Михайлівський районний суд Запорізької області
Справа № 321/867/13-ц
Провадження № 6/321/25/2015
У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2015 року смт. Михайлівка

Михайлівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Олійника М.Ю.

за участю:

секретаря судового засідання Засько О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання державного виконавця відділу державної виконавчої служби Михайлівського районного управління юстиції Запорізької області про обмеження у праві виїзду за кордон ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2015 року до Михайлівського районного суду надійшло подання державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_2, погоджене з в.о. начальником Відділу державної виконавчої служби Михайлівського районного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_3, про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1, до виконання нею своїх обовязків, без вилучення паспортного документа.

В поданні вказано, що на виконанні відділу державної виконавчої служби Михайлівського районного управління юстиції знаходиться зведене виконавче провадження № у ЄДРВП 43411263 по стягненню з ПП Агро-Дніпро на користь групи стягувачів боргу на загальну суму 22 027,26 грн., а саме:

Виконавче провадження № у ЄДРВП 42890943 по стягненню з ПП Агро-Дніпро на користь ОСОБА_4 боргу на суму 1797,66 грн. відповідно до виконавчого листа №321/867/13-ц, виданого Михайлівським районним судом 13.02.2014 року.

Виконавче провадження відкрите відповідно до заяви, яка надійшла 08.04.2014 року за вх. №645/-03-52/8 від прокуратури Михайлівського району, 08.04.2014 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та за вих. №5826/8 направлено сторонам виконавчого провадження. Боржнику надано строк для самостійного виконання до 14.04.2014 року. В звязку з невиконанням боржником судового рішення, 15.04.2014 року державним виконавцем розпочато його примусове виконання.

Виконавче провадження № у ЄДРВП №43271144 по стягненню з ПП Агро-Дніпро на користь ОСОБА_5 боргу на суму 20000,00 грн. відповідно до виконавчого листа №321/2217/13-ц, виданого Михайлівським районним судом 12.03.2014 року. Виконавче провадження відкрите відповідно до заяви, яка надійшла 12.05.2014 року за вх. №896/03-52/8 від ОСОБА_5 12.05.2014 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та за вих. №7288/8 направлено сторонам виконавчого провадження Боржнику надано строк для самостійного виконання до 18.05.2014 року. В звязку з невиконанням боржником судового рішення, державним виконавцем 19.05.2014 року розпочато його примусове виконання.

Виконавче провадження № у ЄДРВП 43319123 по стягненню з ПП Агро-Дніпро на користь держави боргу на загальну суму 229,40 грн. відповідно до виконавчого листа №321/2217/13-ц виданого Михайлівським районним судом 12.03.2014 року.

Виконавче провадження відкрите відповідно до заяви, яка надійшла 14.05.2014 року за вх. №943/03-52/8 від Михайлівського відділення Токмацької ОДПІ. 14.05.2014 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та 19.05.2014 року за вих. №7736/8 направлено сторонам виконавчого провадження. Боржнику надано строк для самостійного виконання до 25.05.2014 року. В звязку з невиконанням боржником судового рішення, державним виконавцем 26.05.2014 року розпочато його примусове виконання.

В судове засідання державний виконавець ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_2 не зявилася, але надала суду заяву з клопотанням про розгляд подання при її відсутності, просить задовольнити подання на підставах викладених у ньому.

Суд, дослідивши подання та додані матеріали, вважає, що вказане подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Згідно ст.6 Закону України Про порядок виїзду з України і вїзду в Україну громадян України підставами для тимчасового обмеження у праві виїзду громадян України за кордон є ухилення боржника від виконання зобовязань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи) - до виконання зобовязань.

Відповідно до п.18 ч.3 ст.11 Закону України Про виконавче провадження у разі ухилення боржника від виконання зобовязань, покладених на нього рішенням, державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобовязань за рішенням.

В судовому засіданні встановлено, що на виконанні відділу державної виконавчої служби Михайлівського районного управління юстиції знаходиться зведене виконавче провадження № у ЄДРВП 43411263 по стягненню з ПП Агро-Дніпро на користь групи стягувачів боргу на загальну суму 22 027,26 грн., а саме: Виконавче провадження № у ЄДРВП 42890943 по стягненню з ПП Агро-Дніпро на користь ОСОБА_4 боргу на суму 1797,66 грн. відповідно до виконавчого листа №321/867/13-ц, виданого Михайлівським районним судом 13.02.2014 року. Виконавче провадження № у ЄДРВП №43271144 по стягненню з ПП Агро-Дніпро на користь ОСОБА_5 боргу на суму 20000,00 грн. відповідно до виконавчого листа №321/2217/13-ц, виданого Михайлівським районним судом 12.03.2014 року. Виконавче провадження № у ЄДРВП 43319123 по стягненню з ПП Агро-Дніпро на користь держави боргу на загальну суму 229,40 грн. відповідно до виконавчого листа №321/2217/13-ц виданого Михайлівським районним судом 12.03.2014 року.

