Справа №539/3127/14-ц
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

В складі: головуючого судді - Іващенка Ю. А.

при секретарі Мирна Т.Ф.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни подання державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Лубенського міськрайонного управління юстиції про тимчасове обмеження виїзду за межі України,

В С Т А Н О В И В :

Державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Лубенського міськрайонного управліня юстиції ОСОБА_1 за погодженням з в.о. начальника ВДВС направив до суду подання, в якому прохав тимчасово обмежити до виконання судового рішення у праві виїзду за межі України громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код - НОМЕР_1, без вилучення паспортного документа. Подання мотивоване тим, що у ВДВС на виконані знаходиться зведене виконавче провадження №44248827 від 16.02.2014 року про стягнення з ОСОБА_2 боргу на користь юридичних осіб та держави в розмірі 1 581 400,73 грн., до складу якого входять:

-виконавче провадження № 45046773 з виконання вимоги № Ф 17/156/У, виданого

16.09.2014 року Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 2 189,26 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 13.10.2014 року.

- виконавче провадження № 42934029 з виконання виконавчого листа вимоги № 539/299/13-ц, виданого 24.04.2013 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь держави судового збору у розмірі 344,10 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 13.11.2014 року.

- виконавче провадження № 45419340 з виконання виконавчого листа № 816/3382/14, виданого 15.10.2014 Полтавським окружним адміністративним судом, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 47 714,80 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 13.11.2014 року.

- виконавче провадження № 45528252 з виконання вимоги № Ф 17/156 У, виданого

03.11.2014 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 2 141,06 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 21.11.2014 року.

- виконавче провадження № 45871874 з виконання вимоги № Ф 17/156 У, виданого

02.12.2014 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 851,91 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 19.12.2014 року.

- виконавче провадження № 46107426 з виконання наказу № 917/1968/14, виданого

08.12.2014 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ „АВТОКАДР боргу в розмірі 3 814,77 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 20.01.2015 року.

- виконавче провадження № 46107373 з виконання наказу № 917/1968/14, виданого

08.12.2014 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ „АВТОКАДР боргу в розмірі 1 827,00 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 20.01.2015 року.

- виконавче провадження № 46791263 з виконання вимоги № Ф 17/156 У, виданого

13.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 919,33 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 06.03.2015 року.

- виконавче провадження № 46990415 з виконання рішення № Ф 011, виданого 05.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 600,23 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 25.03.2015 року.

- виконавче провадження № 46990325 з виконання рішення № Ф 012, виданого 05.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 688,09 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 25.03.2015 року.

- виконавче провадження № 46990764 з виконання рішення № Ф 007, виданого 05.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 255,71 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 25.03.2015 року.

- виконавче провадження № 46990246 з виконання рішення № Ф 013, виданого 05.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 485,02 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 25.03.2015 року.

- виконавче провадження № 47289136 з виконання виконавчого листа № 539/2832/14-ц, виданого 23.03.2015 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ „ОТП Факторинг Україна боргу в розмірі 1 827,00 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 20.04.2015 року.

- виконавче провадження № 47288670 з виконання виконавчого листа № 539/2832/14-ц, виданого 23.03.2015 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ „ОТП Факторинг Україна боргу в розмірі 1 252 096,69 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 21.04.2015 року.

- виконавче провадження № 47258784 з виконання виконавчого листа № 539/3127/14-ц, виданого 23.03.2015 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської міської ради Полтавської області боргу в розмірі 244 699,26 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 17.04.2015 року.

- виконавче провадження № 47495128 з виконання вимоги № Ф 17/156/У, виданого 12.03.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 6 232,16 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 12.05.2015 року.

- виконавче провадження № 47098660 з виконання вимоги № Ф 17/156/У, виданого 06.02.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 731,43 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 06.04.2015 року.

- виконавче провадження № 46283989 з виконання виконавчого листа № 539/349/14-ц, виданого 13.11.2014 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго боргу в розмірі 2 851,59 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 02.02.2015 року.

- виконавче провадження № 45416491 з виконання рішення № Ф17/156 У, виданого 01.10.2014 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 904,39 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 13.11.2014 року.

- виконавче провадження № 42934029 з виконання виконавчого листа № 539/299/13-ц, виданого 24.04.2013 Апеляційним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь держави боргу в розмірі 344,10 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 11.04.2014 року.

- виконавче провадження № 47754990 з примусового виконання вимоги № Ф17/156 У від

06.04.2015 виданої Лубенською ОДПІ про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ боргу в розмірі 1 129,62 грн. Виконавче провадження відкрито 23.06.2015 року. Копія постанови направлена сторонам за вих № 8055.

- виконавче провадження № 48042947 з примусового виконання вимоги № Ф17/156/У від 12.05.2015 виданої Лубенською ОДПІ про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ боргу в розмірі 1 933,36 грн. Виконавче провадження відкрито 13.07.2015 року. Копія постанови направлена сторонам за вих № 9019.

- виконавче провадження № 48253965 з примусового виконання вимоги № Ф 17/156/У від

08.06.2015 виданої Лубенською ОДПІ про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ боргу в розмірі 2 163,95 грн. Виконавче провадження відкрито 24.07.2015 року. Копія постанови направлена сторонам за вих № 9523.

Дата останього приєднання виконавчого провадження до ЗВП № .08.2015 року.

В межах зведеного виконавчого провадження державним виконавцем здійснені наступні заходи примусовго виконання рішення суду:

18.04.2014 року, 12.08.2015 року з метою перевірки майнового стану боржника направлені запити до реєструючих право власності органів.

18.05.2015 державним виконавцем винесено постанову про арешт всього рухомого та нерухомого майна боржника та оголошено заборону на його відчуження.

Згідно відповіді з ПФ України - боржник не числиться серед осіб, що отримують пенсії та працюють за трудовими чи цивільно-правовими договорами.

Згідно відповіді з ДФІ України - боржник не має офіційних джерел отримання доходів, однак за ним числяться відкриті розрахукові рахунки в банківських установах України, а саме: ПАТ КБ „Приват банк, АТ „Укрсиббанк, ПАТ „ВТБ Банк та АТ „ОТП Банк.

19.06.2015 постановою державного виконавця накладено арешт на кошти боржника, що містяться на рахунках, яку за вихідним №7774 від 24.06.2015 направлено для виконання в банківські установи.

11.06.2015 на адресу відділу надійшла відповідь з АТ „Укрсиббанк, згідно якої, постанова про арешт коштів прийнята до виконання, однак коштів на рахунках для її виконання недостатньо.

18.06.2015 на адресу відділу надійшла відповідь з ПАТ КБ „Приват банк, згідно якої, постанова про арешт коштів прийнята до виконання, однак коштів на рахунках для її виконання недостатньо.

Згідно відповіді з ПАТ „ВТБ Банк та АТ „ОТП банк постанова прийнята до виконання, однак кошти на рахунках відсутні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за боржником на праві власності зареєстроване наступне майно:

- нежитлова будівля, сховище,що знаходиться за адресою: вул.П.Лубенського,53 м.Лубни;

- нежитлова будівля,заправка,що знаходиться за адресою: вул.П.Лубенського,55 м. Лубни;

- нежитлова будівля, контора-котельня, що знаходиться за адресою: м.Лубни, вул. П. Лубенського,57;

- нежитлова будівля, ПТО, що знаходиться за адресою: вул. П. Лубенського,51 м.Лубни;

- гараж, що знаходиться за адресою:вул.П.Лубенського,9;

- гараж, що знаходиться за адресою:вул.П.Лубенського,7.

Згідно інформації з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна - нежитлова будівля, ПТО; гараж по вул. П.Лубенського,9 та гараж по вул.П.Лубенського,7 в м.Лубни знаходяться в іпотеці у ПАТ „ВТБ Банк.

На нежитлову будівлю, сховище; нежитлову будівлю, контору-котельню; нежитлову будівлю, заправку накладено арешти відділом ДВС Лубенського МРУЮ від 29.03.2010 року.

Згідно відповідей з Інспекції сільського господарства, інспекції Державного технічного нагляду, відділу Держземагенства - інформація про майно належне боржнику відсутня.

Згідно отриманої відповіді з Центру ДАІ за боржником зареєстровані транспортні засоби, а саме:

1. ВАЗ 2107, білого кольору, 1988 р.в., № дв., 7, реєстраційний номер: 04727СК, VIN / Номер шасі (кузова, рами): ХТА210720J0345797;

2. ВАЗ 2109, зеленого кольору, 1989 р.в., № дв.6, реєстраційний номер: ВІ6756ВН, VIN / Номер шасі (кузова, рами): ХТА210900К0431014;

3. МЕRCEDES-BENZ АСТROS, чорного кольору, 2008 р.в., № дв0808, рєстраційний номер: ВI0073АО, VIN / Номер шасі (кузова, рами): WDB9340321L361838;

4. ММЗ 81021, синього кольору, 1990 р.в., реєстраційний номер: 2143ПТ, VIN / Номер шасі (кузова, рами): 00302;

5. СЗАП 8352, синього кольору, 1986 р.в., реєстраційний номер: ВІ3510ХХ, VIN / Номер шасі (кузова, рами): б/н;

6. ГКБ 8350, синього кольору, 1981 р.в, реєстраційний номер: 15705СК, VIN / Номер шасі (кузова, рами): б/н;

7. ГКБ 8352, червоного кольору, 1987 р.в., реєстраційний номер: ВІ9888ХХ, VIN / Номер шасі (кузова, рами): 00000723;

8. ГКБ 8350, синього кольору, 1982 р.в., реєстраційний номер: 17480СК, VIN / Номер шасі (кузова, рами): б/н;

9. НONDA DІО, чорного кольору, 1993 р.в, № дв.АF18Е2788564, реєстраційний номер: ВІ5186АА, VIN / Номер шасі (кузова, рами): АF271612809;

10. УАЗ 469, зеленого кольору, 1977 р.в., № дв. 00904515, № куз. 6306, реєстраційний номер: ВІ9368АС, VIN / Номер шасі (кузова, рами): 435381.

12.06.2015 року винесено постанову про розшук майна боржника.

Керуючись п.4 ч.І ст.38, статтею 39 Закону України Про виконавче провадження виконавчі провадження постановами державного виконавця від 12.06.2015 зупинені у звязку з розшуком майна боржника.

19.06.2015 рокунаправлено подання до Лубенського міськрайонного суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею своїх зобовязань, покладених на неї судовим рішенням.

Ухвалою Лубенського міськрайонного суду № 539/3127/14-ц від 25.06.2015 року в задоволені подання про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею своїх зобовязань, покладених на неї судовим рішенням - відмовлено.

24.06.2015 року державним виконавцем виставлені платіжні вимоги з метою списання грошових коштів з рахунків боржника. Згідно проставленої на них банківськими установами відмітки- кошти на рахунках відсутні.

30.10.2014 року, 29.06.2015 року, 14.08.2015 року державними виконавцями здійснено виходи за адресою: АДРЕСА_1, до помешканя потрапити не вдалося, двері були зачинені на дзвінок ніхто не відповів. Розшукувані транспорті засоби на території прилеглій до будинку не виявлені, про що складено акти державного виконавця, залишено виклики на прийом. Боржник за викликами не зявився.

11.08.2015 року здійснено вихід за адресою вул. П. Лубенського буд. 53, буд. 55 та буд. 57 в м. Лубни з метою перевірки майнового стану боржника за місцезнаходженням нерухомого майна боржника. Однак перевірити майновий стан невдалося, так як приміщення були зачинені, боржник був відсутній; розшукувані транспортні засоби невиявлені, про що складено акт державного виконавця.

07.08.2015 року до Лубенського МВ УМВС України у Полтавській області направлено постанову про примусовий привід боржника на 31.08.2015 року.

31.07.2015 року повторно направлено подання до Лубенського міськрайонного суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею своїх зобовязань, покладених на неї судовими рішеннями та вимогами Лубенської ОДПІ.

10.08.2015 року на адресу УДАІ УМВС України в Полтавській області направлено запит про стан виконання постанови щодо розшуку майна боржника.

10.08.2015 року винесено постанову про арешт коштів боржника (взамін раніше направленій), яку направлено на виконання в банківські установи за вих. №10245.

10.08.2015 року на адресу проживання боржника рекомендованою кореспонденцією направлено офіційне повідомлення щодо притягнення до кримінальної відповідальності у разі подальшого невиконання рішення суду.

21.08.2015 року на адресу відділу надійшли відповіді з ПАТ «ВТБ Банк», АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «ОТП Банк», згідно яких постанова про арешт коштів прийнята до виконання в межах суми стягнення. Коштів на рахунках недостатньо для виконання постанови.

25.05.2015 року виставлено платіжні вимоги з метою списання коштів з рахунків для погашення заборгованості по зведеному виконавчому провадженню.

25.08.2015 року на адресу Лубенського МБТІ направлено запит щодо надання інформації про вартість виготовлення технічної документації на нежитлові приміщення, що належать на праві власності боржнику та знаходяться по вул. П.Лубенського в м. Лубни.

Станом на 27.08.2015 року боржник на прийом до державного виконавця не з'являється, заборгованість по виконавчих документах залишається непогашеною. Що дає підстави вважати, що боржник ухиляється від виконання рішення суду.

В судове засідання державний виконавець не з"явився, від ВДВС Лубенського МУЮ надійшов лист з проханням подання задовольнити та проводити розгляд подання за відсутності представника ВДВС.

У зв"язку з розглядом справи за відсутності осіб, які беруть участь у справі, судом відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України не здійснювалося фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

З»ясувавши обставини справи, суд вважає за необхідне подання задовольнити.

Згідно статті 377 -1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника фізичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів від 24.03.2008 року № 261/08 стосовно врегулювання порядку виїзду за кордон осіб, покладенні на них рішенням судів, та на виконання спільного листа Міністерства юстиції України та адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 року № 25-32/463, № 25-5347, а також з метою роз"яснення окремих норм законодавства Міністерством юстиції України, та відповідно до п.п. 2, 5 частини першої ст. 6 Закону України Про порядок виїзду з України та в"їзд в Україну громадян України, громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта у випадках, якщо діють не врегульовані аліменти, договірні чи інші невиконанні зобов"язання до виконання зобов"язань, а також, якщо він ухиляється від виконання зобов"язань. Громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктом 1-9 частини першої цієї статті.

Судом встановлено, що у ВДВС на виконані знаходиться зведене виконавче провадження №44248827 від 16.02.2014 року про стягнення з ОСОБА_2 боргу на користь юридичних осіб та держави в розмірі 1 581 400,73 грн., до складу якого входять:

-виконавче провадження № 45046773 з виконання вимоги № Ф 17/156/У, виданого

16.09.2014 року Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 2 189,26 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 13.10.2014 року.

- виконавче провадження № 42934029 з виконання виконавчого листа вимоги № 539/299/13-ц, виданого 24.04.2013 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь держави судового збору у розмірі 344,10 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 13.11.2014 року.

- виконавче провадження № 45419340 з виконання виконавчого листа № 816/3382/14, виданого 15.10.2014 Полтавським окружним адміністративним судом, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 47 714,80 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 13.11.2014 року.

- виконавче провадження № 45528252 з виконання вимоги № Ф 17/156 У, виданого

03.11.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 2 141,06 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 21.11.2014 року.

- виконавче провадження № 45871874 з виконання вимоги № Ф 17/156 У, виданого

02.12.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 851,91 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 19.12.2014 року.

- виконавче провадження № 46107426 з виконання наказу № 917/1968/14, виданого

08.12.2015 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ „АВТОКАДР боргу в розмірі 3 814,77 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 20.01.2015 року.

- виконавче провадження № 46107373 з виконання наказу № 917/1968/14, виданого

08.12.2015 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ „АВТОКАДР боргу в розмірі 1 827,00 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 20.01.2015 року.

- виконавче провадження № 46791263 з виконання вимоги № Ф 17/156 У, виданого

13.01.2016 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 919,33 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 06.03.2015 року.

- виконавче провадження № 46990415 з виконання рішення № Ф 011, виданого 05.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 600,23 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 25.03.2015 року.

- виконавче провадження № 46990325 з виконання рішення № Ф 012, виданого 05.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 688,09 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 25.03.2015 року.

- виконавче провадження № 46990764 з виконання рішення № Ф 007, виданого 05.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 255,71 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 25.03.2015 року.

- виконавче провадження № 46990246 з виконання рішення № Ф 013, виданого 05.01.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 485,02 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 25.03.2015 року.

- виконавче провадження № 47289136 з виконання виконавчого листа № 539/2832/14-ц, виданого 23.03.2015 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ „ОТП Факторинг Україна боргу в розмірі 1 827,00 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 20.04.2015 року.

- виконавче провадження № 47288670 з виконання виконавчого листа № 539/2832/14-ц, виданого 23.03.2015 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ „ОТП Факторинг Україна боргу в розмірі 1 252 096,69 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 21.04.2015 року.

- виконавче провадження № 47258784 з виконання виконавчого листа № 539/3127/14-ц, виданого 23.03.2015 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської міської ради Полтавської області боргу в розмірі 244 699,26 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 17.04.2015 року.

- виконавче провадження № 47495128 з виконання вимоги № Ф 17/156/У, виданого 12.03.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 6 232,16 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 12.05.2015 року.

- виконавче провадження № 47098660 з виконання вимоги № Ф 17/156/У, виданого 06.02.2015 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 731,43 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 06.04.2015 року.

- виконавче провадження № 46283989 з виконання виконавчого листа № 539/349/14-ц, виданого 13.11.2014 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго боргу в розмірі 2 851,59 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 02.02.2015 року.

- виконавче провадження № 45416491 з виконання рішення № Ф17/156 У, виданого 01.10.2014 Лубенської ОДПІ Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ Полтавської області боргу в розмірі 1 904,39 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 13.11.2014 року.

- виконавче провадження № 42934029 з виконання виконавчого листа № 539/299/13-ц, виданого 24.04.2013 Апеляційним судом Полтавської області, про стягнення з ОСОБА_2 на користь держави боргу в розмірі 344,10 грн. Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця від 11.04.2014 року.

- виконавче провадження № 47754990 з примусового виконання вимоги № Ф17/156 У від

06.04.2015 виданої Лубенською ОДПІ про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ боргу в розмірі 1 129,62 грн. Виконавче провадження відкрито 23.06.2015 року. Копія постанови направлена сторонам за вих № 8055.

- виконавче провадження № 48042947 з примусового виконання вимоги № Ф17/156/У від 12.05.2015 виданої Лубенською ОДПІ про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ боргу в розмірі 1 933,36 грн. Виконавче провадження відкрито 13.07.2015 року. Копія постанови направлена сторонам за вих № 9019.

- виконавче провадження № 48253965 з примусового виконання вимоги № Ф 17/156/У від

08.06.2016 виданої Лубенською ОДПІ про стягнення з ОСОБА_2 на користь Лубенської ОДПІ боргу в розмірі 2 163,95 грн. Виконавче провадження відкрито 24.07.2015 року. Копія постанови направлена сторонам за вих № 9523.

Дата останього приєднання виконавчого провадження до ЗВП № .08.2015 року.

В межах зведеного виконавчого провадження державним виконавцем здійснені наступні заходи примусовго виконання рішення суду:

18.04.2014 року, 12.08.2015 року з метою перевірки майнового стану боржника направлені запити до реєструючих право власності органів.

18.05.2016 державним виконавцем винесено постанову про арешт всього рухомого та нерухомого майна боржника та оголошено заборону на його відчуження.

Згідно відповіді з ПФ України - боржник не числиться серед осіб, що отримують пенсії та працюють за трудовими чи цивільно-правовими договорами.

Згідно відповіді з ДФІ України - боржник не має офіційних джерел отримання доходів, однак за ним числяться відкриті розрахукові рахунки в банківських установах України, а саме: ПАТ КБ „Приват банк, АТ „Укрсиббанк, ПАТ „ВТБ Банк та АТ „ОТП Банк.

19.06.2016 постановою державного виконавця накладено арешт на кошти боржника, що містяться на рахунках, яку за вихідним №7774 від 24.06.2015 направлено для виконання в банківські установи.

11.06.2015 на адресу відділу надійшла відповідь з АТ „Укрсиббанк, згідно якої, постанова про арешт коштів прийнята до виконання, однак коштів на рахунках для її виконання недостатньо.

18.06.2015 на адресу відділу надійшла відповідь з ПАТ КБ „Приват банк, згідно якої, постанова про арешт коштів прийнята до виконання, однак коштів на рахунках для її виконання недостатньо.

Згідно відповіді з ПАТ „ВТБ Банк та АТ „ОТП банк постанова прийнята до виконання, однак кошти на рахунках відсутні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за боржником на праві власності зареєстроване наступне майно:

- нежитлова будівля, сховище,що знаходиться за адресою: вул.П.Лубенського,53 м.Лубни;

- нежитлова будівля,заправка,що знаходиться за адресою: вул.П.Лубенського,55 м. Лубни;

- нежитлова будівля, контора-котельня, що знаходиться за адресою: м.Лубни, вул. П. Лубенського,57;

- нежитлова будівля, ПТО, що знаходиться за адресою: вул. П. Лубенського,51 м.Лубни;

- гараж, що знаходиться за адресою:вул.П.Лубенського,9;

- гараж, що знаходиться за адресою:вул.П.Лубенського,7.

Згідно інформації з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна - нежитлова будівля, ПТО; гараж по вул. П.Лубенського,9 та гараж по вул.П.Лубенського,7 в м.Лубни знаходяться в іпотеці у ПАТ „ВТБ Банк.

На нежитлову будівлю, сховище; нежитлову будівлю, контору-котельню; нежитлову будівлю, заправку накладено арешти відділом ДВС Лубенського МРУЮ від 29.03.2010 року.

Згідно відповідей з Інспекції сільського господарства, інспекції Державного технічного нагляду, відділу Держземагенства - інформація про майно належне боржнику відсутня.

Згідно отриманої відповіді з Центру ДАІ за боржником зареєстровані транспортні засоби, а саме:

1. ВАЗ 2107, білого кольору, 1988 р.в., № дв., 7, реєстраційний номер: 04727СК, VIN / Номер шасі (кузова, рами): ХТА210720J0345797;

2. ВАЗ 2109, зеленого кольору, 1989 р.в., № дв.6, реєстраційний номер: ВІ6756ВН, VIN / Номер шасі (кузова, рами): ХТА210900К0431014;

3. МЕRCEDES-BENZ АСТROS, чорного кольору, 2008 р.в., № дв0808, рєстраційний номер: ВI0073АО, VIN / Номер шасі (кузова, рами): WDB9340321L361838;

4. ММЗ 81021, синього кольору, 1990 р.в., реєстраційний номер: 2143ПТ, VIN / Номер шасі (кузова, рами): 00302;

5. СЗАП 8352, синього кольору, 1986 р.в., реєстраційний номер: ВІ3510ХХ, VIN / Номер шасі (кузова, рами): б/н;

6. ГКБ 8350, синього кольору, 1981 р.в, реєстраційний номер: 15705СК, VIN / Номер шасі (кузова, рами): б/н;

7. ГКБ 8352, червоного кольору, 1987 р.в., реєстраційний номер: ВІ9888ХХ, VIN / Номер шасі (кузова, рами): 00000723;

8. ГКБ 8350, синього кольору, 1982 р.в., реєстраційний номер: 17480СК, VIN / Номер шасі (кузова, рами): б/н;

9. НONDA DІО, чорного кольору, 1993 р.в, № дв.АF18Е2788564, реєстраційний номер: ВІ5186АА, VIN / Номер шасі (кузова, рами): АF271612809;

10. УАЗ 469, зеленого кольору, 1977 р.в., № дв. 00904515, № куз. 6306, реєстраційний номер: ВІ9368АС, VIN / Номер шасі (кузова, рами): 435381.

12.06.2015 року винесено постанову про розшук майна боржника.

Керуючись п.4 ч.І ст.38, статтею 39 Закону України Про виконавче провадження виконавчі провадження постановами державного виконавця від 12.06.2015 зупинені у звязку з розшуком майна боржника.

19.06.2015 рокунаправлено подання до Лубенського міськрайонного суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею своїх зобовязань, покладених на неї судовим рішенням.

Ухвалою Лубенського міськрайонного суду № 539/3127/14-ц від 25.06.2015 року в задоволені подання про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею своїх зобовязань, покладених на неї судовим рішенням - відмовлено.

24.06.2015 року державним виконавцем виставлені платіжні вимоги з метою списання грошових коштів з рахунків боржника. Згідно проставленої на них банківськими установами відмітки- кошти на рахунках відсутні.

30.10.2014 року, 29.06.2015 року, 14.08.2015 року державними виконавцями здійснено виходи за адресою: АДРЕСА_1, до помешканя потрапити не вдалося, двері були зачинені на дзвінок ніхто не відповів. Розшукувані транспорті засоби на території прилеглій до будинку не виявлені, про що складено акти державного виконавця, залишено виклики на прийом. Боржник за викликами не зявився.

11.08.2015 року здійснено вихід за адресою вул. П. Лубенського буд. 53, буд. 55 та буд. 57 в м. Лубни з метою перевірки майнового стану боржника за місцезнаходженням нерухомого майна боржника. Однак перевірити майновий стан невдалося, так як приміщення були зачинені, боржник був відсутній; розшукувані транспортні засоби невиявлені, про що складено акт державного виконавця.

07.08.2015 року до Лубенського МВ УМВС України у Полтавській області направлено постанову про примусовий привід боржника на 31.08.2015 року.

31.07.2015 року повторно направлено подання до Лубенського міськрайонного суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею своїх зобовязань, покладених на неї судовими рішеннями та вимогами Лубенської ОДПІ.

10.08.2015 року на адресу УДАІ УМВС України в Полтавській області направлено запит про стан виконання постанови щодо розшуку майна боржника.

10.08.2015 року винесено постанову про арешт коштів боржника (взамін раніше направленій), яку направлено на виконання в банківські установи за вих. №10245.

10.08.2015 року на адресу проживання боржника рекомендованою кореспонденцією направлено офіційне повідомлення щодо притягнення до кримінальної відповідальності у разі подальшого невиконання рішення суду.

21.08.2015 року на адресу відділу надійшли відповіді з ПАТ «ВТБ Банк», АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «ОТП Банк», згідно яких постанова про арешт коштів прийнята до виконання в межах суми стягнення. Коштів на рахунках недостатньо для виконання постанови.

25.05.2015 року виставлено платіжні вимоги з метою списання коштів з рахунків для погашення заборгованості по зведеному виконавчому провадженню.

25.08.2015 року на адресу Лубенського МБТІ направлено запит щодо надання інформації про вартість виготовлення технічної документації на нежитлові приміщення, що належать на праві власності боржнику та знаходяться по вул. П.Лубенського в м. Лубни.

Згідно матеріалів зведеного виконавчого провадження боржник ОСОБА_2 має заборгованість перед юридичними особами та державою в розмірі 1 581 400,73 грн..

Враховуючи вищевикладене, значну суму заборгованості, ухилення від виконання боржником своїх зобов"язань, які покладені на нього судовим рішенням та вимогами, подання державного виконавця ВДВС слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 293, 377-1 ЦПК України,

УХ В А Л И В:

Подання державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Лубенського міськрайонного управління юстиції про тимчасове обмеження виїзду за межі України - задовольнити.

Тимчасово обмежити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код - НОМЕР_1, без вилучення паспортного документа у праві виїзду за межі України до виконання зобов"язань, покладених на нього судовими рішеннями.

Копію ухвали для виконання направити Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_3 Ю. А.