Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2698/16-ц
Провадження № 4-с/553/26/2016
У Х В А Л А

Іменем України

15.09.2016м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві в складі:

головуючого судді - Кононенка С.Д.,

при секретарі - Бобильовій А.П.,

за участю представників скаржника ТзОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест»ОСОБА_1, ОСОБА_2, представника Подільського (Ленінського) ВДВС м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області державного виконавця Масич С.І. розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» на бездіяльність Подільського (Ленінського) ВДВС м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області,-

В С Т А Н О В И В:

У липні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» звернулася до суду із скаргою на бездіяльність Ленінського ВДВС м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області, в якій просить зняти арешти з коштів, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34612470), що знаходяться на рахунках.

У судовому засіданні представник скаржника уточнила вимоги заявлені у скарзі та просила суд визнати бездіяльність Ленінського відділу державної виконавчої служби Полтавського МУЮ щодо не зняття арешту з коштів, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34612470), що знаходяться на рахунках протиправною, зняти арешт з коштів, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34612470), що знаходяться на рахунках.

Ухвалою суду від 15.09.2016 року замінено Ленінського ВДВС м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області на Подільській відділ державної виконавчої служби м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області.

В судовому засіданні представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» вимоги заявлені в скарзі підтримали та просили її задовольнити.

Представник Подільського ВДВС м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області проти вимог заявлених у скарзі заперечувала та просила відмовити в її задоволенні.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що скарга підлягає до часткового задоволення за наступних підстав.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34612470), зареєстроване виконавчим комітетом Полтавської міської ради 03.10.2006 року, номер запису про державну реєстрацію 1 005531.

Головним видом діяльності даного товариства є КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження комісії та прийнято рішення про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 15.02.2007 року, серія та номер свідоцтва ФК №128.

Відповідно до ст..2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» управитель - фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління

залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та

відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Статтею 4 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» управителем може бути фінансоваустанова, що отримала в

установленному законодавством порядку дозвіл/ліцензію на здійснення

визначеної цим Законом діяльності.

07.03.2007 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України прийнято рішення про видачу ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» ліцензії Серії АБ №307924.

Для здійснення своєї діяльності ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» були відкриті рахунки у банках (фонди для зарахування коштів довірителів).

Згідно ст..2 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» фонд фінансування будівництва - кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ.

Варто звернути увагу на те, що кошти учасників фондів, отримані управителем в управління, відокремлюються від іншого майна управителя, а також від коштів інших фондів(ст.6 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).

Статтею 11 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передбачено, що ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору із забудовником та відкриття

рахунків ФФБ. Для кожного ФФБ відкриваються окремі рахунки.

Управитель, який не є банківською установою, відкриває в обраному ним банку на своєі м'я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду.

Рахунки ФФБ управитель використовує для: облікузалучених в управліннякоштів; здійснення розрахунків за операціями з управління ФФБ; зберігання оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів.

Облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, управитель здійснює відокремлено від іншого майна управителя, а також від інших ФФБ.

01.11.2010 року старшим слідчим прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_3 винесено постанову про накладення арешту на майно, відповідно до якої накладено арешт на усе майно, яке перебуває на балансі ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест»: нерухоме майно, вклади, цінні папери, транспортні засоби та інше майно, де б воно не знаходилося.

Арешт рахунків було здійснено в процесі слідчих дій стосовно посадових осіб Корпорації «Полтавабудінвест».

По закінченню слідчих дій арешт з рахунків ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» не було знято, що стало наслідком блокування роботи інвестиційної компанії.

Так, починаючи з 2010 року діяльність ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» було повністю заблоковано, не було можливості розрахуватись з Довірителями по фондам фінансування будівництва, а також сплачувати податки та інші загальнообовязкові платежі. Уся господарська та фінансова діяльність компанії була заблокована понад 6 років.

У звязку з цим, у ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» виникла заборгованість перед довірителями, оскільки в добровільному порядку здійснити розрахунок не було за можливе.

Так, починаючи з 2011 року довірителі почали звертатися у виконавчу службу з метою стягнення коштів у примусовому порядку.

Ленінським відділом державної виконавчої служби по м.Полтава виконавчі провадження були обєднані у зведене виконавче провадження №25438424 та винесені постанови про накладення арешту.

На даний час Ленінський відділ державної служби по м.Полтава продовжує блокувати роботу ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» та можливість розрахуватися з довірителями, грубо порушуючи Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Законом України «Про виконавче провадження» передбачений розподіл стягнутих з боржника грошових сум, а саме: у першу чергу повертається авансовий внесок сторін та

інших осіб на організацію та проведення виконавчих дій; у другу чергу компенсуються витрати державної виконавчої служби, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій, не

покриті авансовим внеском сторін та інших осіб; у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми; у четверту чергу стягуються штрафи, накладені державним виконавцем відповідно до вимог цього Закону. Розподіл грошових сум у черговості, зазначеній у частині першій цієї статті, здійснюється по мірі їх стягнення.

Однак, кошти, які знаходяться на рахунках ФФБ не належать ТОВ «ІК «Полтавабудінвест», а є коштами довірителей, котрими ніхто не права розпоряджатися, крім управителя та які останній повинен повернути, керуючись ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Статтею 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передбачено, що для ФФБ виду, а виплата коштів довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна управителя.

Як зазначили у скарзі та в судовому засіданні представники ТОВ «ІК «Полтавабудінвест», вони неодноразово зверталися до Ленінського відділу державної виконавчої служби по м.Полтава для зняття арешту та надання можливості розрахуватись з довірителями, однак останній на звернення не реагує.

Відповідно до ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, а згідно ст.4, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом.

Частиною 1 ст.6 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності

порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 82 Закону України "Про виконавче провадження" рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.

Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку.

Стаття 60 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає зняття судом арешту з майна і частина друга вказаної статті визначає які дії має вчинити державний виконавець у разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна, а саме: у разі прийняття рішення судом про зняття арешту з майна арешт з майна знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Враховуючи вище викладене, судом не вбачається підстав для визнання бездіяльності Подільського (Ленінського) ВДВС м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області щодо не зняття арешту з коштів, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34612470), що знаходяться на рахунках протиправною, а є підстави для зняття арешту з коштів, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34612470), що знаходяться на рахунках.

Керуючись ст. ст.6, 60,82 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 384 - 387 Цивільного процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» на бездіяльність Подільського (Ленінського) ВДВС м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області задовольнити частково.

Зняти арешт з коштів , що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34612470), що знаходяться на рахунках.

В іншій частині скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» на бездіяльність Подільського (Ленінського) ВДВС м.Полтава ГТУЮ у Полтавській області відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Полтавської області через Ленінський районний суд м. Полтави шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня

тримання копії ухвали.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4