Справа № 640/8479/15-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року

Київський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді - Нев'ядомського Д.В.

при секретарі - Кузнецовій А.А.,

розглянувши заяву Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України , стягував: «NIBULON S.A.» , боржник : Товариство з обмеженою відповідальністю «Насіння - Агрохім» , Установа банку: ПАТ «Мегабанк» про розкриття інформації яка містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

12 травня 2015 року заявник Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України звернувся до суду з заявою, в якій просить суд:

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк» розкрити інформацію , яка містить банківську таємницю щодо ТОВ «Насіння - Агрохім» (17311, Чернігівська обл.., Срібнянський район, с.Калюжниці, вул.. Незалежності , 51, ) , а самє: надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Насіння - Агрохім « в ПАТ МЕГАБАНК».

· № 0108, код валюти рахунку : 840;

· № 0108, код валюти рахунку : 978;

· № 8, код валюти рахунку : 980;

За період часу з 09.07.2013 року по 08.04.2015 року , із зазначенням контрагентів та призначенням проведених платежів.

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк» надати довідку про обсяг та обіг коштів на вказаних розрахункових рахунків ТОВ «Насіння - Агрохім» за період часу 09.07.2013 року по 08.04.2015 року із зазначенням контрагентів та призначення проведення платежів.

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк» надати інформацію щодо осіб, які були уповноважені підписувати банківські документи за розрахунковими банківськими рахунками за період з 09.07.2013 року по 08.04.2015 року .

Представник Заявника «NIBULON S.A.» Чернюк В.М. , в судове засідання з'явився просив суд слухати справу без фіксування процесу технічними засобами на підставі наданих документів.

Представник ПАТ «Мегабанк» Д.О.Бондар , в судове засідання з'явився надав клопотання , в якому просить суд відмовити органу ДВС в задоволені , оскільки заява не містить підстав для розкриття банківської таємниці, також подав відповідну заяву про слухання справи без фіксації технічними засобами .

Як свідчать матеріали справи, на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження № 37877961 з примусового виконання виконавчого листа, виданого 01.04.2013р. Срібнянським районним судом Чернігівської області по справі № 2521/930/2013, про стягнення з ТОВ „Насіння - Агрохім" (17311, Чернігівська область, Срібнянський район, с. Калюжниці, вул. Незалежності, 51, ) на корить «NIBULON S.A.» заборгованість в розмірі 3 664 946,90 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 24.01.2013р. складає 29 293 920,57 грн.

При проведенні виконавчих дій державним виконавцем виявлено рахунки боржника в банківських установах (ПАТ „Мегабанк", ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України", Перший Український Міжнародний Банк, Ощадний банк України).

09.07.2013р. головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВС України Думанською А.Л. винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках у зазначених банківських установах.

Однак, з відповіді, наданими цими банками встановленою, що задовольнити вимоги стягувача в повному обсязі у виконавчому провадженні неможливо, так як грошові кошти на банківських рахунках боржника відсутні.

Враховуючи наведене, а також те, що до цього часу рішення суду боржником не виконано наразі необхідно встановити інформацію що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів на рахунках ТОВ „Насіння - Агрохім" в ПАТ „Мегабанк" (м. Харків).

Відповідно до частини першої статті 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Відповідно до пунктів 2, 6 частини першої статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно з вимогами ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан розрахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені з ним угоди.

Вимогами ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація, щодо юридичних та фізичних осіб - підприємців, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за відповідним рішенням суду.

З урахуванням наведеного виникла необхідність у витребуванні від установ банків інформації, яка містить банківську таємницю відносно ТОВ «Насіння Агрохім» в ПАТ «Мегабанк»

Суд зазначає, що відповідно до п.2 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням судутому вважає за необхідне заяву задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 10,11,60,88,212-215,289,290 ЦПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність»,- -

В И Р І Ш И В :

Заяву Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ „Мегабанк" розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ „Насіння - Агрохім" (17311, Чернігівська область, Срібнянський район, с. Калюжниці, вул. Незалежності, 51, ), а саме: надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках ТОВ „Насіння-Агрохім" в ПАТ „Мегабанк":

· №0108, код валюти рахунку: 840;

· №0108, код валюти рахунку: 978;

· №8, код валюти рахунку: 980;

за період часу з 09.07.2013р. по 08.04.2015р., із зазначенням контрагентів та призначенням проведених платежів.

Зобов'язати ПАТ „Мегабанк" надати довідку про обсяг та обіг коштів на вказаних розрахункових рахунках ТОВ „Насіння - Агрохім" за період часу 09.07.2013р. по 08.04.2015р. із зазначенням контрагентів та призначення проведених платежів.

Зобов'язати ПАТ „Мегабанк" надати інформацію щодо осіб, які були уповноважені підписувати банківські документи за розрахунковими банківськими рахунками за період з 09.07.2013р. по 08.04.2015р.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому законом порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Суддя: Д.В.Нев'ядомський