису та арешту майна від 28.09.2015р. описано та арештовано врожай соняшника в кількості 12,6т, яке належить на праві власності боржнику. Зберігачом призначено директора Державного підприємства "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" ОСОБА_2, про що наявна відповідна відмітка в акті опису та арешту майна боржника.

Актом опису та арешту майна від 19.10.2015р. описано та арештовано врожай озимої пшениці в кількості 137,7т, врожай ячменю в кількості 171,75т, врожай жита в кількості 40,27т, яке належить на праві власності боржнику. Зберігачом призначено директора Державного підприємства" Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" ОСОБА_2 , про що наявна відповідна відмітка в акті опису та арешту майна боржника.

Актом опису та арешту майна від 03.12.2015р. описано та арештовано врожай соняшника в кількості 123,20т, яке належить на праві власності боржнику. Зберігачом призначено директора Державного підприємства "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" ОСОБА_2 , про що наявна відповідна відмітка в акті опису та арешту майна боржника.

Відповідно до п. 5 II розділу Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2015 № 2710/5 зберігач зобов'язаний забезпечити належні умови зберігання майна відповідно до властивостей такого майна, торговельно-технологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, його демонстрацію (крім випадків, коли зберігачем є боржник або члени його сім'ї) та передачу переможцю електронних торгів.

07.12.2015р. державним виконавцем надіслано заявку на реалізацію арештованого майна, а саме врожай жита в кількості 40,27 т. до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. Електронні торги було призначено на 14.01.2016р.. Відповідно до протоколу проведення електронних торгів, торги 14.01.2016р. не відбулись у зв'язку з відсутністю учасників торгів. 15.01.2016р. державним виконавцем проведено уцінку майна. Електронні торги було призначено на 18.02.2016р..

05.01.2016р. державним виконавцем надіслано заявку на реалізацію арештованого майна, а саме врожай ячменю в кількості 171,75 т. до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. Електронні торги було призначено на 15.02.2016р..

05.01.2016р. державним виконавцем надіслано заявку на реалізацію арештованого майна, а саме врожай соняшника в кількості 12,6 т. до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. Електронні торги було призначено на 18.02.2016р..

Відповідно до протоколів № 144867 та № 144856 від 18.02.2016р. торги відбулись за результатами яких, реалізовано врожай соняшника в кількості 12,6 т. та врожай жита в кількості 40,27 т, переможцем визначено ОСОБА_5.

Відповідно до п.4 X розділу Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2015 № 2710/5 після повного розрахунку переможця за придбане майно на підставі протоколу про проведення електронних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п'яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги або акт про реалізацію предмета іпотеки і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

Грошові кошти за придбане майно надійшли на депозитний рахунок відділу 02.03.2016р.. 10.03.2016р. державним виконавцем складено відповідні акти про проведення електронних торгів, який отримано переможцем торгів.

Відповідно до п.9 X розділу Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2015 № 2710/5 у разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігана. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

Заявою від 22.04.2016р. переможець аукціону ОСОБА_6 повідомив, що станом на дату заяви зберігач, в особі ОСОБА_2 директора Державного підприємства "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" приховує та відмовляється надавати реалізовано шляхом проведення електронних торгів майно.

Згідно п. 4.2.10 Інструкції з примусового виконання рішень виявивши розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення переданого на зберігання майна або встановивши інші незаконні дії з цим майном, державний виконавець складає про це акт і звертається з поданням до органів прокуратури за місцем виконання рішення у порядку, визначеному розділом XIV цієї Інструкції, для вирішення питання про притягнення зберігана описаного майна до відповідальності, передбаченої статтею 388 Кримінального кодексу України.

25.04.2016р. державним виконавцем складено акт державного виконавця про вчинення зберігачем дій, які підпадають під ознаки злочини передбаченого ст. 388 Кримінального кодексу України.

16.12.2015р. державним виконавцем повторно направлено заявку на реалізацію щодо реалізації великої рогатої худоби окремими лотами на загальну суму 1 972 653,00 грн..

Відповідно до протоколів проведення електронних торгів 20.04.2016р. відбулась реалізації 59 голів великої рогатої худоби. Переможцем визначено ОСОБА_7.

Грошові кошти за придбане майно надійшли на депозитний рахунок відділу 28.04.2016р.. 06.05.2016р. державним виконавцем складено відповідні акти про проведення електронних торгів, який отримано переможцем торгів.

