УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області

в складі: головуючої судді Козак О.В.,

при секретарі Слободянюк А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницького заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача,

ВСТАНОВИВ:

В липні 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (далі - ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія») звернулося до суду з заявою про заміну стягувача ПАТ "УкрСиббанк"" на його правонаступника - ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» у виконавчих провадженнях, відкритих на підставі виконавчих листів, виданих по справі №2218/23960/2012. В обґрунтування своєї заяви заявник вказав, що 19.12.2013 року Хмельницьким міськрайонним судом ухвалено вирок по кримінальній справі №2218/23960/2012, яким засуджено ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 за вчинення ряду злочинів та частково задоволено цивільний позов АТ "УкрСиббанк", а саме в солідарному порядку стягнуто на користь банку: з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 508761,42грн. заподіяної шкоди; з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 71710грн.

ОСОБА_1, ОСОБА_2 було засуджено, зокрема, за заволодіння грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк" шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, які в якості кредитів були видані ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. Також ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами АТ "УкрСиббанк" шахрайським шляхом - по епізодах із залученням позичальників ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

20 квітня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Довіра та Гарантія» та ПАТ "УкрСиббанк" укладено договір факторингу №17, відповідно до якого до ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» перейшло право грошової вимоги за кредитними договорами: №0 від 14.05.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_5; №0 від 11.07.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_6; №0 від 07.08.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_7; № 0 від 03.07.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_8; №0 від 10.07.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_9; №0 від 01.08.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_10; №0 від 13.08.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_11. У зв'язку з наведеним, ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» є правонаступником АТ "УкрСиббанк" за вказаними договорами, та з урахуванням уточнених в ході судового розгляду вимог просить замінити стягувача ПАТ "УкрСиббанк"" на його правонаступника - ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» у справі №2218/23960/2012.

В судове засідання представник заявника не з'явився подав заяву про розгляд заяви за його відсутності вимоги підтримав.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» та боржники в судове засідання не з'явились, про час та місце слухання справи повідомлялись у встановленому законом порядку.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.12.2013 року в справі №2218/23960/2012 засуджено:

- ОСОБА_1 за ч.4 ст.190 КК України, ч.2 ст.364, ч.3ст.28 ч.2 ст.364 КК України ( в редакції Закону від 07.05.2008 року), ч.1 ст.358, ч.2 ст.358 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.3ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року);

- ОСОБА_2 за ч.4 ст.190 КК України, ч.2 ст.364, ч.3ст.28 ч.2 ст.364 КК України ( в редакції Закону від 07.05.2008 року), ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.3ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року);

- ОСОБА_3 за ч.4 ст.190 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року).

Цивільний позов АКІБ "УкрСиббанк" задоволено частково та стягнуто на користь АКІБ "УкрСиббанк" в солідарному порядку з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 508761,42грн. заподіяної шкоди (по епізодах з залученням позичальників ОСОБА_5 кредитний договір №0 від 14.05.2008 року, ОСОБА_6 кредитний договір №0 від 11.07.2008 року, ОСОБА_7 кредитний договір №0 від 07.08.2008 року - 196495,50грн.+190825,92грн.+121440грн.); з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 717190грн. (по епізодах з залученням позичальників ОСОБА_8 кредитний договір № 0 від 03.07.2008 року, ОСОБА_9 кредитний договір №0 від 10.07.2008 року, ОСОБА_10 кредитний договір №0 від 01.08.2008 року, ОСОБА_11 кредитний договір №0 від 13.08.2008 року -179330грн.+179330грн.+179330грн.+179200грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до договору факторингу №17 від 20 квітня 2015 року ПАТ «УкрСиббанк» відступило ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» право вимоги за кредитними договорами:

- №0 від 14.05.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_5;

- №0 від 11.07.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_6;

- №0 від 07.08.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_7;

-№ 0 від 03.07.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_8;

-№0 від 10.07.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_9;

- №0 від 01.08.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_10;

- №0 від 13.08.2008 року укладеним між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_11. Вказане також підтверджується: актом приймання-передачі права вимоги від 20.04.2015 року; витягом з реєстру боржників.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.512 ЦК України, кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі. Тому товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» відповідно до укладеного договору факторингу набуло прав та всіх обов'язків стягувача.

Згідно листа Другого відділу ДВС м.Хмельницький від 17.05.2016 року №07-32/15721 виконавчі провадження щодо стягнення з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на виконанні не перебувають.

Постановами начальника відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області від 31.05.2016 року (ВП №46274248, ВП №46274081) виконавчі листи № 1/686/196/13, видані 07.07.2014 року, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Укрсиббанк"508761,42грн. та 717190грн. повернуто стягувачу. Отже, на даний час виконавче провадження з примусового виконання вироку Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.12.2013 року в справі №2218/23960/2012 в частині цивільного позову на даний час відсутні.

Відповідно до ст. 37 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку він замінив.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

За змістом ч.ч. 1, 2, 5 ст. 8 Закону сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

З наведеного вбачається, що у зв'язку із укладенням договору факторингу відбулась заміна кредитора у зобов'язаннях, і заява ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача ПАТ "УкрСиббанк"" на його правонаступника - ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» у справі №2218/23960/2012 підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 293, 37 ЦПК України, ст.512 ЦК України, ст.8 Закону України «Про виконавче провадження» суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву задоволити.

Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» його правонаступником ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" по справі №2218/23960/2012 в частині цивільного позову щодо стягнення на користь ПАТ "УкрСиббанк" " в солідарному порядку: з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 508761,42грн.; з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 717190грн.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд протягом 5 днів з дня її винесення.

Суддя: