Справа № 369/4061/16-ц
Провадження № 6/369/116/16
УХВАЛА

Іменем України

10.05.2016 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді Пінкевич Н.С.,

при секретарі Дуплій Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1, -

в с т а н о в и в :

У квітні 2016 року державний виконавця відділу Державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1. В обґрунтування вимог зазначив, що на виконанні у відділі перебуває виконавчий лист, виданий Києво-Святошинським районним судом Київської області про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 заборгованості в розмірі 1 367 506,42 грн. Станом на квітень 2016 року рішення суду не виконане боржником. Вжиті державним виконавцем заходи щодо виконання рішення суду, знаходження коштів або майна відповідача результатів не мало. Вказав, що однією з умов виїзду за кордон є наявність коштів на рахунку. Тобто кошти на закордонну поїздку повинні бути, а на повернення боргу кошти у боржника відсутні. Вищенаведені обставини є ухиленням боржника від виконання рішення суду.

Оскільки державним виконавцем вжито всіх заходів, тому просив суд тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 до повного погашення заборгованості по виконавчому листу.

У судове засідання державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області не зявився. Подав суду для огляду оригінал виконавчого провадження та додаткові пояснення.

Дослідивши матеріали справи, обґрунтування подання та доданих матеріалів, суд приходить до висновку про задоволення подання, виходячи з наступного.

При розгляді справи встановлено, що рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15 жовтня 2015 року задоволено позов та стягнено з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 заборгованості в розмірі 1 367 506,42 грн.

18 грудня 2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області виданий виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 заборгованості в розмірі 1 367 506,42 грн.

Постановою державного виконавця ВДВС Києво-Святошинського РУЮ Київської області від 13 січня 2016 року відкрито виконавче провадження по примусовому виконання рішення суду.

Постановою державного виконавця ВДВС Києво-Святошинського РУЮ Київської області від 13 січня 2016 року накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, та внесено відомості до відповідних реєстрів (номер запису про обтяження 12968404 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

Постанова про відкриття виконавчого провадження була направлена боржнику ОСОБА_1 13 січня 2016 року та повторно 19 січня 2016 року, що підтверджено копіями супровідних листів, реєстром відправлення рекомендованої кореспонденцією від 19 січня 2016 року.

Згідно роздруківки відстеження пересилання кореспонденції поштового відправлення, ОСОБА_1 отримав постанову про відкриття виконавчого провадження особисто 16 січня 2016 року.

У ході виконання рішення суду державним виконавцем вчинені наступні дії.

13 січня 2016 року державним виконавцем направлено запити ДПС України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб та про номери рахунків, відкритих фізичними особами у банках та інших фінансових установах, Управління ПФ України про осіб-боржників, які отримують пенсії та про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами.

Згідно відповіді ДПС України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб, Управління ПФ України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, боржник отримує дохід в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Карпати» (), що знаходиться за адресою: вул. Пушкінська, 20, м. Київ.

Згідно відповіді ДПС України про номери рахунків, відкритих фізичними особами, інформація про номери рахунків, відкриті у банках та інших фінансових установах України, інформація щодо боржника відсутня.

Згідно відповіді УПФ України, боржник отримує дохід в Управління ПФУ в Голосіївському районі м. Києва.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо наявності речових прав на нерухоме майно щодо боржника відсутні.

Згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, відомості щодо прав власності на нерухоме майно щодо боржника відсутні.

Також 20 січня 2016 року державним виконавцем направлено запити до Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві для отримання інформації щодо транспортних засобів, що зареєстровані за боржником; до Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, для отримання інформації щодо земельних ділянок, зареєстрованих за боржником; до Відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в м. Києві для отримання персональних даних, що містяться в картотеці реєстраційного обліку адресно-довідкового відділу ГУ ДМС України в м. Києві; до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України для отримання інформації про наявність зареєстрованих за боржником цінних паперів; до Державної прикордонної служби України для отримання інформації щодо перетинання кордону боржником в період з 01.06.2012 по даний час; до Державної міграційної служби для отримання інформації, чи документувався боржник паспортом громадянина України для виїзду за кордон; до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, для отримання інформації щодо наявності корпоративних прав у боржника, та одночасно накласти обтяження щодо заборони відчуження у разі їх наявності у межах суми боргу.

Згідно відповіді з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на 30 вересня 2015 року ОСОБА_1 серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

Згідно даних Відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в м. Києві для отримання персональних даних, що містяться в картотеці реєстраційного обліку адресно-довідкового відділу ГУ ДМС України в м. Києві, боржник зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

17лютого 2016 року державним виконавцем направлено запит до Відділу реєстрації актів цивільного стану Голосіївського районного управління юстиції для отримання інформації щодо реєстрації шлюбних відносин боржника.

Згідно відповіді з Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, за боржником зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером :82:413:000, площею 0,0915 га за адресою: м. Київ, р-н Голосіївський, вул. Панорамна, 28 а.

З пояснень державного виконавця, що містяться в матеріалах справи, вбачається, що примусове виконання рішення шляхом реалізації вказаної земельної ділянки через запровадження системи електронних торгів арештованим майном. В даний час відсутнє нормативне регулювання реалізації земельних ділянок.

Згідно даних Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, за боржником зареєстровано транспортний засіб MERSEDES-BENZ GL 450, тип кузова: легковий універсал-В, № кузова 4JGBF71E08A396023, 2008 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1, який поставлено на автоматизований облік до АІС «Арешт».

03 березня 2016 року державним виконавцем винесено постанову про розшук вказаного транспортного засобу та направлено її до виконання до Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві. Згідно повідомлення Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, вказаний транспортний засіб боржника поставлено на автоматизований облік до АІС «Розшук».

Згідно даних Відділу реєстрації актів цивільного стану Голосіївського районного управління юстиції у м. Києві, 23 червня 2001 року відділом зареєстровано шлюб ОСОБА_1 та ОСОБА_3.

14 березня 2006 року направлено запит до Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві щодо отримання інформації про транспортні засоби, що належать на праві власності дружині боржника.

16 лютого 2016 року державним виконавцем направлено подання до Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого статтею 382 Кримінального Кодексу України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, та з вимогою про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування за вказаними у поданні фактами.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 369/2526/16-к від 22 березня 2016 року скаргу державного виконавця про притягнення боржника до кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 382 Кримінального Кодексу України за умисне невиконання рішення суду задоволено, та зобовязано уповноважену особу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внести відомості, зазначені у поданні державного виконавця відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області від 16.02.2016 про вчинення злочину, передбаченого ст. 382 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, ОСОБА_1 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпати», розмір внеску до статутного фонду: 311 655,00 грн., та керівником вказаного товариства з 01 березня 2015 року.

Постановою державного виконавця від 29 березня 2016 року накладено арешт на частку в статутному капіталі боржника у ТОВ «Карпати» у розмірі 311 655,00 грн., та направлено за місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ «Карпати» до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Як зазначено в узагальнені судової практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України від 01 лютого 2013 року Верховного Суду України: Цивільний процесуальний кодекс України (далі - ЦПК) доповнено ст. 377-1, якою врегульовано вирішення судом питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Правильне застосування судами процесуального законодавства при ухваленні судових рішень з цього питання є визначальним з огляду на дотримання законних прав людини і громадянина та має на меті сприяти ефективному, своєчасному і законному примусовому виконанню рішень судів та інших органів (посадових осіб). Вирішення судами питання про обмеження у виїзді за межі України можливе тільки у порядку, визначеному ст. 377-1 ЦПК, та за поданням державного виконавця на підставі п. 18 ст. 11 Закону № 606-XIV у зв'язку з ухиленням боржника від виконання судового рішення чи рішення іншого органу, що перебуває на виконанні (п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону № 3857-XII).

Інструкція з організації примусового виконання рішень, що набрала чинності з 17 квітня 2012 р. та затверджена наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 512/5 містить окремий розд. XI "Обмеження у праві виїзду за межі України та заборона в'їзду в Україну", в якому передбачено зміст подання державного виконавця при зверненні до суду, що полягає в такому: у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець може звернутися з поданням до суду за місцезнаходженням органу ДВС щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника-фізичної особи або керівника боржника-юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням.

Подання повинно містити: найменування суду, до якого направляється подання; реквізити виконавчого документа, який перебуває на виконанні; реквізити виконавчого провадження; прізвище, ім'я та по батькові особи (боржника), дату народження (число, місяць, рік); підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх зобов'язань.

У поданні мають бути визначені заходи (тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України з вилученням паспортного документа чи без такого), найменування органів, які мають їх здійснити. У разі тимчасового обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України з вилученням паспортного документа зазначаються вид паспортного документа (для громадян України - дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка тощо; для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства), його серія та номер, а також найменування та місцезнаходження державного органу, до якого повинен надсилатися вилучений паспортний документ.

До подання додаються копії виконавчого документа, постанови про відкриття виконавчого провадження та копії інших документів (за потреби). У поданні також можуть зазначатися адреса місця проживання боржника та інші відомості, які відомі про цю особу державному виконавцю.

Про направлення до суду подання щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду державний виконавець повідомляє боржника.

Звертаючись до суду з поданням, державний виконавець направив 05 травня 2016 року повідомлення ОСОБА_4 щодо направлення на адресу суду подання про тимчасового обмеження його в виїзді за кордон до повного погашення заборгованості. Дане повідомлення направлено на дві адреси, а саме на м. Київ, вул. Панорамна,28а, та на с. Тарасівку, вул. Леніна, 51, що також підтверджується листом та реєстром направлення рекомендованої кореспонденції за 05 травня 2016 року.

За змістом ч. 2 ст. 377-1 ЦПК вирішення питання про тимчасове обмеження конституційного права за поданням державного виконавця за відсутності останнього не є виправданим, оскільки саме він зобов'язаний довести суду з наданням відповідних матеріалів виконавчого провадження необхідність обмеження конституційного права боржника у виконавчому провадженні.

Особа, яка має невиконані зобов'язання, не може вважатися винною в ухиленні, поки не буде доведено протилежне.

Відповідно до положення ч. 2 ст. 10 ЦПК наявність умислу та обставини, які є предметом посилання суб'єкта подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України як на підставу його вимог, підлягають доведенню. Зокрема, задоволення такого подання можливе лише за умови "доведення факту ухилення боржника від виконання зобов'язання".

Оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 377-1 зазначеного вище Кодексу, згадане подання розглядається судом негайно, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб, за участю державного виконавця, то саме на останнього покладається тягар доказування. Тим паче, що особа, стосовно обмеження права якої внесено подання, фактично позбавлена можливості довести суду, що нею було вжито усіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.

Законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов'язань, а за ухилення від їх виконання. У зв'язку з цим з метою всебічного і повного з'ясування всіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов'язків учасників спірних правовідносин, суду належить з'ясувати, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов'язання в повному обсязі або частково.

Ухилення боржника від виконання своїх зобов'язань є оціночним поняттям. Теоретично їх невиконання може бути зумовлене об'єктивними причинами, наприклад, внаслідок відсутності майна, роботи, незадовільного фінансового стану, тривалого відрядження, важкої хвороби тощо. Однак воно може мати й принципово інше походження, суб'єктивне, коли боржник свідомо ухиляється від виконання - має змогу виконати зобов'язання у повному обсязі або частково, але не робить цього без поважних причин.

Критерій достатності вжитих боржником з метою належного виконання зобов'язання заходів визначається судом. Мотивування судового рішення про обмеження права лише двома складовими: наявністю статусу боржника у виконавчому провадженні та непогашенням боргу в добровільному порядку, що зумовлюють "необхідність у тимчасовому обмеженні права на виїзд за межі України з метою забезпечення повного та своєчасного виконання виконавчих документів" не відповідає вимогам законодавства.

Саме невиконання боржником самостійно зобов'язань протягом строку, про що вказує державний виконавець в постанові про відкриття виконавчого провадження, не може свідчити про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов'язків.

На момент звернення до суду з поданням факт ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, повинен вже відбутися і бути об'єктивно наявним та вбачатися з матеріалів виконавчого провадження.

