АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 22-ц/774/4525/15 Справа № 191/293/15-ц Головуючий у 1 й інстанції - ОСОБА_1 Доповідач - Петренко І.О.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Колегія суддів судової палати по цивільним справам апеляційного суду Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Петренко І.О.

суддів Котушенко С.П., Романюк М.М.

при секретарі Порубай М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську апеляційну скаргу ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 жовтня 2014 року про забезпечення позову по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_3 та ОСОБА_4, третя особа: Приватне акціонерне товариство «ТММ-ЕНЕРГОБУД» про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И Л А :

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 21 жовтня 2014 року (вх.№ 31883) надійшла заява про забезпечення позову, в якій позивач просить з метою забезпечення позову накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти на розрахункових рахунках та на частки в підприємствах, що належить на праві власності ОСОБА_3 (паспорт серії МЕ 432401, виданий 22.06.2004р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.; місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1), у тому числі на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Файний Сервіс» у розмірі 27 250,00 (двадцять сім тисяч двісті пятдесят гривень, 00 коп.) грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу; частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «КАЗАНТІП» у розмірі 50 000 грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу; частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «PLATINUM» у розмірі 425 000 грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу; частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-ХОЛДИНГ» у розмірі 1 440 000 грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу; частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-Будкомплект» у розмірі 29 585,84 грн., що становить 1,09 відсотка статутного капіталу; частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківський завод будівельних сумішей» у розмірі 306 458 грн., що становить 18 відсотків статутного капіталу; частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Арграт» у розмірі 23 750, що становить 50 відсотків статутного капіталу; частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5В.В.» у розмірі 2 596 грн., що становить 22 відсотки статутного капіталу; легковий автомобіль Lexus LX 570, державний номер НОМЕР_2; квартиру №5, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Чаадаєва, будинок 2а; земельну ділянку площею 0,13 га, що знаходиться за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 28 А; земельну ділянку площею 0,13 га, що знаходиться за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 28; земельну ділянку площею 0,13 га, що знаходиться за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 26; земельну ділянку площею 0,13 га, що знаходиться за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 24; 9/10 частини домоволодіння, що знаходиться за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул.Каспіровича,16/18 в межах суми заборгованості в розмірі 15411 074, 44 долари США та 16 663 319,57 грн.; заборонити Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції (61068, м.Харків, просп.Московський, буд.96-А) вносити будь-які зміни та відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно наступних юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «КАЗАНТІП» (61052, Харківська обл., м.Харків, вул.Мала Панасівська, буд. 6/14, ідентифікаційний код 33749590); Товариство з обмеженою відповідальністю «PLATINUM» (61057, Харківська обл., м.Харків, вул.Чернишевська, буд.4, ідентифікаційний код 31557538); Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський завод будівельних сумішей» (61035, Харківська обл., м.Харків, вул.Матросова, буд. 1-А, ідентифікаційний код 30509305); Товариство з обмеженою відповідальністю «Арграт» (61057, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код 30589836); заборонити Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м.Києві (03151, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 76-Г) вносити будь-які зміни та відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно наступних юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТММ-ХОЛДИНГ» (03146, м.Київ, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код 34731521); Товариство з обмеженою відповідальністю «ТММ-Будкомплект» (03148, м.Київ, вул. Жмеринська, буд. 22, ідентифікаційний код 31481857); Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5В.В.» (01024, АДРЕСА_3, ідентифікаційний код 31088415); заборонити Реєстраційній службі Золочівського районного управління юстиції Харківської області (62203, Харківська обл., Золочівський р-н, смт.Золочів, вул. 8 Березня, 3) вносити будь-які зміни та відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Файний Сервіс» (62214, Харківська обл., Золочівський р-н, с.Олександрівка, вул.Набережна, буд. 1, ідентифікаційний код 36068110); накласти арешт на будь-яке інше рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти та на частки в статутному капіталі підприємств, що належить на праві власності ОСОБА_4 (паспорт серії АН 534946, виданий 13.10.2006р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області; місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3) в межах суми заборгованості у розмірі 50 000 доларів США та будуть виявлені державною виконавчою службою ( ар. сп. 18-22).

В обґрунтування заяви про вжиття заходів до забезпечення позову позивач зазначає, що підставою для звернення з відповідним позовом до суду стало невиконання відповідачами зобов'язань за договорами поруки щодо повернення кредитних коштів у розмірі 15 411 074,44 дол. США (п'ятнадцять мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімдесят чотири долари США 44 центи) та 16 663 319,57 грн. Такі дії відповідачів свідчать про можливість непогашення заборгованості взагалі.

Крім того, заява про забезпечення позову мотивована тим, що предметом спору є значна сума заборгованості, яка не погашається і продовжує зростати, чим позивачу завдаються значні збитки. Позивач зазначає, що до майнових активів відповідачів належить майно, грошові кошти та частки у статутному капіталі інших підприємств (корпоративні права), за рахунок яких можна задовольнити позовні вимоги. З огляду на ухилення відповідачів від виконання своїх зобовязань існує загроза, що відповідачі можуть вжити заходів щодо приховування або реалізації належного їм майна та прав, що може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду щодо стягнення з відповідачів заборгованості.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 жовтня 2014 року заяву ПАТ «Перший український міжнародний банк» про забезпечення позову задоволено.

Вжито заходи до забезпечення позову, шляхом накладення арешту на:

усе рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти на розрахункових рахунках та на частки в підприємствах, що належить на праві власності ОСОБА_3 (паспорт серії МЕ 432401, виданий 22.06.2004р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.; місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1), в межах заявлених позовних вимог у тому числі на:

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Файний Сервіс» у розмірі 27 250,00 (двадцять сім тисяч двісті пятдесят гривень, 00 коп.) грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «КАЗАНТІП» у розмірі 50 000,00 (пятдесят тисяч гривень, 00 коп.) грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «PLATINUM» у розмірі 425 000,00 (чотириста двадцять пять тисяч гривень, 00 коп.) грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-ХОЛДИНГ» у розмірі 1 440 000,00 (один мільйон чотириста сорок тисяч гривень, 00 коп.) грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-Будкомплект» у розмірі 29 585,84 (двадцять девять тисяч пятсот вісімдесят пять гривень, 84 коп.) грн., що становить 1,09 відсотка статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківський завод будівельних сумішей» у розмірі 306 458,00 (триста шість тисяч чотириста пятдесят вісім гривень, 00 коп.) грн., що становить 18 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Арграт» у розмірі 23 750,00 (двадцять три тисячі сімсот пятдесят гривень, 00 коп.) , що становить 50 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5В.В.» у розмірі 2 596,00 (дві тисячі пятсот девяносто шість гривень, 00 коп.) грн., що становить 22 відсотки статутного капіталу.

- легковий автомобіль Lexus LX 570, державний номер НОМЕР_2

- квартиру №5, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Чаадаєва, будинок 2а

- земельну ділянку площею 0,13 га, що знаходиться за адресою: Харківська обл.., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 28 А

- земельну ділянку площею 0,13 га, що знаходиться за адресою: Харківська обл.., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 28

- земельну ділянку площею 0,13 га, що знаходиться за адресою: Харківська обл.., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича,26

- земельну ділянку площею 0,13 га, що знаходиться за адресою: Харківська обл.., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 24

- 9/10 частини домоволодіння, що знаходиться за адресою: Харківська обл.., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, вул. Каспіровича,16/18

в межах суми заборгованості в розмірі 15411074, 44 (п'ятнадцять мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімдесят чотири ) долари США 44 центи та 16 663 319,57 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот шістдесят три тисячі триста девятнадцять гривень 57 коп.);

На будь-яке рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти та на частки в статутному капіталі підприємств, що належить на праві власності ОСОБА_4 (паспорт серії АН 534946, виданий 13.10.2006р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області; місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3) в межах суми заборгованості у розмірі 50 000,00 доларів США (пятдесят тисяч доларів США, 00 центів.) та будуть виявлені державною виконавчою службою під час виконання даної ухвали.

Заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції вносити будь-які зміни та відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно наступних юридичних осіб:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «КАЗАНТІП» (61052, Харківська обл., м.Харків, вул.Мала Панасівська, буд. 6/14, ідентифікаційний код 33749590);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «PLATINUM» (61057, Харківська обл., м.Харків, вул.Чернишевська, буд.4, ідентифікаційний код 31557538);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський завод будівельних сумішей» (61035, Харківська обл., м.Харків, вул.Матросова, буд. 1-А, ідентифікаційний код 30509305);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Арграт» (61057, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код 30589836).

Заборонити Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м.Києві (03151, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 76-Г) вносити будь-які зміни та відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно наступних юридичних осіб:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТММ-ХОЛДИНГ» (03146, АДРЕСА_4, ідентифікаційний код 34731521);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТММ-Будкомплект» (03148, м.Київ, вул. Жмеринська, буд. 22, ідентифікаційний код 31481857);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5В.В.» (01024, АДРЕСА_3, ідентифікаційний код 31088415).

Заборонено Реєстраційній службі Золочівського районного управління юстиції Харківської області вносити будь-які зміни та відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Файний Сервіс».

Не погодившись з зазначеною ухвалою ОСОБА_2 , в інтересах ОСОБА_3, подав апеляційну скаргу, в якій посилається на те, що ухвала є не вмотивованою, у зв'язку з чим ставить питання про скасування оскаржуваної ухвали.

Перевіривши законність та обґрунтованість оскаржуваної ухвали в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а ухвала суду частковму скасуванню з передачею питання на новий розгляд, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 151 ЦПК України забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Разом з тим, на виконання ч. 1 ст. 151 ЦПК України суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову. У заяві про забезпечення позову повинно бути зазначено: причини, у зв'язку з якими потрібно забезпечити позов, вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності, інші відомості, потрібні для забезпечення позову , тощо.

Вирішуючи питання про забезпечення позову та приймаючи за ним рішення, суд зобов»язаний враховувати обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, та зазначені ним докази, що підтверджують кожну обставину.

Суд , ухвалюючи оскаржувану ухвалу погодився із тим, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову.

Згідно до розяснень , що містяться в постанові Пленуму Верховного Суду України „ Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову від 22 грудня 2006 року , розглядаючи заяву про забезпечення позову суд ( суддя) має з урахуванням доказів , наданих позивачем на підтвердження своїх вимог , пересвідчитися , зокрема , в тому , що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову , а також відповідність виду забезпечення позову , який просить застосувати особа , котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд також, відповідно до вимог ч. 4 ст. 153 ЦПК України, обговорює можливість внесення позивачем застави, достатньої для того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, чого зроблено не було.

Окрім того , згідно до положень ч. 3 ст. 152 ЦПК України забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами , чого перевірено судом не було при ухваленні оскаржуваної ухвали.

Як вбачається з матеріалів справи обов'язок банку надати кредит третій особі виникає виключно з моменту настання всіх наведених у договорі умов, в тому числі укладення між банком та позичальником угод про забезпечення виконання зобов'язань. На виконання цих умов, між позивачем та третьою особою було укладено:

іпотечний договір № 7.6-90/1-1 від 30.12.2009 р. (предметом якого є 12 квартир, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Клапцова, буд. 52, оціночною вартістю 14 393 487,00 (Чотирнадцять мільйонів триста дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень, 00 коп.) гривень.

договір застави майнових прав та обладнання №7.6-90/ЗМП від 30.12.2009 року, що стане власністю заставодавця в майбутньому (предметом якого є майнові права за контрактами, загальною оціночною вартістю 11 507 850,00 (одинадцять мільйонів п'ятсот сім тисяч вісімсот п'ятдесят) Євро та 7 186 170,15 (сім мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сто сімдесят цілих п'ятнадцять сотих) доларів США.

договір застави рухомого майна №7.6-90/3о (предметом якого є: Обладнання, що знаходиться за адресою: Харківська обл.. Чугуївський р-н, смт. Малинівка, вул. Гетьмана Якова Острянина, №2, оціночною вартістю 39 000,00 (тридцять дев'ять тисяч) Євро.

іпотечний договір № 7.6-90/ІП-02-10 (з №1 по №12 (групи приміщень № 123) - офіс) та нежилих приміщень (з №1 по №6 (групи приміщень № 124) - офіс) розташованих за адресою м. Київ, вул. Чаадаева Петра, буд. 2 оціночною вартістю не менше 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.

