Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/1717/15-ц
Провадження № 2-з/209/18/15
У Х В А Л А

про забезпечення доказів

"08" червня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Лобарчук О.О.

при секретарі Сай О.О.

розглянувши у відкриому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська заявуЛитвиненко ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за її позовом до Публічного актціонерного товариства "Укрсиббанк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Кей-Колект" , третя особа- Литвиненко ОСОБА_2 про захист порушених прав, що витікають з цивільних відносин, визнання непрвомірними діями відповідача по уступці права вимоги, визнання договору факторингу не дійсним та зобов"язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В :

Заявник ОСОБА_3 звернулася до суду з заявою в якій просить: - зобов'язати ОСОБА_4 України надати суду для ознайомлення в судовому засіданні і долучення до матеріалів справи інформацію, а саме: витяг з Реєстру про проведену операцію по угоді факторингу 11.06.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей колектив» і грошової проводці цієї угоди; витяги з Реєстру інформації про підвищення ліквідності та норм резервування ПАТ «УкрСиббанк» па день укладення факторингової угоди 11.06.2012 року.

- зобов'язати ОСОБА_5 Акціонерне Товариство «УкрСиббанк» надати суду для ознайомлення та вивчення в судовому засіданні оригінали, а для залучення до матеріалів справи копії та забезпечити в якості письмових доказів документи: кредитна справа позичальника ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), знаходиться на зберіганні в архіві банку в повному обсязі; платіжні доручення і банківські виписки по оплаті винагороди фактору ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу М 4 від 11.06.2012 р, від клієнта ПАТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки зараховані грошові кошти, а так леї Інформацію Центральної розрахункової палати НБУ або банківську виписку, яка оформлена з допомогою програмного комплексу «операційний день банку» з визначенням дати і часу проведення банківської операції, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів ким і кому; платіжні доручення і банківські проводки з оплати компенсації за відступлені права вимоги від фактора ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу № 4 від 11.06,2012 р, до клієнта ПАТ «УкрСиббанк», з зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки зараховані кошти, а так же інформацію Центральній розрахунковій палати НБУ або банківську виписку, яка оформлена за допомогою програмного комплексу «операційний день банку» з визначенням дати та часу проведення банківської операції, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів ким і кому; виписку руху грошових коштів, що вносяться ОСОБА_3 в гривнях на потоковий розрахунковий рахунок № 605 (МФО 351005), а саме: дату внесення грошових коштів, суму внесення, цільовий розподіл банком внесеної суми за весь період з 11.06.2012 року по 25.09.2013 року, а саме на який розрахунковий рахунок зараховувалися вносяться щомісяця сплачені суми; на які розрахункові рахунки і з яким цільовим призначенням перераховувалися (переводилися) грошові кошти і на адресу якої юридичної / фізичної особи з розшифровкою по рахунках 2067, 2068,2069 на день оплати клієнтом за весь період індивідуально по кожному платежу; виписку руху грошових коштів, що вносяться ОСОБА_3 в гривнях на поточний розрахунковий рахунок № 605 (МФО 351005), а саме: дату внесення грошових коштів, суму внесення, цільовий розподіл банком внесеної суми за весь період з 28.03.2008 року по 11.06.2012 року, а саме на якийсь розрахунковий рахунок зараховувалися вносяться щомісяця сплачені суми; на які розрахункові рахунки і з яким цільовим призначенням перераховувалися / переводилися грошові кошти і на адресу якої юридичної / фізичної особи з розшифровкою по рахунках 2067, 2068,2069 на день оплати клієнтом за весь період індивідуально по кожному платежу; протокол засідання Кредитного Комітету, що дозволяє проведення угоди факторингу 11.06.2012 р та Акти прийому-передачі первинних кредитних договорів від клієнта ПАТ «УкрСиббанк» фактору ТОВ «Кей колектив» 11 червня 2012 року з Договором факторингу № 4, конкретно за Кредитним договором ОСОБА_3 № 0 від 26.03.2008 р, із зазначенням суми заборгованості на момент передачі і розгорнутих даних за всіма статтями утворилася заборгованості; розрахунок суми заборгованості позичальника ОСОБА_3 перед банком ПАТ «УкрСиббанк» станом на 11 червня 2012 року, із зазначенням по статтями суми заборгованості, період утворення, що нараховуються%, пені, штрафних санкцій та ін.

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей колектив» надати суду для ознайомлення та вивчення в судовому засіданні оригінали, а для залучення до матеріалів справи копії та забезпечити в якості письмових доказів документи: підтвердження реєстрації та виконання оформлення ліцензійних цільових документів, що підтверджують право вимоги ТОВ «Кей колектив» по ??яке з'явилося боргу у ПАТ «УкрСиббанк» за кредитними зобов'язанням

ОСОБА_3, як фінансової установи на момент здійснення операції факторингу 11.06.2012 року, оформленої ОСОБА_4 Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та

Державна служба фінансового моніторингу України; акти прийому-передачі документів у повному обсязі від клієнта ПАТ «УкрСиббанк» фактору ТОВ «Кей колектив» 11 червня 2012 року з Договору факторингу № 4; підтвердження про направлення боржнику ОСОБА_3 повідомлення про перехід права вимоги заборгованості фактору, кому надано це право, сума вимоги виконання грошового зобов'язання з наданням самого Повідомлення, докази поштового відправлення та докази вручення адресату; розрахунок суми заборгованості позичальника ОСОБА_3 перед банком ПАТ «УкрСиббанк» станом на 11 червня 2012 року, із зазначенням по статтями суми заборгованості, період утворення, що нараховуються%, пені, штрафних санкцій та обґрунтування законності та розумності заявлених вимог, з розшифровкою за банківськими статтями 2067,2068,2069 по кожному конкретному платежу клієнтом у банку; платіжні доручення і банківські виписки по оплаті винагороди фактору ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу № 4 від 11.06.2012 р, від клієнта ПАТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки здійснювалася оплата; платіжні доручення і банківські виписки з оплати компенсації за відступлені права вимоги від фактора ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу М 4 від 11.06.2012 р, до клієнта ПАТ «УкрСиббанк», з зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки переводилася компенсація.

Суд вважає клопотання представника позивача таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначені докази мають суттєве значення при вирішення даного спору, труднощі по витребуванню від відповідача даних доказів представником доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 130 ч.6 п.5,137, 210,293 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання ОСОБА_3 про витребування доказів частковово.

По цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до Публічного актціонерного товариства "Укрсиббанк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Кей-Колект" , третя особа- Литвиненко ОСОБА_2 про захист порушених прав, що витікають з цивільних відносин, визнання непрвомірними діями відповідача по уступці права вимоги, визнання договору факторингу не дійсним та зобов'язання вчинити певні дії зобов'язати відповідача ОСОБА_5 Акціонерне Товариство «УкрСиббанк» надати суду для ознайомлення та вивчення в судовому засіданні оригінали, а для залучення до матеріалів справи копії та забезпечити в якості письмових доказів документи:

- кредитну справу позичальника ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), знаходиться на зберіганні в архіві банку в повному обсязі;

- платіжні доручення і банківські виписки по оплаті винагороди фактору ТОВ «Кей колект», згідно умов Договору факторингу М 4 від 11.06.2012 р, від клієнта ПАТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки зараховані грошові кошти, а так леї Інформацію Центральної розрахункової палати НБУ або банківську виписку, яка оформлена з допомогою програмного комплексу «операційний день банку» з визначенням дати і часу проведення банківської операції, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів ким і кому;

- платіжні доручення і банківські проводки з оплати компенсації за відступлені права вимоги від фактора ТОВ «Кей колект», згідно умов Договору факторингу № 4 від 11.06,2012 р, до клієнта ПАТ «УкрСиббанк», з зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки зараховані кошти, а так же інформацію Центральній розрахунковій палати НБУ або банківську виписку, яка оформлена за допомогою програмного комплексу «операційний день банку» з визначенням дати та часу проведення банківської операції, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів ким і кому;

