ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/778/14-к

Провадження № 1-кс/210/123/14

"17" лютого 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного
суду м. Кривого Рогу Сільченко В.Є. за
участю прокурора Пізняка В.І. старшого
слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області
Головіної Л.С., розглянув винесене в
кримінальному провадженні № 0000002
старшим слідчим слідчого відділу
Дзержинського РВ Криворізького МУ
ГУМВС України в Дніпропетровській
області капітаном міліції Головіною
Л.С. і погоджене прокурором Пізняком
В.І. клопотання про здійснення
тимчасового доступу до речей та додані
до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали,
заслухавши думку прокурора Пізняка В.І.
-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ
ГУМВС України в Дніпропетровській
області знаходяться матеріали
кримінального провадження, внесені до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0000002 від 07.02.2014
року за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191
КК України.

В ході досудового розслідування по
кримінальному провадженню
встановлено, що у період з 01.04.2012 по
01.08.2013 посадові особи ТОВ «НТЦ «НІГРІ»
за місцем своєї роботи у приміщенні 4 по
пр. Металургів,8 у Дзержинському районі
м. Кривого Рогу під виглядом виконання
умов договору про закупівлю послуг за
державні кошти від № 23 від 05.04.2012,
шляхом зловживання службовим
становищем посадової особи юридичної
особи приватного права та службового
підроблення в особливо великих
розмірах незаконно заволоділи коштами
спеціального фонду з охорони
навколишнього середовища місцевого
бюджету Червоненської сільської ради
Криворізького району у загальній сумі
2954000,00 гривень, частину яких за
допомогою суб'єкту первинного
фінансового моніторингу - філія АТ
"Укрексiмбанк", м. Кривий Рiг перемістили
на рахунок фізичної особи-підприємця
ОСОБА_4 за право користування (корисної
моделі) "Інноваційна система
управління розвитком техногенного
регіону", тим самим допустивши
легалізацію коштів, отриманих
злочинним шляхом.

Для встановлення обставин, що мають
значення для кримінального
провадження, першочергове значення
мають документи ТОВ «НТЦ «НІГРІ»
() по юридичному оформленню
(відкриттю) рахунків, документи
(роздруківки), що містять відомості про
розрахункові банківські операції по
руху грошових коштів по рахунках
зазначеного підприємства в
прибутковій і видатковій частині із
вказівкою вхідних і вихідних сум
платежів, дат, часу операції, даних
банків відправників і одержувачів,
номерів їх рахунків, призначення
платежу, і документи, що послужили
підставою для видачі готівки коштів з
рахунків.

В ході досудового розслідування у
даному кримінальному провадженні
встановлено, що ТОВ «НТЦ «НІГРІ»
() для здійснення
фінансово-господарської діяльності, в
філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305589), який
розташований за адресою: м. Кривий Ріг
пр. К. Маркса, 37, відкрито рахунок: 16.09.2011
року №4577 (українська гривня), по
якому перераховувались кошти, про що
свідчить довідка Міністерства доходів
і зборів України від 18.12.2013 №247/1603/04339899.

Враховуючи викладене, виникла
необхідність у доступі до речей і
документів, що містять охоронювану
законом таємницю, та проведенні їх
вилучення (виїмки) в банку для
встановлення обставин, що мають
значення для кримінального
провадження, які полягають у
встановленні осіб, які мали доступ до
розпорядження рахунку, крім того, дані
документи знаходяться у
безпосередньому володінні
співробітників відповідної
банківської установи, які можуть бути
причетними до прикриття незаконної
діяльності, тобто існує реальна
загроза зміни або знищення речей чи
документів, які знаходяться у
зацікавлених осіб, з метою ухилення від
відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та
враховуючи, що у матеріалах
кримінального провадження № 0000002
від 07.02.2014 року вбачається наявність
достатніх підстав вважати, що вказані
речі і документи мають суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні,
необхідно отримати тимчасовий доступ
до вказаних речей і документів та
можливість їх вилучити, які
перебувають у володінні філії АТ
«Укрексімбанк» (МФО 305589), та складають
банківську таємницю, з метою
всебічного, повного й неупередженого
дослідження всіх обставин
кримінального провадження, керуючись
ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України,
ст. 290 ЦПК України, ст. 60-62 Закону України
«Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання та дозволити
старшому слідчому СВ Дзержинського РВ
КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській
області Головіної Л.С. тимчасовий
доступ до речей і документів та їх
вилучення (виїмку), що містять
банківську таємницю, в філії АТ
«Укрексімбанк» (МФО 305589), який
розташований за адресою: м. Кривий Ріг
пр. К. Маркса, 37 за період з 01.04.2012 року
по 01.08.2013 року, а саме:

-документів по юридичному оформленню
(відкриттю) ТОВ «НТЦ «НІГРІ» () рахунку від 16.09.2011 року №4577
(українська гривня), а саме: заяви про
відкриття рахунків, договір на
розрахунково-касове обслуговування,
свідоцтво про державну реєстрацію
юридичної особи в органах виконавчої
влади; копію належним чином
зареєстрованого статутного документу
(статуту, установчого договору,
статутного акту/положення, протоколи
зборів засновників) зі змінами і
доповненнями; довідки про внесення
юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств і організацій
України; довідки про взяття юридичної
особи на облік в органах державної
податкової служби; довідки Пенсійного
фонду; свідоцтво фонду соціального
страхування; накази про призначення
керівників і службових осіб
підприємства; картки зі зразками
підписів і відбитків печатки; інші
документи, що надають право довіреним і
іншим особам на розпорядження й
використання даним рахунком; договорів
банківського рахунку; договорів про
використання системи «клієнт-банк»,
«клієнт-інтернет-банк», «телефонний
банкінг» і т.д. з додатками;
повідомлення про взяття рахунків на
облік органами ДПС; копії сторінок
паспорта або документа, який його
замінює, ідентифікаційного коду -
засновників, службових осіб, довірених
осіб, і інших осіб, які відкривали й
використовували зазначений
банківський рахунок підприємства; і
інші документи юридичної справи про
відкриттю й використанню даного
рахунку;

-документів (роздруківки), що містять
відомості про розрахункові банківські
операції по руху грошових коштів по
вищевказаному рахунку ТОВ «НТЦ «НІГРІ»
() у прибутковій і
видатковій частині із вказівкою
вхідних і вихідних сум платежів, дат,
часу операції, відправника й
одержувача коштів, даних банків
відправників і одержувачів, номерів їх
рахунків, призначення платежу в
електронному виді й на паперовому
носії за період за період з 01.04.2012 року
по 01.08.2013 року;

- документів, що послужили підставою
для видачі готівкових коштів з
вищевказаного рахунку ТОВ «НТЦ «НІГРІ»
() (чеків, квитанцій,
видаткових ордерів, договорів) за
період з 01.04.2012 року по 01.08.2013 року.

2.Право тимчасового доступу до
вказаних документів для приєднання до
матеріалів кримінального провадження
№0000002) до документів ТОВ «НТЦ
«НІГРІ» ()та рахунку від
16.09.2011 року №4577 (українська
гривня), що знаходяться в філії АТ
«Укрексімбанк» (МФО 305589), який
розташований за адресою: м. Кривий Ріг
пр. К. Маркса, 37: надати старшому
слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області
Головіній Л.С. або за її дорученням в
порядку ст. 40 КПК України - слідчим
слідчої групи по кримінальному
провадженню №0000002 від 07.02.2014 або
відповідним оперативним підрозділам.

3. Надати розпорядження відповідним
посадовим особам філії АТ
«Укрексімбанк» (МФО 305589), який
розташований за адресою: м. Кривий Ріг
пр. К. Маркса, 37 забезпечити тимчасовий
доступ до вказаних речей і документів
Головіній Л.С. або за її дорученням в
порядку ст. 40 КПК України - слідчим
слідчої групи по кримінальному
провадженню №0000002 від 07.02.2014 чи
відповідним оперативним підрозділам
та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1
місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб,
яким надано розпорядження, зазначене у
п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки,
передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і
заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді.

Суддя:
В. Є. Сільченко