Справа № 643/8992/15-ц
Номер провадження 2/643/3557/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2015 року Московський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Харченко А.М.

при секретарі - Горборуковій М.О.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали цивільної справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» до Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ МЕРИДІАН», ОСОБА_1, треті особи - ОСОБА_2, Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський» - ліквідатор ОСОБА_3, Акціонерний комерційний банк «Європейський» - ліквідатор ОСОБА_4, про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ МЕРИДІАН», ОСОБА_1, в якому просило стягнути на його користь заборгованість за кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 року 889811 грн. 15 коп., в тому числі солідарно з ОСОБА_1 заборгованість в сумі 2000 грн., та судові витрати.

Ухвалою суду 23 вересня 2015 р. провадження у зазначеній справі відкрито.

Ухвалою суду 05 листопада 2015 р. до участі у справі в якості третіх осіб залучені ОСОБА_2, Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський» - ліквідатор ОСОБА_3, Акціонерний комерційний банк «Європейський» - ліквідатор ОСОБА_4

Представник відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ МЕРИДІАН» ОСОБА_5, який діє на підставі виданої довіреності, направив суду заяву, яку підтримав у судовому засіданні, про витребування доказів у позивача докази наявності простроченої заборгованості ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» за Кредитним договором № К/04/0301/Ю-07 від 13.11.2007 станом на 30.08.2011, докази про вимоги кредитора ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» до ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» щодо погашення прострочених зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301/Ю-07 від 13.11.2007, докази повідомлення поручителем (ОСОБА_2Г.) боржника (ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» про вимоги кредитора (ПАТ «Комерційний банк «Володимирський») щодо погашення прострочених зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301-Ю07 від 13.11.2007; копію договору між ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» на ОСОБА_2 про заміну сторони у зазначеному кредитному договорі, в звязку з виконанням поручителем зобовязань боржника, зобовязати позивача надати оригінал договору між ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» на ОСОБА_2 про заміну сторони у зазначеному кредитному договорі, в звязку з виконанням поручителем зобовязань боржника для огляду у судовому засіданні; витребувати у ПАТ «Комерційний банк «Володимирський», ліквідатор ОСОБА_3 виписку про рух коштів в період з 01.08.2011 по 31.08.2011 за поточним рахунком № 7001 ОСОБА_2, з якого здійснювалося погашення зобовязань ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007, витребувати у позивача: докази направлення ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» повідомлень про заміну кредитора у зобовязанні за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» на ОСОБА_2 та надати оригінали для огляду в судовому засіданні, докази направлення ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» повідомлень про заміну кредитора у зобовязанні за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з ОСОБА_2 та ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» та надати оригінали для огляду в судовому засіданні, витребувати у позивача докази наявності у ОСОБА_2 відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій, чинної з 30.08.2011 по 23.03.2012, також не надано доказів наявності у ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій, чинної з 23.03.2012 по теперішній час та надати оригінали для огляду в судовому засіданні; витребувати у позивача докази повідомлення боржника про відкриття рахунків в банківських установах для виконання зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з наданням інформації про номер рахунку та реквізити банківської установи, в якій відкрито такий рахунок, зобовязати позивача надати оригінали доказів, доданих до позовної заяви для огляду в судовому засіданні, зобовязати позивача надати оригінали доказів, витребуваних судом для огляду в судовому засіданні, витребувати у відповідача ОСОБА_1 письмові пояснення щодо підстав та обставин укладання договору поруки від 30.04.2014. В обґрунтування заяви посилався на ті обставини, що згідно з п.2.2. Договору від 13.03.2012 про заміну наступного іпотеко держателя на нового іпотекодержателя (відступлення права вимоги), - наступний іпотекодержатель ОСОБА_2 передав

