________________________________________________________________________
_________________________________________________
Провадження № 2/520/589/14
УХВАЛА

11.04.2014 року

Суддя Київського райсуду м.Одеси
Калашнікова О.І.

Розглянув клопотання експерта ОНДІСЕ
Тимофєєнко С.А. про надання додаткових
документів, необхідних для виконання
ухвали суду про призначення
експертизи,

Встановив:

Ухвалою Київського райсуду
м.Одеси від 10.12.2013 року відкрито
провадження по справі за позовом ПАТ
«УкрСиббанк» до ОСОБА_2 і ОСОБА_3 про
стягнення заборгованості за кредитним
договором та звернення стягнення боргу
на предмет іпотеки.

Ухвалою суду від 28 березня 2014 року по
даній справі призначено судову
експертизу документів
фінансово-кредитних операцій за
договором кредиту.

08.04.2014 року від експерта ОНДІСЕ
Тимофєєнко С.А. до суду надійшло
клопотання про надання додаткових
матеріалів, необхідних для виконання
експертизи . Експерт вимагає надати
такі документи:

1. Внутрішні нормативні документи ПАТ
«УкрСиббанк» стосовно документального
оформлення та бухгалтерського обліку
операцій з кредитування фізичних осіб
в іноземній валюті(технологічна
карта,програма кредитного продукту,
положення, інструкція тощо), зі змінами
та доповненнями , що діяли на дату
укладання договору про надання
споживчого кредиту №0 від 22.01.2008,
та протягом періоду з 21.03.2008 до 16.11.2013 , у
тому числі стосовно встановлення та
застосування за вказаними договором
методів нарахування відсотків та
штрафних санкцій(пені та штрафів) із
позачерговим розписом розрахунку та
бухгалтерського обліку.

2. Внутрішній план рахунків обліку
банку та рішення уповноважених органів
ПАТ «УкрСиббанк»(протоколи,
розпорядження ,накази) щодо ведення
бухгалтерського та управлінського
обліку по кредитним операціями банку,
зокрема за договором про надання
споживчого кредиту №0 від 22.01.2008.

3. Рішення (протоколи) уповноваженого
органу ПАТ «УкрСиббанк» щодо
обслуговування (зміну умов) кредиту
згідно договору про надання споживчого
кредиту №0 від 22.01.2008.

4. Банківську ліцензію ПАТ
«УкрСиббанк», дозвіл та додаток до
нього , на здійснення банківської
діяльності протягом періоду з 22.01.2008 по
16.11.2013.

5. Виписки(реєстри) за рахунками обліку
кредитних операцій банку за договором
про надання споживчого кредиту №0
від 22.01.2008 за період з 22.01.2008 по 16.11.2013, у
тому числі стосовно; обліку
заборгованості за основною сумою
кредиту,обліку нарахування та
погашення відсотків,обліку
простроченої заборгованості за
основною сумою кредиту та нарахованими
відсотками, обліку нарахування та
сплати штрафних санкцій(пені).

6.Первинні бухгалтерські(меморіальні)
та касові документи банку за період з
22.01.2008 по 16.11.2013 за договором про надання
споживчого кредиту №0 від 22.01.2008
стосовно: надання та погашення
кредитних коштів; нарахування та
погашення відсотків; нарахування та
сплати пені; здійснення
валютно-обмінних операцій за
поточними рахунками позичальника,
оформлені належним чином.

7.Первинні касові документи ОСОБА_2
стосовно отримання та погашення
кредиту та нарахованих відсотків за
договором про надання споживчого
кредиту №0 від 22.01.2008 за період з
22.01.2008 по 16.11.2013, оформлені належним
чином(квитанції,платіжні доручення).

8.Виписки за поточним рахунком
позичальника НОМЕР_1 стосовно
отримання та погашення грошових коштів
за договором про надання споживчого
кредиту №0 від 22.01.2008 за період з
22.01.2008 по 16.11.2013, з урахуванням номеру
поточного рахунку, валюти рахунку,
назви клієнта, номеру кореспондуючого
рахунку, періоду виписки, дати, змісту
та суми операції.

9.Договір про відкриття поточного
рахунку, укладений між банком та ОСОБА_2
, з додатками до нього щодо узгодження
порядку та тарифів за обслуговування
поточного рахунку, та заяви на його
відкриття.

Суддя вважає клопотання експерта
підлягаючим задоволенню. Зазначені
документи підлягають витребуванню від
Банку, тому суд покладає на Банк
обов»язок виконати ухвалу про
витребування доказів.

Зазначені документи повинні бути
прошнуровані, пронумеровані,
систематизовані та підписані особами,
які їх склали. Документи повинні бути
представлені разом з описом.

Керуючись ст.ст.137 ЦПК України, суддя

Ухвалив:

Зобов»язати ПАТ «УкрСиббанк» надати до
суду наступні документи, які є
необхідними для виконання судової
ухвали про призначення експертизи:

1. Внутрішні нормативні документи
ПАТ «УкрСиббанк» стосовно
документального оформлення та
бухгалтерського обліку операцій з
кредитування фізичних осіб в іноземній
валюті(технологічна карта,програма
кредитного продукту, положення,
інструкція тощо), зі змінами та
доповненнями , що діяли на дату
укладання договору про надання
споживчого кредиту №0 від 22.01.2008,
та протягом періоду з 21.03.2008 до 16.11.2013 , у
тому числі стосовно встановлення та
застосування за вказаними договором
методів нарахування відсотків та
штрафних санкцій(пені та штрафів) із
позачерговим розписом розрахунку та
бухгалтерського обліку.

2. Внутрішній план рахунків обліку
банку та рішення уповноважених органів
ПАТ «УкрСиббанк»(протоколи,
розпорядження ,накази) щодо ведення
бухгалтерського та управлінського
обліку по кредитним операціями банку,
зокрема за договором про надання
споживчого кредиту №0 від 22.01.2008.

3. Рішення (протоколи)
уповноваженого органу ПАТ
«УкрСиббанк» щодо обслуговування
(зміну умов) кредиту згідно договору
про надання споживчого кредиту №0
від 22.01.2008.

4. Банківську ліцензію ПАТ
«УкрСиббанк», дозвіл та додаток до
нього , на здійснення банківської
діяльності протягом періоду з 22.01.2008 по
16.11.2013.

5. Виписки(реєстри) за рахунками
обліку кредитних операцій банку за
договором про надання споживчого
кредиту №0 від 22.01.2008 за період з
22.01.2008 по 16.11.2013, у тому числі стосовно;
обліку заборгованості за основною
сумою кредиту,обліку нарахування та
погашення відсотків,обліку
простроченої заборгованості за
основною сумою кредиту та нарахованими
відсотками, обліку нарахування та
сплати штрафних санкцій(пені).

6. Первинні
бухгалтерські(меморіальні) та касові
документи банку за період з 22.01.2008 по
16.11.2013 за договором про надання
споживчого кредиту №0 від 22.01.2008
стосовно: надання та погашення
кредитних коштів; нарахування та
погашення відсотків; нарахування та
сплати пені; здійснення
валютно-обмінних операцій за
поточними рахунками позичальника,
оформлені належним чином.

7. Первинні касові документи
ОСОБА_2 стосовно отримання та погашення
кредиту та нарахованих відсотків за
договором про надання споживчого
кредиту №0 від 22.01.2008 за період з
22.01.2008 по 16.11.2013, оформлені належним
чином(квитанції,платіжні доручення).

8. Виписки за поточним рахунком
позичальника НОМЕР_1 стосовно
отримання та погашення грошових коштів
за договором про надання споживчого
кредиту №0 від 22.01.2008 за період з
22.01.2008 по 16.11.2013, з урахуванням номеру
поточного рахунку, валюти рахунку,
назви клієнта, номеру кореспондуючого
рахунку, періоду виписки, дати, змісту
та суми операції.

9. Договір про відкриття поточного
рахунку, укладений між банком та ОСОБА_2
, з додатками до нього щодо узгодження
порядку та тарифів за обслуговування
поточного рахунку, та заяви на його
відкриття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
Калашнікова О. І.