справа №619/3719/15-ц
провадження №2/619/131/16
У Х В А Л А

про витребування доказів

28 січня 2016 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: головуючого судді Якименко Л.О.

за участю секретаря судового засідання Булах С.М.

представника позивача ОСОБА_1

розглянувши цивільну справу за позовною заявою ПАТ «ОТП Банк» в особі Харківського регіонального відділення до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості.

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Дергачівського районного суду Харківської області знаходиться вищевказана цивільна справа. Ухвалою суду від 28 вересня 2015 року у справі було відкрито провадження.

Представник відповідача ОСОБА_3 на адресу суду подала клопотання про витребування доказів, а саме

з ПАТ «ОТП Банк» наступні документи:

1. Завірену належним чином копію кредитної справи ОСОБА_2

Вікторовича за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за

Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року (розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, висновок управління ризиками про розрахунки ризиків при наданні кредиту ОСОБА_2 20 листопада 2006 року та 24 січня 2008 року у доларах США, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, інформаційний

лист про умови кредиту тощо), складання якої передбачено Постановою НБУ

№601 від 08.12.2004 року «Про затвердження переліку документів, що утворюються в діяльності НБУ та банків України із зазначенням строків зберігання» та Постановою НБУ №23 від 25.01.2012 року «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих витрат за активними банківськими операціями»;

2. Копії заяв на видачу готівки від 20 листопада 2006 року та 24 січня 2008

року, на підставі яких ЗАТ «ОТП Банк» видало кредити ОСОБА_2 у розмірі 15000 доларів США за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року у

розмірі 15000 доларів США.

3. Копії первинних фінансових документів, які підтверджують видачу

ОСОБА_4. кредитних коштів (меморіальний ордер, витратний касовий ордер або чек, інший фінансовий документ) у розмірі 15000 доларів США за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та у розмірі 15000 доларів США за

Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року.

4. Копії договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків,

на які ОСОБА_2 перераховував кошти для погашення кредиту за Кредитним договором №CNL-702/05 8/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року, відкриті на його ім'я.

5. Довідку про наявність всіх відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_2 у

ПАТ «ОТП Банк» за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором № МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року.

6. Банківську виписку за рахунком №1578 в ПАТ «ОТП Банк»,

який відкрито банком для погашення кредиту та сплати процентів, нарахованих за

користування кредитом у відповідності до Кредитного договору №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором № МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року, за період з 20.11.2006 року по теперішній час. У випадку, якщо поточна або прострочена заборгованість за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором № МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року обліковується на інших рахунках, видати виписки за такими рахунками за період з 20.11.2006 року по теперішній час.

7. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті

процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором № МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року, а також щорічні графіки погашення заборгованості за кредитними договорами, починаючи з дати підписання кожного з кредитного договорів по сьогоднішній день.

8. Копії Кредитного договору №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та Кредитного договору № МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року з усіма додатками (графіками платежів та додатковими угодами) до них в повному обсязі.

9. Протоколи щодо зміни процентних ставок за період з 24.01.2008 року по

07.07.2015 року.

10. Положення ЗАТ «ОТП Банк» про порядок кредитування, яке діяло на

момент підписання Кредитного договору, що було застосоване банком при оформленні

кредитів за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором № МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року.

Представник позивача ОСОБА_1 проти заявленого клопотання заперечував, посилаючись на те, що всі докази позивачем були надані.

Відповідач та його представник ОСОБА_3 ТОВ в судове засідання не прибули.

На підставі ст. 137 ЦПК України за заявою заінтересованої особи у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Суд вважає за необхідне витребувати зазначені докази у клопотанні представника відповідача частково.

Керуючись ст. 137 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_3 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати наступні докази з ПАТ «ОТП Банк»:

1. Завірену належним чином копію кредитної справи ОСОБА_2

Вікторовича за Кредитним договором №CNL-702/05 8/2006 від 20 листопада 2006 року та за

Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року (розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, висновок управління ризиками про розрахунки ризиків при наданні кредиту ОСОБА_2 20 листопада 2006 року та 24 січня 2008 року у доларах США, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, інформаційний

лист про умови кредиту тощо), складання якої передбачено передбачено Постановою НБУ №601 від 08.12.2004 року «Про затвердження переліку документів, що утворюються в діяльності НБУ та банків України із зазначенням строків зберігання» та Постановою НБУ №23 від 25.01.2012 року «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих витрат за активними банківськими операціями»;

2. Копії заяв на видачу готівки від 20 листопада 2006 року та 24 січня 2008

року, на підставі яких ЗАТ «ОТП Банк» видало кредити ОСОБА_2 у розмірі 15000 доларів США за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року у

розмірі 15000 доларів США.

3. Копії первинних фінансових документів, які підтверджують видачу

ОСОБА_4. кредитних коштів (меморіальний ордер, витратний касовий ордер або чек, інший фінансовий документ) у розмірі 15000 доларів США за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та у розмірі 15000 доларів США за

Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року.

4. Копії договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків,

на які ОСОБА_2 перераховував кошти для погашення кредиту за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року, відкриті на його ім'я.

5. Довідку про наявність всіх відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_2 у

ПАТ «ОТП Банк» за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року.

6. Банківську виписку за рахунком № 1578 в ПАТ «ОТП Банк»,

який відкрито банком для погашення кредиту та сплати процентів, нарахованих за

користування кредитом у відповідності до Кредитного договору №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та Кредитного договору №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року, за період з 20.11.2006 року по теперішній час. У випадку, якщо поточна або прострочена заборгованість за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором №МL702/606/2008 від 24 січня 2008 року обліковується на інших рахунках, видати виписки за такими рахунками за період з 20.11.2006 року по теперішній час.

7. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті

процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року, а також щорічні графіки погашеннязаборгованості за кредитними договорами, починаючи з дати підписання кожного з кредитного договорів по сьогоднішній день.

8. Протоколи щодо зміни процентних ставок за період з 24.01.2008 року по

07.07.2015 року.

9. Положення ЗАТ «ОТП Банк» про порядок кредитування, яке діяло на

момент підписання Кредитного договору, що було застосоване банком при оформленні

кредитів за Кредитним договором №CNL-702/058/2006 від 20 листопада 2006 року та за Кредитним договором №МL-702/606/2008 від 24 січня 2008 року.

Вказані докази надати до суду у строк до 28 лютого 2016 року

Докази, які вимагає суд, направляються до суду безпосередньо. Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5 днів з дня отримання даної ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Суддя Л. О. Якименко