новому іпотекодержателю ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» всі документи, які засвідчують дійсність права вимоги, що передається та інформацію, яка є важливою для його здійснення за Іпотечним договором. Таким чином, у позивача мають бути наявними оригінали всіх документів, що підтверджують право вимоги позивача до боржника ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН», та перехід права за Іпотечним договором. В звязку з тим, що відповідач не був стороною договору поруки та договорів про заміну сторони в зобовязанні, не отримував відповідні повідомлення про вимогу кредитора до поручителя про виконання прострочених зобовязань боржника, також не отримував повідомлень про заміну сторони у зобовязанні, відповідач не має можливості надати такі докази суду та позбавлений можливості належним чином обґрунтувати заперечення проти позовних вимог. В звязку з тим, що станом на 30.08.2011 ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» не мав прострочених зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301/Ю-07 від 13.11.2007, вважає за необхідне витребувати у позивача докази наявності прострочених зобовязань за зазначеним договором станом на 30.08.2011. Відповідно до п.2.4. Договору поруки від 30.08.2011 після набуття поручителем всіх прав кредитора по кредитному договору та договору забезпечення, сторони ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» та ОСОБА_2 зобовязані укласти договори по заміні сторони в кредитному договорі та договорах забезпечення. В звязку з тим, що позивачем не надано копію договору про заміну сторони в Кредитному договорі з ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» на ОСОБА_2, відповідач вважає за необхідне витребувати у позивача копію такого договору та зобовязати позивача надати оригінал для огляду в судовому засіданні. В звязку з тим, що зобовязання за Кредитним договором виражено в іноземній валюті та у наданих позивачем в якості доказів вимогах від 22.01.2013 та від 11.12.2014 зобовязання виражено в іноземній валюті, а відповідно до Декрету КМ України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93, індивідуальної ліцензії на здійснення валютних операцій потребують операції з використанням іноземної валюти на території України як засобу платежу, особи, до яких перейшли права та обовязки за таким договором повинні мати відповідні дозволи на здійснення валютних операцій для належного прийняття виконання зобовязань, виражених в іноземній валюті. Позивачем не надано доказів наявності у ОСОБА_2 відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій, чинної з 30.08.2011 по 23.03.2012, також не надано доказів наявності у ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій, чинної з 23.03.2012 по теперішній час. Відповідач вважає за необхідне витребувати у позивача докази наявності у ОСОБА_2 та у ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій. Позивачем не надано доказів повідомлення боржника та/або майнового поручителя про рахунки, відкриті у банківських установах для виконання зобовязання за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007.

Суд, вислухавши пояснення представника відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ МЕРИДІАН» ОСОБА_5, думку представника позивача ОСОБА_6, який не заперечував надати оригінали документів, доданих до позовної заяви, та заперечував проти задоволення клопотання в іншій частині, перевіривши матеріали справи, вивчивши доводи клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

Статтею 62 ЦПК України передбачено, що сторони, треті особи та їх представники за їх згодою можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи.

