Провадження № 2/161/1613/15
У Х В А Л А

05 серпня 2015 року місто Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області

в складі головуючого судді Присяжнюк Л.М.,

з участю секретаря Лукашевич І.П.,

вивчивши матеріали листа ОСОБА_1 акціонерного товариства ОСОБА_2 Дніпро у межах цивільної справи за позовом ОСОБА_1 акціонерного товариства ОСОБА_2 Дніпро до спільного українсько-швейцарського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю Луцькенергоком, товариства з обмеженою відповідальністю Майстер-ЗБК-Україна, товариства з обмеженою відповідальністю Атлас, товариства з обмеженою відповідальністю Світязь, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

ПАТ ОСОБА_2 Дніпро звернулось в суд з позовом до відповідачів про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Так, 22.08.2007 року між ЗАТ КБ «Кредит-Дніпро, правонаступником якого є ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро та спільним українсько-швейцарським підприємством товариством з обмеженою відповідальністю «Луцькенергоком (надалі відповідач-1) було укладено кредитний договір №220807-Л (далі кредитний договір 1), згідно якого позичальнику було надано не поновлювальну мультивалютну кредитну лінію для ведення статутної поточної діяльності, в тому числі на поповнення обігових коштів, виконання зобовязань за зовнішньоекономічними контрактами з лімітом кредитування в сумі еквівалентній 5500000,00 євро зі сплатою відсотків та комісії з остаточним погашенням 21.08.2012 року. В подальшому до даного договору укладались додаткові угоди.

Крім того, 22.04.2009 року між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро та спільним українсько-швейцарським підприємством товариством з обмеженою відповідальністю «Луцькенергоком було укладено кредитний договір № 220409-К (надалі кредитний договір-2), відповідно до якого банк надав позичальнику строковий кредит для ведення статутної поточної діяльності, в т.ч. для поповнення їх коштів, у сумі 2200000,00 грн. зі сплатою 22% річних, у разі прострочення повернення кредиту 27% річних з остаточним погашенням 01.03.2010 року. В подальшому до даного договору укладались додаткові угоди.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.04.2015 року провадження у даній справі зупинено у звязку із призначення судово-економічної експертизи.

04.08.2015 року на адресу Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшов лист ОСОБА_1 акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» за вих.№ 6/11-4829 від 30.07.2015 року, з якого вбачається, що банк немає можливості надати матеріали (документи), необхідні для проведення експертизи у звязку із тим, що банку був наданий лише лист суду, а не ухвала про витребування доказів, що не відповідає ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

Враховуючи, що у позивача існують перешкоди в наданні документів та матеріалів у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та керуючись ст.ст. 137, 209-210 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Витребувати у позивача ОСОБА_1 акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» (49020, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17) оригінали або належним чином завірені копії:

-положення про кредитування юридичних осіб; положення про облікову політику;

-інструкції про проведення розрахунково- касових операцій;

-положення про Кредитний комітет банку, Протоколів засідання кредитного комітету, Висновків кредитного комітету про фінансовий стан ТзОВ «Луцькенергоком по наданому кредиту, Тарифів банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів із ТзОВ «Луцькенергоком;

-виписки банку по рах. №2600 СП ТОВ «Луцькенергоком» за період з 22.08.2007 року по 04.09.2013 року з первинними документами;

-кредитної справи по Договору про надання кредитної лінії №220807-Л від 22.08.2007 року (в т.ч. заяви на отримання кредиту, розрахунку окупності кредитного проекту, висновку про можливість видачі кредиту, розрахунку терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпоряджень бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи);

-додаткових угоди, додатків до кредитного договору, графіків погашення кредиту до Договору про надання кредитної лінії №220807-Л від 22.08.2007 року;

-актів звірки взаєморозрахунків, договорів поруки до Договору про надання кредитної лінії №220807-Л від 22.08.2007 року;

-первинних документів щодо видачі кредиту (кредитних коштів) Договору про надання кредитної лінії №220807-Л від 22.08.2007 року: заяв на видачу готівки, заяв на отримання траншів, розпоряджень відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів, меморіальних ордери, документів по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору та інших документи, що відносяться до Кредитної справи.

-розрахунку щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула), інструкція або інші нормативні документи банку;

-виписок банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії №220807-Л від 22.08.2007 року за період з 22.08.2007 року по 28.01.2014 року з первинними документами;

-виписок банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії №220807-Л від 22.08.2007 року за період з 22.08.2007 року по 28.01.2014 року з первинними документами.

-розширеного розрахунку заборгованості по Договору про надання кредитної лінії №220807-Л від 22.08.2007 року станом на 03.09.2013 року (курс валют на дату розрахунку);

-кредитної справи по Кредитному договору №220409-К від 22.04.2009 року(в т.ч. заяви на отримання кредиту, розрахунку окупності кредитного проекту, висновку про можливість видачі кредиту, розрахунку терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпоряджень бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи);

-додаткових угод, додатків до кредитного договору, графіків погашення кредиту до Кредитному договору №220409-К від 22.04.2009 року;

-актів звірки взаєморозрахунків, договорів поруки до Кредитному договору №220409-К від 22.04.2009 року;

-первинних документів щодо видачі кредиту (кредитних коштів) Кредитному договору №220409-К від 22.04.2009 року: заяв на видачу готівки, заяв на отримання траншів, розпоряджень відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів, меморіальних ордери, документів по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору та інших документи, що відносяться до Кредитної справ;

-розрахунку щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

-виписок банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №220409-К від 22.04.2009 року за період з 22.04.2009 року по 28.01.2014 року з первинними документами;

-виписок банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №220409-К від 22.04.2009 за період з 22.04.2009 по 28.01.2014 з первинними документами.

-розширеного розрахунку заборгованості по Кредитному договору №220409-К від 22.04.2009 року станом на 03.09.2013 року.

Відповідно до ч.ч. 4,5 ст. 137 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня отримання ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Луцького міськрайонного суду Присяжнюк Л.М.