Провадження № 2/0202/87/2015
УХВАЛА

07 травня 2015 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

в складі : головуючої судді - Слюсар Л.П.

при секретарі - Фісун К.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровська цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства « ОТП Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду знаходиться вищевказана цивільна справа. До судового розгляду спір між сторонами не врегульований.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 для встановлення дійсності обставин які є суттєві та які мають важливе значення для справи і вимагають спеціальних знань, заявив клопотання щодо проведення судово-економічної експертизи.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 жовтня 2014 року було зупинено провадження у справі на час проведення судово-економічної експертизи .

28.01.2015 року цивільну справу повернено без виконання та надано повідомлення про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи №3645/3646-14 від 16.01.2015 року з причини необхідності надання на дослідження додаткових документів (оригінали або належним чином завірені копії ), як ПАТ « ОТП Банк» так і ТОВ « Маркет Стіл», та ОСОБА_1

Суд, розглянувши повідомлення №3645/3646-14 від 16.01.2015 року, вислухавши сторони, вивчивши матеріали справи вважає, за необхідне витребувати заявлені в повідомленні документи.

Керуючись ст.ст.130,137,144 ЦПК України,-

УХВАЛИВ:

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ОТБ БАНК» (01033 м. Київ, вул.Жилянська,43 надати суду оригінали або належним чином завірені копії:

1)
Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами що діяла в період укладення кредитних договорів №СR11-073/300-4 від 15.04.2011 та №СR11-074/300-4 від 13.05.2011.

2) Положення про кредитування юридичних осіб, що діяло в період укладення кредитних договорів №СR11-073/300-4 від 15.04.2011 та №СR11-074/300-4 від 13.05.2011.

3) Тарифи на обслуговування юридичних осіб, що діяли протягом 2011-2013.

4) Кредитну справа по Кредитному договору №СR11-073/300-4 від 15.04.2011 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

5) Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту, заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів.

6) Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Платіжні доручення. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по Кредитному договору №СR11-073/300-4 від 15.04.2011.

7. Дані по визначенню процентної ставки для кожного траншу. Розпорядження банку щодо підвищення процентної ставки. Заяви на купівлю валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Курси валют на дату розрахунку.

8. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту.

9. Виписки банку по поточному рахунку позичальника рах. №2600. Меморіальні

ордери на списання.

10. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим

кредитом по Кредитному договору №СR11-073/300-4 від 15.04.2011 за період з

15.04.2011 по 01.02.2013 з первинними документами.

11. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів з наданим кредитом по Кредитному договору №СR11-073/300-4 від 15.04.2011 за період з

15.04.2011 по 01.02.2013 з первинними документами.

1)
Кредитна справа по Кредитному договору №СR11-074/300-4 від 13.05.2011 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

2) Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту, заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів.

3) Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Платіжні доручення. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково- касове обслуговування, комісії та інші платежів по Кредитному договору №СR11-074/300-4 від 13.05.2011.

4) Договір про переведення боргу від 26.11.2012. Додаткові угоди та додатки нього. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту.

5) Дані по визначенню процентної ставки для кожного траншу. Розпорядження банку щодо підвищення процентної ставки. Заяви на купівлю валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Курси валют на дату розрахунку.

6) Виписки банку по поточному рахунку позичальника рах. №2600. Меморіальні ордери на списання.

7) Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №СR11-074/300-4 від 13.05.2011 за період з 13.05.2011 по 01.02.2013 з первинними документами.

8) Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №СR11-074/300-4 від 13.05.2011 за період з 13.05.2011 по 01.02.2013 з первинними документами.

9) Розширений розрахунок заборгованості за кредитними договорами станом на 16.01.2013 (курси валют).

Зобовязати ОСОБА_1 ( 49000, АДРЕСА_1), надати суду оригінали або належним чином завірені копії:

Платіжні документи по погашенню кредитів, відсотків, сплаті комісій, пені, штрафів і ін. по кредитним договорам №СR11-073/300-4 від 15.04.2011 та №СR11-074/300-4 від 12.05.2011 від 06.03.2013 за період з 15.04.2011 по 01.02.2013.

Попередити, що у відповідності до ч.1 ст.146 ЦПК України у разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для зясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Зазначені документи направити суду до 03 червня 2015 року, за адресою: Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, 49074, м. Дніпропетровськ пр. ім. Газети Правда, 84.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.П. Слюсар