Справа № 555/1051/15-ц
Номер провадження 6/555/17/15
У Х В А Л А

"25" травня 2015 р. Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - Мельника В. Я.

при секретарі Лисенко О. Л.,

з участю державного виконавця Ціпана В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Березне подання державного виконавця Ціпана Василя Вікторовича про тимчасове обмеження особи у праві виїзду за межі України, -

В С Т А Н О В И В:

Державний виконавець Ціпан В.В. 20 травня 2015 року звернувся в суд з поданням в якому вказує, що у відділі ДВС Березнівського районного управління юстиції перебуває зведене виконавче провадження за № 44800665 від 15 квітня 2014 року про стягнення з фермерського господарства "АВМ-С", с. Замостище, вул. Шевченка,24 Березнівського району Рівненської області, заборгованості за виконавчими листами судів на загальну суму 1 055 465 гривень 85 копійок, в тому числі податкового боргу в сумі 599 477 гривень 79 копійок.

Вказує, що в ході його виконання було проведено виконавчі дії відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" - надіслано запити до реєстраційних органів про наявність транспортних засобів - таких у ФГ "АВМ-С" не виявлено, немає у боржника і зареєстрованої за ним сільськогосподарської техніки.

Органи державної податкової служби на його запити повідомили про рахунки боржника у фінансових установах та про те, що залишок коштів на вказаних рахунках недостатній для виконання постанов про арешт коштів боржника.

Зазначає також, що на його запит реєстраційна служба повідомила, що нерухоме майно у боржника відсутнє. При виїзді 7 жовтня 2014 року за адресою здійснення підприємницької діяльності ФГ "АВМ-С" встановлено, що майна, належного на праві приватної власності також не виявлено.

Винесено і надіслано постанови про арешт коштів боржника на рахунках у фінансових установах.

Вжиті заходи не дають можливості виконати судові рішення. Боржником - фермерським господарством "АВМ-С" судові рішення не виконуються з 7 квітня 2014 року.

На підставі ст. 377-1 ЦПК України просить суд прийняти рішення про тимчасове обмеження керівника фермерського господарства "АВМ-С" ОСОБА_1, адреса реєстрації - с. Замостище, вул. Шевченка,24 Березнівського району Рівненської області, у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа шляхом заборони перетинати державний кордон України до виконання фермерським господарством "АВМ-С" своїх боргових зобов'язань в частині виконання судових рішень.

В судовому засіданні державний виконавець Ціпан В.В. підтримав подання. Додатково пояснив, що ним накладено арешт на усі рахунки господарства. На початку виконавчих дій їх було 9, на сьогоднішній день уже 14. Останнім часом він виносив такі постанови 18 травня 2015 року по нововідкритих рахунках в ПАТ "Універсал Банк" та ПАТ "Укрсоцбанк". Відповідей з банків поки що не отримав. Однак, раніше в подібних випадках мала місце ситуація, що доки банк йому повідомить про стан рахунку, виявлялося що кошти ФГ"АВМ-С" на ньому уже відсутні.

Вважає, що підприємство в особі його керівника ухиляється від виконання судових рішень при тому, що здійснює господарську діяльність по заготівлі кори крушини і її реалізації.

Керівник господарства ОСОБА_1 на його виклики не з'являється. Привід до неї не застосовував, оскільки вони органами міліції не виконуються.

Натомість неодноразово виїжджав до місцезнаходження фермерського господарства, вів бесіду з керівником і головним бухгалтером, які обіцяли при надходженні коштів погасити заборгованість.

Додатково надав суду акт позапланової виїзної перевірки ФГ "АВМ-С" податковою інспекцією від 27 листопада 2014 року. Ним доводить, що здійснюючи господарську діяльність фермерське господарство "АВМ-С" протягом 2014 року занижувало показники щодо оподатковуваних операцій та зі сплати податку на додану вартість.

Протягом усього часу здійснення зведеного виконавчого провадження боржник отримував кошти на рахунки, однак заборгованості не платив.

Вислухавши державного виконавця Ціпана В.В., дослідивши надані ним матеріали зведеного виконавчого провадження, суд вважає подання обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На обгрунтування такої позиції зазначає наступне.

Дії, які мають бути вчинені державним виконавцем під час примусового виконання судового рішення та їх послідовність передбачені ст. 32 Закону України "Про виконавче провадження", зокрема, заходами примусового виконання рішень є:

1) звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб;

2) звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;

3) вилучення в боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні; 4) інші заходи, передбачені рішенням.

Державним виконавцем вказані дії для виконання судових рішень вживалися і не дали результату з незалежних від нього причин - відсутності майна та коштів на рахунках фермерського господарства"АВМ-С".

Дане виконавче провадження відкрито 4 квітня 2014 року за виконавчим листом, виданим Рівненським окружним адміністративним судом 14 березня 2014 року, за заявою Костопільської об'єднаної державної податкової інспекції про стягнення з ФГ "АВМ-С", податкового боргу в сумі 130 002 гривні 95 копійок.

29 січня 2013 року боржник змінив свою назву і адресу, що доводиться витягом зі Статуту ФГ "АВМ-С" на а. с. 40-41, а також наданим держаним виконавцем листом Великопільської сільської ради № 02-20/350 від 11 червня 2014 року. До цього воно носило назву ФГ "Відродження" та було зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

До зведеного виконавчого провадження включено виконавчі листи стягувачів: ПАТ "Рівнеобленерго" від 23 липня 2014 року та від 29 липня 2014 року про стягнення з ФГ "Відродження" заборгованості за спожиту електроенергію в розмірі відповідно 16 178 гривень 37 копійок та 32 906 гривень 89 копійок, ПАТ "Березнівське птахопідприємство" від 12 серпня 2014 року про стягнення заборгованості з ФГ "Відродження" за оплачену, але не поставлену частину товару в розмірі 50 842 гривні 96 копійок, ПАТ "Укрсоцбанк" від 14 квітня 2010 року про стягнення заборгованості по кредиту в сумі 223 422 гривні 66 копійок, Костопільської ОДПІ від 14 квітня 2015 року по стягнення податкового боргу в сумі 599 477 гривень79 копійок.

Як встановлено в судовому засіданні на підставі наданої державним виконавцем Ціпаном В.В. інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 70327464 від 19 вересня 2014 року - арешт на майно боржника - ФГ "Відродження", що знаходилося за адресою: с. Велике Поле, вул. Молодіжна,14 Березнівського району Рівненської області, накладався ВДВС Березнівського району ще 1 липня 2013 року, на майно ФГ "АВМ-С" за адресою с. Замостище, вул. Шевченка,24 Березнівського району Рівненської області - починаючи з 13 березня 2014 року, а потім щоразу при надходженні до державного виконавця інформації про відкриття нових рахунків в установах банків.

Згідно виписки З ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11 грудня 2012 року засновником ФГ "АВМ-С" є ОСОБА_2, а керівником - ОСОБА_1П (а. с. 38-39), місцезнаходження юридичної особи - с. Замостище, вул. Шевченка,24 Березнівського району Рівненської області, що також зазначено в п. 1.4 його Статуту, державна реєстрація якого проведена 31 січня 2013 року(а. с. 40), а свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість йому видано 2 січня 2013 року.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 1 жовтня 2014 року (а. с. 24-26) відомо, що ОСОБА_1 є керівником ФГ "АВМ-С" з 03.09.2012 року.

На підставі досліджених доказів суд приходить до висновку, що в судовому засіданні безспірно встановлено факт здійснення ФГ "АВМ-С" господарської діяльності по заготівлі і реалізації кори крушини і отримання ним за це відповідних коштів на рахунок, що доведено актом позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за 2013 рік та достовірності, повноти нарахування і сплати податку на додану вартість з 1 січня 2013 року по 30 вересня 2014 року.

Цією перевіркою встановлено, зокрема, факт заниження задекларованих показників його діяльності за червень - серпень 2014 року на загальну суму 382 941 гривня 97 копійок.

В судовому засіданні з пояснень державного виконавця Ціпана В.В. та з матеріалів справи (а. с. 10) встановлено, що фермерським господарством "АВМ-С" у різних банках відкрито 14 розрахункових рахунків, станом на 13 лютого 2015 року їх було 13, а на 9 квітня 2014 року - 9 (а. с.17,23).

Тільки у травні 2015 року було відкрито два з них згідно отриманої державним виконавцем на його запит від Державної податкової служби інформації - в ПАТ "Універсал Банк" та в ПАТ "Укрсоцбанк", на які постановою державного виконавця 18 травня 2015 року накладено арешт.

Суд вважає встановленим, що такі дії керівництва боржника спрямовані на ухилення від погашення заборгованості за судовими рішеннями.

А згідно з п.5 ст.6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта у випадках, якщо: він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов'язань.

Суд зазначає, що державним виконавцем вжито передбачених законом заходів для примусового виконання рішень у зведеному виконавчому провадженні № 44800665 від 15 квітня 2014 року, а неявка на його виклик керівника боржника, який проводився державним виконавцем, а про це свідчать надані ним список відправлення рекомендованих листів та квитанція "Укрпошти" від 13 травня 2014 року, доводить, що ОСОБА_1 ухиляється від виконання судових рішень.

У відповідності зі ст. 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

За наведених обставин суд в повному обсязі задовольняє подання державного виконавця Ціпана В.В.

Керуючись ст. 377-1 ЦПК України та на підставі ст.6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", суд

У Х В А Л И В:

Подання задовольнити.

Керівника фермерського господарства "АВМ-С", що в с. Замостище, вул.Шевченка,24 Березнівського району Рівненської області, ОСОБА_1 тимчасово, до виконання боргових зобов'язань на суму 1 055 465 гривень 85 копійок у зведеному виконавчому провадженні № 44800665 від 15 квітня 2014 року, обмежити у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа шляхом заборони перетинати державний кордон України.

На ухвалу протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_1 в той же строк з дня отримання її копії, може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області через Березнівський районний суд.

Суддя:

ОСОБА_3