Справа № 132/3939/14-ц
УХВАЛА

Іменем України

22.06.2015 Суддя Калинівського районного суду Вінницької області Каращук О.Г.

розглянувши заяву представника відповідача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про виребування доказів.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Калинівського районного суду Вінницької області знаходиться цивільна справа за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості.

22.06.2015 року представник відповідача подав до Калинівського районного суду заяву про витребування доказів у якій просить витребувати у ПАТ «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), яке являється правонаступником ЗАТ «ОТП Банк» документи які являються доказами по вищевказаній справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 133 ЦПК України способами забезпечення судом доказів є витребування та (або) огляд доказів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 133-134 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати у ПАТ «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), яке являється правонаступником ЗАТ «ОТП Банк»:

1. Форму щоденної статистичної звітності Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці форма №550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» 03 жовтня 2007 року (зазначена позивачем дата видачі кредиту в розмірі 20198,00 дол. США за кредитним договором № CNL-B00/182/2007 від 02.10.2007 року), яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату щодо ОСОБА_1.

2. Форму щоденної статистичної звітності Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці форма №550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» 04 жовтня 2007 року (зазначена позивачем дата видачі кредиту в розмірі 20198,00 дол. США за кредитним договором № CNL-B00/182/2007 від 02.10.2007 року), яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату щодо ОСОБА_1.

3. Форму щоденної статистичної звітності Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці форма №550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» 27 серпня 2008 року (зазначена позивачем дата видачі кредиту в розмірі 18000,00 дол. США за кредитним договором № МL-B00/148/2008 від 27.08.2008 року), яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату щодо ОСОБА_1.

4. Форму щоденної статистичної звітності Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці форма №550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» 15 квітня 2009 року (зазначена позивачем дата видачі кредиту в розмірі 930,35 дол. США за кредитним договором № МL-B00/148/2008 від 27.08.2008 року), яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату щодо ОСОБА_1.

5. Щоденні оборотні відомості Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці за 03 жовтня 2007 року, 04 жовтня 2007 року, 27 серпня 2008 року, 15 квітня 2009 року щодо ОСОБА_1.

6. Документи первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 40 396,00 доларів США за кредитним договором № CNL-B00/182/2007 від 02.10.2007 року на позиковий рахунок позичальника № 2874 з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений.

7. Документи первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 18000,00 доларів США за кредитним договором № МL-B00/148/2008 від 27.08.2008 року на позиковий рахунок позичальника № 2874 з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений.

8. Заяви ОСОБА_1 про відкриття позикових рахунків № 2874 та № 2874 у оригіналах.

9. Заяву ОСОБА_1 про відкриття поточного рахунку № 2874 у оригіналі.

10. Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30 грудня 1998 року № 566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за № 56/3349 на 07 червня 2007 року.

11. Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 року № 279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000 року за № 474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі Постанови НБУ № 23 від 25.01.2012 року, але діяла на момент укладання кредитних договорів між сторонами процесу).

12. Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунках, що належать ОСОБА_1), передбаченої Постановою Правління Національного банку України Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року № 601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1646/10245, із змінами і доповненнями.

13. Рух коштів по позикових рахунках ОСОБА_1 № 2874 та №2874 та по поточному рахунку № 2874 відкритому банком в іноземній валюті, що регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за №768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання ї закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493.

14. Рух коштів по валюті, тобто виписки ЗАТ «ОТП Банк» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 56 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» на дату фактичного проведення розрахунків по кредитних договорах № CNL-B00/182/2007 від 02.10.2007 року та № МL-B00/148/2008 від 27.08.2008 року.

15. Рух коштів по рахунку каси Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці за 03 жовтня 2007 року, 04 жовтня 2007 року, 27 серпня 2008 року, 15 квітня 2009 року з первинними документами.

16. Оборотно-сальдову відомість Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці за 03 жовтня 2007 року, 04 жовтня 2007 року, 27 серпня 2008 року, 15 квітня 2009 року з первинними документами.

17. Відомість касових документів Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці за 03 жовтня 2007 року, 04 жовтня 2007 року, 27 серпня 2008 року, 15 квітня 2009 року.

18. Зведену довідку про касові обороти Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Вінниці за 03 жовтня 2007 року, 04 жовтня 2007 року, 27 серпня 2008 року, 15 квітня 2009 року.

Копію ухвали направити в ПАТ «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43)для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: підпис

СУДДЯ:

СЕКРЕТАР: