Справа № 461/2776/15-ц
Провадження № 2/461/992/15
УХВАЛА

судового засідання

17.08.2015 року Галицький районний суд м.Львова в складі: головуючого-судді Государського А.В., при секретарі Скаб В.О., з участю представника позивача ОСОБА_1, представників відповідачів: ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів,

в с т а н о в и в :

в провадженні Галицького районного суду м.Львова перебуває справа за позовом ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» «Приватні інвестиції», Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія» «Омега», ОСОБА_5, ОСОБА_6 про визнання недійсними договорів.

Представник позивача ОСОБА_1 заявив клопотання про витребування доказів у звязку із наявністю у нього труднощів в їх отриманні.

Згідно ч. 1 ст. 57 ЦПК України, доказами є будь які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимога і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 1 статті 64 ЦПК України передбачено, що письмовими доказами є будь які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи.

Згідно ч. 1 ст. 137 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

Заслухавши думку представника позивача, який підтримав заявлене клопотання, думку представників відповідачів, які заперечили проти задоволення заявленого клопотання, дослідивши матеріали справи та клопотання, оскільки дл повного, всебічного та обєктивного розгляду справи позивачеві необхідні письмові докази для обґрунтування позову та в отриманні яких у нього виникли труднощі, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.57, 64, 137 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

заяву представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів, задовольнити.

Витребувати у відповідача ПАТ «Кредобанк» (79026, вул. Сахарова, 78, м. Львів):

- оригінали доказів набуття ПАТ «Кредобанк» у власність предмету іпотеки згідно укладених договорів;

- оригінал договору між ПАТ «Кредобанк» (як іпотекодержателем) та ОСОБА_7 (як іпотекодавцем) про задоволення вимог іпотекодержателя, підписаного сторонами;

- оригінали доказів, що підтверджують проведення експертної оцінки предмету іпотеки на день його придбання, а також документи, що підтверджують оціночну вартість предмету іпотеки;

- оригінали доказів, що підтверджують виконання вимог пункту 5.4.1. договорів іпотеки від 27.06.2007 року та 04.09.2007 року щодо здійснення реєстрації ПАТ «Кредобанк» (як іпотекодержателем) права власності на предмет іпотеки;

- оригінал рішення ПАТ «Кредобанк» про прийняття у власність предмету іпотеки станом на час набуття у власність предмету іпотеки;

- оригінали доказів що підтверджують погашення ОСОБА_8 заборгованості перед ПАТ «Кредобанк» в повному обсязі по укладених кредитних договорах;

- оригінали доказів що підтверджують перехід прав та обовязків іпотекодавця (ОСОБА_7Д.) за договорами іпотеки від 27.06.2007 року та 04.09.2007 року до його правонаступників, згідно п. 8.3. договорів іпотеки;

- оригінали доказів дотримання ПАТ «Кредобанк» вимог пунктів 8.6. та 8.7. договорів іпотеки, а саме:

- оригінали рекомендованих листів або телеграм, які підтверджують повідомлення іпотекодавця чи його правонаступників іпотекодавця про відступлення прав за договорами іпотеки і права за кредитними договорами;

- оригінали договору факторингу шляхом купівлі грошової вимоги від 29.11.2011 року, укладеного між ПАТ «Кредобанк» та ТОВ «ФК «Приватні інвестиції»» та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, укладеного між ПАТ «Кредобанк» та ТОВ «ФК «Приватні інвестиції»», посвідченого 16.12.2011 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним № 5389;

- оригінали доказів, що підтверджують отримання ПАТ «Кредобанк» грошових коштів від ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» на підставі договору факторингу шляхом купівлі грошової вимоги від 29.09.2011 року;

- оригінали доказів оподаткування ПАТ «Кредобанк» грошових коштів, отриманих від ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» на підставі договору факторингу шляхом купівлі грошової вимоги від 29.09.2011 року та на підставі договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки від 16.12.2011 року (зокрема, податкової звітності з ПДВ за відповідний податковий період.

Витребувати у відповідача - ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» та у відповідача - ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» докази виконання такими вимог пунктів 2.1., 2.2., 2.3., 3.2., 3.3. договорів факторингу № 132/О, № 133/О, №134/О від 15.04.2014 року, зокрема:

- оригінал Додаткового договору, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» та ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» у відповідності до вимог п. 2.1., п. 2.3. договорів факторингу від 15.04.2014 року;

- оригінали доказів передачі Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Омега»» Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» коштів, що становлять ціну відступлення, вказану у пунктах 2.1., у строк передбачений пунктом 2.2. договорів факторингу;

- оригінали доказів оподаткування Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» переданих коштів, що становлять ціну відступлення, вказану у пунктах 2.1. договорів факторингу (зокрема, податкової звітності з ПДВ за відповідний податковий період);

- оригінали документів, що підтверджують права вимоги до боржника ОСОБА_8 та інформацію, передані Товариству з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Омега»» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»», зокрема:

- Кредитні договори (з усіма змінами та доповненнями, додатковими договорами до них);

- договори, що забезпечують належне виконання умов кредитного договору (договір іпотеки, договір застави, договір поруки з усіма змінами і доповненнями, додатковими договорами до них);

- документ про розмір заборгованості боржника за кредитним договором;

- матеріали претензійно позовної роботи стосовно стягнення відповідної заборгованості;

- інші документи, безпосередньо повязані з кредитним договором та договорами, що забезпечують належне виконання умов кредитного договору, в разі наявності, у точу числі, але не виключно: документи, що підтверджують видачу боржнику кредиту за кредитним договором, досудові вимоги та докази їх направлення та отримання, іпотечні повідомлення та докази їх направлення, виписки про рух коштів на рахунок боржника щодо отримання кредитних коштів та погашення заборгованості за кредитним договором тощо.