Заявою від 16.05.2016р. переможець аукціону ОСОБА_8 повідомив, що станом на дату заяви зберігач, в особі ОСОБА_2 директора Державного підприємства "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" приховує та відмовляється надавати реалізовано шляхом проведення електронних торгів майно.

19.05.2016р. директором підприємства надано пояснення, що підприємством укладено договір зберігання тварин з третіми особами.

Відповідно до п.4.2.6 Інструкції з організації примусового виконання рішень у разі необхідності після передачі майна на зберігання за постановою державного виконавця таке майно може бути передано на зберігання іншому зберігану. У постанові зазначаються причина передачі майна іншому зберігану, прізвище, ім'я та по батькові зберігана, який здійснював зберігання майна, та прізвище, ім'я та по батькові нового зберігана. Постанова підписується державним виконавцем. У постанові робиться попередження новому зберігачеві майна про кримінальну та іншу відповідальність, встановлену законодавством, за його розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт. Копія постанови вручається новому зберігану, до якої додається копія акта опису та арешту майна.

Тобто в порушення п. 4.2.6. Інструкції з примусового виконання рішень зберігачом майна в самостійному порядку змінено відповідального зберігана, в результаті чого, описане та арештовано майно вивезено третіми особами в невідому напрямку, місцеперебування їх невідомо.

24.05.2016р. державним виконавцем здійснено вихід за адресою підприємства боржника з метою проведення перевірки належного зберігання описаного та арештованого майна. Проведеними заходами встановлено, що описаний та арештований врожай ячменю в кількості 171,75т, врожай соняшника в кількості 123,5т та велика рогата худоба за адресою підприємства відсутня. Вимогою від 20.05.2016р. державним виконавцем викликано директора підприємства, якому було залишено на відповідальне зберігання описане та арештоване майно, для пояснень щодо відкриття розрахункових рахунків, та незаконних дій з арештованим майном.

30.05.2016р. державним виконавцем відібрано пояснення від зберігача описаного та арештованого майна, в особі директора підприємства боржника, та складено акт державного виконавця від 30.05.2016р., відповідно до якого, зафіксовано проведення відбору пояснень з директора Державного підприємства "Дослідне господарство "Соцземлеробство".

Таким чином заборгованість по виконавчим документам боржником не сплачена, ОСОБА_2 жодних заходів щодо погашення боргів не вживає.

ОСОБА_2 може виїхати за кордон, щоб не виконувати рішення суду та комісії з трудових спорів, та не сплачувати борг, що зробить неможливим примусове стягнення з підприємства грошових коштів.

На вимоги державного виконавця щодо погашення боргу боржник не реагує.

За таких обставин, державний виконавець позбавлений можливості виконати судове рішення, так як боржник ОСОБА_2, як керівник підприємства ухиляється від виконання рішення суду та комісії з трудових спорів.

У відповідності до п.2 Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів" від 24.03.2008р. № 261/08 стосовно врегулювання порядку виїзду за кордон осіб, покладені на них рішення судів, та на виконання спільного листа Міністерства юстиції України та адміністрації Прикордонної служби України від 27.05.2008р. № 25-32/463, № 25/5347, а також з метою роз`яснення окремих норм законодавства Міністерством юстиції України, та відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України та в`їзд в Україну громадян України" наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її виїзду за межі України, питання щодо такого обмеження вирішується судом.

Таким чином, оскільки боржником ОСОБА_2, як керівником підприємства невиконані зобовязання, покладені на нього судовим рішенням, суд вважає за необхідне тимчасово обмежити його в праві на виїзд за межі України.

Керуючись ст. 3771 ЦПК України, ЗУ "Про порядок виїзду з України та вїзд в Україну громадян України", суд -

у х в а л и в :

Подання задовольнити.

Тимчасово обмежити боржника керівника Державного підприємства "Дослідне господарство "Соцземлеробство" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції національної академії аграрних наук України", , вул. Леніна, буд. 2, с.Таврія, Веселівського району, Запорізької області - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН - НОМЕР_2, паспорт серії КА № 275083 виданий Старосамборським РВ ГУМВС України у Львівській області у праві виїзду за межі України до виконання ним своїх зобовязань покладених на нього судовим рішенням.

Ухвалу направити до відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, для виконання та подальшого направлення до Державної прикордонної служби України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Запорізької області протягом 5 днів.

Суддя: Лихосенко М. О.