Справа № 643/1817/16-ц
Номер провадження 2/643/2542/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2016 р. м.Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі головуючого судді Горбунової Я.М., при секретарі Арестовій І.В., розглянувши матеріали цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» про захист порушеного права споживача фінансових послуг, визнання кредитного договору укладеного під впливом обману недійсним, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом про захист порушеного права споживача фінансових послуг, визнання кредитного договору укладеного під впливом обману недійсним.

В судовому засіданні позивачем заявлено клопотання про витребування від відповідача ПАТ «УкрСиббанк» документів.

Представник відповідача не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Докази, які вимагає суд, направляються до суду безпосередньо.

Таким чином, клопотання позивача про витребування доказів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 137, 169, 197 ч.2, 209 ЦПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Витребувати з публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» наступні документи:

- положення або Наказ АКІБ «УкрСиббанк» «Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу та умов кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб в іноземній валюті доларах США» з Додатком №1 «Паспорт кредитування фізичних осіб в доларах США», яким визначено порядок взаємодії підрозділів Банку при наданні кредитів фізичним особам в доларах США , яке діяло на 12.06.2008 року.

- форму щоденної статистичної звітності відділення №892 Пат «УкрСиббанку», форма №550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» на 12 червня 2008 року, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату.

- щоденну оборотну відомість відділення № 892 Пат«УкрСиббанк» за 12 червня 2008 року.

- документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі, 38 000,00 дол.США (тридцять вісім тисяч доларів США 00 центів) на поточний рахунок позичальника №5701 з поясненням, якому нормативно- правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений - доказ виконання пункту 1.1 кредитного договору.

- заяву про відкриття поточного рахунку №5701 від 12 червня 2008 року у національній валюті у оригіналі.

- заяву про відкриття поточного рахунку № 5701 від 12 червня 2008 року у іноземній валюті у оригіналі.

- квитанцію про сплату комісії за відкриття рахунку на імя ОСОБА_1 від 12 червня 2008р.

- письмове повідомлення з підписом ОСОБА_1 яке свідчить про його обізнаність з існуванням Наказу або Положення АКІБ «УкрСиббанк» «Про умови кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб в дол..США» з Додатком до нього та їх змістом.

- положення про облікову політику, та методологію ведення бухгалтерського обліку ПАТ «УкрСиббанку», згідно постанови № 566 від 30 грудня 1998 року «Про затвердження положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України»

- положення про кредитну політику ПАТ «УкрСиббанку», яке діяло на 12.06.2008 р. згідно постанови № 279 від 06.07.2000 р. «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»

- копію книги реєстрації відкритих рахунків щодо ОСОБА_1, зареєстрованих в ПАТ «УкрСиббанку»

- інформацію про рух коштів по поточним рахункам в національній валюті відносно ОСОБА_1;

- інформацію про рух коштів по поточним рахункам в іноземній валюті відносно ОСОБА_1 згідно розд.З п.4 Постанови Правління Національного банку України № 337 від 14 серпня 2003 року «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України»;

- інформацію про рух коштів в іноземній валюті в ПАТ «УкрСиббанку», тобто, ведення бухгалтерського обліку по рахунку № 380014176 (Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів) на дату фактичного проведення розрахунків по Кредитному договору №0 від 12.06.2008 року.

- інформацію про рух коштів в іноземній валюті, в ПАТ «УкрСиббанку», тобто, ведення бухгалтерського обліку по рахунку № 56 (Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) на дату фактичного проведення розрахунків по Кредитному договору №0 від 12.06.2008 року.

- копії касових документів за 12.06.2008 року, відділення № 892 ПАТ «УкрСиббанку»;

- копії оборотно-сальдової відомості за 12.06.2008 року, відділення №892 ПАТ «УкрСиббанку»;

- копії зведеної довідки про касові обороти за 12.06.2008 року, відділення №892 ПАТ «УкрСиббанку»;

- копії документів по інкасації за 12.06.2008 року, відділення №892 ПАТ «УкрСиббанку»

- копії книг обліку наявності платіжних документів в іноземній валюті платіжних документів в іноземній валюті, що знаходиться в касі за 12.06.2008 року, відділення №892 ПАТ «УкрСиббанку»;

- інформацію про данні аналітичного обліку щоденного балансу за 12.06.2008 року, відділення №892 ПАТ «УкрСиббанку»

- копії щоденні звіти надані НБУ наї 2.06.2008 року, відділення №892 ПАТ «УкрСиббанку», що подається до НБУ згідно Постанови Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України»

- копії звіту про суму і вартість кредиту на 12.06.2008 року ПАТ «УкрСиббанку».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя - Я.М. Горбунова