У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2016 Справа №607/19461/15-ц

Тернопільський мІськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого: В.М. Братасюка

за участю секретаря: О.І. Чичкевич

позивачки ОСОБА_1, представника позивачки ОСОБА_2, відповідача ОСОБА_3,

в с т а н о в и в:

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області перебуває на розгляді позов ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про витребування грошей, набутих без достатньої правової підстави гривневий еквівалент суми в євро - 305 636, 20 гривень, та 201 719, 89 гривень нарахованих за користування грошима, набутими без достатньої правової підстави, процентів.

Позовні вимоги мотивовано тією обставиною, що відповідачем на території України без достатньої правової підстави отримано від позивачки кошти в валюті євро загалом на суму 9557 євро, через системи міжнародних банківських переказів Western Union та Money Gram через банки України за період з 2006 року по 2013 роки а саме:

№ п/пДата та індивідуальний код переказуСума (в євро)
19 жовтня 2009 року код 206-794-0140120
211 вересня 2009 року код 365-497-7217120
35 липня 2010 року код 0
411 травня 2010 року код
59 серпня 2009 року код 117-851-2076120
612 грудня 2009 року код 503-326-776150
7 10 березня 2008 року код
810 грудня 2009 року код 778-447-0483120
910 серпня 2009 року код 0
1012 листопада 2009 року код 002-454-6 серпня 2009 року код 641-331-9 травня 2009 року код 0
1312 липня 2009 року код 0
1419 липня 2009 року код 753-355-8 лютого 2009 року код
169 числа 2009 року код
1710 квітня 2009 року код 0
1810 жовтня 2008 року код 0
1929 вересня 2008 року код 0
209 травня 2008 року код 0
219 вересня 2008 року код 0
2211 листопада 2008 року код 0
2310 липня 2008 року код 0
2411 грудня 2008 року код 0
2518 квітня 2008 року код 0
2610 липня 2008 року код 0
274 серпень 2006 року417
2830 липня 2007 року код 0
29Пчисло 2011 рік код 0
3011 число 2011 року код 0
319 травня 2009 року код 0
3210 грудня 2010 року код 0
331 листопада 2010 року код
3410 листопада 2010 року код 0
3525 вересня 2010 року код
3610 липня 2011 року код 0
3716 серпня 2011 року код 0
3810 число 2012 код 0
3925жовтня 2011 року код
4019 лютого 2011 року код
41 13 число 2011 код 42569 листопада 2011 року код 0
436 серпня 2011 року код 0
4411 травня 2011 року код 0
4512 квітня 2011 року код 0
4615 березня 2011 року код 0
4710 липня 2011 року код 0
4812 лютого 2011 року код 0
498 травня 2010 року код 0
5011 липня 2010 року код 0
519 вересня 2010 року код 0
5222 березня 2010 року код
5310 березня 2010 року код 0
5416 травня 2011 року код 902-776- жовтня 2010 року код 0
5615 грудня 2011 року код 0
5729 грудня 2011 року код
5815 травня 2011 року код НОМЕР_1250
599 серпня 2010 року код0
6011 червня 2010 року код 864-427-7965200
615 лютого 2008 року код НОМЕР_2180

В судовому засіданні відповідач та його представники стверджують, що відповідач жодних стосунків з позивачкою з 2006 року не підтримує і з цього часу ніяких коштів від позивачки за системами Western Union та Money Gram на території України не отримував.

На звернення представника позивачки, обслуговуючий оператор системи Money Gram 01.09.2016 року повідомив позивачку, що не може надати інформації стосовно точного місця отримання надісланих нею коштів у звязку із конфіденційністю.

Згідно ч. 1 ст..137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

А відтак в судовому засіданні, за клопотанням сторони позивача, виникла необхідність дослідження інформації з банківських установ на території України, котрі здійснюють виплату коштів за міжнародними системами грошових переказів Western Union та Money Gram, а саме Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк», Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк ПРИВАТБАНК» та Публічного акціонерного товариства «РайффайзенБанкАваль», щодо отримання відповідачем коштів, надісланих позивачкою з території Королівства Іспанія.

Керуючись ст.137 ЦПК України, суд, -

ухвалив :

Витребувати з Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк» (Україна, м. Харків проспект Московський, 60), Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк ПРИВАТБАНК» (Україна, м. Дніпро вул. Набережна перемоги, 50) та Публічного акціонерного товариства «РайффайзенБанкАваль» (Україна, м. Київ вул. Лєскова 9) - інформацію з долученням належним чином завірених копій банківських квитанцій про отримання на території України грошових переказів гр.. ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, номер платника податків НОМЕР_3) від відправника ОСОБА_1, надісланих системами грошових переказів Western Union та/або Money Gram з території Королівства Іспанія за період з 2006 року по 2013 роки.

Витребувану інформацію надати суду на 09 годину 10 хвилин 21.10.2016 року.

В разі неможливості подати доказ у встановлений строк, повідомити суд протягом пяти днів з дня отримання ухвали із вказівкою строку коли доказ буде надано.

Попередити про кримінальну відповідальність за ст.382 Кримінального кодексу України за невиконання даної ухвали.

Копії ухвал направити на адреси Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк» (Україна, м. Харків проспект Московський,60), Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк ПРИВАТБАНК» (Україна, м. Дніпро вул. Набережна перемоги, 50) та Публічного акціонерного товариства «РайффайзенБанкАваль» (Україна, м. Київ вул. Лєскова 9)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В.М. Братасюк