Справа № 315/153/15-ц
Номер провадження № 2/315/99/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2015 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

в складі: головуючої судді: Каракай Н.Д.,

при секретарі судового засідання: Притулі Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю Преображенське Оріхівського району Запорізької області про витребування доказів у цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства Метабанк м. Запоріжжя до ОСОБА_3, ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю Преображенське Оріхівського району Запорізької області про стягнення заборгованості за кредитною угодою,

В С Т А Н О В И В:

19.03.2015 року відповідачі ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ТОВ Преображенське Оріхівського району Запорізької області звернулися до суду з письмовою заявою про витребування доказів по цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства Метабанк м. Запоріжжя до ОСОБА_3, ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю Преображенське Оріхівського району Запорізької області про стягнення заборгованості за кредитною угодою.

В обґрунтування вказаної заяви відповідачі зазначили, що в позовній заяві банк стверджує про те, що зобовязання за кредитним договором ТОВ Преображенське в повному обсязі не виконані та існує заборгованість у розмірі 34 833,82 доларів США. Тому просить стягнути заборгованість з ТОВ Преображенське та поручителів за кредитною угодою ОСОБА_3, ОСОБА_2

ТОВ Преображенське в свою чергу стверджує про те, що підприємством, відповідно до умов укладеної генеральної кредитної угоди, зокрема п. 8.18, 12.3, зобовязання виконані в повному обсязі, а отже згідно приписів ст. ст. 598, 599 ЦК України, зобовязання ТОВ Преображенське за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В припинене виконанням. Так, про те, що зобовязання виконане належним чином, може свідчити рішення правління АТ Метабанк від 28.10.2014 року, на підставі якого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 було зняте обтяження з майна підприємства.

За таких обставин відповідачі по справі вважають за необхідне витребувати:

- у приватного нотаріусу ОСОБА_4 (вул. 40 років Радянської України, 76/1, м. Запоріжжя) листування та інші документи, що стали підставою для накладення обтяження та зняття обтяження за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 р. №68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк і ТОВ Преображенське, та договором застави № 68-13/0009-ГЛ/В/З-1 від 15.03.2013 року.

Перешкодою в отриманні цих документів самими відповідачами є те, що ці документи повязані зі здійсненням нотаріальної діяльності і є конфіденційною інформацією.

Також, відповідачі вважають за необхідне витребувати ряд документів і у позивача, а саме:

- копії всіх додаткових угод, додатків та додаткових договорів до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, завірені належним чином;

- копії первинної документації щодо перерахування та отримання грошових коштів за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське копії документів щодо руху грошових коштів національної та іноземної валюти, копії оборотно-сальдових відомостей, виписки по рахункам, копії заявок на купівлю валюти, завірені належним чином;

- копії листування між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське відповідно до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В та договором застави № 68-13/0009-ГЛ/В/З-1 від 15.03.2013 року за період з 15.03.2013 року по 16.02.2015 року;

- копію договору на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, додатковими угодами, додатковими договорами, укладеного між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське завірених належним чином;

- перелік рахунків відкритих ПАТ Метабанк за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське, в т.ч. внутрішні рахунки, що не підлягають реєстрації в органах ДПІ, які відображають прострочення по тілу кредиту, пені, штрафу та рух коштів по цих рахунках;

- інформацію про рух грошових коштів, у вигляді банківських виписок та довідок по всім рахункам за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське;

- документи про рух грошових коштів по рахункам тіла прострочки, відсотків, пені, штрафів із зазначенням номеру рахунку та виписки за весь період дії Генеральної кредитної угоди від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеної між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське;

- копії документів, завірених належним чином, що підтверджують формування страхового резерву по простроченому кредиту за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське;

- копію внутрішнього нормативного документу, завіреного належним чином щодо облікової політики банку ПАТ Метабанк за кредитними операціями, в тому числі в іноземній валюті (накази, положення, розпорядження, тощо);

- копію аудитного висновку за результатами діяльності ПАТ Метабанк за 2014 рік, копію балансу підприємства за 2014 року завірену належним чином;

- копії рішень правління банку, наглядової ради стосовно ТОВ Преображенське за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське за період з 15.03.2013 року по 16.02.2015 року (в тому числі, але не виключно копію рішення правління банку ПАТ Метабанк від 28.10.2014 року).

