Справа № 316/718/14-ц
Провадження № 2/316/3/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2016 р. Місцевий Енергодарський міський суд Запорізької області у складі:

головуючого: Ткаченко І. М.,

при секретарі: Лохматова Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Енергодар справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

До суду з позовом звернулося ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором від 21.12.2007 року.

У судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_3 заявив клопотання про витребування доказів, а також заявив клопотання про залучення в якості третьої особи Закрите акціонерне товариство «ОТП Банк».

Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

В частині заявленого клопотання про витребування доказів, суд вважає, що воно обґрунтовано та з метою обєктивного та всебічного розгляду справи, є всі підстави для його задоволення.

Але в частині заявленого клопотання про залучення в якості третьої особи Закрите акціонерне товариство «ОТП Банк», суд вважає необхідним відмовити з наступних підстав.

Враховуючи те, що в матеріалах справи є достатні докази правонаступництва ТОВ «ОТП Факторинг Україна», а саме є копія договору факторингу, укладеного 26.10.2012 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна», який долучений до матеріалів справи (а.с.130-137), тому вважає за необхідне в задоволенні цього клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 35,137 ЦПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника відповідача ОСОБА_3 про залучення в якості третьої особи Закрите акціонерне товариство «ОТП Банк» - відмовити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (адреса: м. Киїїв, вул Фізькультури, буд.28 Д) завірені належним чином копії наступних документів:

- детальний, ґрунтовий розрахунок з посиланням на первинні бухгалтерські документи, яки підпадають під ознаки ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підтверджують або спростовують отримання грошових коштів, касові сплати відповідачем, розрахунок боргу яки визначають чітку суму боргу, а саме: період виникнення, наявні сплати, застосована процентна ставка, штрафи, пені, по періодам;

- докази повідомлення боржників (з відміткою отримання) про укладення договору факторингу від 26.10.2012 року та переходу право вимоги до позивача від ЗАТ «ОТП Банк»;

- кредитну справу позичальника ОСОБА_1 по кредитному договору № СМ-SМЕ-206/314/2007 від 21.12.2007 року;

- довідку про наявність відкритих поточних рахунків на ім'я ОСОБА_1 (НОМЕР_1), із зазначенням дати їх відкриття та суми залишку;

- меморіального валютного ордеру та заяву на видачу готівки, на загальну суми 92000 доларів США або на інші суми та заявку на видачу готівки;

- генеральну ліцензію банку на здійснення валютних операцій;

- положення або наказ ЗАТ «ОТП Банк» «Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу та умов кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у швейцарських франках» з додатком № 1 «Паспорт кредитування фізичних осіб у швейцарських франках», яким визначено порядок взаємодії підрозділів Банку при наданні кредитів фізичним особам у швейцарських франках і при погашенні зобов'язань за такими кредитами на 21 грудня 2007 року;

- форму щоденної статистичної звітності Енергодарського відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Енергодар форма №550Д.ОЗ «Розшифрування валютних рахунків» 21.12.2007 року, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату;

- щоденну оборотну відомість Енергодарського відділення ЗАТ «ОТП БАНК» відділення в м.Енергодар з 21.12.2007 року;

- документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 92000 доларів США або іншої суми на поточний рахунок позичальника № 0086 з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений - доказ виконання п.2 кредитного договору № М-5МЕ-206/314/2007 від 21.12.2007 року;

- заяву про відкриття поточного рахунку від 21.12.2007р. у національній валюті;

- заяву про відкриття поточного рахунку № 0086 від 21 серпня 2007 року у іноземній валюті;

- квитанцію про сплату комісії за відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_1 від 21.12.2007 року;

- письмове повідомлення ЗАТ «ОТП Банк» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з їх підписами про основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу відповідно статті 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»;

- письмове підтвердження ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як споживача про ознайомлення його з письмовою інформацією про умови кредитування, а також про орієнтовну сукупну вартість кредиту;

- письмове повідомлення з підписом ОСОБА_1 Та ОСОБА_2 яке свідчить про їх обізнаність з існуванням Наказу або Положення ЗАТ «ОТП Банк» «Про умови кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у швейцарських франках» з Додатком до нього та їх змістом;

- витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належить ОСОБА_1В.) передбаченої Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 08.12.2004 року № 601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004р. за №1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Національного банку України від 29 листопада 2010 року № 515;

- рух коштів по поточному рахунку №0086, відкритому банком ОСОБА_1 в національній валюті, відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493 та інших діючих нормативних актів;

- рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_1 №0086, відкритому банком в іноземній валюті, що регламентовано п.4 глави 3 р.3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14.08.2003 року № 337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 року за № 768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання ї закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за №1172/8493;

- рух коштів по валюті, тобто виписки ЗАТ «ОТП Банк» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 56 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» на дату фактичного проведення розрахунків по кредитному договору № M-SME 206/314/200 від 21.12.2007 року;

- рух коштів по рахунку № 0086, № 86 за 21.12.2007 рік з первинними документами;

- касові документи за період з 21.12.2007 року по 06.09.2012 року;

- оборотно-сальдову відомість за 21.12.2007 року;

- відомість касових документів за 21.12.2007 року;

- зведену довідку про касові обороти за 21.12.2007 року;

- аналітичні рахунки бухгалтерського обліку після «винесення на прострочку» з 21.12.2007 року по 06.09.2012 року;

- виписку з рахунків обліку тіла 2233,2237 з 21.12.2007 року по 06.09.2012 року;

- квитанції про сплату за кредитним договором №М-5МЕ-206/314/2007 від 21.12.2007 року з 21.12.2007 року по 06.09.2012 року;

- докази повідомлення боржників про укладення договору фокторінгу від 26.10.2012 року.

Надані документи прошу надати в строк до 17.06.2016 року

Копію ухвали направити до ТОВ «ОТП Факторинг Україна» для виконання.

Попередити керівництво ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення передбаченого ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Суддя І. М. Ткаченко