н/п 2/490/1821/2016 Справа № 490/6563/14-ц
Центральний районний суд м. Миколаєва
__________________________________________________________
У Х В А Л А

про забезпечення доказів

17 травня 2016 року Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого судді Гуденко О.А.,

при секретарі Гудковій Є.С.

за участі представника відповідача

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», третя особа ОСОБА_3 володимирівна про захист прав споживачів, визнання недійсним споживчого кредиту, іпотечного договору,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва із позовом до відповідачів про стягнення з них в солідарному порядку заборгованості за кредитним договором № 0 від 19 жовтня 2007 року.

В судовому засіданні 17 травня 2016 року була прийнята та обєднана в одне провадження з первісним позовом зустрічна позовна заява ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», третя особа ОСОБА_3 володимирівна про захист прав споживачів, визнання недійсним споживчого кредиту, іпотечного договору

Представник відповідача в судовому засіданні заявила клопотання про витребування у Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» належним чином завірені документи.

Розглянувши клопотання представника відповідача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч. 1 ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.

Відповідно ч. 2 ст. 133 ЦПК України способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням.

Згідно ст. 137 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. У заяві про витребування доказів має бути зазначено, який доказ вимагається, підстави, за яких особа вважає, що доказ знаходиться в іншої особи, обставини, які може підтвердити цей доказ.

Відповідно ч. 1 ст. 135 ЦПК України заява про забезпечення доказів розглядається судом, який розглядає справу.

Оскільки представник відповідача навів підстави щодо складнощів отримання доказів, необхідності витребування вказаних доказів, вказавши на обставини, які може підтвердити цей доказ, який має суттєве значення по справі, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, заява про витребування доказів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 133, 134, 135, 137, 210, 293 Цивільного процесуального кодексу України,

У х в а л и в:

Клопотання представника відповідача про витребування доказів по за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», третя особа ОСОБА_3 володимирівна про захист прав споживачів, визнання недійсним споживчого кредиту, іпотечного договору, задовольнити.

Витребувати у ПАТ « УкрСиббанк" наступні документи:

1. Договір на відкриття особового позичкового рахунку №1400, згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України", затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004р. №280, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07.2004р. за №918/9517), тобто з банківського поточного рахунку, відкритого клієнту в банку відповідно до положень глави 72 ЦК України.

2. Меморіальний ордер від 29.жовтня.2007 року за Договору споживчого кредиту №0 від 19 жовтня 2007 року.

3. Заяву на видачу готівки з каси банку за Договору споживчого кредиту №0 від 19 жовтня 2007 року. - видача готівки в доларах США клієнту на руки способом, передбаченим «Інструкцією про касові операції в банках України», затвердженою Постановою Правління НБУ №337, тобто за Заявою про видачу готівки з поточного рахунку клієнта.

4. Витяги з регістру бухгалтерського обліку банківські виписки за особовим рахунком №14000, в якому відображались усі операції, відповідно до п.2.1.1 «Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» (затверджене постановою Правління НБУ №566 від 30.12.1998р.)

5. Форми щоденної статистичної звітності ПАТ «УкрСиббанк» відділення №955 ОТУ-2 ПРД АКІБ « УкрСиббанк» ф. № 550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків», які подані до Національного банку України на виконання ст.69 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ № 124 від 19 Березня 2003 року.

6. Щоденні оборотні відомості відділення №955 ОТУ-2 ПРД АКІБ « УкрСиббанк» Центрального за 15 жовтня 2007 року - 21 жовтня 2007 року.

7. Витяг з книги обліку готівки та інших цінностей операційної каси ПАТ «УкрСиббанк» відділення №955 ОТУ-2 ПРД АКІБ « УкрСиббанк» за 2007 рік.

8. Витяг з книги обліку готівки та інших цінностей операційної каси відділення №955 ОТУ-2 ПРД АКІБ « УкрСиббанк» в м.Іллічівськ за 2007 рік, кожен аркуш якої містить підписи керівника відділення банка, головного бухгалтера та завідуючого касою. Згідно вказаної книги обіг коштів у національній валюті по рахунку № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» (План рахунків бухгалтерського обліку банків України) за 19 жовтня 2007 року -21 жовтня 2007 року де відображено у сумах: залишок на 19 жовтня 2007 року -; приход за 19 жовтня 2007 року -; видаток за 19 жовнтя 2007 року -; залишок на 19 жовтня 2007 року для встановлення перерахування валютних цінностей з позичкового рахунку та видачі готівки з каси банку.

9. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 19жовтня 2007 року.

10. Генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій з Дозволом та Додатком №1 відповідно до приписів п.«г» ч.4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

11. Щоденну оборотну відомість відділення № 908 Одеської філії АКІБ «УкрСиббанк» в м. Одеса за 24 жовтня 2006 року.

12. Документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі1 120 000 ( сто двадцять тисяч) дол.США на поточний рахунок позичальника №14000 з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений - доказ виконання пункту 1.1 кредитного договору.

13. Письмове повідомлення АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_1 з його підписом про основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу відповідно статті 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», оскільки без цього повідомлення договір не є укладеним, як зазначено у цьому Законі.

14. Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000року №279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000року за №474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі Постанови НБУ №23 від 25.01.2012року), але діяла на момент укладання кредитного договору між Сторонами процесу

15. Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належить ОСОБА_1, передбаченої Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року №601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 р. за №1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Національного банку України від 29 листопада 2010 року №515

16. Рух коштів по поточному рахунку№14000, відкритому банком ОСОБА_1 в національній валюті, відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493 та інших діючих нормативних актів.

17. Рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_1. №14000, відкритому банком в іноземній валюті,а саме у доларах США що регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за №768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання ї закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493.

18. Рух коштів по валюті, тобто виписки АКІБ «УкрСиббанк» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 56 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» на дату фактичного проведення розрахунків по Кредитному договору №0 від 19 жовтня 2007 року.

19. Рух коштів по рахунку №6144 за 19жовтня 2007 року з первинними документами.

20. Генеральну ліцензію АКІб «УкрСиббанк» з Дозволом та Додатком №1 станом на 24 .10.2006 року.

21. Інформаційний лист( додатку №1 ) до кредитного договору №0 від 24.10.2006 року.

Відкласти судове засідання до 10.06.2016 року до 11-00 год.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального районного суду

м. Миколаєва ОСОБА_4