З метою перевірки майнового стану, державним виконавцем було направлено запити до наступних реєструючих органів та установ:

1). За вих. №5898/8 від 10.04.2014 року до МРЕВ ДАІ м. Василівка, з метою виявлення належного автотранспорту;

2). За вих. №5896/8 від 10.04.2014 року до відділу Державного земельного агентства у Василівському районі з метою встановлення наявності інформації щодо володіння боржником земельними ділянками;

3). За вих. №5897/8 від 10.04.2014 року Користувачу БД Корпорація-2 щодо отримання інформації про зареєстровану за боржником сільськогосподарську техніку;

4). 08.04.2014 року в ЄДРВП сформовано запит №4122449 про номери рахунків відкритих юридичною особою в банківських установах.

На підставі отриманих відповідей на запити та перевірки майнового стану боржника державним виконавцем не виявлено майна чи доходів боржника, на які за законом можливо звернути стягнення, а саме:

1. Згідно відповіді № ДПС від 09.04.2014 року у боржника зареєстровано 7 (сім) розрахункових рахунків:

код фінансової установи: 313399, назва фінансової установи: ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ, номер рахунку: 9083, код валюти рахунку: 980;

код фінансової установи: 313399, назва фінансової установи: ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ, номер рахунку: 1345, код валюти рахунку: 980;

код фінансової установи: 313571, назва фінансової установи: ЗАП.ФІЛ.АКБ"ПРАВЕКС-БАНК", ОСОБА_6, номер рахунку: 035, код валюти рахунку: 980;

код фінансової установи: 313571, назва фінансової установи: ЗАП.ФІЛ.АКБ"ПРАВЕКС-БАНК", ОСОБА_6, номер рахунку: 9083, код валюти рахунку: 980;

код фінансової установи: 380805, назва фінансової установи: АТ "ОСОБА_7 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, номер рахунку: 6, код валюти рахунку: 980;

код фінансової установи: 380805, назва фінансової установи: АТ "ОСОБА_7 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, номер рахунку: НОМЕР_1, код валюти рахунку: 980;

код фінансової установи: 380805, назва фінансової установи: АТ "ОСОБА_7 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, номер рахунку: 260447441, код валюти рахунку: 980.

2. Згідно довідки ІДТН у Запорізькій, яка надійшла 16.04.2014 року за вх. №1574/03-46/8 в електронній базі даних Агротех зареєстрованої сільськогосподарської та будівельної техніки належної на праві власності не зареєстровано;

3. Згідно довідки з МРЕВ ВДАІ, яка надійшла 30.04.2014 року за вх. №2004/03-46/8 транспортних засобів за боржником не зареєстровано.

4. Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлено що боржника зареєстровано як фізична особа-підприємець та здійснює вирощування зернових культур, (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Відповідь з Державного земельного агентства станом на 20.04.2015 року не надходила. 20.04.2015 року повторно направлено запит щодо наявності земельних ділянок зареєстрованих за підприємством-боржником.

16.04.2014 року до ПАТ ОСОБА_7 Аваль та сторонам виконавчого провадження за вих. №6355/8 направлено постанову про арешт коштів боржника.

30.04.2014 року за вх.. №1346/03-44/8 з ПАТ ОСОБА_7 Аваль м. Київ надійшла без виконання постанова про арешт коштів боржника у звязку з закриттям розрахункового рахунку №260027221.

30.04.2014 року за вх.. №1347/03-44/8 з ПАТ ОСОБА_7 Аваль м. Запоріжжя надійшла без виконання постанова про арешт коштів боржника у звязку з недостатністю коштів на рахунках №№260447441, 6, НОМЕР_2.

16.05.2014 року за вих. №7727/8 до АТ ОСОБА_7 Аваль м. Запоріжжя направлено для виконання платіжну вимогу №12 для списання коштів з рахунків №6.

02.06.2014 року за вх.. №1691/03-44/8 з ПАТ ОСОБА_7 Аваль надійшла без виконання платіжна вимога №12 від 16.05.2014 року у звязку з відсутністю коштів на рахунку.

16.04.2014 року до ПАТ Правекс Банк та сторонам виконавчого провадження за вих. №6024/8 направлено постанову про арешт коштів боржника.

07.05.2014 року за вх.. №1402/03-44/8 з ПАТ Правекс Банк надійшла без виконання постанова про арешт коштів боржника у звязку з закриттям розрахункових рахунків №035, 9083.

16.04.2014 року до ПАТ КБ Приват Банк та сторонам виконавчого провадження за вих. №6025/8 направлено постанову про арешт коштів боржника.

14.05.2014 року за вх.. №1495/03-44/8 з ПАТ Приват Банк надійшла без виконання постанова про арешт коштів боржника у звязку з тим що на зазначеному рахунку містяться страхові кошти, на які за законом неможливо звернути стягнення.

16.04.2014 року за вих. №6356/8 до МРЕВ ДАІ, ІДТН у Запорізькій області та сторонам виконавчого провадження було направлено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.

16.04.2014 року у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна було сформовано витяг та запит про реєстрацію обтяження всього рухомого майна.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна в порядку доступу державних виконавців відомості щодо боржника відсутні нерухоме майно не зареєстровано.

10.07.2014 року за адресою підприємства боржника, смт Пришиб вул. Шевченка буд. 78, було здійснено виїзд та складено акт державного виконавця про те що це житловий будинок, з якого ніхто не вийшов і провести виконавчі дії по огляду майна не виявилось можливим.

17.07.214 року за вих. №10606/8 керівнику підприємства боржника ПП Агро-Дніпро ОСОБА_1 направлено вимогу державного виконавця з метою отримання пояснень щодо шляхів виконання зведеного виконавчого провадження.

17.07.2014 року за вих. №10605/8 до Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області направлено постанову про здійснення примусового приводу керівника підприємства боржника ОСОБА_1 з 9 до 12 години 24.07.2014 року до приміщення ВДВС Михайлівського РУЮ.

24.07.2014 року ОСОБА_1 керівник ПП Агро-Дніпро зявилась та надала пояснення, про те що про борг знає, майна для задоволення вимог стягувачів на має, кошти на рахунках відсутні. Додатково нею повідомлено про можливість погашення боргу у строк до 10.09.2014 року.

За вих. №10977/8 25.07.2014 року до управління сільського господарства Михайлівської РДА направлено запит щодо надання інформації стосовно посівів. 30.07.2014 року за вх.. №2352/03-44/8 надійшла довідка управління агропромислового розвитку про те що інформація щодо посівів (карта полів) стосовно боржника відсутня.

Державним виконавцем було попереджено боржника про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду згідно статті 382 КК України.

30.07.2014 року за вх.. №2345/03-44/8 ОСОБА_1 надано листа проте що на території приватного домоволодіння за адресою смт Пришиб вул. Шевченко буд. 78 майно яке належить ПП Агро-Дніпро відсутнє та надано копію фінансового звіту субєкта малого підприємництва станом на 01.07.2014 року. Але на вимогу державного виконавця Терехова Л.М. не відреагувала належним чином і не надала розшифрування балансу підприємства.

07.08.2014 року за вх.. №2442/03-44/8 надійшла довідка ТМО Михайлівського району про те що ОСОБА_1 01.01.1964 року перебуває в хірургічному відділенні ТМО з 28.07.2014 року по теперішній час (07.08.2014 року).

22.08.2014 року за вих. №12078/8 до Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області направлено постанову про здійснення примусового приводу керівника підприємства боржника ОСОБА_1 з 9 до 12 години 28.08.2014 року до приміщення ВДВС Михайлівського РУЮ.

Привід не здійснено та дільничним надано рапорт за вх.. №2324/03-44/5 від 03.09.2014 року про те, що привід здійснити не виявилось можливим у звязку з тим що боржниця була відсутня вдома 28.08.2014 року.

01.10.2014 року за вх.. №2511/03-44/8 до ВДВС надійшла заява ОСОБА_4 про порушення кримінальної справи за невиконання рішення суду відносно керівника підприємства боржника ОСОБА_1

01.10.2014 року за вих. №13429/8 керівнику ПП Агро-Дніпро ОСОБА_1 було направлено вимогу державного виконавця з метою встановлення факту виконання зведеного виконавчого провадження.

01.10.2014 року за вих. №13423/8 до Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області направлено постанову про здійснення примусового приводу керівника підприємства боржника ОСОБА_1 з 9 до 12 години 10.10.2014 року до приміщення ВДВС Михайлівського РУЮ.

