Справа № 6/489/163/2015
У Х В А Л А

27 липня 2015 року Ленінський районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого судді Спінчевської Н.А.,

при секретарі Ковальовій С.В.,

за участю державного виконавця Щербатих М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві подання Ленінського відділу ДВС Миколаївського міського управління юстиції про звернення стягення на кошти, що належать боржнику від інших осіб,

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2015 року Ленінський відділ ДВС Миколаївського міського управління юстиції звернувся до суду з поданням про звернення стягення на кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Державний виконавець вказує на те, що в Ленінському відділі державної виконавчої служби ММУЮ на виконанні знаходиться зведене виконавче провадження з примусового виконання: наказу № 915/1436/14, виданого Господарським судом м. Миколаєва 17 листопада 2014 року про стягнення з ТОВ «Електроспецснаб» на користь ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» грошових коштів в сумі 186976,06 коп., а також судового збору 4328 грн. 71 коп..; наказу № 915/372/14, виданого 29 липня 2014 року Господарським судом м. Миколаєва про стягнення з ТОВ «Електроспецснаб» на користь ПП «Міко Експрес» бор в сумі 30930 грн., штрафні санкції 10871 грн., судовий збір 1827 грн.; рішення № /3041, виданого 16 грудня 2014 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення з ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 402 грн. 89 коп.; рішення № /3042, виданого 16 грудня 2014 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення з ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 405 грн. 72 коп.; вимога № Ю-8120/117-25, видана 3 березня 2015 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 6604 грн. 05 коп.; вимога № Ю-8215, видана 2 квітня 2015 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 4098 грн. 26 коп.; вимога № Ю-297/117-25, видана 25 червня 2015 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 3744 грн. 14 коп..

Рішення та вимоги боржником не виконані.

За результатами перевірки майнового стану боржника державним виконавцем встановлено, що права на нерухоме майно у боржника відсутні, транспортні засоби за ним не зареєстровані, зареєстровано декілька розрахункових рахунків у різних банках.

12 листопада 2014 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, копії якої направлені до відповідних банківських установ для виконання.

Під час проведення виконавчих дій державним виконавцем встановлено, що ТОВ «ОСП ОСОБА_1» має дебіторську заборгованість перед боржником ТОВ «Електроспецснаб». 12 січня 2015 року державним виконавцем було направлено запит до ТОВ «ОСП ОСОБА_1» про належне боржникові майно, яке товариство має передати боржнику.

Проте, листом від 1 квітня 2015 року ТОВ «ОСП ОСОБА_1» повідомила державного виконавця про наявність кредитної заборгованості перед ТОВ «Електроспецснаб» в сумі 182532 грн. 26 коп..

Посилаючись на викладене, державний виконавець просив суд звернути стягнення на належні ТОВ «Електроспецснаб» грошові кошти в сумі 141294 грн. 08 коп., що знаходяться на рахунках ТОВ «ОСП ОСОБА_1» в установах банків та інших фінансових установах.

В судовому засіданні державний виконавець Ленінського відділу ДВС подання підтримав.

Заслухавши пояснення державного виконавця, дослідивши та оцінивши в сукупності наявні у справі докази, суд приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Ленінського відділу ДВС Миколаївського міського управління юстиції на виконанні знаходиться зведене виконавче провадження з примусового виконання:

-наказу № 915/1436/14, виданого Господарським судом м. Миколаєва 17 листопада 2014 року про стягнення з ТОВ «Електроспецснаб» на користь ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» грошових коштів в сумі 186976,06 коп., а також судового збору 4328 грн. 71 коп..;

-наказу № 915/372/14, виданого 29 липня 2014 року Господарським судом м. Миколаєва про стягнення з ТОВ «Електроспецснаб» на користь ПП «Міко Експрес» бор в сумі 30930 грн., штрафні санкції 10871 грн., судовий збір 1827 грн.;

-рішення № /3041, виданого 16 грудня 2014 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення з ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 402 грн. 89 коп.;

-рішення № /3042, виданого 16 грудня 2014 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення з ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 405 грн. 72 коп.;

-вимога № Ю-8120/117-25, видана 3 березня 2015 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 6604 грн. 05 коп.;

-вимога № Ю-8215, видана 2 квітня 2015 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 4098 грн. 26 коп.;

-вимога № Ю-297/117-25, видана 25 червня 2015 року державною податковою інспекцією у Ленінському районі м. Миколаєва про стягнення ТОВ «Електроспецснаб» на користь державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва боргу в сумі 3744 грн. 14 коп..

Частиною 1 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Главою 4 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено загальний порядок звернення стягнення на майно боржника, зокрема, на кошти боржника та інші цінності, а в разі їх відсутності звертається стягнення на належне боржнику майно, а після цього, на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

У відповідності до ст. 377 ЦПК України питання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), вирішуються судом за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Диспозиція даної правової норми передбачає можливість звернення стягнення при виконанні державним виконавцем судових рішень чи рішень інших органів (посадових осіб) на грошові кошти не самого боржника, а на належні йому грошові кошти від інших осіб, які знаходяться на рахунках цих осіб в установах банку та інших фінансових установах.

Згідно з ч.ч. 1, 3, 4 ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Зазначені особи зобов'язані подати на запит державного виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває в них, та майно чи кошти, які вони мають передати боржнику.

На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається державним виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Таким чином, за змістом вищезгаданих норм законів задоволення судом подання державного виконавця можливе лише за умови, коли до подання додано належні, допустимі та достовірні докази про те, що є належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах.

Підставою для застосування цих законів є наявність готівкових коштів належних боржникові у інших осіб, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах.

Таких доказів державний виконавець не надав та матеріали справи їх не містять.

Державним виконавцем не надано належних та допустимих доказів того, що на рахунку ТОВ «Електроспецснаб» в установах банків та інших фінансових установах знаходяться кошти, належні боржнику.

Як вбачається з матеріалів подання, 12 січня 2014 року державним виконавцем направлявся запит до ТОВ «ОСП ОСОБА_1», ПФ «Терміт», ТОВ «Завод Електротехніка», ТОВ ТПП «Українська електротехнічна корпорація», ПП «Меблі-С» з вимогою надати державному виконавцеві інформацію про належне боржнику ТОВ «Електроспецснаб» - майно чи кошти (дебіторської заборгованості), які вони мають передати боржнику.

Згідно відповіді від 28 січня 2014 року, наданої ТОВ «ОСП ОСОБА_1», станом на 28 січня 2014 року обліковується кредиторська заборгованість за ТОВ «Електроспецснаб» в сумі 188191 грн. 96 коп..

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку щодо відсутності підстав для задоволення подання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку боржника. Матеріали справи не містять достовірно підтверджених відповідних доказів, які б не викликали сумніву у наявності права власності боржника, належності йому грошових коштів, що знаходяться на рахунках інших осіб в установах банків та інших фінансових установах.

До суду не надано жодного доказу наявності грошових коштів в сумі 141294 грн. 08 коп., що вже нараховані та належать боржнику станом на липень 2015 року, тобто на день звернення до суду з поданням. Також не надано доказів підтвердження, в якій установі банку чи іншій фінансовій установі та на яких рахунках знаходяться кошти, на які просить звернути стягнення.

При вирішенні питання щодо стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, суд повинен перевірити достовірність факту належності боржнику коштів третіх осіб та відповідність такого документа вимогам закону.

Проте, суду не надано доказів належності грошових коштів боржнику від інших осіб, не підтверджено достовірність факту належності боржникові коштів третіх осіб та відповідність документа, що це підтверджує, вимогам закону.

Керуючись ст.ст.14,15 209, 212-215, 377 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

В задоволенні подання старшого державного виконавця Ленінського відділу державної виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції ОСОБА_2 про звернення стягення на кошти, що належать боржнику від інших осіб відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області через Ленінський районний суд м. Миколаєва шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя Н.А. Спінчевська