Вимога щодо витребування документів також адресована і іншим субєктам господарювання.

Так, у Національного банку України та в управлінні НБУ в Запорізькій області витребувати:

- копії документів, що підтверджують формування страхового резерву ПАТ Метабанк по простроченому кредиту за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське із зазначенням суми такого прострочення;

- копії документів, завірених належним чином, відносно наявності прострочки по кредитним зобовязанням за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське із зазначенням суми періоду прострочки тощо, які були подані ПАТ Метабанк;

- копію фінансової звітності за 2014 рік ПАТ Метабанк, що подається до НБУ відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена Постановою № 480 Правління НБУ від 27 грудня 2007 року.

В Гуляйпільському відділенні Пологівської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області (70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Спартаківська, 9) витребувати наступні документи:

- інформацію щодо надання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 звітів, декларації, звітність за формою 1ДФ, відомості щодо отримання доходу у вигляді додаткового блага у вигляді несплати кредиту, відсотків за кредитом відповідно до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеної між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське та договорів поруки від 15.03.2013 року, укладених між ОСОБА_3 та ПАТ Метабанк, а також ОСОБА_2 та ПАТ Метабанк;

- копії документів, завірених належним чином, які підтверджують надходження форми, декларації, звітів від ПАТ Метабанк щодо прострочення за кредитними зобовязаннями, несплати відсотків, пені, штрафу за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське та наявності доходів у вигляді додаткового блага, що виникло у ОСОБА_3, ОСОБА_2, ТОВ Преображенське.

В головному управлінні ДФС України в Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 166) та ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області (69096, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 1а) витребувати:

- копії документів, завірених належним чином, які підтверджують надходження форми, декларації, звітів від ПАТ Метабанк щодо прострочення за кредитними зобовязаннями, несплати відсотків, пені, штрафу за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське;

- копії документів, завірених належним чином, які підтверджують декларування збитків від операцій за простроченими кредитними зобовязаннями за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське, які прохають суд задовольнити.

В судовому засіданні представник відповідачів клопотання щодо витребування доказів по справі підтримав частково. Не наполягає на витребуванні у позивача доказів, зазначених у п. 2 b в частині витребування копій документів щодо руху грошових коштів національної та іноземної валюти, копій оборотно-сальдових відомостей, виписок по рахункам, f, g; у п. 3 витребувати докази тільки у Управління НБУ в Запорізькй області; в Гуляйпільському відділенні Пологівської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області не витребувати докази, зазначені у п. 4 а; у п. 5 не витребувати докази у Головного управління ДФС України у Запорізькій області, в звязку з частковим наданням представником позивача зазначених доказів в судовому засіданні та можливим повторним зверненням з зазначеним клопотанням в залежності від отриманих доказів. Надав письмові пояснення, які в судовому засіданні підтримав.

Представник позивача в судовому засіданні проти задоволення вказаного клопотання відповідачів заперечував частково. Прохає відмовити в задоволенні: п. 2 h, п. 3 а; п. 4 b, п. 5 а, b клопотання та вважає за недоцільне їх витребування, додатково зазначив, що у разі задоволення клопотання судом зазначити певну дату 01.03.2015 року.

Суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

Клопотання відповідачі надали під час проведення попереднього судового засідання та обґрунтували підставу його заявлення.

Керуючись ст. ст. 130, 137, 168, 209-210 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Заяву відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю Преображенське Оріхівського району Запорізької області про витребування доказів у цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства Метабанк м. Запоріжжя до ОСОБА_3, ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю Преображенське Оріхівського району Запорізької області про стягнення заборгованості за кредитною угодою задовольнити частково.

