Справа № 216/8986/14-ц
Провадження 2/216/831/15
У Х В А Л А

24.06.2015 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської у складі:

головуючого судді Бутенко М.В.,

при секретарі Кузь А.Ю.

за участю:

представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2

відповідача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті ОСОБА_4 цивільну справу за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя , -

В с т а н о в и в:

В провадженні Центрально-Міського районного суду міста ОСОБА_4 перебуває цивільна справа за вищезазначеним позовом.

10.06.2015 року на адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_5 про витребування доказів, в обґрунтування якого зазначено, що на сьогоднішній день не вдалося отримати інформацію, яка стосується наступного, а саме: зареєстрованих на ОСОБА_3 будь яких транспортних засобів починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації про вартість таких автомобілів; дата зняття з реєстрації чи (або) відчуження зареєстрованих на ОСОБА_3 будь яких транспортних засобів починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації про вартість таких автомобілів, а також ким саме відбувалося таке зняття чи (або) відчуження; наявності у ОСОБА_3 грошових коштів чи (або) їх зняття останнім, починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації у формі банківських виписок чи (або) довідок на банківських рахунках, що були відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» та в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк». Докази які необхідно буде витребувати є наступними: письмові докази, що стосуються:

1.1. зареєстрованих на ОСОБА_3 будь-яких транспортних засобів починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації про вартість таких автомобілів;

1.2. дати зняття з реєстрації чи (або) відчуження зареєстрованих на ОСОБА_3 будь яких транспортних засобів починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації про вартість таких автомобілів, а також ким саме відбувалося таке зняття чи (або) відчуження;

1.3. банківські виписки чи (або) довідки про наявність грошових коштів у ОСОБА_3 чи (або) їх зняття останнім, починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації у формі банківських виписок чи (або) довідок на банківських рахунках, що були відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» та в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк». Н Необхідність витребування обумовлюється тим, що:

по перше, існуванням перешкоди у отриманні відомостей зареєстрованих транспортних засобів у ОСОБА_3, що підтверджується доданням відповіді отриманої від Центру надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування Дзержинського, Інгулецького, Центрально-Міського районів міста ОСОБА_4 та Криворізького району за вихідним номером 14/1204 1506 від «29» травня 2015 року; по друге, порядок розкриття інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю (зміст статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5 6, ст. 30) від «07» грудня 2000 року № 2121-III), розкривається банками в наступних випадках, а саме: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків; центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових операцій, повязаних з фінансовими операціями, що стали обєктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій; органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи субєкта підприємницької діяльності; національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок; за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи субєкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Виходячи із перелічених вище підстав порядку розкриття інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю (зміст статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5 6, ст. 30) від «07» грудня 2000 року № 2121-III), позивачка (ОСОБА_5) має законну перешкоду у отриманні відомостей стосовно наявності грошових коштів у ОСОБА_3 чи (або) їх зняття останнім, починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації у формі банківських виписок чи (або) довідок на банківських рахунках, що були відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» та в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк».

1. по третє, всебічним та повним вирішенням цивільної справи № 216/8986/14-ц, провадження № 2/216/831/15, а також для можливості уточнити позовні вимоги у разі виявлення рухомого майна, яке можливо придбавалося (набувалося) відповідачем ОСОБА_3 за спільні сумісні кошти чи (або) майна, під час перебування останнього у шлюбі із позивачкою (ОСОБА_5). Письмові докази, які зазначаються вище необхідно витребувати в: центрі надання послуг, повязаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування міста ОСОБА_4 Ріг та Криворізького району, підпорядкованому УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, адреса місця знаходження якого є наступною: 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 11; ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі, адреса місця знаходження 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 37, тел. (0564) 90-22-01; ПАТ «УкрСиббанк» - універсальне відділення № 451, адреса місця знаходження: 50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Довгинцівський район, проспект Гагаріна, 58. У звязку із чим просить суду витребувати письмові докази в:

1.1. центрі надання послуг, повязаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування міста ОСОБА_4 Ріг та Криворізького району, підпорядкованому УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, адреса місця знаходження якого є наступною: 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 11, стосовно наступного:

1.1.1. зареєстрованих на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) будь яких транспортних засобів починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації про вартість таких автомобілів;

1.1.2. дати зняття з реєстрації чи (або) відчуження зареєстрованих на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) будь яких транспортних засобів починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації про вартість таких автомобілів, а також ким саме відбувалося таке зняття чи (або) відчуження;

1.2. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі, адреса місця знаходження 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 37, тел. (0564) 90-22-01, стосовно наявності грошових коштів у ОСОБА_3 чи (або) їх зняття останнім, починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації у формі банківських виписок чи (або) довідок на банківських рахунках;

1.3. ПАТ «УкрСиббанк» - універсальне відділення № 451, адреса місця знаходження: 50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Довгинцівський район, проспект Гагаріна, 58, стосовно наявності грошових коштів у ОСОБА_3 чи (або) їх зняття останнім, починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації у формі банківських виписок чи (або) довідок на банківських рахунках.

Під час попереднього судового засідання представник позивача ОСОБА_5 ОСОБА_1 клопотання про витребування доказів підтримав, та просив суд його задовольнити.

Представник відповідача, відповідача, кожен окремо, заперечували щодо задоволення клопотання про витребування доказів.

Відповідно до ч.1 ст.137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

Заслухавши, думку учасників судового провадження, вивчивши письмові матеріали справи, суд, вважає за необхідне клопотання ОСОБА_5 про витребування доказів, - задовольнити.

Керуючись ст. 137 ЦПК України, суд -

У х в а л и в:

Клопотання позивача ОСОБА_5 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати з:

1) Центра надання послуг, повязаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування міста ОСОБА_4 Ріг та Криворізького району, підпорядкованому УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, адреса місця знаходження якого є наступною: 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 11, стосовно наступного:

1.3.1. зареєстрованих на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) будь яких транспортних засобів починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації про вартість таких автомобілів;

1.3.2. дати зняття з реєстрації чи (або) відчуження зареєстрованих на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) будь яких транспортних засобів починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації про вартість таких автомобілів, а також ким саме відбувалося таке зняття чи (або) відчуження;

2) ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі, адреса місця знаходження 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 37, тел. (0564) 90-22-01, стосовно наявності грошових коштів у ОСОБА_3 чи (або) їх зняття останнім, починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації у формі банківських виписок чи (або) довідок на банківських рахунках;

3) ПАТ «УкрСиббанк» - універсальне відділення № 451, адреса місця знаходження: 50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Довгинцівський район, проспект Гагаріна, 58, стосовно наявності грошових коштів у ОСОБА_3 чи (або) їх зняття останнім, починаючи з «19» липня 2002 року (дата укладення шлюбу) по теперішній час із зазначенням інформації у формі банківських виписок чи (або) довідок на банківських рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Бутенко