Справа № 462/5863/15-ц
УХВАЛА

26 серпня 2015 року Суддя Залізничного районного суду м. Львова Боровков Д.О., розглянувши заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову,

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 «АЛЬТЕР-ТОП» та ОСОБА_3 про стягнення боргу за договором грошової позики у розмірі 8989695 грн. 52 коп. Факт виконання грошових зобовязань зі сторони позивача підтверджується платіжними банківськими дорученнями, а саме: №113 від 27.10.2014 року на суму 256 355,00 грн., №60 від 07.11.2014 року на суму 147 747,34 грн., №186 від 14.11.2014 року на суму 1 500 000,00 грн., №119 від 17.11.2014 року на суму 3 000 000,00 грн., №19 від 19.11.2014 року на суму 2 095899,66 грн. (копії долучаються до позовної заяви). В порушення умов договору грошової позики ОСОБА_2 «Альтер-Топ» тривалий час протиправно утримує значну суму грошових коштів належних до виплати позивачу, користуючись ними на свій власний розсуд.

25.08.2015 р. позивач подав до суду заяву про забезпечення позову, мотивуючи її тим, що ОСОБА_2 «Альтер-Топ» має фінансові проблеми із своїми контрагентами. Крім того, позивач отримав інформацію про те, що представники ОСОБА_2 «Альтер-Топ» скорочують свою господарську діяльність шляхом зниження фінансових оборотів по рахунках, що свідчить про умисне ухилення ОСОБА_2 «Альтер-Топ» від виконання законних вимог про сплату заборгованих коштів позивачу. Також відомо ще про те, що Відповідач частково припинив розрахункове обслуговування по рахунках фірми. Також ОСОБА_2 «Альтер-Топ» здійснює зовнішньоекономічну діяльність і у позивача існує обґрунтоване припущення, що за допомогою зовнішньоекономічних контрактів, Відповідач виводить грошові кошти за кордон на рахунки нерезидентів з країн Прибалтики, легалізуючи їх незаконне походження та вимиваючи гроші з власних рахунків, займаючись контрабандою. Вищевказане підтверджується тим, що на цей час існують кримінальні провадження з цього приводу.

Вивчивши матеріали заяви, оглянувши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст. 151 ЦПК України забезпечення позову за заявою осіб, які беруть участь у справі, допускається на будь якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

У п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» розяснено, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи після відкриття провадження у ній, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Аналізуючи надану вище інформацію, враховуючи факт того, що ОСОБА_2 «Альтер-Топ» взагалі не має намірів виконувати існуючі зобовязання по договору грошової позики та вчиняє дії направлені на унеможливлення виконання законного рішення суду; з моменту звернення з позовною заявою про стягнення заборгованості по договору позики, з боку ОСОБА_2 «Альтер-Топ» можуть здійснюватись будь-які операції аби приховати грошові кошти, або ж скерувати вільні кошти, які знаходяться на його рахунках в банку, на будь-які інші потреби, що утруднить чи зробить неможливим виконання рішення суду, а тому необхідно забезпечити даний позов.

Керуючись ст. ст. 151-153, 377-1 ЦПК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову»,

ухвалив:

Заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову задовольнити.

Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належать Відповідачеві ОСОБА_2 «Альтер-Топ» () в межах суми боргу 8 989 695,52 гривень, і знаходяться на рахунках, відкритих в установах банків.

Накласти арешт на грошові кошти, що належать відповідачеві ОСОБА_2 «Альтер-Топ» () в межах суми боргу 8 989 695,52 гривень, які знаходяться на таких рахунках:

840 долар США 325321 Західне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Львів П/Р 9131

840 долар США 320854 ПАТ "ДIАМАНТБАНК" П/Р 4166

978 євро 320854 ПАТ "ДIАМАНТБАНК" П/Р 4166

980 українська гривня 320854 ПАТ "ДIАМАНТБАНК" П/Р 4166

840 долар США 319111 ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" П/Р 6959

978 євро 319111 ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" П/Р 6959

980 українська гривня 319111 ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" П/Р 6959

840 долар США 380281 ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_4" Київ П/Р 01

978 євро 380281 ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_4" Киїів П/Р01

980 українська гривня 380281 ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_4" Київ П/Р 01

840 долар США 351005 АТ "УКРСИББАНК" П/Р 1700

978 євро 351005 АТ "УКРСИББАНК" П/Р 1700

978 євро 325321 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ П/Р2209

980 українська гривня 325321 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.Львів П/Р 2564

980 Українська гривня 303440 ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_5 П/Р 7770

978 євро 303440 ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_5 П/Р5250

840 долар США 303440 ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_5 П/Р4083

980 українська гривня 303440 ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_5 П/Р 4816

980 українська гривня 303440 ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_5 П/Р 1070

978 євро 300528 АТ "ОТП БАНК" П/Р 4224

840 долар США 300528 АТ "ОТП БАНК" П/Р 4224

980 українська гривня 300528 АТ "ОТП БАНК" П/Р 4224

980 українська гривня 351005 АТ "УКРСИББАНК" П/Р 1700

980 українська гривня 320735 ПАТ "IНТЕГРАЛ-БАНК" П/Р01

840 долар США 320735 ПАТ "IНТЕГРАЛ-БАНК" П/Р 02

978 євро 320735 ПАТ "IНТЕГРАЛ-БАНК" П/Р 03

840 долар США 380805 АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" У М. КИЄВI П/Р7

980 українська гривня 380805 АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" У М. Києві П/Р 8806

978 євро 380805 АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" У М. КИЄВI П/Р8

980 українська гривня 380805 АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" У М. Києві П/Р НОМЕР_1

Заборонити ОСОБА_2 «Альтер-Топ» (), а також банківським установам, в яких є відкриті поточні банківські рахунки ОСОБА_2 «Альтер-Топ» (), в тому числі, але не виключно:

МФО 325321 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ; МФО 380805 АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" У М. КИЄВI; МФО 320735 ПАТ "IНТЕГРАЛ-БАНК"; МФО 351005 АТ "УКРСИББАНК"; МФО 300528 АТ "ОТП БАНК"; МФО 303440 ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_5; МФО 325321 ЗАХIДНЕ ГРУ ОСОБА_7" М.ЛЬВIВ; МФО 380281 ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_4" КИЇВ; МФО 320854 ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; МФО 319111 ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" здійснювати списання коштів чи відчуження майнових прав будь-яким способом (в тому числі, але не виключно, договорами цесії чи заміни сторони у зобовязанні, комісії, виконання зобовязань боржника тощо) згідно документів (контрактів, вантажно-митних декларацій тощо), що стосуються зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_2 «Альтер-Топ» ().

Копію ухвали скерувати Відділ ДВС Луцького управління юстиції - для відома та виконання.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Строк предявлення ухвали до виконання один рік з дня винесення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через Залізничний районний суд м. Львова шляхом подачі апеляційної скарги в 5- денний строк з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Патер М.С.