УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді: Гашук К.В., при секретарі Лєдовій А.С., розглянувши клопотання представника позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «УкрСиббанк», третя особа: ОСОБА_4 про визнання недійсним кредитного договору та договору поруки,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «УкрСиббанк», третя особа: ОСОБА_4 про визнання недійсним кредитного договору та договору поруки.

У судовому засіданні представник позивача надав суду клопотання про витребування доказів, шляхом витребування з АТ «УкрСиббанк» наступних документів:

- оригінал документу первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі в сумі 27000 доларів США на поточний рахунок позичальника з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та з яким пунктом кредитного договору узгоджений - доказ виконання пункту 1.1, 1.5 кредитного Договору №0 від 23.11.2007 року;

- оригінал документу первинної бухгалтерської документації, що підтверджує факт видачі кредитних коштів в сумі 27000 доларів США готівкою через касу, згідно кредитного Договору №0 від 23.11.2007 року;

- форму щоденної статистичної звітності відділення №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату;

- щоденну оборотно-сальдову відомість №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- витяг з книги обліку іноземною валюти каси №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- щоденний Звіт (довідка) касира №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- витяг з щоденної оборотної відомості касових документів №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- зведену довідку про касові обороти №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- оригінал договору на відкриття рахунку зазначеного в п.1.5 кредитного договору №0 від 23.11.2007 року;

- витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належать ОСОБА_4В.) передбаченої Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року №601;

- належним чином завірену виписку з поточного рахунку (рахунків) ОСОБА_4;

- опис загальної вартості кредиту для споживача згідно з ч. 2 п. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» за формою затвердженою Постановою Правління НБУ № 168 від 10.05.2007 р. та ознайомлення поручителя і позичальника з нею;

- кредитну справу (кредитне досьє) на імя ОСОБА_1Ю;

- оригінал вимоги №30-11/14608 від 21.07.2014 року;

- належні докази направлення та вручення Позивачу вимоги №30-11/14608 від 21.07.2014 року (згідно умов кредитного договору);

- належним чином копію внутрішньобанківського положення про порядок проведення кредитних операцій в іноземній валюті в АКІБ «УкрСиббанк», в редакції дійсній на момент підписання кредитного договору;

- положення про облікову політику АКІБ «УкрСиббанк», а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку в іноземній валюті, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від З0 грудня 1998 року №566, на 06.04.2007 року;

- оригінал довіреності на імя ОСОБА_5 від 05.01.2007 року за номером 63 посвідчену нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Розглянувши клопотання про витребування доказів, суд доходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 133 ЦПК України, особи які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Приймаючи до уваги, що вказані у клопотанні письмові докази необхідні для повного та всебічного розгляду справи, та можливою необхідністю призначення судово-економічної (бухгалтерської/фінансово-кредитної) експертизи, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 133, 135, 137 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у ПАТ « УкрСиббанк» наступні документи:

- оригінал документу первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі в сумі 27000 доларів США на поточний рахунок позичальника;

- оригінал документу первинної бухгалтерської документації, що підтверджує факт видачі кредитних коштів в сумі 27000 доларів США готівкою через касу, згідно кредитного Договору №0 від 23.11.2007 року;

- форму щоденної статистичної звітності відділення №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату;

- щоденну оборотно-сальдову відомість №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- витяг з книги обліку іноземної валюти каси №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- щоденний Звіт (довідка) касира №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- витяг з щоденної оборотної відомості касових документів №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- зведену довідку про касові обороти №397 АКІБ «УкрСиббанк» за 23.11.2007 року;

- оригінал договору на відкриття рахунку зазначеного в п.1.5 кредитного договору №0 від 23.11.2007 року;

- витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належать ОСОБА_4В.) передбаченої Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року №601;

- належним чином завірену виписку з поточного рахунку (рахунків) ОСОБА_4;

- опис загальної вартості кредиту та докази ознайомлення позичальника і поручителя з нею;

- кредитну справу (кредитне досьє) на імя ОСОБА_3;

- оригінал вимоги №30-11/14608 від 21.07.2014 року, направленої ОСОБА_3;

- докази направлення та вручення ОСОБА_3 вимоги №30-11/14608 від 21.07.2014 року;

- належним чином копію внутрішньобанківського положення про порядок проведення кредитних операцій в іноземній валюті в АКІБ «УкрСиббанк», в редакції дійсній на момент підписання кредитного договору;

- положення про облікову політику АКІБ «УкрСиббанк», а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку в іноземній валюті, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від З0 грудня 1998 року №566, на 06.04.2007 року;

- довіреність на імя ОСОБА_5 від 05.01.2007 року за номером 63 посвідчену нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: К.В. Гашук