У зв'язку із цим про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов'язків у виконавчому провадженні може свідчити невиконання ним своїх обов'язків, передбачених ч. 6 ст. 12 Закону № 606-XIV, зокрема, утримання від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надання у строк, встановлений державним виконавцем, достовірних відомостей про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасна явка за викликом державного виконавця; письмове повідомлення державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.

З матеріалів виконавчого провадження встановлено, що після отримання постанови про відкриття виконавчого провадження боржник ОСОБА_1 жодних дій по виконанню рішення не вчинив. Зареєстрований автомобіль MERSEDES-BENZ GL 450, тип кузова: легковий універсал-В, № кузова 4JGBF71E08A396023, 2008 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1, перебуває в розшуку, заяв про його викрадення від ОСОБА_1 не надходило. Виконання рішення суду шляхом продажу з прилюдних торгів земельної ділянки з кадастровим номером :82:413:000, площею 0,0915 га за адресою: м. Київ, р-н Голосіївський, вул. Панорамна, 28 а, є також неможливим, через відсутність регулювання проведення такої процедури та фактичне не проведення виконавчими службами таких торгів. Іншого майна, на яке в установленому законом порядку може бути звернуте стягнення, у боржника відсутнє.

Згідно даних Департаменту з питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України Державної міграційної служби України, ОСОБА_1 має паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії ЕН № 609190, виданий 20 січня 2011 року органом видачі 8099, та другий діючий паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії FB № 872796, виданий 19 жовтня 2015 року органом видачі 8099.

Згідно витягу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, за наявною у базі даних інформацією щодо перетинання боржником кордону України в період з 01 червня 2012 року по теперішній час, боржник за вказаний період 29 разів виїжджав за межі України.

Так, ст. 124 Конституції України передбачено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обовязковими до виконання на всій території України.

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України (ст.2 ЗУ „Про виконавче провадження).

Згідно статті 6 Закону України „Про виконавче провадження державний виконавець зобовязаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії.

Кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Здійснення цих прав не підлягає будь-яким обмеженням, за винятком тих, які вводяться згідно із законом.

Відповідно до ст.313 Цивільного кодексу України фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.

Так, статтею 6 Закону України „Про порядок виїзду з України і вїзду в Україну громадян України (надалі Закон) встановлений перелік підстав для тимчасового обмеження у праві виїзду громадян України за кордон.

За ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

Пунктом 5 ст. 6 Закону передбачено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта або громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо він ухиляється від виконання зобовязань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобовязань.

Пунктом 8 статті 19 Закону України „Про Державну прикордонну службу України» встановлено, що на Державну прикордонну службу відповідно до визначених законом завдань покладається, зокрема, запобігання та недопущення вїзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється вїзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученням правоохоронних органів.

Крім інших, покладених на органи Державної прикордонної служби України завдань, вони також мають право, зокрема, зясовувати підстави вїзду в Україну або виїзду з України, не пропускати через державний кордон України осіб без дійсних документів на право його перетинання, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється вїзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України ( пункт 4 статті 20 Закону України „Про Державну прикордонну службу України).

Враховуючи викладене суд приходить до висновку, що державним виконавцем подано належні та допустимі докази на підтвердження факту ухилення боржника від виконання судового рішення, які є обовязковими для виконання, неможливість виконання рішення шляхом звернення стягнення на майно, відсутність заробітку, іншого доходу, зважаючи на суму заборгованості, тому право стягувача на своєчасне виконання рішення суду порушене.

З огляду на викладене, керуючись ст.124 Конституції України, ст. 313 ЦК України, ст. ст. 2,5 Закону України „Про виконавче провадження, ст. 11 Закону України „Про порядок виїзду з України і вїзду в Україну громадян України, ст. 377-1 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

Подання державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 - задоволити.

Обмежити виїзд за кордон (за межі України) громадянина ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, вул. Леніна, 41, с. Тарасівка) до повного погашення заборгованості за виконавчим листом №369/2380/15ц, виданий 18 грудня 2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області, виконавче провадження №49797900.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом пяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя Н.С. Пінкевич