Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/1717/15-ц
Провадження № 2-з/209/18/15
УХВАЛА

"29" травня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши заяву ОСОБА_2 про забезпечення доказів,

В С Т А Н О В И В :

Заявник ОСОБА_2 звернулася до суду з заявою в якій просить: - зобов'язати ОСОБА_3 України надати суду для ознайомлення в судовому засіданні і долучення до матеріалів справи інформацію, а саме: витяг з Реєстру про проведену операцію по угоді факторингу 11.06.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей колектив» і грошової проводці цієї угоди; витяги з Реєстру інформації про підвищення ліквідності та норм резервування ПАТ «УкрСиббанк» па день укладення факторингової угоди 11.06.2012 року.

- зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство «УкрСиббанк» надати суду для ознайомлення та вивчення в судовому засіданні оригінали, а для залучення до матеріалів справи копії та забезпечити в якості письмових доказів документи: кредитна справа позичальника ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), знаходиться на зберіганні в архіві банку в повному обсязі; платіжні доручення і банківські виписки по оплаті винагороди фактору ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу М 4 від 11.06.2012 р, від клієнта ПАТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки зараховані грошові кошти, а так леї Інформацію Центральної розрахункової палати НБУ або банківську виписку, яка оформлена з допомогою програмного комплексу «операційний день банку» з визначенням дати і часу проведення банківської операції, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів ким і кому; платіжні доручення і банківські проводки з оплати компенсації за відступлені права вимоги від фактора ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу № 4 від 11.06,2012 р, до клієнта ПАТ «УкрСиббанк», з зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки зараховані кошти, а так же інформацію Центральній розрахунковій палати НБУ або банківську виписку, яка оформлена за допомогою програмного комплексу «операційний день банку» з визначенням дати та часу проведення банківської операції, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів ким і кому; виписку руху грошових коштів, що вносяться ОСОБА_2 в гривнях на потоковий розрахунковий рахунок № 605 (МФО 351005), а саме: дату внесення грошових коштів, суму внесення, цільовий розподіл банком внесеної суми за весь період з 11.06.2012 року по 25.09.2013 року, а саме на який розрахунковий рахунок зараховувалися вносяться щомісяця сплачені суми; на які розрахункові рахунки і з яким цільовим призначенням перераховувалися (переводилися) грошові кошти і на адресу якої юридичної / фізичної особи з розшифровкою по рахунках 2067, 2068,2069 на день оплати клієнтом за весь період індивідуально по кожному платежу; виписку руху грошових коштів, що вносяться ОСОБА_2 в гривнях на поточний розрахунковий рахунок № 605 (МФО 351005), а саме: дату внесення грошових коштів, суму внесення, цільовий розподіл банком внесеної суми за весь період з 28.03.2008 року по 11.06.2012 року, а саме на якийсь розрахунковий рахунок зараховувалися вносяться щомісяця сплачені суми; на які розрахункові рахунки і з яким цільовим призначенням перераховувалися / переводилися грошові кошти і на адресу якої юридичної / фізичної особи з розшифровкою по рахунках 2067, 2068,2069 на день оплати клієнтом за весь період індивідуально по кожному платежу; протокол засідання Кредитного Комітету, що дозволяє проведення угоди факторингу 11.06.2012 р та Акти прийому-передачі первинних кредитних договорів від клієнта ПАТ «УкрСиббанк» фактору ТОВ «Кей колектив» 11 червня 2012 року з Договором факторингу № 4, конкретно за Кредитним договором ОСОБА_2 № 0 від 26.03.2008 р, із зазначенням суми заборгованості на момент передачі і розгорнутих даних за всіма статтями утворилася заборгованості; розрахунок суми заборгованості позичальника ОСОБА_2 перед банком ПАТ «УкрСиббанк» станом на 11 червня 2012 року, із зазначенням по статтями суми заборгованості, період утворення, що нараховуються%, пені, штрафних санкцій та ін.

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей колектив» надати суду для ознайомлення та вивчення в судовому засіданні оригінали, а для залучення до матеріалів справи копії та забезпечити в якості письмових доказів документи: підтвердження реєстрації та виконання оформлення ліцензійних цільових документів, що підтверджують право вимоги ТОВ «Кей колектив» по ??яке з'явилося боргу у ПАТ «УкрСиббанк» за кредитними зобов'язанням

ОСОБА_2, як фінансової установи на момент здійснення операції факторингу 11.06.2012 року, оформленої ОСОБА_3 Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та

Державна служба фінансового моніторингу України; акти прийому-передачі документів у повному обсязі від клієнта ПАТ «УкрСиббанк» фактору ТОВ «Кей колектив» 11 червня 2012 року з Договору факторингу № 4; підтвердження про направлення боржнику ОСОБА_2 повідомлення про перехід права вимоги заборгованості фактору, кому надано це право, сума вимоги виконання грошового зобов'язання з наданням самого Повідомлення, докази поштового відправлення та докази вручення адресату; розрахунок суми заборгованості позичальника ОСОБА_2 перед банком ПАТ «УкрСиббанк» станом на 11 червня 2012 року, із зазначенням по статтями суми заборгованості, період утворення, що нараховуються%, пені, штрафних санкцій та обґрунтування законності та розумності заявлених вимог, з розшифровкою за банківськими статтями 2067,2068,2069 по кожному конкретному платежу клієнтом у банку; платіжні доручення і банківські виписки по оплаті винагороди фактору ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу № 4 від 11.06.2012 р, від клієнта ПАТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки здійснювалася оплата; платіжні доручення і банківські виписки з оплати компенсації за відступлені права вимоги від фактора ТОВ «Кей колектив», згідно умов Договору факторингу М 4 від 11.06.2012 р, до клієнта ПАТ «УкрСиббанк», з зазначенням дати оплати, підстави, суми оплати і на які розрахункові рахунки переводилася компенсація.

Зазначену заяву треба залишити без руху, оскільки її подано без додержання вимог, викладених у ст.119 ЦПК України, а саме: заява не підписана позивачем або його представником .

Відповідно до ст.121 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.119-120 ЦПК України, постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 119, 121, 210 ЦПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_2 про забезпечення доказів - залишити без руху.

Запропонувати позивачеві виправити недоліки позовної заяви в термін 5 днів з дня отримання копії ухвали суду та розяснити, що в іншому випадку заява вважатиметься неподаною і буде повернута позивачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дніпровського районного

суду м. Дніпродзержинська О.О.ОСОБА_1