Справа № 635/8626/15-ц
Провадження № 2/635/3809/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2015 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Токарєвої Н.М.

при секретарі - Браварець К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Харківського районного суду Харківської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «ЮНІСОН БАНК» про захист прав споживача.

Позивачем надано до суду заяву про забезпечення доказів шляхом витребування з ПАТ «ЮНІСОН БАНК» (, адреса реєстрації м. Київ, пр. Науки, 30-А) належним чином завірені копії рішення Державної служби фінансового моніторингу України від 06.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 06.11.2015р. по 12.11.2015р., та рішення Державної служби фінансового моніторингу України від 12.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 13.11.2015р. по 17.12.2015р.; витребування у спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України (04655 м. Київ, вул. Білоруська, 24) підстави (рішення чи інші документи (в тому числі документи в електронному вигляді, повідомлення, запити) отримані від органів, організацій чи установ, в тому числі правоохоронних органів, документів отриманих ним від суб'єкта первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ЮНІСОН БАНК») прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень від 06.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 06.11.2015р. по 12.11.2015р., та від 12.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 13.11.2015р. по 17.12.2015р.

Заявник обґрунтовує свою заяву тим, що предметом спору є дії Відповідача по блокуванню (заборона видаткових фінансових операцій) поточного рахунку Позивача, які Позивач просить суд визнати незаконними.

Згідно позовної заяви, Позивач, як споживач банківських послуг, неодноразово письмово звертався до Відповідача з вимогою повідомити причини та підстави з посиланням на конкретну норму Закону обмеження розпорядження грошовими коштами, які є власністю Позивача, та знаходяться на рахунку який відкритий в ПАТ «Банк ЮНІСОН». Між тим, підтверджуючи факт блокування поточного рахунку Позивача, Відповідач, обґрунтовуючи такі свої дії, посилався тільки на ч. 5 ст. 64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та ст. 17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» прийнятого ВР України 14 жовтня 2014 року № 1702-VII, яка передбачає порядок блокування фінансових операцій.

Вже після подачі позовної заяви, Позивач отримав два поштових листа від Відповідача за вих. № 143/13-БТ від 19.11.2015р. та вих. № 1076/13 від 20.11.2015р.

Відповідно до листа, в якому банк, як на підставу для обмеження Позивачу користування грошовими коштами, які знаходяться на його рахунку, посилається на рішення прийняті Державною службою фінансового моніторингу України від 06.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 06.11.2015р. по 12.11.2015р., та від 12.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 13.11.2015р. по 17.12.2015р., з посилання на те, що інформація в даному листі містить «банківську таємницю».

Заява Позивача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 137 ЦПК України, суд у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Заявник самостійно не має змоги отримати відомості з вищевказаних установ.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за доцільне задовольнити заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів.

Керуючись ст. 133, ч. 1, 3 ст. 137 ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів.

Витребувати з ПАТ «ЮНІСОН БАНК» (, адреса реєстрації м. Київ, пр. Науки, 30-А) належним чином завірені копії рішення Державної служби фінансового моніторингу України від 06.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 06.11.2015р. по 12.11.2015р., та рішення Державної служби фінансового моніторингу України від 12.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 13.11.2015р. по 17.12.2015р.

Витребувати у спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України (04655 м. Київ, вул. Білоруська, 24) підстави (рішення чи інші документи (в тому числі документи в електронному вигляді, повідомлення, запити) отримані від органів, організацій чи установ, в тому числі правоохоронних органів, документів отриманих ним від суб'єкта первинного фінансового моніторингу - ПАТ «ЮНІСОН БАНК») прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень від 06.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 06.11.2015р. по 12.11.2015р., та від 12.11.2015р. по блокуванню поточних рахунків № 7109 та № 7109 (гривня), що відкриті на ім'я ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, починаючи з 13.11.2015р. по 17.12.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М. Токарєва