Провадження №22-ц/784/407/16
Справа № 468/1260/15-ц Головуючий в 1 інстанції Копейка Т.О.
Провадження № 22ц/784/407/16 Доповідач Маляренко І.Б.
Категорія: 27
УХВАЛА

15 лютого 2016 року колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Миколаївської області у складі :

Головуючого: Маляренко І.Б.

Суддів: Темнікової В.І., Прокопчук Л.М.,

За участю секретаря: Харитонової І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві цивільну справу за

апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»

на заочне рішення Баштанського районного суду Миколаївської області від 29 жовтня 2015 року, за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про усунення перешкод у користуванні коштами та зобовязання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИЛА:

Заочним рішенням Баштанського районного суду Миколаївської області від 29 жовтня 2015 року задоволено позовні вимоги ОСОБА_1

Визнано дії ПАТ КБ «ПриватБанк» в частині блокування карткового рахунку № 009708, відкритого на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, неправомірними.

Зобов'язано ПАТ КБ «ПриватБанк» усунути перешкоди для використання коштів на картковому рахунку №009708, відкритого на ім'я ОСОБА_1, та надати письмове повідомлення про розблокування карткового рахунку.

Зобов'язано ПАТ КБ «ПриватБанк» видати ОСОБА_1 наявні на картковому рахунку №009708 грошові кошти.

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Не погоджуючись із рішенням суду, Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» оскаржило його в апеляційному порядку, пославшись на порушення судом норм матеріального права, зокрема, безпідставне застосування Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», зазначило, що блокування карткового рахунку № 009708, відкритого на ім'я ОСОБА_1, відбулося через здійснення ним незаконної фінансової операції по крадіжці коштів з карткового рахунку на свою користь.

При цьому будь-яких даних про дату зупинення проведення фінансових операцій ОСОБА_1 апелянт не наводить.

Між тим, згідно із Прикінцевими і перехідними положеннями Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» цей закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування. Субєкт первинного фінансового моніторингу, який вчинив порушення Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, підлягає відповідальності на підставі закону, що діяв під час вчинення такого порушення (крім випадків, коли цим Законом помякшено або скасовано відповідальність за порушення вимог законодавства, що діяло на момент вчинення порушення).

Не надано апелянтом і доказів зазначеної ним підстави зупинення проведення фінансових операцій по картковому рахунку позивача.

Представник апелянта в суді апеляційної інстанції пояснив, що у Миколаївській філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» вищезазначені відомості відсутні.

Позивач ОСОБА_1 наполягав на витребуванні даних відомостей, посилаючись на те, що саме відмова відповідача у їх наданні стала однією з причин, яка змусила його звернутися до суду.

Керуючись ст.ст. 133,137,210 ЦПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Зобовязати Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» надати до апеляційного суду Миколаївської області відомості про дату, підстави блокування карткового рахунку № 009708, відкритого 20 серпня 2009 року на ім'я ОСОБА_1; відомості про здійснення первинного фінансового моніторингу щодо блокування карткового рахунку № 009708, а також витяг з даного карткового рахунку щодо руху коштів за період з 01 січня 2015 року по 29 жовтня 2015 року включно.

Ухвала протягом 20 днів може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги

безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ.

Головуючий:

Судді: