Справа 201/5978/11ц
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Демидової С.О.

за участю секретаря Пєронкова М.Ф.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Придніпров*я» про стягнення суми,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні суду знаходиться вказана цивільна справа.

18 грудня 2015 року ухвалою суду у справі було призначено судово - технічну та судово - економічну експертизи.

19 січня 2016 року до суду надійшли клопотання судових експертів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про надання експерту обєктів які досліджуються, а саме прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів; надати порівняльні зразки документів - оригінали всіх датованих документів в яких рукописно виконано записи та підписи пастою кульковою ручки у кількості не менше десяти зразків з діапазоном дати в місяць для кожного досліджуваного документу та надання дозволу на проведення досліджень із застосуванням методів, що можуть призвести до зміни первинних властивостей досліджуваних ділянок перетину штрихів.

22 січня 2016 року провадження у справі було відновлено та призначено судове засідання на 04 лютого 2016 року.

В судовому засіданні представник позивача надала оригінали квитанцій до прибуткового касового ордеру в кількості 37 штук, та заперечувала проти застосування методів, що можуть призвести до зміни первинних властивостей досліджуваних документів.

Представник відповідача в судовому засіданні не заперечував проти застосування методів, що можуть призвести до зміни первинних властивостей досліджуваних документів та зобовязався надати для проведення експертизи порівняльні зразки документів оригінали всіх датованих документів, в яких рукописно виконано записи та підписи у пастою кулькової ручки.

Згідно з ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Вислухавши представників сторін, розглянувши клопотання експертів, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне проведення судово - технічної та судово - економічної експертизи, однак без пошкодження оригіналів досліджувальних документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 202 ЦПК України суд може зупинити провадження у справі у випадках призначення експертизи. Оскільки для проведення зазначеної експертизи необхідний значний проміжок часу, на час проведення експертизи провадження у справі слід зупинити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 143, 144, п. 5 ст. 202 ЦПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Призначити у справі за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Придніпров*я» про стягнення суми:

Судово - технічну експертизу на вирішення якої поставити питання:

Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документів: квитанції до прибуткових касових ордерів та прибуткові касові ордери? Вказати номери та дати прибуткових касових ордерів та квитанцій які становили одне ціле.

Чи відповідає час виконання рукописного тексту прибуткового касового ордеру часові виконання рукописного тексту на квитанції до прибуткового касового ордеру та фактичним датам, якщо ні то в який період часу було здійснено рукописний текст на прибуткових касових ордерах та на квитанціях?

Коли було зроблено відтиск печатки КС «Придніпров*я» на прибуткових касових ордерах та квитанціях до прибуткових касових ордерів до моменту виконання рукописного тексту чи після?

Судово - економічну експертизу на вирішення якої поставити питання :

Чи складені у відповідності до вимог діючого законодавства надані для дослідження квитанції до прибуткових касових ордерів та прибуткові касові ордери або навпаки складені з порушеннями?

Чи відповідають за змістом, сумами та реквізитами надані для дослідження квитанції до прибуткових касових ордерів наданим для дослідження прибутковим касовим ордерам, з зазначенням яким саме відповідають чи ні?

Чи відображено суми зазначені в квитанціях до прибуткових касових ордерах, що надані для дослідження, в інших документах (журналах реєстрації прибуткових касових ордерів, касових книгах)? Які саме суми?

Чи відображено у документах, що надані для дослідження, здійснення з боку КС «Придніпров*я» повернення грошових коштів ОСОБА_1 , згідно видаткових касових ордерів? Вказати номери та дати видаткових касових ордерів та суми на які здійснювалося повернення грошових коштів

Для проведення експертизи в розпорядження експертів надати:

●матеріали цивільної справи 201/5978/11ц 2/201/289/2016;

●оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів КС «Придніпров'я» за 2005 - 2008 роки в кількості 37 штук;

●три опечатаних картоні коробки в яких знаходяться: «копії кредитних договорів за 2008 р., укладених між громадянами та КС «Придніпров*я»; копії кредитних договорів за 2007 год, укладених між громадянами та КС «Придніпров*я »; авансові звіти КС «Придніпров*я» за 2005-2008 р.р.; головна книга КС «Придніпров*я» за 2006 р.; головна книга КС «Придніпров*я» за 2005 р.; касова книга КС «Придніпров*я» за 2005 р.; касова книга КС «Придніпров*я» за 2005 р.; касова книга КС «Придніпров*я» за 2005 р.; касова книга КС «Придніпров*я»за 2005-2006 р.р.; касова книга КС «Придніпров*я » за 2006-2007р.р.; касова книга КС «Придніпров*я» за 2006 р.; касова книга КС «Придніпров*я » за 2006 р.; касова книга КС «Придніпров*я » за 2006 р.; журнал реєстрації приходних та расходних касових документів КС «Придніпров*я » за 2005 р; приходні та расходні касові ордера КС «Придніпров*я » за 2005 р.; приходні та расходні кассові ордери КС «Придніпров*я » за 2006 р.; приходні та расходні касові ордера КС «Придніпров*я » за 2007 р.; приходні та расходні касові ордера КС «Придніпров*я » за 2008 р; банковскі документи КС «Придніпров*я » за 2007- 2008 р.р..; банковскі документи КС «Придніпров*я » за 2006 р.; журнали ордера КС «Придніпров*я » за 2005-2006 р.р.; баланс КС «Придніпров*я » за 2005 р. ;

●запечатаний пакет в якому знаходяться:

- прибутковий касовий ордер № 1567 від 19.09.2007 на ім*я ОСОБА_4А, по рахунку № 703 на суму 54,44 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2290 від 18.12.2007 на ім.*я ОСОБА_4 А по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовый ордер № 1945 від 05.11.2007 р. на ім.*я ОСОБА_4 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовый ордер № 1782 від 17.10.2007 на ім.*я ОСОБА_4 по рахунку № 41 на 17 грн

- приходный кассовый ордер № 1266 от 10.08.2007 на ім.*я ОСОБА_4 по рахунку № 703 на суму 20 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1188 від 25.07.2007 на ім.*я ОСОБА_4 по рахунку № 703 на суму 63,87 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 988 від 25.06.2007 на ім.*я ОСОБА_4 по рахунку № 703 на суму 79,10 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12АААА № 832117 від 15.02.2008 на ім.*я ОСОБА_4 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий й касовий ордер серії 01 АААМ № 652791 от 09.04.2008 на ім.*я ОСОБА_4 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652875 от 14.03.2008 на ім*я ОСОБА_4 по рахунку №41 на суму 17грн.;

- прибутковий касовий ордер № 182 від 31.01.2008 на ім.*я ОСОБА_4 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2201 від 10.12.2007 на ім.*я ОСОБА_5 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1953 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку №41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1760 від 16.10.2007 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку

№ 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1487 від 13.09.2007 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку

№ 703 на суму 157,22 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652781 від 09.04,2008 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку № 7032 на суму 210 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652780 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку № 703 на суму 11,57 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652782 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку № 376 на суму 1 328 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652862 від 11.03.2008 на на ім*я ОСОБА_5 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12 АААА № 832113 від 15.02.2008 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 146 від 25.01.2008 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2155 від 04.12.2007 на ім*я ОСОБА_5 по рахунку

№ 703 на суму 221,76 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1919 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку

№ 703 на суму 250,39 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01АААМ № 652740 від 04.04.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку № 703 на суму 177,79 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209155 від 05.03.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку № 376 на суму 688,19 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209156 від 05.03.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку № 703 на суму 185,45 грн.;

- прибутковий кассвий ордер № 13 від 08.01.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку №

7032 на суму 300 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 14 від 08.01.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку №

376 на суму 1 668 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 15 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку №

703 на суму 211,67 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 16 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку № 7032 на суму 200 грн.;

- прибутковий касовий ордер №17 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку №

376 на суму 834 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 12 від 08.01.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку №

703 на суму 231,75 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 11 від 08.01.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку №

41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2217 від 12.12.2007 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку № 703 на суму 123,38 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652864 від 11.03.2008 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку № 703 на суму 94,06 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12 АААА № 832174 від 21.02.2008 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку у № 703 на суму 100,79 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2191 від 06.12.2007 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку № 703 на суму 225 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2147 від 03.12.2007 на ім*я ОСОБА_9 по рахунку № 703 на суму 74,18 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2238 від 14.12.2007 на ім*я ОСОБА_10 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1941 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_10 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1942 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_10 по рахунку № 7032 на суму 100 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1943 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_10 по рахунку № 703 на суму 101,93 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652776 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_10М, по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825640 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_10 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12 АААА № 832125 від 15.02.2008 на ім*я ОСОБА_10М, по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер №178 від 31.01.2008 на ім*я ОСОБА_10 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер №2178 від 06.12.2007 на ім*я ОСОБА_11 по рахунку №41 на суму 17 грн,;

- прибутковий касовий ордер № 1882 від 01.11.2007 на ім*я ОСОБА_11 по рахунку №703 на суму 375 трн.;

- прибутковий касовий ордер № 186 від 31.01.2008 на ім*я ОСОБА_11 по рахунку №41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 21 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_12 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825722 від 23.04.2008 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку № 703 на суму 59,34 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825620 від 07.03.2008 на імя ОСОБА_13 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1№ 209192 від 05.03.2008 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209193 від 06.03.2008 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку № 703 на суму 75 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825621 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку № 703 на суму 75 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825622 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку № 703 на суму 50 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209194 від 06.03.2008 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку № 7032 на суму 50 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК Ш 825623 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку №376 на суму 458 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 AAAMNk 652795 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_14 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652747 від 08.04.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209196 від 06.03.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652772 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_16Б, по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825636 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_16 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12 АААА № 832121 від 15.02.2008 на ім*я ОСОБА_16 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 50 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_16 по рахунку

№ 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652768 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_17 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ№ 652770 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_17 по рахунку № 7032 на суму 100 грн.;

- лист № 5 с кассовой книги за 17.09.2007 р.;

- лист № 18 с кассовой книги за 21.11.2007 р.»,

●прибуткові касові ордери на 251 арк;

● видаткові касові ордери на 4 арк.;

● Протокол № 8 засідання Правління Кредитної спілки «Придніпров'я» на 1 арк.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Витрати по оплаті експертиз покласти на Кредитну спілку «Придніпров*я» (м. Дніпропетровськ, вул. А.Чекмарьова, 2).

Провадження по справі зупинити на час проведення експертиз.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали.

Суддя С.О. Демидова