Справа № 215/4776/15-ц
У Х В А Л А

17 серпня 2016 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: головуючого, судді - Демиденко Ю.Ю.

при секретарі - Зоріній А.В.

за участю представника

позивача - ОСОБА_1

відповідача - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі №1 заяву представника позивача ОСОБА_2 про забезпечення доказів,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2015 р. ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» /далі ОСОБА_4/ про стягнення грошових сум за договорами банківського вкладу: 105869,54 грн. за договором від 13.01.2014 року № SAMDNWFD300 /Договір 1/, та 144000,00 грн. за договором від 06.03.2014 року № SAMDNWFD600 /Договір 2/.

15.04.2016 р. представник позивача ОСОБА_2 звернувся до суду з повторною заявою про витребування від ОСОБА_5 доказів. В обґрунтування вказує, що 13.01.2014 року в Ялтинському відділенні ОСОБА_5 був укладений договір банківського вкладу № SAMDNWFD300 вклад «СТАНДАРТ» на строк до 13.01.2015 року включно, з нарахуванням відсотків на суму вкладу за ставкою 19% річних. Для цього ОСОБА_4 відкрив Позивачу особовий рахунок № 4548, на який 13.01.2014р. було зараховано вклад у сумі 88 966,00 грн. шляхом безготівкового перерахування цієї суми з карткового рахунку Позивача № 562245 на особовий рахунок Позивача № 4548 в тому ж ОСОБА_5.

Факт зарахування грошових коштів у сумі 88 966,00 грн. на особовий рахунок № 4548 відповідно до умов Договору банківського вкладу підтверджується випискою по картці/рахунку 562245 ОСОБА_3 від 30.09.2015р. № 150930/508, виданої ОСОБА_5.

06.03.2014 року між Позивачем ОСОБА_3 та ОСОБА_5 /Ялтинське відділення/ був укладений договір банківського вкладу № SAMDNWFD600 вклад «СТАНДАРТ» строком на 366 днів по 06.03.2015 року із залишком на рахунку 120 000,00 грн., з нарахуванням відсотків на суму вкладу за ставкою 20% річних.

Для зарахування вкладу ОСОБА_4 відкрив Позивачу особовий рахунок № 5979. Грошові кошти на цей банківський вклад були зараховані з інших рахунків, раніше відкритих Позивачу у відділенні «Терни» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», шляхом їх безготівкового перерахування, а саме:

-06.03.2014 року з карткового рахунку 1457 ОСОБА_5 було знято для перерахування на відкриття депозиту 61400.00 грн;

-06.03.2014 року з депозитного рахунку «Стандарт» 3604 ОСОБА_5 було знято для перерахування на відкриття депозиту 60828.00 грн.

Зазначене підтверджується відповідними виписками ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 30.09.2015 року.

Разом з тим, з цих виписок вбачається, що 06.03.2014 року ОСОБА_5 було здійснено виплату процентів по депозиту у розмірі 60828.49 грн. за договором «Стандарт» з рахунку 3604, а також зняття коштів з рахунку 1457 у розмірі 61400.00 грн., проте спосіб виплати та зняття цих коштів з рахунків, а саме готівкою через касу банку, через термінал або банкомат, безготівкове перерахування на інший рахунок тощо - не зазначено; а позивач цих коштів не знімав та не отримував.

Ухвалою суду від 27.01.2016 р. були витребувані: Платіжне доручення (заяву на видачу готівки, видатковий/прибутковий касовий ордер, квитанцію, тощо…) від 06.03.2014 року, які підтверджують зняття коштів у розмірі 61 400.00 грн. з рахунку 1457, відкритого на імя ОСОБА_3;

Платіжне доручення (заяву на видачу готівки, видатковий/прибутковий касовий ордер, квитанцію, тощо…) від 06.03.2014 року, які підтверджують виплату процентів у розмірі 60828.49 грн. з рахунку 3604, відкритого на імя ОСОБА_3;

Довідку про рух грошових коштів по рахунках: №4548, №562245, відкритих 13.01.2014 року на імя ОСОБА_3 за договором №SAMDNWFD300 вклад «СТАНДАРТ»;

Довідку про рух грошових коштів по рахунку №5979, відкритому 06.03.2014 року на імя ОСОБА_3 за договором №SAMDNWFD600 вклад «СТАНДАРТ».

ОСОБА_5 представника ОСОБА_6 без номера та дати було повідомлено суд про неможливість надання зазначених доказів у звязку з окупацією АР Крим, конфіскацією майна ОСОБА_5.

Вказану відмову яка суперечить законодавству вважає незаконною, оскільки договори укладалися саме з ОСОБА_5.

Для підтвердження факту перерахування грошових коштів на договори банківського вкладу, укладені між Позивачем і ОСОБА_5. Договори 1 і 2 - необхідно витребувати у ОСОБА_5 документи, які б підтвердили або спростували факт і спосіб отримання Позивачем вказаних сума також документи:

- Положення «Про філію «Кримське регіональне управління затверджене рішення правління ОСОБА_5 протокол №50 від 15.12.2011 р.

- платіжні доручення (заяви на видачу готівки, видаткові/прибуткові касові ордери, квитанції.

- довідки про рух грошових коштів по рахунках.

Представник позивача ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник відповідача ОСОБА_5 ОСОБА_7 надав письмові заперечення, в судове засідання не зявився, незважаючи на належні повідомлення.

Обсудивши доводи заяви, суд вважає що заява про забезпечення доказів підлягає задоволенню.

Одним із способів забезпечення доказів передбачених ст.133, 135, 137 ЦПК України є витребування доказів за місцем їх знаходження, за заявою заінтересованої особи, суд може забезпечити докази, якщо подання потрібних доказів стороною є неможливим, або є складнощі в поданні цих доказів. З метою витребування доказів суд постановляє ухвалу.

Оскільки в позивача є складнощі в отриманні доказів на підтвердження заявленого позову, слід витребувати від ОСОБА_5 платіжні доручення, або інші платіжні банківські документи, а також довідки про рух грошових коштів по рахунках за Договорами 1 та 2, відкритих на імя ОСОБА_3. Слід також витребувати Положення про філію, оскільки відмова ОСОБА_5 в наданні зазначених доказів суперечить нормам ст.ст.93, 96, 1058-1-60 ЦК України, ст.ст.1, 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» п.п.2.1., 2.9., 3.2. «Положення про порядок здійснення банками України вкладних /депозитних операцій з юридичними і фізичними особами», затвердженого Постановою Правління НБУ №516 від 03.12.2003 р.

Юридичною особою є саме ОСОБА_4 який повинен зберігати зазначену інформацію, подальшу невмотивовану відмову суд буде вважати такою, що містить ознаки умисного невиконання рішення суду, з наслідками кримінально-процесуального характеру.

Керуючись ст.ст.133-137 ЦПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Забезпечити докази, витребувати з:

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК», 49094, м.Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50, І.код 14360570 належним чином завірені копії документів:

- Положення «Про філію «Кримське регіональне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» затверджене рішення правління ОСОБА_5 протокол №50 від 15.12.2011 р.

-Платіжне доручення (заяву на видачу готівки, видатковий/прибутковий касовий ордер, квитанцію, тощо…) від 06.03.2014 року, які підтверджують зняття коштів у розмірі 61 400.00 грн. з рахунку 1457, відкритого на імя ОСОБА_3;

-Платіжне доручення (заяву на видачу готівки, видатковий/прибутковий касовий ордер, квитанцію, тощо…) від 06.03.2014 року, які підтверджують виплату процентів у розмірі 60828.49 грн. з рахунку 3604, відкритого на імя ОСОБА_3;

-Довідку про рух грошових коштів по рахунках: №4548, №562245, відкритих 13.01.2014 року на імя ОСОБА_3 за договором №SAMDNWFD300 вклад «СТАНДАРТ»;

-Довідку про рух грошових коштів по рахунку №5979, відкритому 06.03.2014 року на імя ОСОБА_3 за договором №SAMDNWFD600 вклад «СТАНДАРТ».

-Довідку про рух грошових коштів по рахунку-картці №562245, відкритих 13.01.2014 року на імя ОСОБА_3;

-Довідку про рух грошових коштів по рахунку №3604, відкритому 05.03.2013 року на імя ОСОБА_3 у відділенні «Терни» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за договором №SAMDN2110 вклад «СТАНДАРТ» за період з 05.03.2013 р. по 15.04.2016 р.

Встановити строк для виконання ухвали до 17.09.2016 р.

При відсутності чи неможливості подання доказів повідомити суд письмово у встановлений законом строк.

Ухвала в Апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: