Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

"10" листопада 2015 р. м.Житомир

Корольовський районий суд м.Житомира у складі:

головуючого судді Колупаєва В.В.

при секретарі Долецькій Ж.С.

Розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 Шетті (PETER RUDOLF SCHETTY), до Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) та ОСОБА_2 про визнання права власності та усунення перешкод для реалізації права власності,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag), ОСОБА_2 про визнання права власності на частку в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу та прав підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (юридичної особи за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 02098, м. Київ, вул. Юрія Шумського, буд. 1-Б, офіс 110, ідентифікаційний код юридичної особи: 24940541) (Підприємство), мотивуючи тим, що 13.10.2014 року між ОСОБА_3 (Wolf Klammerth), ОСОБА_4 (Ursula Stuber), Берндом ОСОБА_5 Хубер (Bernhard Michael Huber) та позивачем, як Бенефіціарами, з одного боку та, ОСОБА_2, як повіреним, з другого боку, було укладено договір довірчого управління щодо корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag), згідно якого Бенефіціари надали ОСОБА_2 в утримання 100% прав Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag), а ОСОБА_2 прийняв на себе зобовязання за вимогою передати такі права Бенефіціарам або третім особам, вказаним позивачем. Сторони домовилися, що договір довірчого управління складений за законодавством Англії та Уельсу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) є власником 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства. Відповідно до Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевими бенефіціарними власниками підприємства є ОСОБА_3 (Wolf Klammerth), ОСОБА_4 (Ursula Stuber), ОСОБА_5 Хубер (Bernhard Michael Huber) та Похивач, що було відображено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців згідно витягу від 19.05.2015 року.

22.05.2015 року Бенефіціарами, як фактичними власниками Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) було прийнято рішення про передачу позивачу 100% акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag), про передачу позивачу майна Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag), а саме 100% (сто відсотків) статутного капіталу та корпоративних прав підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» позивачу через уступку частки у статутному капіталі підприємства, належної вказаного товариства, про передачу позивачу статутних документів підприємства.

Відповідачі були належним чином повідомлені про прийняте рішення.

Таким чином за рішенням Бенефіціарів позивач став власником 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) та 100% частки у статутному капіталі даного підприємства.

27.05.2015 року шляхом направлення відповідної вимоги ОСОБА_2, останній був належним чином повідомлений про необхідність негайно вчинили від імені Бенефіціарів усі необхідні дії, які вимагаються для здійснення передачі корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) в безпосередню власність, володіння і розпорядження позивача, а також передачі позивачу усі права, закріплені за такими правами, у тому числі, без обмеження, підписання, укладення, вручення, оформлення та подання до відповідних юридичних осіб та державних, вищих, місцевих та муніципальних органів Угорщини будь-яких та усіх документів, необхідних для надання формального оформлення такої передачі. Копії зазначеної вимоги були доправлені Товариству з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag).

Всупереч отриманій вимозі ОСОБА_2 ухилився від виконання дій, у ній викладених.

У період з 20.05.2015 року по 17.06.2015 року невідомим особами державному реєстратору були надані відомості, що містять неправдиву інформацію, на підставі яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були внесені зміни, а саме: Бенефіціари були виключені зі списку кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Підприємства, а ОСОБА_2 був зазначений як єдиний кінцевий бенефіціарний власник (контролер) фізична особа.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) відчужив неналежну йому частку у розмірі 100% (сто відсотків) статутному капіталі підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» шляхом укладання договору купівлі продажу (віступлення) частки у Статутному Капіталі Підприємства з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна Лотерея від 01.10.2015 року, компанії ПІРСУМ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД, що є юридичною особою заснованою за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер компанії НЕ220394, яка зареєстрована за адресою: Республіка Кіпр, Нікосія. 20118 ОСОБА_6. ОСОБА_6 Центр. ОСОБА_6 77, про що було зроблено запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 23.10.2015 року, номер запису 5018882.

В судове засідання сторони не зявились, однак подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутності. Відповідно до вимог ст.ст.224,225 ЦПК України, суд приймає заочне рішення у відсутності сторін по справі.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, приходить до наступного.

Позивач набув право власності на частку в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу та корпоративних прав підприємства на підставі правочину, укладеного між Бенефіціарами, що діяли від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) та позивачем.

Відповідно ч.3 ст.42З Закону України від 23.06.2005 року N 2709-IV «Про міжнародне приватне право» захист права власності та інших речових прав, які підлягають державній реєстрації в Україні, здійснюється відповідно до права України.

Відповідно до ст. 177 ЦК України об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Згідно ст. 190 ЦК України майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки; майнові права є неспоживною річчю, майнові права визнаються речовими правами.