Витребувати:

- у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 76/1) листування та інші документи, що стали підставою для накладення обтяження та зняття обтяження за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В та договором застави № 68-13/0009-ГЛ/В/З-1 від 15.03.2013 року, укладені між Публічним акціонерним товариством Метабанк (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, ) та Товариством з обмеженою відповідальністю Преображенське (Юридична адреса: 70520, Запорізька область, Оріхівський район, с. Червона криниця, вул. Зоряна, 1 Поштова адреса: 70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Спартаківська, 92, );

- у Публічного акціонерного товариства Метабанк (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, ):

- копії всіх укладених додаткових угод, додатків та додаткових договорів до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, завірені належним чином;

- оригінали для огляду первинної документації щодо перерахування та повернення грошових коштів за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське, та копії завірених належним чином, копії заявок на купівлю валюти, завірені належним чином;

- копії листування між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське відповідно до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В та договором застави№ 68-13/0009-ГЛ/В/З-1 від 15.03.2013 року за період з 15.03.2013 року по 16.02.2015 року;

- копію договору № 623/616 від 20.02.2013 року з усіма додатками, додатковими угодами, додатковими договорами, укладеного між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське завірених належним чином;

- перелік рахунків відкритих ПАТ Метабанк за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське, в т.ч. внутрішні рахунки, що не підлягають реєстрації в органах ДПІ, які відображають прострочення по тілу кредиту, пені, штрафу та рух коштів по цих рахунках;

- копії документів, завірених належним чином, що підтверджують формування страхового резерву по простроченому кредиту за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське станом на 01.03.2015 року;

- копію внутрішнього нормативного документу, завіреного належним чином щодо облікової політики банку ПАТ Метабанк за кредитними операціями, в тому числі в іноземній валюті (накази, положення, розпорядження);

- копію аудитного висновку за результатами діяльності ПАТ Метабанк за 2014 рік, копію балансу підприємства за 2014 року завірені належним чином;

- копії рішень правління банку, наглядової ради стосовно ТОВ Преображенське за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське за період з 15.03.2013 року по 16.02.2015 року (в тому числі, але не виключно копію рішення правління банку ПАТ Метабанк від 28.10.2014 року);

- в Управлінні НБУ в Запорізькій області (69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 23):

- копії документів, що підтверджують формування страхового резерву ПАТ Метабанк по простроченому кредиту за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, ) та ТОВ Преображенське (Юридична адреса: 70520, Запорізька область, Оріхівський район, с. Червона криниця, вул. Зоряна, 1 Поштова адреса: 70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Спартаківська, 92, ) із зазначенням суми такого прострочення;

- копії документів, завірених належним чином, відносно наявності прострочки по кредитним зобовязанням за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське із зазначенням суми періоду прострочки, які були подані ПАТ Метабанк, форма звітності Ф-613 станом на 01.03.2015 року;

- копію фінансової звітності за 2014 рік ПАТ Метабанк (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, ), що подається до управління НБУ в Запорізькій області відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена Постановою № 480 Правління НБУ від 27 грудня 2007 року, станом на 01.03.2015 року;

- у Гуляйпільському відділенні Пологівської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області (70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Спартаківська, 9):

- копії документів, завірених належним чином, які підтверджують надходження форми, декларації, звітів від ПАТ Метабанк щодо прострочення за кредитними зобовязаннями, несплати відсотків, пені, штрафу за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк м. Запоріжжя , пр.. Металургів, 30, та ТОВ Преображенське та наявності доходів у вигляді додаткового блага, що виникло у ОСОБА_3, ОСОБА_2, ТОВ Преображенське;

- у ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькі області (69096, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 1а):

- копії документів, завірених належним чином, які підтверджують надходження форми, декларації, звітів від ПАТ Метабанк щодо прострочення за кредитними зобовязаннями, несплати відсотків, пені, штрафу за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, ) та ТОВ Преображенське (Юридична адреса: 70520, Запорізька область, Оріхівський район, с. Червона криниця, вул. Зоряна, 1 Поштова адреса: 70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Спартаківська, 92, ) станом на 01.03.2015 року;

- копії документів, завірених належним чином, які підтверджують декларування збитків від операцій за простроченими кредитними зобовязаннями за Генеральною кредитною угодою від 15.03.2013 року № 68-13/0009-ГЛ/В, укладеною між ПАТ Метабанк та ТОВ Преображенське, станом на 01.03.2015 року.

В решті клопотання відмовити.

Копію ухвали суду направити всім особам та установам, яких вона стосується для виконання в тій частині, яка відноситься до їх компетенції.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом, відповідно до п. 5 ст. 137 ЦПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_5