Провадження № 2/522/371/16
У Х В А Л А

Іменем України

«14» березня 2016 року

Приморський районний суд м. Одеси в складі:

Головуючого судді Погрібного С.О.,

за секретаря судового засідання Солодкої А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання представника відповідача про забезпечення доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «САДІРА» («SADIRA LIMITED») до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» та ОСОБА_3 про визнання договорів купівлі-продажу недійсними,

в с т а н о в и в :

Представник позивача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «САДІРА» («SADIRA LIMITED») звернувся до суду із вказаним позовом, в якому, зокрема, просить визнати недійсними:

договір купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :49:001:0013) від 20.02.2013 року, за № 686, посвідчений 20.02.2013 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладений між ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» і ОСОБА_3, й вилучити з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності № 182833 від 20.02.2013 року;

договір купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :49:001:0004) від 20.02.2013 року, за № 690, посвідчений 20.02.2013 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладений між ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» та ОСОБА_3, й вилучити з Держаною реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності № 183095 від 20.02.2013 року;

договір купівлі-продажу будинку за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Педагогічна, будинок 32Б, за № 698, посвідчений 20.02.2013 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріальною округу ОСОБА_4, укладений між ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» і ОСОБА_3, й вилучити з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності №183559 від 20.02.2013 року;

договір купівлі-продажу будинку за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Педагогічна, будинок 30В, за № 694, посвідчений 20.02.2013 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладений між ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» і ОСОБА_3, й вилучити з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності №183559 від 20.02.2013 року.

Представник відповідача ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотаннями, у яких просить витребувати від ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» відомості про кінцевого бенефіціарного власника цього товариства; витребувати від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний», що розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, копії договорів банківського рахунку, укладених з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» (код 35117376), а також відомості про усі відкриті на їх виконання банківські рахунки; зобовязати ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» надати до суду належні докази, які підтверджують, що обєкти нерухомого майна (земельна ділянка, кадастровий номер :49:001:0013; земельна ділянка, кадастровий номер :49:001:0004; житловий будинок за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Педагогічна, будинок 32Б; житловий будинок за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Педагогічна, будинок 30), які були реалізовані в результаті укладення оскаржуваних договорів, дійсно знаходились на балансі підприємства станом на 20 лютого 2013 року.

Представник відповідача ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, наполягав на їх задоволенні.

Представник позивача а також представник відповідача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» заперечували проти задоволення вимог клопотання з огляду на його необґрунтованість.

Суд, заслухавши думку представників сторін, дослідивши матеріали справи та клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

За ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

За ч. 3 ст. 290 ЦПК України ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Копії рішення суд надсилає банку, що обслуговує юридичну або фізичну особу, заявнику та особі, щодо якої надається інформація.

За ст. 14 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обовязкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України; невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом. При цьому за змістом правила ст. 208 ЦПК України ухвала суду про забезпечення доказів є тим судовим рішенням, що підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому Законом для виконання судових рішень.

Згідно ч.1 ст.133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.

За правилом ч.1 ст.134 ЦПК України у заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені: докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою потрібно їх забезпечити.

Таким чином, оскільки відомості, які просить витребувати представник позивача стосуються предмету позову та необхідні для всебічного повного зясування обставин справи суд вважає за можливе та необхідне витребувати від ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» (код 35117376) відомості про кінцевого бенефіціарного власника цього товариства; витребувати від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний», що розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, копії договорів банківського рахунку, укладених з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» (код 35117376), а також відомості про усі відкриті на їх виконання банківські рахунки.

Втім, в частині клопотання про зобовязання ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» надати до суду належні докази, які підтверджують, що обєкти нерухомого майна, які були реалізовані в результаті укладення оскаржуваних договорів, дійсно знаходились на балансі підприємства станом на 20 лютого 2013 року, суд вважає за необхідне відмовити, оскільки у цій частині заява є необґрунтованою належним чином; заявником не зазначено, які конкретно документи слід витребувати та не доведено у чому полягає процесуальна необхідність отримання цих доказів в сенсі обставин, які можуть бути ними підтверджені.

Згідно ч.2 ст. 137 ЦПК України у заяві про витребування доказів має бути зазначено, який доказ вимагається, підстави, за яких особа вважає, що доказ знаходиться в іншої особи, обставини, які може підтвердити цей доказ.

Керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 133, 134, 137, 290 Цивільного процесуального кодексу України, СУД

У Х В А Л И В :

Клопотання представника відповідача ОСОБА_5 про забезпечення доказів задовольнити частково.

Витребувати від ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» (код 35117376) відомості про кінцевого бенефіціарного власника цього товариства.

Витребувати від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний», що розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, копії договорів банківського рахунку, укладених з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аркадія» (код 35117376), а також відомості про усі відкриті на їх виконання банківські рахунки.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Виконання цієї ухвали відповідним банком здійснюється в порядку розкриття банківської таємниці.

Примусове виконання цієї ухвали покласти на відповідний відділ державної виконавчої служби.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

СУДДЯ С.О. ПОГРІБНИЙ

14.03.2016