Справа № 159/5506/14-ц
Провадження № 2/159/108/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 03 листопада 2015 року

Ковельський міськрайонний суд під головуванням

судді Панасюка С.Л.

за участю секретаря Віндюк Н.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ковелі справу за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, Товариства з обмеженою відповідальністю «КовЕл», ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки та зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» про визнання кредитного договору недійсним,

в с т а н о в и в :

Представник відповідачів за первинним позовом заявив клопотання про витребування доказів, а саме, ряду документів та оригіналу кредитної справи за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 28.12.2006 року.

Вказані документи та оригінал кредитної справи знаходяться у позивача за первинним позовом і мають значення для розгляду справи.

Відповідачі мають складнощі у наданні цих доказів, тому їх слід витребувати у позивача.

Керуючись ст.137 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Витребувати у Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» оригінал кредитної справи за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 28.12.2006 року, а також:

1.Положення або Наказ АКІБ «УкрСиббанк» «Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу та умов кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у швейцарських франках» з Додатком №1 «Паспорт кредитування фізичних осіб у швейцарських франках», яким визначено порядок взаємодії підрозділів Банку при наданні кредитів фізичним особам у швейцарських франках й при погашенні зобов'язань за такими кредитами на грудень 2006 року.

2.Форму щоденної статистичної звітності відділення № 886 Волинського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» форма №550Д.ОЗ «Розшифрування валютних рахунків» від 26 грудня 2006 року, яка містить інформацію про всі банківські операції на названу дату.

3. Щоденну оборотну відомість відділення № 886 Волинського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» за 26 грудня 2006 року.

4. Документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 103000,00 Швейцарських франків на поточний рахунок позичальника №9700 з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений доказ виконання пункту 1.1 кредитного договору.

5. Заяву про відкриття поточного рахунку №9700 та рахунку № 9701 від 26 грудня 2006 року у національній валюті у оригіналі.

6. Заяву про відкриття поточного рахунку №9700 від 26 грудня 2006 року у іноземній валюті у оригіналі.

7. Квитанцію про сплату комісії за відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_1 від 26 грудня 2006р.

8. Письмове повідомлення АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_1 з його підписом про основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу відповідно статті Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», оскільки без цього повідомлення договір не є укладеним, як зазначено у цьому Законі.

9. Письмове повідомлення з підписом ОСОБА_1, яке свідчить про його обізнаність з існуванням Наказу або Положення АКІБ «УкрСиббанк» «Про умови кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у швейцарських франках» з Додатком до нього та їх змістом.

10. Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від ЗО грудня 1998 року №566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за №56/3349 на 26 грудня 2006 року.

11. Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000року №279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000року за №474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі Постанови НБУ №23 від 25.01.2012року), але діяла на момент укладання кредитного договору між Сторонами процесу.

12. Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належить ОСОБА_1В.) передбаченої Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року №601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 р. за №1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Національного банку України від 29 листопада 2010 року №515.

13. Рух коштів по поточному рахунку №9700 та рахунку №9701, відкритому банком ОСОБА_1 в національній валюті, відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493 та інших діючих нормативних актів.

14. Рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_1 №9700, відкритому банком в іноземній валюті, що регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за №768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання ї закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493.

15. Рух коштів по валюті, тобто виписки АКІБ «УкрСиббанк» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 56 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» на дату фактичного проведення розрахунків по Кредитному договору №0 від 26 грудня 2006 року.

16. Рух коштів по рахунку №3210 та рахунку № НОМЕР_1 за 26 грудня 2006 року, з первинними документами.

17. Касові документи за 26 грудня 2006 року.

18. Оборотно-сальдову відомість за 26 грудня 2006 року.

19. Відомість касових документів за 26 грудня 2006 року..

20. Зведену довідку про касові обороти за 26 грудня 2006 року.

21 Відомості про всі рахунки і в яких валютах були відкриті в АКІБ «УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_1 на 26 грудня 2006 року з первинними документами.

22 Наказ АКІБ "УкрСиббанк" "Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу та умов кредитування клієнтів індивідуального бізнесу у швейцарських франках" № 1081 від 22.12.2005року з додатком №1 "Паспорт кредитування фізичних осіб у швейцарських франках ".

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» доставити вказані оригінал кредитної справи та документи до суду безпосередньо у строк до 07 грудня 2015 року включно.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ ПАНАСЮК С.Л.