Провадження № 6/161/419/16
У Х В А Л А

01 вересня 2016 року місто Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області

у складі:

головуючого судді Івасюти Л.В.

при секретарі Заболотько Д.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку подання Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції про тимчасове обмеження ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України, -

В С Т А Н О В И В :

Другий відділ державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції звернувся в суд з поданням, яке мотивує тим, що на примусовому виконанні у Другому відділі державної виконавчої служби міста Луцька перебуває зведене виконавче провадження про стягнення з ПП Компанія Ескадра в користь юридичних осіб боргу в загальній сумі 226383,08 грн. В складі зведеного виконавчого провадження перебуває два виконавчих документа, а саме: наказ Господарського суду Волинської області №903/530/15-1 від 16.06.2015 року про стягнення з ПП Компанія Ескадра в користь TOB АТ Укртойс 138747,78 грн. боргу; постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 02.07.2015 року, боржником отримана 16.07.2015року; наказ Господарського суду Волинської області №903/614/15-1 від 14.09.2015 року про стягнення з ПП Компанія Ескадра в користь TOB АТ Укртойс 87 635,30 грн. боргу. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 25.09.2015року, боржником отримана 21.10.2015 року. Крім того, державним виконавцем 02.07.2015 року винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. З метою своєчасного виконання виконавчого документа державним виконавцем, подано запити до органів та установ, що реєструть майно та доходи юридичних осіб. Згідно відповідей, які надійшли, встановлено, що за ПП Компанія Ескадра трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні, причіпні та начіпні машини в ДІСГ у Волинській області не зареєстровані, транспортні засоби відсутні, земельні ділянки не зареєстровані, нерухоме майно також відсутнє. Станом на день написання подання про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника за межі України, накази Господарського суду Волинської області не виконанні, борг не сплачений. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником приватного підприємства Компанія Ескадра є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Крім того, він є одним із засновників даного підприємства. Також згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, є керівником та засновником більше десяти юридичних осіб, що свідчить про свідоме ухилення ОСОБА_1 від виконання зобовязання, покладеного на нього рішенням суду.

Посилаючись на наведене, заявник просить суд тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України боржника - керівника приватного підприємства Компанія Ескадра громадянина України, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Представник заявника подав суду заяву про розгляд подання за його відсутності, в якій зазначив, що подання підтримує з наведених у ньому мотивів.

Дослідивши письмові докази по справі, суд приходить до висновку, що подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що на примусовому виконанні у Другому відділі державної виконавчої служби міста Луцька перебуває зведене виконавче провадження №49018380 про стягнення з ПП Компанія Ескадра в користь юридичних осіб боргу в загальній сумі 226383,08 грн. В складі зведеного виконавчого провадження перебуває два виконавчих документа, а саме: наказ Господарського суду Волинської області №903/530/15-1 від 16.06.2015 року про стягнення з ПП Компанія Ескадра в користь TOB АТ Укртойс 138747,78 грн. боргу, постанова про відкриття виконавчого провадження по ньому винесена 02.07.2015 року, у відповідності до вимог Закону України Про виконавче провадження, направлялась боржнику, та отримана останнім 16.07.2015року, про що свідчить виписка з онлайн сервісу Укрпошти; наказ Господарського суду Волинської області №903/614/15-1 від 14.09.2015 року про стягнення з ПП Компанія Ескадра в користь TOB АТ Укртойс 87 635,30 грн. боргу, постанова про відкриття виконавчого провадження по якому винесена 25.09.2015року, боржником отримана 21.10.2015року, що підтверджується випискою з онлайн сервісу Укрпошти.

Керуючись ст.ст. 25,57 Закону України Про виконавче провадження, відповідно до заяви стягувача ТзОВ АТ Укртойс, державним виконавцем 02.07.2015року винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, копію якої направлено на виконання в органи та установи, які посвідчують договори відчуження майна чи проводять його перереєстрацію на іншого власника.

