Справа № 274/186/15-ц
Провадження № 2/0274/522/15
УХВАЛА

14.05.2015 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Хуторна І.Ю., за участю секретаря судового засідання Соломянюк Л.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ МВ УМВС України у Житомирські області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ «ПриватБанк» а саме: отримання довідки про рух коштів по кредитній карті № 417772 в період часу з 03.04.2015 року по час надання інформації; інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції); інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділення банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь - які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2014 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Згідно клопотання 03.04.2015 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, під час телефонної розмови, представившись працівником "Приватбанку" шляхом обману, дізналась реквізити кредитної картки ОСОБА_2, який в цей час знаходився в будинку № 26/19 по вул. Сакко і Ванцетті в м. Бердичеві, та в подальшому заволоділа коштами які знаходились на картці в сумі 1217 грн.

Дані відомості 03.04.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідність доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» мотивовано тим, щ оця інформація містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки. А також метою ефективного документування злочинної діяльності щодо картки потерпілої, отримання відомостей про причетність невстановленої особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зв'язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Слідчий Вакса Н.М. у судовому засіданні клопотання підтримала.

ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Відповідно до частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до якого просить надати слідчий являється такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ „Приватбанк.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за № 0000513 від 03.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 вбачається, що отримання доступу до документів, який просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Оскільки кредитна карта станом на 06.04.2015 року була заблокована, що вбачається з протоколу допиту потерпілого, суд обмежує отримання інформації по картці періодом з 04.04.2015 по 06.04.2015.

Клопотання в частині зобов'язання публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, у приміщенні Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства ОСОБА_3 "Приватбанк", за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, слідчий суддя відмовляє, оскільки норми Кримінального процесуального кодексу України не передбачають можливості зобов'язання слідчим суддею будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальних дій за певною адресою.

Керуючись статтями 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській ОСОБА_1 тимчасовий доступ документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк та містять інформацію:

- про рух коштів по кредитній карті № 417772, про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) в період часу з 03.04.2015 по 06.04.2015;

- інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділення банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії за період часу з 03.04.2015 по 06.04.2015;;

- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням кредитній карті № 417772 за період часу з 12-00 год. 03.04.2014 по 06.04.2015.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Хуторна