- ОСОБА_8 приймання передачі вказаних документів.

- письмове повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Омега»» ОСОБА_8 (як боржника) та сторін договорів про перехід прав вимоги, передбачених п. 1.1. договорів факторингу:

- оригінали доказів про оплату коштів за купівлю грошової вимоги, згідно договору факторингу шляхом купівлі грошової вимоги від 29.09.2011 року.

Витребувати у відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» оригінали доказів оплати (передачі) йому коштів від Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Омега»», згідно договорів факторингу № 132/О, № 133/О, № 134/О від 15.04.2014 року;

Витребувати у відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» оригінали доказів відступлення Товариству з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Омега»» прав грошової вимоги, згідно договорів факторингу № 132/О, № 133/О, № 134/О від 15.04.2014 року.

Витребувати у відповідачів - ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» та у ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» оригінали договорів факторингу № 132/О, № 133/О, № 134/О від 15.04.2014 року, які посвідчені нотаріально.

Витребувати у відповідача - ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» докази виконання вимог п. 3.6. договорів факторингу, а саме, оригінали документів, що підтверджують вчинення дій щодо зміни кредитора/стягувача у відповідному судовому та/або виконавчому провадженні; припинення зареєстрованих обтяжень; повернення виконавчих документів без виконання, за якими здійснювалось стягнення на користь клієнта за зобовязаннями боржника за кредитним договором тощо.

Витребувати у відповідача - ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» - оригінал його письмової заяви із нотаріально посвідченим підписом представника товариства, згідно вимог п. 8 договору купівлі продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені від 03.12.2014 року та п. 9 договорів купівлі продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені від 03.12.2014 року та 25.12.2014 року.

Витребувати у відповідача ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» оригінали доказів, що підтверджують визначення вартості нерухомого майна вказаної у договорах купівлі продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені, у відповідності до статті 38 Закону України «Про іпотеку» від 03.12.2014 року та від 25.12.2014 року, що є предметом іпотеки.

Витребувати у відповідача - ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» оригінали доказів письмового повідомлення ОСОБА_8 (як боржника за кредитними договорами) про усунення порушення згідно вимог ч. 1 ст. 35 Закону України «Про іпотеку».

Витребувати у відповідача - ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» оригінали доказів повідомлення ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» (як іпотекодержателем), у строк передбачений ч. 1 ст. 38 Закону України «Про іпотеку», ОСОБА_7 (як іпотекодавця) чи її правонаступників про свій намір щодо укладення з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 договорів купівлі продажу предмета іпотеки від 03.12.2014 року та 25.12.2014 року.

Витребувати у відповідачів ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» та у ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» оригінали договорів відступлення прав вимоги за договором іпотеки, укладених 15.04.2014 року між ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» та у ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»» та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстраційними №№ 1466, 1467, 1468.

Витребувати у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (як покупців нерухомого майна, що є предметом іпотеки) докази походження та оподаткування коштів, які були оплачені останніми за нерухоме майно, придбане на підставі укладених ними та ТОВ «Факторингова компанія «Омега»» договорів купівлі продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені, у відповідності до статті 38 Закону України «Про іпотеку» від 03.12.2014 року та 25.12.2014 року.

Витребувати у відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Омега»» оригінали доказів оплати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів за придбання предмету іпотеки, на підставі договорів купівлі продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені, у відповідності до статті 38 Закону України «Про іпотеку» від 03.12.2014 року та 25.12.2014 року.

Витребувати у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 усі первинні (правовстановлюючі) документи, що підтверджують права власності ОСОБА_7 (як іпотекодержателя) на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі яких ним було 27.06.2007 року посвідчено Іпотечний договір, за реєстраційним № Д-1029.

Витребувати у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 усі первинні (правовстановлюючі) документи, що підтверджують права власності ОСОБА_7 (як іпотекодержателя) на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі яких ним було 04.09.2007 року посвідчено за реєстраційним № 2165 Іпотечний договір.

Витребувати у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 усі первинні (правовстановлюючі) документи, що підтверджують права власності ОСОБА_7 (як іпотекодержателя) на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі яких ним було 10.09.2009 року посвідчено за реєстраційним № 2306 Договір про внесення змін до іпотечного договору.

Витребувати у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 усі первинні (правовстановлюючі) документи, що підтверджують права власності ОСОБА_7 (як іпотекодержателя) на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі яких ним було 25.10.2007 року посвідчено за реєстраційним № 2559 Іпотечний договір.

Витребувати у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 усі первинні (правовстановлюючі) документи, що підтверджують права власності ОСОБА_7 (як іпотекодержателя) на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі яких ним було 10.09.2007 року посвідчено за реєстраційним № 2307 Договір про внесення змін до іпотечного договору.

Витребувати у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 усі первинні (правовстановлюючі) документи, що підтверджують права власності ОСОБА_7 (як іпотекодержателя) на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі яких ним було 16.12.2011 року посвідчено за реєстраційним № 5389 Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, укладеним між ПАТ «Кредобанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Омега»».

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 усі первинні (правовстановлюючі) документи, що підтверджують права власності ОСОБА_7 (як іпотекодержателя) на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі яких ним було 15.04.2014 року посвідчено за реєстраційними №№ 1466, 1467, 1468 Договори про відступлення права вимоги за договором іпотеки.

Витребувати у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 усі первинні (правовстановлюючі) документи, що підтверджують права власності ОСОБА_7 (як іпотекодержателя) на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі яких ним було 03.12.2014 року та 25.12.2014 року посвідчено за реєстраційними №№ 4384, 4634 та 4390 Договори купівлі продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені, у відповідності до статті 38 Закону України «Про іпотеку».

Ухвала судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий А.В. Государський