Враховуючи викладене, суд вважає можливим клопотання представника відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ МЕРИДІАН» ОСОБА_5 задовольнити частково та витребувати у відповідача - ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» документи, а саме: докази наявності простроченої заборгованості ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» за Кредитним договором № К/04/0301/Ю-07 від 13.11.2007 станом на 30.08.2011, докази про вимоги кредитора ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» до ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» щодо погашення прострочених зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301/Ю-07 від 13.11.2007, докази повідомлення поручителем (ОСОБА_2Г.) боржника (ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» про вимоги кредитора (ПАТ «Комерційний банк «Володимирський») щодо погашення прострочених зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301-Ю07 від 13.11.2007; копію договору між ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» та ОСОБА_2 про заміну сторони у зазначеному кредитному договорі, в звязку з виконанням поручителем зобовязань боржника, зобовязати позивача надати оригінал договору між ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» та ОСОБА_2 про заміну сторони у зазначеному кредитному договорі, в звязку з виконанням поручителем зобовязань боржника для огляду у судовому засіданні; витребувати у ПАТ «Комерційний банк «Володимирський», ліквідатор ОСОБА_3 виписку про рух коштів в період з 01.08.2011 по 31.08.2011 за поточним рахунком № 7001 ОСОБА_2, з якого здійснювалося погашення зобовязань ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007, витребувати у позивача: докази направлення ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» повідомлень про заміну кредитора у зобовязанні за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» на ОСОБА_2 та надати оригінали для огляду в судовому засіданні, докази направлення ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» повідомлень про заміну кредитора у зобовязанні за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з ОСОБА_2 та ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» та надати оригінали для огляду в судовому засіданні, витребувати у позивача докази наявності у ОСОБА_2 відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій, чинної з 30.08.2011 по 23.03.2012, витребувати у ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» відповідну ліцензію на здійснення валютних операцій, чинної з 23.03.2012 по теперішній час та надати оригінали для огляду в судовому засіданні; витребувати у позивача докази повідомлення боржника про відкриття рахунків в банківських установах для виконання зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з наданням інформації про номер рахунку та реквізити банківської установи, в якій відкрито такий рахунок, зобовязати позивача надати оригінали доказів, доданих до позовної заяви для огляду в судовому засіданні, зобовязати позивача надати оригінали доказів, витребуваних судом для огляду в судовому засіданні. В іншій частині в задоволенні клопотання суд відмовляє за його недоведеністю.

Керуючись ст.ст. 131, 137 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання представника відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ МЕРИДІАН» ОСОБА_5 по цивільній справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» до Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ МЕРИДІАН», ОСОБА_1, треті особи - ОСОБА_2, Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Володимирський» - ліквідатор ОСОБА_3, Акціонерний комерційний банк «Європейський» - ліквідатор ОСОБА_4, про стягнення заборгованості, про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» документи, а саме: докази наявності простроченої заборгованості ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» за Кредитним договором № К/04/0301/Ю-07 від 13.11.2007 станом на 30.08.2011,

докази про вимоги кредитора ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» до ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» щодо погашення прострочених зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301/Ю-07 від 13.11.2007, докази повідомлення поручителем (ОСОБА_2Г.) боржника (ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» про вимоги кредитора (ПАТ «Комерційний банк «Володимирський») щодо погашення прострочених зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301-Ю07 від 13.11.2007;

копію договору між ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» та ОСОБА_2 про заміну сторони у зазначеному кредитному договорі, в звязку з виконанням поручителем зобовязань боржника, зобовязати позивача надати оригінал договору між ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» та ОСОБА_2 про заміну сторони у зазначеному кредитному договорі, в звязку з виконанням поручителем зобовязань боржника для огляду у судовому засіданні;

витребувати у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Володимирський», ліквідатор ОСОБА_3 - виписку про рух коштів в період з 01.08.2011 по 31.08.2011 за поточним рахунком № 7001 ОСОБА_2, з якого здійснювалося погашення зобовязань ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007,

витребувати у позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» докази направлення ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» повідомлень про заміну кредитора у зобовязанні за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» та ОСОБА_2 та надати оригінали для огляду в судовому засіданні,

докази направлення ТОВ ВКФ «МЕРИДІАН» повідомлень про заміну кредитора у зобовязанні за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з ОСОБА_2 та ТОВ «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» та надати оригінали для огляду в судовому засіданні,

витребувати у позивача докази наявності у ОСОБА_2 відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій, чинної з 30.08.2011 по 23.03.2012,

докази наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій, чинної з 23.03.2012 по теперішній час та надати оригінали для огляду в судовому засіданні;

витребувати у позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВДЕВЕЛОПМЕНТ» докази повідомлення боржника про відкриття рахунків в банківських установах для виконання зобовязань за Кредитним договором № К/04/0301/-Ю07 від 13.11.2007 з наданням інформації про номер рахунку та реквізити банківської установи, в якій відкрито такий рахунок,

зобовязати позивача надати оригінали доказів, доданих до позовної заяви та витребуваних судом для огляду в судовому засіданні

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути викладені в апеляційній скарзі на рішення суду.

Суддя Харченко А.М.