Відповідно до ч.1 ст. 316 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб

Право власності на частку в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу та корпоративних прав Підприємства підлягає реєстрації шляхом внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до ч.2 ст. 17 Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Вiдповiдно до п. 1.11 рекомендацiй президiї ВГСУ № 04-5/14 вiд 28.12.2007 року при визначеннi пiдвiдомчостi справ зi спорiв, повязаних з обiгом акцiй, необхiдно розрiзняти правовiдносини щодо акцiй як речей та правовiдносини з приводу реалiзацiї прав, посвiдчених акцiями. Хоча змiстом акцiй є посвiдченi ними права, однак вiдповiдно до ст. 177 ЦК України цiннi папери (в тому числi акцiї) є речами.

Також відповідно до п.31 Постанову Пленуму ВСУ №13 від 24.10.2008 року особа, яка придбала частку в статутному капіталі ТОВ чи ТДВ, здійснює права і виконує обов'язки учасника товариства з моменту набуття права власності на частку в статутному капіталі. Разом з тим відповідно до Постанову Пленуму ВСУ № 9/53/07 від 02.06.2009 року набуття права власності на частку у статутному капіталі товариства дає право на вступ до господарського товариства.

Суд у питанні підтвердження права власності позивача на майно керується положеннями ст. 57 ЦПК України, відповідно до якої доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд у визначеному законом порядку встановлює наявність обставин, на яких ґрунтуються вимоги позивача.

Судом, на підставі наявних доказів встановлено, що позивач хоча і набув право власності на частку в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу підприємства, однак не має можливості реалізувати своє право через неможливість внесення відповідних змін до статутних документів підприємства та проведення їх державної реєстрації.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) не передає статутні документи Підприємства, ОСОБА_2 не здійснює дії, спрямовані на формальне закріплення права власності позивача на частку та права Товариства з обмеженою відповідальністю «УНЛ ХОЛДІНГ» (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag), що з їхнього боку є фактичним невизнанням переходу права власності на частку та корпоративні права підприємства до позивача.

За приписами статтей 321 та 328 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України способом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права, та згідно із ст. 392 ЦК України власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою.

Аналізуючи зібрані по справі докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що в межах даного спору позивачем правомірно заявлені вимоги про визнання права власності та усунення перешкод щодо його реалізації, а тому позов підлягає до задоволення.

Право позивача на відновлення свого порушеного права може бути проведено шляхом витребування чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "УНЛ ХОЛДІНГ" (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag), ОСОБА_2, а саме шляхом скасування запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про Державну реєстрацію змін до установчих документів підприємства з 100% іноземними інвестиціями УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ ідентифікаційний код юридичної особи 24940541 від 23.10.2015 року, номер запису 5018882 та зобовязанням відділ Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві провести реєстрацію змін до статутних документів Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» щодо визначення ОСОБА_1 Шетті учасником, що володіє 100% статутного капіталу Підприємства з 100% іноземними інвестиціями УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ ідентифікаційний код юридичної особи 24940541, та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 17 Закону України від 15.05.2003 року №755-IV«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ст.ст. 16, 177, 190, 316, 321, 328,386 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 30, 60, 61, 88, 215, 224, 225 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 Шетті до Товариства з обмеженою відповідальністю "УНЛ ХОЛДІНГ" (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) та ОСОБА_2 задовольнити.

Визнати право власності ОСОБА_1 Шетті (Peter Rudolf Schetty) на частку в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу та корпоративних прав Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (юридичної особи за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 02098, м. Київ, вул. Юрія Шумського, буд. 1-Б, офіс 110, ідентифікаційний код юридичної особи: 24940541).

Витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "УНЛ ХОЛДІНГ" (Угорщина) (UNL HOLDING Korlatolt Felelossegu Tarsasag) (юридична адреса:Угорщина, 1118 Будапешт, вул.Паннонгалмі,31, реєстраційний номер 01-09-197078)), ОСОБА_2 (проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 23.07.2002 року) шляхом скасування запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про Державну реєстрацію змін до установчих документів Підприємства з 100% іноземними інвестиціями УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ (ідентифікаційний код юридичної особи 24940541 від 23.10.2015 року), номер запису 5018882 та зобовязанням відділ Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві провести реєстрацію змін до статутних документів підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» щодо визначення ОСОБА_1 Шетті учасником, що володіє 100% статутного капіталу підприємства з 100% іноземними інвестиціями УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ (ідентифікаційний код юридичної особи 24940541 від 23.10.2015 року), та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "УНЛ ХОЛДІНГ", ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 Шетті сплачений судовий збір у розмірі по 730,81 грн. з кожного.

Рішення може бути оскаржене позивачем до апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд м. Житомира шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення може бути переглянуто Корольовським районним судом м. Житомира за письмовою заявою, яка може бути подана відповідачами протягом десяти днів з дня отримання ними копії рішення.

Головуючий суддя В. В. Колупаєв