Провадження № 2/628/180/16
Справа 628/4120/15-ц
УХВАЛА

11 березня 2016 року Купянський міськрайонний суд Харківської області

у складі: головуючого судді Гетьман Л.В.

при секретарі Бабенко О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 про витребування доказів за позовною заявою ОСОБА_1, ОСОБА_2 до публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» регіональне відділення у м. Харкові, товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторінг Україна» про визнання недійсним договору факторінгу,

ВСТАНОВИВ :

Позивачі ОСОБА_1, ОСОБА_2 звернулись до суду з клопотанням про витребування доказів за позовною заявою ОСОБА_1, ОСОБА_2 до публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» регіональне відділення у м. Харкові, товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторінг Україна» про визнання недійсним договору факторингу.

Згідно ч. 1 ст.137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

Суд вважає, що клопотання відповідачів про витребування з ПАТ «ОТП Факторинг Україна», ПАТ «ОТП Банк» належним чином завірених документів підлягає задоволенню, оскільки позивачі достатньо довели обставини, для підтвердження яких потрібні зазначені докази.

Керуючись ст. 137 ч.1 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ :

Задовольнити заяву позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 про витребування доказів.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» оригінал та належним чином завірені копії індивідуальної, генеральної ліцензій на здійснення фінансових операцій;

Витебувати у Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» Регіональне відділення в м.Харкові - Кредитну справу. Робочі документи (кредитна справа) за кожним позичальником (контрагентом) в обов'язковому порядку мають містити: назву клієнта, його місцезнаходження (місце проживання);номер основного поточного, додаткового поточного та позичкового рахунків; письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та техніко- економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; кредитну угоду та зміни до неї; угоду про заставу (забезпечення) та зміни до неї; дату видачі та погашення кредиту (за угодою);початкову суму кредиту в гривнях; відсоткову ставку, про всі її зміни та на з дату; фінансову звітність позичальника (контрагента), що подається до банку- кредитора; інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника (контрагента), встановлені внутрішньобанківським положенням про кредитування і методикою проведення оцінки фінансового стану (на час здійснення кредитної операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на дату зарахування заборгованості на рахунки пролонгованої, простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її безнадійною);документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитною операцією на рахунки пролонгованої (із зазначенням номерів рахунків, сум і термінів кожної пролонгації), простроченої чи сумнівної заборгованості (із зазначенням номерів рахунків, дати, суми);дату прийнятого рішення про визнання заборгованості безнадійною із зазначенням суми основного боргу та суми відсотків, відповідну виписку з протоколу засідання кредитного комітету банку; інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням дат і сум; залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату (у гривнях), номер рахунку, на якому обліковується заборгованість на звітну дату; вид та суму забезпечення за угодою; документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитною угодою; суму забезпечення, що береться до розрахунку резерву; клас позичальника на кожну звітну дату та документи, що його підтверджують; категорію ризику ("стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна", "безнадійна") за кредитною операцією; розрахункову суму чистого ризику за кредитною операцією; інформацію про вжиті банком заходи для погашення заборгованості (документи або їх копії, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу).

2.1. первинні бухгалтерські документи (розпорядження, заяви на видачу та переказ готівки, меморіальні ордери, платіжні доручення тощо), що підтверджують: видачу кредиту, погашення кредиту та сплату відсотків, сплату інших платежів комісія, пеня, тощо/.

Суддя Л.В. Гетьман