Справа № 127/5065/15-ц
Провадження № 2/127/2755/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

вступна та резолютивна частини

28 травня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Борисюк І.Е.,

за участю: секретаря Пєскова Є.Д.,

представника позивача по первісному позову/відповідача по зустрічному позову ОСОБА_1,

представників відповідача по первісному позову/ позивача по зустрічному позову ОСОБА_2 ОСОБА_3 та ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представників відповідача по первісному позову/ позивача по зустрічному позову про забезпечення доказів, -

У Х В А Л И В:

Заяву про забезпечення доказів задовольнити.

Забезпечити докази в цивільній справі № 127/5065/15-ц шляхом витребування належним чином завірених копій наступних документів:

з ПАТ «Універсал Банк»:

· положення або наказ ВАТ «Універсал Банк», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк», «Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу та умов кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у швейцарських франках» з Додатком № 1 «Паспорт кредитування фізичних осіб у швейцарських франках», яким визначено порядок взаємодії підрозділів банку при наданні кредитів фізичним особам у швейцарських франках й при погашенні зобовязань за такими кредитами на червень 2008 року;

· форму щоденної статистичної звітності вінницького відділення № 3 ВАТ «Універсал Банк», форма № 550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» 02.06.2008 року, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату стосовно ОСОБА_5;

· щоденну оборотну відомість вінницького відділення № 3 ВАТ «Універсал Банк» за 02.06.2008 року стосовно ОСОБА_5;

· документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 21 600, 00 швейцарських франків на поточний рахунок позичальника № 9389 з поясненням, якому нормативному акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений - доказ виконання пункту 1.1 кредитного договору;

· заяву про відкриття поточного рахунку № 9389 від 02.06.2008 року у національній валюті у оригіналі;

· заяву про відкриття поточного рахунку № 9389 від 02.06.2008 року у іноземній валюті у оригіналі;

· квитанцію про сплату комісії за відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_5 від 02.06.2008 року;

· письмове повідомлення з підписом ОСОБА_5, яке свідчить про її обізнаність з існуванням наказу або положення ВАТ «Універсал Банк» «Про умови кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у швейцарських франках» з Додатком до нього та їх змістом;

· положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30.12.1998 року № 566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1.02.1999 року за № 56/3349 на 07.06.2007 року;

· положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 року № 279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 року за № 474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі Постанови НБУ № 23 від 25.01.2012 року), але діяла на момент укладання кредитного договору між сторонами процесу;

· витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належить ОСОБА_5), передбаченої Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8.12.2004 року № 601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за № 1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Національного банку України від 29.11.2010 року № 515;

· рух коштів по поточному рахунку № 9389, відкритому банком ОСОБА_5 в національній валюті, відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за № 1172/8493 та інших діючих нормативних актів;

· рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_5 № 9389, відкритому банком в іноземній валюті, що регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14.08.2003 року № 337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 року за № 768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання ї закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за № 1172/8493;

· рух коштів по валюті, тобто виписки ПАТ «Універсал Банк» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 56 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» на дату фактичного проведення розрахунків по кредитному договору № 039-2008- 1816 від 02.06.2008 року;

· рух коштів по рахунку каси за 02 червня 2008 року з первинними документами стосовно ОСОБА_5;

· касові документи за 02.06.2008 року стосовно ОСОБА_5;

· оборотно-сальдову відомість за 02.06.2008 року стосовно ОСОБА_5;

· відомість касових документів за 02.06.2008 року стосовно ОСОБА_5;

· зведену довідку про касові обороти за 02.06.2008 року стосовно ОСОБА_5.

з Національного банку України:

· інформацію стосовно ПАТ «Універсал Банк», яке є правонаступником ВАТ «Універсал Банк», а саме: чи виходила дана банківська установа на міжбанк 02.06.2008 року з купівлею-продажем швейцарських франків.

Письмові докази, які витребовує суд направити безпосередньо на адресу суду (вул. Грушевського, 17 м. Вінниця, 21050, судді Борисюк І. Е.) до 15.06.2015 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом пяти днів з дня її проголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Суддя: