Справа № 509/485/14-ц
УХВАЛА

про забезпечення доказів

02 вересня 2014 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

Головуючого судді Кочко В.К.,

При секретарі Шестопаловій О.Ю.,

За участі представника позивача ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про стягнення коштів, -

ВСТАНОВИВ:

В процесі розгляду позовних вимог позивач ОСОБА_2 подала заяву про витребування доказів, в якій просить витребувати з банківських установ дані про наявність грошових коштів на особовому рахунку ОСОБА_3 та залишок коштів на теперішній час для подальшого накладення арешту на кошти відповідача.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що згідно з ч.3,4 ст.10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК України.

Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених ЦПК України.

Згідно зі ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» 2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно Листа НБ України «Щодо розкриття банківської таємниці за рішенням суду» № 48-012/275- 3973 від 19.04.2005 року письмова вимога суду щодо надання інформації, яка містить банківську таємницю, має відповідати нормам частини 2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається Банками судам виключно за Рішенням/Ухвалою суду.

Відповідно до Постанови НБ України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 року банки зобов'язані виконувати письмові вимоги судів загальної юрисдикції, а також ухвалені ними рішення (постанови) про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

На письмову вимогу суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, або за рішенням (постановою) суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному вимогою або рішенням (постановою) суду.

Суд вважає, що обставини, для підтвердження яких потрібні докази, які підлягають витребуванню знаходяться в спеціальному режимі, що виключає загальний доступ до цієї інформації, є необхідними для розгляду справи, пов'язані з предметом доведення, а тому заява підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 135, 137 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача ОСОБА_2 про забезпечення доказів

задовольнити.

Витребувати з ПАТ АБ „ОСОБА_4 Аваль (розташований 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9) відомості про відкриті в банківській установі на імя ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) будь-які грошові рахунки із зазначенням номерів рахунків, їх види та залишок коштів на час надання відповіді.

Витребувати з ПАТ Державний ощадний банк України (розташований 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Б) відомості про відкриті в банківській установі на імя ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) будь-які грошові рахунки із зазначенням номерів рахунків, їх види та залишок коштів на час надання відповіді.

Витребувати з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ВК ГО (розташований 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемога, 50) відомості про відкриті в банківській установі на імя ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) будь-які грошові рахунки із зазначенням номерів рахунків, їх види та залишок коштів на час надання відповіді.

Наявну інформацію направити на адресу суду в пятиденний строк з дня отримання копії ухвали.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Кочко