_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/2841/15-ц
Провадження № 2/520/2556/15
УХВАЛА

20 листопада 2015року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого судді Прохорова П.А.

при секретарі Сукач П.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі заяву представника позивачки про витребування доказів по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» про поділ майна подружжя,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа №520/2841/15-ц за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» про поділ майна подружжя.

Від представника позивачки до суду надійшла заява про витребування доказів, в якій представник позивачки просить суд витребувати у АКІБ «УкрСиббанк», ТОВ «Кей-Колект», Національного банку України та Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС відповідні докази.

Сторони про час та місце судового засідання повідомлені належним чином, у судове засідання 20.11.2015року не зявились.

Відповідно до п.1 ст. 137 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

З урахуванням викладеного та наявністю у матеріалах справи заяви про призначення експертизи, а також з метою повного, всебічного та обєктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне заяву представника позивачки про витребування доказів задовольнити.

Керуючись ст. 137 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву представника позивачки про витребування доказів задовольнити.

Зобовязати Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» надіслати на адресу Київського районного суду м. Одеси протягом пяти днів з дня отримання копії цієї ухвали належним чином завірені копії:

кредитної історії по договору та додатковій угоді №1 від 04.04.2006року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року;

рішення кредитного комітету АКІБ «УкрСиббанк» про видачу кредитних коштів;

виписки руху коштів за розрахунковим рахунком АКІБ «УкрСиббанк» згідно кредитного договору №000 від 04.04.2006року;

касові документи (звіти касира) з первинною документацією по видачі кредитних коштів та отриманню грошових коштів на поверненню кредиту №000 від 04.04.2006 року;

оцінку вартості кредитної заборгованості за договором кредиту №000 від 04.04.2006року при передачі прав грошової вимоги від АКІБ «Укрсиббанк» до ТОВ «Кей Колект»;

бухгалтерські облікові регістри АКІБ «УкрСиббанк» по обліку заборгованості за кредитним договором №000 від 04.04.2006року, у тому числі, регістри, що підтверджують списання безнадійної заборгованості по кредиту з балансу АКІБ «УкрСиббанк»;

бухгалтерські облікові регістри АКІБ «УкрСиббанк», в тому числі, й первинні, що підтверджують ціну відступлення прав вимоги за кредитним договором №000 від 04.04.2006року.

додаток №1 до Договору відступлення прав вимоги АКІБ «Укрсиббанк» з ТОВ «Кей Колект» за договорами іпотеки від 11.06.2012року з додатками;

договір забезпечення та договори поруки;

рішення виконавчого органу банку (правління або ради директорів) про відшкодування (списання) за рахунок резерву безнадійної заборгованості по кредитному договору №000 від 04.04.2006року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006року до кредитного договору №000 від 04.04.2006року;

інформацію-довідку про фактичне списання заборгованості по кредитному договору №000 від 04.04.2006 року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006 року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року;

бухгалтерські облікові регістри АКІБ «УкрСиббанк» по обліку заборгованості за кредитом, у тому числі регістри, які відображають списання такої заборгованості.

Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» надіслати на адресу Київського районного суду м. Одеси протягом пяти днів з дня отримання копії цієї ухвали належним чином завірені копії:

статуту;

свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

договір факторингу АКІБ «Укрсиббанк» з ТОВ «Кей Колект» від 11.06.2012року за №4 з додатками;

договір відступлення прав вимоги АКІБ «Укрсиббанк» з ТОВ «Кей Колект» за договорами іпотеки від 11.06.2012 року з додатками;

акт прийому-передачі суми грошової вимоги по кредитному договору №000 від 04.04.2006року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року;

генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій відповідно до п.1.2 «Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" (Постанова Правління НБУ від 09.08.2002, № 297 );

індивідуальної ліцензії для використання іноземної валюти як засобу платежу на території України при розрахунках з позичальниками згідно п.4 Г) ст.5 Декрету KM України від 19.02.1993, № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю";

бухгалтерські облікові регістри ТОВ «Кей-Колект» по кредиту;

документа АКІБ «УкрСиббанк», які на підставі укладеного між АКІБ «УкрСиббанк» та ТОВ "Кей Колект" договору відступлення права вимоги передано до ТОВ "Кей- Колект", а саме:

кредитний договір №000 від 04.04.2006року, додаткову угоду №1 від 04.04.2006року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року;

кредитну історію по зазначеному договору та додатковій угоді №1 від 04.04.2006року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року;

рішення кредитного комітету АКІБ «УкрСиббанк» про видачу коштів;

виписки руху коштів з розрахункового рахунку згідно кредитного договору;

касові документи (звіти касира) з первинної документації по видачі кредитних коштів та отриманню грошових коштів по поверненню кредиту;

оцінку вартості кредитної заборгованості при передачі від банку до колекторської служби;

бухгалтерські облікові регістри АКІБ «УкрСиббанк» по обліку заборгованості за кредитним договором №000 від 04.04.2006року, у тому числі, регістри, що підтверджують списання безнадійної заборгованості по кредиту з балансу АКІБ «УкрСиббанк».

бухгалтерські облікові регістри АКІБ «УкрСиббанк», в тому числі, і первинні, що підтверджують ціну відступлення прав вимоги.

договір забезпечення та договори поруки.

Зобовязати Національний банк України надіслати на адресу Київського районного суду м. Одеси протягом пяти днів з дня отримання копії цієї ухвали належним чином завірені копії:

рішення виконавчого органу АКІБ «УкрСиббанк» (правління або ради директорів) про відшкодування (списання) за рахунок резерву безнадійної заборгованості по Кредитному договору №001 НОМЕР_1 від 04.04.2006 року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006 року до Кредитного договору №000 від 04.04.2006 року;

інформацію-довідку про фактичне списання заборгованості по кредитному договору №000 від 04.04.2006 року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006 року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року;

бухгалтерські облікові регістри АКІБ «УкрСиббанк», по обліку заборгованості за кредитом, у тому числі регістри, які відображують списання такої заборгованості.

Зобовязати Спеціалізовану державну податкову інспекцію з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС надіслати на адресу Київського районного суду м. Одеси протягом пяти днів з дня отримання копії цієї ухвали належним чином завірені копії:

акти перевірок, згідно яких встановлено списання кредиту, як безнадійного за рахунок страхового резерву відділенням №435 Першого Одеського Управління Південного Регіонального Департаменту АКІБ «УкрСиббанк» за кредитним договором №000 від 04.04.2006року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року (позичальник - ОСОБА_2, і.н.н.);

акти перевірок, якими встановлено, чи віднесено, і в якому обсязі на збільшення валових витрат банку страховий резерв, якщо за його рахунок відбулось списання кредиту за кредитним договором №000 від 04.04.2006року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року(позичальник - ОСОБА_2, і.н.н.);

акти перевірок, якими встановлено факт врахування відділенням № 435 Першого Одеського Управління Південною Регіонального Департаменту АКІБ «УкрСиббанк» в своїх деклараціях даних про списання безнадійної заборгованості за кредитним договором №000 від 04.04.2006року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006 року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року у складі валових витрат;

акти перевірок, якими встановлено факт списання заборгованості ОСОБА_2ІО. за рахунок страхового резерву та вказати суму списаної заборгованості.

Зобов'язати Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» надати у судовому засіданні, яке відбудеться 14 січня 2015року у приміщенні Київського районного суду м. Одеси, кабінет №244, для огляду суду оригінали наступних документів:

оригінал договору факторингу № 4 АКІБ «Укрсиббанк» з ТОВ «Кей Колект» від 11.06.2012року з додатками;

оригінал додатку №1 до договору факторингу № 4 від 11.06.2012року;

оригінал договору відступлення прав вимоги АКІБ «Укрсиббанк» з ТОВ «Кей Колект» за договорами іпотеки від 11.06.2012року з додатками;

оригінал додатку №1 до договору відступлення прав вимоги АКІБ «Укрсиббанк» з ТОВ «Кей Колект» за договорами іпотеки від 11.06.2012року;

оригінал акту прийому-передачі суми грошової вимоги по кредитному договору №000 від 04.04.2006 року, додатковій угоді №1 від 04.04.2006року до кредитного договору №000 від 04.04.2006 року;

оригінали заяв на видачу готівкових коштів від 04.04.2006 №№ 36, 29;

оригінал поштового повідомлення №296 про вручення ОСОБА_2 повідомлення про відступлення прав вимоги за кредитним договором від 20.06.12року №12-21/15225.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Прохоров П. А.