- виписку руху грошових коштів, що вносяться ОСОБА_3 в гривнях на потоковий розрахунковий рахунок № 605 (МФО 351005), а саме: дату внесення грошових коштів, суму внесення, цільовий розподіл банком внесеної суми за весь період з 11.06.2012 року по 25.09.2013 року, а саме на який розрахунковий рахунок зараховувалися вносяться щомісяця сплачені суми; на які розрахункові рахунки і з яким цільовим призначенням перераховувалися (переводилися) грошові кошти і на адресу якої юридичної / фізичної особи з розшифровкою по рахунках 2067, 2068,2069 на день оплати клієнтом за весь період індивідуально по кожному платежу;

- виписку руху грошових коштів, що вносяться ОСОБА_3 в гривнях на поточний розрахунковий рахунок № 605 (МФО 351005), а саме: дату внесення грошових коштів, суму внесення, цільовий розподіл банком внесеної суми за весь період з 28.03.2008 року по 11.06.2012 року, а саме на якийсь розрахунковий рахунок зараховувалися вносяться щомісяця сплачені суми; на які розрахункові рахунки і з яким цільовим призначенням перераховувалися / переводилися грошові кошти і на адресу якої юридичної / фізичної особи з розшифровкою по рахунках 2067, 2068,2069 на день оплати клієнтом за весь період індивідуально по кожному платежу;

- протокол засідання Кредитного Комітету, що дозволяє проведення угоди факторингу 11.06.2012 р та Акти прийому-передачі первинних кредитних договорів від клієнта ПАТ «УкрСиббанк» фактору ТОВ «Кей колект» 11 червня 2012 року з Договором факторингу № 4, конкретно за Кредитним договором ОСОБА_3 № 0 від 26.03.2008 р, із зазначенням суми заборгованості на момент передачі і розгорнутих даних за всіма статтями утворилася заборгованості;

- розрахунок суми заборгованості позичальника ОСОБА_3 перед банком ПАТ «УкрСиббанк» станом на 11 червня 2012 року, із зазначенням по статтями суми заборгованості, період утворення, що нараховуються%, пені, штрафних санкцій та ін.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей колект» надати суду для ознайомлення та вивчення в судовому засіданні оригінали, а для залучення до матеріалів справи копії та забезпечити в якості письмових доказів документи:

- підтвердження реєстрації та виконання оформлення ліцензійних цільових документів, що підтверджують право вимоги ТОВ «Кей колект» по ??яке з'явилося боргу у ПАТ «УкрСиббанк» за кредитними зобов'язанням ОСОБА_3, як фінансової установи на момент здійснення операції факторингу 11.06.2012 року, оформленої ОСОБА_4 Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Державною службою фінансового моніторингу України;

- акти прийому-передачі документів у повному обсязі від клієнта ПАТ «УкрСиббанк» фактору ТОВ «Кей колектив» 11 червня 2012 року з Договору факторингу № 4;

- підтвердження про направлення боржнику ОСОБА_3 повідомлення про перехід права вимоги заборгованості фактору, кому надано це право, сума вимоги виконання грошового зобов'язання з наданням самого Повідомлення, докази поштового відправлення та докази вручення адресату;

- розрахунок суми заборгованості позичальника ОСОБА_3 перед банком ПАТ «УкрСиббанк» станом на 11 червня 2012 року, із зазначенням по статтями суми заборгованості, період утворення, що нараховуються %, пені, штрафних санкцій та обґрунтування законності та розумності заявлених вимог, з розшифровкою за банківськими статтями 2067,2068,2069 по кожному конкретному платежу клієнтом у банку;

- платіжні доручення і банківські виписки по оплаті винагороди фактору ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу № 4 від 11.06.2012 р, від клієнта ПАТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки здійснювалася оплата;

- платіжні доручення і банківські виписки з оплати компенсації за відступлені права вимоги від фактора ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу М 4 від 11.06.2012 р, до клієнта ПАТ «УкрСиббанк», з зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки переводилася компенсація.

В іншій частині в задоволенні заяви відмовити.

Вказані документи надати суду до 10.07.2015 року.

Суддя О.О. Лобарчук