Справа № 522/3893/15-ц
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2015 року Приморський районний суд м. Одеси

у складі: головуючого судді Загороднюка В.І.

при секретарі Міневич Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області в особі слідчого управління фінансових розслідувань про визнання права власності на майно та зняття арешту з майна, -

В С Т А Н О В И В :

Позивачка звернулася до суду з позовом до відповідача та просить визнати за нею право власності на грошові кошти у розмірі 26500 доларів США та 202000 гривень; зняти арешт з вказаних грошових коштів, що накладний ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 26 грудня 2014 року; стягнути з відповідача на її користь моральну шкоду у розмірі 5000 гривень та витрати на правову допомогу у розмірі 5000 гривень.

При цьому посилається на те, що 25.12.2014 року за адресою АДРЕСА_1 слідчим управління ФР ГУ ДФС в Одеській області проведений обшук в рамках розслідування кримінальної справи № 0000060 щодо службових осіб ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В квартирі де проводився обшук проживає її донька ОСОБА_2 із чоловіком ОСОБА_3 Обшук у квартирі проводився на підставі ухвали слідчого судді Приморського району м. Одеси, так як чоловік її доньки - ОСОБА_3 є свідком по вказаній кримінальній справі. В ході проведення обшуку у квартирі, слідчим було виявлено грошові кошти у розмірі 16500 доларів США, на які 26.12.2014 року слідчим суддею Приморського районного суду Одеської області Кушніренко Ю.С. був накладений арешт. Крім того, в рамках розслідування тієї ж кримінальної справи був проведений обшук в офісному приміщенні, за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 4В, де знаходиться підприємство, на якому працює її зять ОСОБА_3 Під час обшуку вказаного офісного приміщення слідчим було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 273500 гривень та 10000 доларів США. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса Кушніренко Ю.С. від 26.12.2014 року на ці грошові кошти також був накладений арешт.

Проте грошові кошти, які були виявлені та вилучені слідчим під час обшуку квартири та офісного приміщення та на які накладено арешт є її власністю та жодного відношення до вказаного кримінального провадження не мають. Так, 05.11.2014 року вона передала грошову суму у розмірі 26500 доларів США та 202000 гривень своїй дочці - ОСОБА_2 на зберігання, про що остання надала відповідну розписку. Вона передала грошові кошти, оскільки зважаючи на ситуацію в країні та погіршення криміногенної ситуації боялася зі їх схоронність та за свою безпеку. Вказані грошові кошти вона з нині покійним чоловіком, який був механіком та працював на іноземних суднах, збирали та накопичували тривалий час.

В судовому засіданні представник позивачки позов підтримав та просив його задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, надав суду письмові заперечення на позов.

Вислухавши пояснення представників сторін, свідків ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судом встановлено, що 25.12.2014 року слідчим управління ФР ГУ ДФС в Одеській області в рамках розслідування кримінальної справи № 0000060 щодо службових осіб ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України було проведено ряд обшуків, у ході яких виявлено та вилученого готівкові кошти, а саме: під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі 16500 доларів США та під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 4-В виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі 273500 гривень та 10000 доларів США.

26.12.2014 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Кушніренко Ю.С. по справі № 522/24597/14-ц (№ 1-„кс"/522/18279/14) було накладено арешт на не обліковані готівкові кошти в сумі 16500 доларів США, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Також ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Кушніренко Ю.С. по справі № 522/24597/14-ц (№ 1-„кс"/522/18280/14) від 26.12.2014 р. було накладено арешт на не обліковані грошові кошти в сумі 273500 гривень та 10000 доларів США, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 4В.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. від 27.01.2015 (справа №522/887/15-к; провадження по справі № 1- кс/522/803/15) задоволено клопотання адвоката Мхітаряна О.С. діючого в інтересах ОСОБА_3 щодо скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 26.12.2014 р. у тому числі на грошові кошти у сумі 10000 доларів США та 203430 гривень.

Вказану ухвалу було скасовано ухвалою апеляційного суду Одеської області від 02.02.2015 р., а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Кушніренко Ю.С. від 05.03.2015 р. було відмовлено в задоволенні клопотання адвоката Єфтенія С.В. про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 26.12.2014 р., що було вилучено в ході обшуку за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 4В в тому числі з не облікованих грошових коштів в сумі 273500 гривень та 10000 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Каплі О.І. від 22.01.2015 (справа №522/890/15-к; провадження по справі № 1- кс/522/805/15) задоволено клопотання адвоката Гудкова С.О. діючого в інтересах ОСОБА_2 щодо скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 26.12.2014 р. на грошові кошти у сумі 16500 доларів США.

Вказану ухвалу було скасовано ухвалою апеляційного суду Одеської області від 02.02.2015 р. та направлено матеріали до Приморського районного суду м.Одеси на новий судовий розгляд у тому ж суді в іншому складі суддів.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Лабунського В.М. від 03.03.2015 р. було відмовлено в задоволенні клопотання адвоката Гудкова С.О. який діяв в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 26.12.2014 р. на грошові кошти у сумі 16500 доларів США.

Також ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. від 03.03.2015 р. було відмовлено в задоволенні клопотання адвоката Гудкова С.О. який діяв в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 26.12.2014 р. на грошові кошти у сумі 16500 доларів США.

Отже, на даний час, ухвали суду, якими було накладено арешт на вказані грошові кошти не скасовано, що підтверджує законність та обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти вилучені в рамках кримінального провадження №0000060.

Як вбачається з розписки від 05.11.2014 року ОСОБА_2 отримала від ОСОБА_1 грошову суму в розмірі 26500 доларів США та 202000 гривень на відповідне зберігання у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

Разом з тим, як вбачається з досліджених судом матеріалів справи, під час розгляду скарг щодо скасування арешту майна як в суді першої інстанції так і в апеляційному суді дана розписка суду не надавалася, та в судових засіданнях представники ОСОБА_3 зазначали, що вказані грошові кошти є його власністю, про що зазначається в ухвалах суду. Сама ОСОБА_1 з моменту проведення обшуків, під час яких було вилучено грошові кошти, на адресу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області з заявами щодо належності їй вказаних грошових коштів не зверталася.

Суд критично оцінює показання свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які в судовому засіданні пояснили, що в їх присутності ОСОБА_1 було передано грошові кошти ОСОБА_7, які було перераховано та складено в сейф для зберігання зброї, оскільки цей сейф зберігається в будинку ОСОБА_3, а вказані особи були сторонніми і за загальноприйнятих обставин таки грошові кошти не можуть пред'являтися стороннім особам.

Таким чином, позивачкою не доведена та обставина, що грошові кошти, на які накладено арешт, належить саме їй, а також джерела придбання вказаних коштів, тому в задоволенні позову слід відмовити в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 317, 321 ст.ст. 213-215 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову ОСОБА_1 до Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області в особі слідчого управління фінансових розслідувань про визнання права власності на майно та зняття арешту з майна відмовити.

Рішення може бути оскаржено, про що протягом десяти днів з дня проголошення подається апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу потягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя:

01.04.2015