10.10.2014 року ОСОБА_1 зявилась до ВДВС та надала пояснення про те що у звязку з відсутністю коштів не має змоги сплатити заборгованість підприємства.

07.11.2014 року у керівника ПП Агро-Дніпро ОСОБА_1 вилучено готівку у розмірі 400,00 грн. зі складанням Акту вилучення готівки.

07.11.2014 року державним виконавцем вилучені кошти було внесено на депозитний рахунок ВДВС квитанція №360 від 07.11.2014 року. Після отримання державним виконавцем реквізитів стягувачів для перерахування коштів було складено розрахунок та розпорядження стягнених коштів.

Ці кошти було розподілено наступним чином: 29,31 грн. на користь ОСОБА_4 (перераховано поштовим переказом на домашню адресу згідно її заяви), 326,05 грн. на користь ОСОБА_5 (перераховано на розрахунковий рахунок в ПАТ Ощадний банк, 3,74 грн. на користь держави (на рахунок зазначений стягувачем), 35,90 грн. перераховано виконавчого збору.

14.11.2014 року за вх.. №2951/03-44/8 надійшло пояснення директора ПП Агро-Дніпро про те що автомототранспорту та сільськогосподарської техніки підприємство не має, обробляє земельні паї, які належать орендодавцям, власних земельних паїв не має, майнових паїв у власності не має.

16.12.2014 року було здійснено наступний вихід державного виконавця за адресою смт Пришиб вул. Шевченко буд. 78 та складено акт державного виконавця про те що виконавчі дії знову провести не виявилось можливим у звязку з відсутністю керівника підприємства-боржника вдома.

05.03.2015 року за вих. №2656/8 до прокуратури Михайлівського району було направлено подання про притягнення до кримінальної відповідальності керівника підприємства боржника ПП Агро-Дніпро ОСОБА_1

10.03.2015 року за вх.. №435/03-41/8 до ВДВС надійшло повідомлення прокуратури про направлення подання за ст. 382 КК України до Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області.

16.03.2015 року державний виконавець був присутній на допиті в якості свідка за зареєстрованим в ЄРДР кримінальним правопорушенням №0000118.

25.03.2015 року за вих. №6461/8 до Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області було направлено запит стосовно повідомлення про наслідки розгляду подання.

02.04.2015 року за вх.. №716/03-41/8 надійшов лист Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області про те що в теперішній час по кримінальному провадженню проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обєктивної істини у кримінальному правопорушенні, за результатами яких нам буде проінформовано додатково.

Вказаний виконавчий лист містить численні відмітки про виконання рішення суду в частині стягнення заборгованості з керівника ПП Агро-Дніпро ОСОБА_1 у період з 2014 по 2015 рік. Таким чином, судом достовірно встановлено, що боржнику ОСОБА_1 дійсно відомо про наявність у неї обовязку щодо сплати заборгованості за рішенням суду на користь ОСОБА_4 в розмірі 1797,66 грн., на користь ОСОБА_5 в розмірі 20000 грн., та сплати судового збору на користь держави в розмірі 229,40 грн.

Незважаючи на прийняті державним виконавцем заходи щодо виконання рішення суду, сума боргу в розмірі 22027,26 грн. боржником ОСОБА_1 не сплачена. Ухилення боржника ОСОБА_1 від виконання зобовязань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі території України.

Керуючись ст.11 Закону України Про виконавче провадження, ст.6 Закону України Про порядок виїзду з України та вїзду в Україну громадян України, ст.ст. 19, 20 Закону України Про Державну прикордонну службу України, ст.ст. 209-210, 377-1 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

Подання державного виконавця відділу державної виконавчої служби Михайлівського районного управління юстиції Запорізької області про обмеження у праві виїзду за кордон ОСОБА_1 - задовольнити.

Тимчасово обмежити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у праві виїзду за межі території України без вилучення паспортного документа шляхом заборони перетину кордону України до виконання своїх зобовязань, покладених на неї рішенням Михайлівського районного суду Запорізької області від 12 березня 2014 року про стягнення з ПП Агро-Дніпро на користь ОСОБА_5 боргу в сумі 20000 грн., та стягнення на користь держави судового збору в розмірі 229,40 грн., та рішення Михайлівського районного суду Запорізької області від 13 лютого 2014 року про стягнення з ПП Агро-Дніпро на користь ОСОБА_4 боргу в сумі 1797,66 грн.

Виконання ухвали доручити Державній прикордонній службі України.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області через Михайлівський районний суд протягом пяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_8