Справа № 635/1560/16-ц
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2016 р. Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Панас Н.Л.

при секретарі - Сайко А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт.Покотилівка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрексімбанк» в особі філії у місті Харкові, третя особа - Державна служба фінансового моніторінгу України про захист прав споживачів, -

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2016 року позивач звернувся до суду з позовом де просив захистити його права, як споживача шляхом визнання дій ПАТ «Укрексімбанк» в особі філії у місті Харкові неправомірними, а саме - блокування поточного рахунку №7530, який відкрито на імя позивача та спонукати відповідача вчинити певні дії, а саме - зняти будь-які обмеження з вказаного рахунку.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 17.02.2016 року провадження по справі було відкрито.

У травні 2016 року позивач збільшив свої позовні вимоги.

07 липня 2016 року до суду надійшла заява відповідача про витребування з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» належним чином завірених копій рішень, розпоряджень, листів щодо проведення фінансового моніторінгу співробітниками банківських операцій поточного рахунку №7530, який відкрито на імя ОСОБА_1, а саме: реєстрів фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторінгу; файлів-рішень; Розпоряджень Банку з питань фінансового моніторінгу ща період з 28.08.2015 року по 04.02.2016 року; витребування з ПАТ "Державний експортно-іпортний банк України" інформації, у тому числі документально підтвердженої, щодо причин, підстав та мотивів невиконання АТ "Укрексімбанк" платіжних доручень ОСОБА_1 за період з 04.02.2016 року; витребувати з Державної служби фінансового моніторінгу України рішення щодо зупинення/подальшого зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку №7530, який відкритий в АТ "Укрексімбанк" на ім"я ОСОБА_1 за період з 04.02.2016 року; витребувати з Державної служби фінансового моніторінгу України інформацію щодо зупинення/подальшого зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку №7530, який відкритий в АТ "Укрексімбанк" на ім"я ОСОБА_1 за період з 04.02.2016 року.

Позивач, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи у судове засідання не зявився, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Представник відповідача, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи у судове засідання не зявився, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Представник третьої особи у судове засідання не з"явився, надав суду письмові заперечення, де просив розглядати справу у його відсутність та відмовити у задоволенні позову.

За таких обставин суд вважає за можливе розглянути питання у відсутність сторін.

Перевіривши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У відповідності з вимогами ч.1 ст.137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Враховуючи те, що при витребуванні доказів з ПАТ «Державний експорно-імпортний банк України» та з Державної служби фінансового моніторингу України відповідач має певні складнощі та для більш повного та обєктивного розгляду справи, суд вважає за можливе задовольнити клопотання відповідача.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.137 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про забезпечення доказів задовольнити.

Витребувати з Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (, 03150 м.Київ вул.Горького, 12) належним чином завірені копії рішень, розпоряджень, листів щодо проведення фінансового моніторінгу співробітниками банківських операцій поточного рахунку №7530, який відкрито на імя ОСОБА_1, а саме: реєстрів фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторінгу; файлів-рішень; Розпоряджень Банку з питань фінансового моніторінгу ща період з 28.08.2015 року по 04.02.2016 року.

Витребувати з Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (, 03150 м.Київ вул.Горького, 12) інформації, у тому числі документально підтвердженої, щодо причин, підстав та мотивів невиконання АТ "Укрексімбанк" платіжних доручень ОСОБА_1 за період з 04.02.2016 року.

Витребувати з Державної служби фінансового мониторингу України (04655 м.Київ, вул.Білоруська, 24) рішення щодо зупинення/подальшого зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку №7530, який відкритий в АТ "Укрексімбанк" на ім"я ОСОБА_1 за період з 04.02.2016 року.

Витребувати з Державної служби фінансового мониторингу України (04655 м.Київ, вул.Білоруська, 24) інформацію щодо зупинення/подальшого зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку №7530, який відкритий в АТ "Укрексімбанк" на ім"я ОСОБА_1 за період з 04.02.2016 року.

Відповідь на цю ухвалу надіслати на адресу суду до 28 липня 2016 року.

Роз"яснити, що у разі неможливості надати витребувані докази у встановлені судом строки, уповноважена особа зобов"язана повідомити про це суд із зазначенням причин у п"ятиденний строк зі дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов"язку подати суду докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Панас