Справа № 712/580/16-ц
Провадження № 2/712/669/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2016 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення грошових коштів,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення грошових коштів.

В судовому засіданні ОСОБА_1 надав клопотання про забезпечення доказів про зобовязання ПАТ КБ «Приватбанк» (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та ПАТ КБ «Приватбанк» в особі філії «Черкаське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40) надати відомості про надходження коштів від громадянина ОСОБА_2 Урселай Єлорса для зарахування на картковий рахунок, та за якими транзакціями в період з 01 по 31 жовтня 2015 року, а також витребувати з ПАТ КБ «Приватбанк» наступні документи - роздруківки (квитанції, чеки) із зазначенням «Призначення платежу» по проведених транзакціях. Також повідомити чи проводилася перевірка відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та направити на адресу суду копії матеріалів перевірки.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне витребувати докази, оскільки для розгляду справи необхідні відповідні докази.

Відповідно до ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

Статтею 137 ЦПК України передбачено, що за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати суду докази.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 202 ЦПК України суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі до виконання ухвали про витребування доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 137, 168, 202 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та ПАТ КБ «Приватбанк» в особі філії «Черкаське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40) надати відомості про надходження коштів від громадянина ОСОБА_2 Урселай Єлорса для зарахування на картковий рахунок, та за якими транзакціями в період з 01 по 31 жовтня 2015 року та на якому рахунку знаходяться кошти.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та ПАТ КБ «Приватбанк» в особі філії «Черкаське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40) надати наступні документи - роздруківки (квитанції, чеки) із зазначенням «Призначення платежу» по проведених наступних транзакціях:

- за 09.10.2015 на суму 10000 гривень з картки №*2679, код авторизації 002633, номер чека 946323-S;

- за 09.10.2015 на суму 10000 гривень з картки №*8552, код авторизації 082937, номер чека 946330- S;

- за 12.10.2015 на суму 9999 гривень з картки №*8552, код авторизації 087576, номер чека 948248- S;

- за 12.10.2015 на суму 9999 гривень з картки №*2679, код авторизації 081604, номер чека 948254- S;

- за 12.10.2015 на суму 10000 гривень з картки №*8552, код авторизації 087821, номер чека 948261- S;

- за 12.10.2015 на суму 10000 гривень з картки №*2679, код авторизації 083233, номер чека 948265- S 8;

- за 13.10.2015 на суму 10000 гривень з картки №*8552, код авторизації 045823, номер чека 948975- S;

- за 13.10.2015 на суму 9998 гривень з картки №*8552, код авторизації 046142, номер чека 948978- S;

- за 15.10.2015 на суму 9997 гривень з картки №*5354, код авторизації 086323, номер чека 950374- S;

- за 15.10.2015 на суму 9996 гривень з картки №*5354, код авторизації 013466, номер чека 950377- S;

- за 15.10.2015 на суму 9995 гривень з картки №*5205, код авторизації 613027, номер чека 950382- S;

- за 15.10.2015 на суму 9954 гривень з картки №*5205, код авторизації 633584, номер чека 950384- S;

- за 15.10.2015 на суму 6000 гривень з картки №*8552, код авторизації 006729, номер чека 950398- S;

- за 15.10.2015 на суму 8000 гривень з картки №*8552, код авторизації 008236, номер чека 950399- S.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та ПАТ КБ «Приватбанк» в особі філії «Черкаське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40) надати відомості щодо проведення перевірки відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та направити на адресу суду копії матеріалів перевірки.

Зупинити провадження по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення грошових коштів - до виконання ухвали про витребування доказів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: