Суддя Горчакова О. І.
Провадження № 2/644/628/16
У Х В А Л А

про підготовку справи до розгляду

11 січня 2016 року суддя Орджонікідзевського районного суду міста Харкова Горчакова О. І., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до ПАТ «ОТП БАНК» «Про визнання недійсним кредитного договору »-

в с т а н о в и в :

На розгляді Орджоенікідзевського районного суду міста Харкова знаходиться вищевказана позовна заява яка надійшла до канцелярії суду в листопаді місяці 2015 року.

Представник позивача ОСОБА_2 звернулась до Орджонікідзевського районного суду міста Харкова з клопотанням «Про витребування доказів», посилаючись на те, що позивач не надав до суду оригінал кредитного договору та виникла потреба в дослідженні у судовому засіданні оригіналів документів . Тому, заявник прохає зобовязати ПАТ «ОТП Банк» надати у судове засідання:

1.Положення про облікову політику ПАТ «ОТП Банк» (внутрішньобанківський документ), а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30 грудня 1998 року № 566;

2.Положення про кредитну політику ПАТ «ОТП Банк» (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків від 06.07.2000 року № 297, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000 року за № 474/4695;

3.кредитну справу (кредитна документація позичальника) ОСОБА_1 , відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України від 15 вересня 2004 року № 435, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2004 року за № 1302/9901;

4.книгу реєстрації відкритих рахунків ОСОБА_1 у ПАТ «ОТП Банк», передбаченою Постановою Правління Національного Банку України «Про затвердження переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України, із зазначенням строків зберігання від 08 грудня 2004 року № 601, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24 грудня 2004 року за № 1646/10245, із змінами та доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 29 листопада 2010року № 515;

5.інформацію про рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_1, відкритому Банком в іноземній валюті, що регламентовано пунктом 4 Розділу 3 Постанови правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за № 768/8089 та до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493;

6.інформація про рух коштів по валюті, тобто виписка ПАТ «ОТП Банк» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів, 56 Еквівалент позиції банку, щодо іноземної валюти та банківських металів на дату фактичного приведення розрахунків по Кредитному договору від 25.04.2008 року;

7.копії касових документів за 25.04.2008 року відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк»;

8.копія поротно-сальдової відомості за 25.04.2008 року відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк»;

9.копія зведеної довідки про касові обороти за 25.04.2008 року відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк»;

10.копії документів по інкасації за 25.04.2008 року відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк»;

11.копія книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в касі Відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк» за 25.04.2008 року;

12.інформації про дані аналітичного обліку та щоденного балансу Відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк» за 25.04.2008 року;

13.копії щоденних звітів, наданих Національному банку України, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зокрема розшифрування валютних розрахунків станом на 25.04.2008 року;

14.копію звіту про суми і вартість кредитів (у процентах) станом на 25.04.2008 року;

15.Меморіальний ордер про видачу готівки з каси банку ОСОБА_1 у Відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк» в м. Харкові за 25.04.2008 року;

16.завірені належним чином документи, що підтверджують повноваження підписнта Кредитного договору.

Статтею 185 ЦПК України визначено, що письмові докази або протоколи їх огляду оголошуються в судовому засіданні та надаються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, які беруть участь у справі, можуть давати свої пояснення з приводу цих доказів або протоколу їх огляду. Особами, які беруть участь у справі, з приводу зазначених доказів можуть ставитися питання свідкам, а також експертам, спеціалістам. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду особою, яка бере участь у справі, для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є фальшивим, особа, яка подала цей документ, може просити суд виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

Враховуючи викладене, ознайомившись із матеріалами цивільної справи, - суд вважає, що клопотання представника відвідача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.185, 208-210 ЦПК України -

у х в а л и в:

Клопотання представник позивача ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ОТП Банк» ( адреса: м. Харків провулок Банний 1), надати у судове засідання:

1.Положення про облікову політику ПАТ «ОТП Банк» (внутрішньобанківський документ), а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30 грудня 1998 року № 566;

2.Положення про кредитну політику ПАТ «ОТП Банк» (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків від 06.07.2000 року № 297, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000 року за № 474/4695;

3.кредитну справу (кредитна документація позичальника) ОСОБА_1 , відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України від 15 вересня 2004 року № 435, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2004 року за № 1302/9901;

4.книгу реєстрації відкритих рахунків ОСОБА_1 у ПАТ «ОТП Банк», передбаченою Постановою Правління Національного Банку України «Про затвердження переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України, із зазначенням строків зберігання від 08 грудня 2004 року № 601, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24 грудня 2004 року за № 1646/10245, із змінами та доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 29 листопада 2010року № 515;

5.інформацію про рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_1, відкритому Банком в іноземній валюті, що регламентовано пунктом 4 Розділу 3 Постанови правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за № 768/8089 та до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493;

6.інформація про рух коштів по валюті, тобто виписка ПАТ «ОТП Банк» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів, 56 Еквівалент позиції банку, щодо іноземної валюти та банківських металів на дату фактичного приведення розрахунків по Кредитному договору від 25.04.2008 року;

7.копії касових документів за 25.04.2008 року відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк»;

8.копія поротно-сальдової відомості за 25.04.2008 року відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк»;

9.копія зведеної довідки про касові обороти за 25.04.2008 року відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк»;

10.копії документів по інкасації за 25.04.2008 року відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк»;

11.копія книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в касі Відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк» за 25.04.2008 року;

12.інформації про дані аналітичного обліку та щоденного балансу Відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк» за 25.04.2008 року;

13.копії щоденних звітів, наданих Національному банку України, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зокрема розшифрування валютних розрахунків станом на 25.04.2008 року;

14.копію звіту про суми і вартість кредитів (у процентах) станом на 25.04.2008 року;

15.Меморіальний ордер про видачу готівки з каси банку ОСОБА_1 у Відділення «Покровське ЗАТ «ОТП Банк» в м. Харкові за 25.04.2008 року;

16.завірені належним чином документи, що підтверджують повноваження підписнта Кредитного договору.

Докази, що витребує суд, слід направити безпосередньо до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова (61007м.Харків, проспект Архітектора Альошина, 7) зі вказівкою у супровідному листі на номер справи суду).

Розяснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановленні судом строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження або по закінченню апеляційного провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Харківської області через Орджонікідзевський районний суд міста Харкова шляхом подачі в 5-денний строк з дня отримання її копії.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Суддя: О. І. Горчакова