договір застави рухомого майна Х2710-И62 від 29.07.2011 року (предметом якого є: Обладнання, що находиться за адресою: Харківська обл.. Чугуївський р-н, смт. Малинівка, вул. Гетьмана Якова Острянина, №2, риночною вартістю 1 328 411.39 (один мільйон триста двадцять всім тисяч чотириста одинадцять) гривень 39 копійок.

договір застави майнових прав №7.6-90.3мн (предметом якого є майнові права за Договором поставки * Е8В-18/2/8АЕЕ/2008 від 15.08.2008 р., укладеним між Заставодавцем та (далі - мовою оригіналу) ООО «Камминз», 141402, Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, д.1 Г, со всеми изменениями и исполнениями к нему).

договір застави майнових прав 10-621 від 03.03.2011 року (предметом якого є майнові права за Договором № 28/01-2011 від 28.01.2011 року між Заставодавцем та ТОВ «Донбудшлях», 86060, Донецька область, м. Авдіївка, вул. Комунальна, 6, ) , а тому виконання прийнятих на себе зобов»язань було відповідачами забезпечено вище вказаними угодами.

Окрім того , накладаючи арешт на майно ОСОБА_3 , а саме на - частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Файний Сервіс» у розмірі 27 250,00 (двадцять сім тисяч двісті пятдесят гривень, 00 коп.) грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «КАЗАНТІП» у розмірі 50 000,00 (пятдесят тисяч гривень, 00 коп.) грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «PLATINUM» у розмірі 425 000,00 (чотириста двадцять пять тисяч гривень, 00 коп.) грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-ХОЛДИНГ» у розмірі 1 440 000,00 (один мільйон чотириста сорок тисяч гривень, 00 коп.) грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-Будкомплект» у розмірі 29 585,84 (двадцять девять тисяч пятсот вісімдесят пять гривень, 84 коп.) грн., що становить 1,09 відсотка статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківський завод будівельних сумішей» у розмірі 306 458,00 (триста шість тисяч чотириста пятдесят вісім гривень, 00 коп.) грн., що становить 18 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Арграт» у розмірі 23 750,00 (двадцять три тисячі сімсот пятдесят гривень, 00 коп.) , що становить 50 відсотків статутного капіталу.

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5В.В.» у розмірі 2 596,00 (дві тисячі пятсот девяносто шість гривень, 00 коп.) грн., що становить 22 відсотки статутного капіталу

судом не було враховано , що корпоративні права боржника, які належать йому як засновнику або учаснику господарського товариства, не можуть бути об'єктом арешту або реалізації на виконання рішення суду.

Так , за змістом ч.І ст. 167 ГК України визначено, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається в статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно до положень ч.І ст. 57 Закону України «Про господарські товариства», ч.І ст.149 ЦК України право власності юридичної особи являється непорушним , а також про те , що можливо звернути стягнення не на частку у статутному фонді товариства, а на частину майна товариства, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі.

Тобто накладення арешту на корпоративні права особи боржника фактично є втручанням в управління господарським товариством .

При вирішенні питання щодо забезпечення позову суд не були вивчені документи надані позивачем вже суду апеляційної інстанції та не перевірені доводи його про те , що вартість майна зазначеного у вище вказаних в іпотечних та заставних договорах не в повній мірі забезпечує виконання прийнятих відповідачами зобюов»язань.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає за необхідне оскаржувану ухвалу, як постановлену з порушенням ст. ст. 151, 152 ЦПК України, частково скасувати та передати в цій частині питання про забезпечення позову на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст.307, 312-315 ЦПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 задовольнити частково.

Ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 жовтня 2014 року скасувати в частині забезпечення позову шляхом накладення арешту на частки в підприємствах , що належать ОСОБА_3 і в цій частині передати питання на новий розгляд до суду першої інстанції.

В решті ухвалу залишити без змін.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення і але може бути оскаржена протягом 20 днів..

Головуючий суддя - І.О. Петренко

Судді - С.П.Котушенко

· ОСОБА_6

·

·