У відповідності до ст.ст. 5,11 Закону України Про виконавче провадження та з метою повного, своєчасного виконання виконавчого документа, державним виконавцем, 09.07.2015 року подано запити до органів та установ, що реєструють майно та доходи юридичних осіб, а саме: до Головного управління Держкомзему (Держземагенства) у Волинській області, ВРЕВ УДАІ у Волинській області, Відділу технічного нагляду Держсільгоспінспекції у Волинській області, Державної податкової служби України. Згідно відповідей, які надійшли, встановлено, що за ПП Компанія Ескадра трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні, причіпні та начіпні машини в ДІСГ у Волинській області не зареєстровані, транспортні засоби відсутні, земельні ділянки не зареєстровані, нерухоме майно також відсутнє, що підтверджується Інформаційною довідкою з реєстру прав власності на нерухоме майно.

Як встановлено судом, відповідно до повідомлення Державної податкової служби України від 30.07.2015р., 11.09.2015р та 28.09.2015р. в ПП Компанія Ескадра наявні рахунки в ПАТ Укрсоцбанк та в ПАТ Діамантбанк, на які державним виконавцем, керуючись ст. 59 Закону України Про банки та банківську діяльність та ст. 52 Закону України Про виконавче провадження, накладено арешт відповідно до постанови державного виконавця від 06.08.2015 року та 15.10.2015року. Постанова про арешт рахунків боржником отримана 21.10.2015 року, про що свідчить виписка з онлайн сервісу Укрпошти.

Судом встановлено, що з арештованих рахунків в примусовому порядку списано 1 300,81 грн., з яких 1170,73 грн. перераховано стягувачу ТОВ АТ Укртойс. Проте, незважаючи на наявні арешти на рахунках в банках та інших фінансових установах, посадові особи Приватного підприємства Компанія Ескадра, свідомо порушуючи норми Закону, відкривають нові рахунки в АТ ОСОБА_2 Аваль у м.Києві та АТ ОСОБА_2 Аваль м.Львів, що підтверджується відповіддю № від 13.11.2015року, наданою Державною податковою службою України, у звязку з чим, 20.11.2015 року до Луцького MB УМВС України у Волинській області направлено подання про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПП Компанія Ескадра за ст.382 КК України, за відкриття нових рахунків в АТ ОСОБА_2 банк та цього ж числа винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунках у вищезазначеному банку. 03.12.2015 року з арештованих рахунків списано 17,13 грн., з яких: 15,57 грн. перераховано стягувачу.

12.01.2016 року державним виконавцем здійснено вихід за адресою реєстрації боржника» для перевірки майнового стану, проте ПП "Компанія Ескадра за адресою: м.Луцьк, вул. Дубнівська, 99а не виявлено.

Суду відомо, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ПП Компанія Ескадра з метою уникнення виконання рішення суду, перереєструвалось в м.Суми, вул. Василівська,40. У звязку з чим, державним виконавцем, керуючись ст. 20 Закону України Про виконавче провадження 13.01.2016 винесено постанову про проведення перевірки інформації щодо наявності боржника, яку направлено для виконання до відділу ДВС Сумського МУЮ. Згідно акта державного виконавця ВДВС Сумського МУЮ від 30.01.2016р. встановлено, що ПП Компанія Ескадра за адресою: м.Суми, вул. Василівська, 40 не виявлено.

З матеріалів справи вбачається, що 13.06.2016 року державним виконавцем до Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області направлено запит з вимогою повідомити про стан розгляду подання державного виконавця про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПП Компанія Ескадра, з відповіді на який встановлено, що по даному факту слідчим відділом розпочате кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі до судових розслідуваня за №0003630 та проводяться всі необхідні слідчі дії.

Як встановлено судом, станом на день розгляду подання про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника ОСОБА_1 за межі України, накази Господарського суду Волинської області не виконанні, заборгованість не погашена.

Як слідує з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, керівником приватного підприємства Компанія Ескадра є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Також він є одним із засновників вказаного підприємства.

Крім того, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, є керівником та засновником більше десяти юридичних осіб.

Даний факт свідчить проте, що боржник ОСОБА_1 свідомо ухиляється від виконання зобовязання, покладеного на нього рішенням суду.

Як встановлено судом, на неодноразові виклики до державного виконавця боржник не з'являється та на вимогу державного виконавця погасити заборгованість не реагує. Факт несплати боргу підтверджується матеріалами виконавчого провадження. Жодних підтверджуючих документів, що унеможливлюють виконання рішення суду, боржник суду не надав, хоча згідно чинного законодавства був зобов'язаний це зробити.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що боржник ОСОБА_1 на виклики державного виконавця не з'являється, та на вимогу державного виконавця погасити заборгованість не реагує, у суду є підстави вважати, що останній злісно ухиляється від сплати боргу.

Відповідно до ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами України і є обовязковими до виконання на всій території України.

Згідно ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначає Закон України «Про виконавче провадження». Зокрема, державний виконавець зобовязаний вживати заходів примусового виконання рішень, установлених цим законом, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії.

Наявність в особи невиконаних зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України.

Необхідність у тимчасовому обмеженні у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника, як заходу забезпечення виконання виконавчого документа випливає з наступних основних причин: боржник не виконав зобов'язання ( майнове або немайнове ) згідно виконавчого документа; боржник не вчинив жодних дій щодо погашення заборгованості у наданий йому строк; виконавче провадження знаходиться на стадії примусового виконання; боржник не з'являється до державного виконавця на виклики, ігнорує їх; згідно відповіді УГІРФО УМВС у Волинській області боржнику видано закордонний паспорт; виїзд боржника за кордон унеможливить виконання рішення суду; виїзд за кордон свідчить про наявність у боржника вільних коштів; невиконанням судових рішень та рішень інших органів боржник порушує права стягувача; невиконання законних вимог виконавця свідчить про перешкоджання виконанню рішень.

Згідно ст. 377-1. ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Разом з тим, статтею 313 частиною 4 ЦК України передбачено, що фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.

Згідно з ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і вїзду в Україну громадян України» громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо діють неврегульовані договірні зобовязання та щодо боржника подано цивільний позов до суду до закінчення провадження у справі. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, військовими комісаріатами та консульською службою України.

Таким чином, законом передбачено обмеження у здійсненні права на пересування. Таке обмеження виникає за наступних юридичних умов: щодо боржника видано виконавчий документ майнового або негайного характеру; державною виконавчою службою відкрито виконавче провадження щодо боржника; виконавчий документ у строк для самостійного виконання не виконано; державний виконавець подав до суду подання про обмеження виїзду боржника за межі України; подання погоджене начальником відділу державної виконавчої служби; військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби надається право, в т. ч. не пропускати через державний кордон України осіб, яким Державною прикордонною України за порушення законодавства з суду та правоохоронних органів не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України.

Станом на даний час, боржником ОСОБА_1 не вчинено дій, спрямованих на виконання рішення суду.

Враховуючи наведене, наявність у керівника ПП Компанія Ескадра ОСОБА_1 невиконаних зобов'язань та злісне ухилення від їх виконання, суд приходить до висновку про тимчасове обмеження останнього у праві виїзду за межі України.

Керуючись ст. ст. 8, 10, 14, 217, 377-1 ЦПК України, ст. 313 ЦК України, ст. 11. п. 18. Закону України « Про виконавче провадження » , ст. 6 Закону України « Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України», Закону України « Про державну прикордонну службу» Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України », суд, -

У Х В А Л И В :

Подання державного виконавця задовольнити.

Тимчасово обмежити керівника приватного підприємства Компанія Ескадра громадянина України, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 у праві виїзду за межі України.

Виконання ухвали покласти на Державну прикордонну службу України.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя Луцького міськрайонного суду Л.В.Івасюта