Справа № 686/1217/15-ц
УХВАЛА

(про витребування доказів)

08 грудня 2015 р. м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Продан Б. Г., розглянувши клопотання Головного судового експерта сектору економічних, товарознавчих досліджень та оцінювальної діяльності ОСОБА_1, про витребування доказів,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2015р. ухвалою Хмельницького міськрайонного суду було призначено судово-економічну експертизу, по цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, про стягнення заборгованості та зустрічним позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3 до публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра», про зобовязання вчинити дії.

Головний судовий експерт сектору економічних, товарознавчих досліджень та оцінювальної діяльності ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про витребування додаткових документів для проведення судово-економічної експертизи, посилаючись на те, що неможливо провести експертизи без надання відповідних документів.

Вивчивши подане клопотання, та матеріали справи, суд приходить до висновку що слід витребувати докази, оскільки вони є необхідні для проведення судово-економічної експертизи по даній справі.

Керуючись ст.ст. 133-137 ЦПК України, ст. 13 Закону України "Про судову експертизу", суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати публічне акціонерне товариство комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема 15) надати Головному судовому експерту сектору економічних, товарознавчих досліджень та оцінювальної діяльності ОСОБА_1 документи, які є доказами по справі, а саме:

1.Кредитну справу ОСОБА_2 відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку від 27.12.2007 №481 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за №48/14739 (із змінами та доповненнями).

2.Витяг із Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують (відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 30.12.1998 №566 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.02.1999 за №56/3349) в частині характеристики аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків; додаткові регістри аналітичного обліку та форми первинних документів, на підставі яких здійснюються операції, включаючи форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності; правила документообороту та технології обробки облікової інформації; перелік визначених прав працівників банку на підписування документів; перелік операцій, що потребують додаткового контролю; порядок проведення інвентаризації і методи оцінки активів та зобов'язань; інші документи та рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

3.Внутрішні нормативні акти банків, що регламентують виконання конкретних технологічних процесів, документування операцій, ведення регістрів аналітичного й синтетичного обліку, процедури внутрішнього контролю операційної діяльності, в тому числі: Положення про кредитування, внутрішні положення банку, складені на виконання Постанови Правління НБУ від 06.07.2000 №279"Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за №474/4695 (із змінами та доповненнями; втратила чинність на підставі Постанови від 25.01.2012 №23), яка діяла на момент укладання кредитного договору між сторонами процессу, що визначають політику з управління активами та пассивами, відповідно до яких було надано кредитні кошти за кредитними договорами, та інші внутрішні положення банку, що регламентують порядок надання та обслуговування кредитів; - Положення про операційну діяльність; Внутрішні положення банку про проведення розрахунково-касових операцій з фізичними особами.

4.Документальне підтвердження видачі грошових коштів в сумі 39 600,00 доларів США.

5.Документальне підтвердження видачі грошових коштів в сумі 75 000,00 доларів США.

6.Довідку про рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Надра» Хмельницьке РУ (правонаступником якого є ПАТ КБ «Надра») по клієнту ОСОБА_2 за період з моменту видачі кредитів в сумі 39 600,00 доларів США та 75 000,00 доларів США по 03.06.2015р.

7.Документальне підтвердження наявності в касі банку (в відділенні, в якому видавалися кредити) доларів США на дати видачі кредиту. Оборотно-сальдові відомості або оборотно-сальдовий баланс за 23.12.2005 та за 14.09.2007, з розшифровкою відображення операцій по ОСОБА_2. Витяг з Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку (в відділенні, в якому видавалися кредити) за 23.12.2005 та за 14.09.2007.

8.Рух коштів по рахунку 0501 за 23.12.2005.

9.Рух коштів по рахунку 0501 за 14.09.2007.

10.Касові документи за 23.12.2005 та за 14.09.2007.

11.Відомість касових документів за 23.12.2005 та за 14.09.2007.

12.Зведену довідку про касові обороти за 23.12.2005 та за 14.09.2007.

13.Довідку працівника касового обслуговування в національній валюті за 23.12.2005 та за 14.09.2007.

14.Довідку працівника касового обслуговування в іноземній валюті за 23.12.2005 та за 14.09.2007.

15.Витяги з Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку за 23.12.2005 та за 14.09.2007.

16.Виписки по рахункам 2504, 0501, 0507, 2506, 0501, 2506, 2506, 2506, 0509, 9506, 3700 за період з дати видачі відповідних кредитів (23.12.2005 та 14.09.2007) по 03.06.2015р.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд взагалі або у встановлені судом строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі із причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом пяти днів з дня проголошення ухвали або отримання її копії.

Суддя: