Провадження №2-о/761/305/2014
У Х В А Л А

іменем України

05 серпня 2014 року суддя Шевченківського
районного суду м.Києва Притула Н.Г.,
розглянувши заяву ОСОБА_1 про розкриття
банком інформації, яка містить
банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду
м.Києва надійшла заява ОСОБА_1,
заінтересована особа: Публічне
акціонерне товариство «Комерційний
банк «Надра» про розкриття банківською
установою інформації, яка містить
банківську таємницю.

Пунктом 4 Постанови Пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільний та кримінальних
справ від 30.11.2011 року №10 «Про судову
практику в цивільних справах про
розкриття банками інформації, яка
містить банківську таємницю, щодо
юридичний та фізичних осіб» роз'яснено,
що відповідно до статті 287 ЦПК заяви про
розкриття банком інформації, яка
містить банківську таємницю, щодо
юридичної або фізичної особи подаються
до суду у випадках, встановлених
законом. У зв'язку із цим провадження у
такій справі може бути відкрито лише за
заявою суб'єктів, перелічених у Законі
№2121-ІІІ, та інших фізичних, юридичних
осіб, а також державних органів, їх
посадових і службових осіб, якщо вони
мають право на отримання такої
інформації згідно зі спеціальними
законами, що визначають статус та
регламентують діяльність відповідних
суб'єктів.

Частина 1 статті 62 Закону України «Про
банки і банківську діяльність»
визначає, що інформація щодо юридичних
та фізичних осіб, яка містить
банківську таємницю, розкривається
банками:

1) на письмовий запит або з письмового
дозволу відповідної юридичної чи
фізичної особи;

2) за рішенням суду;

3) органам прокуратури України, Служби
безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України,
Антимонопольного комітету України - на
їх письмову вимогу стосовно операцій
за рахунками конкретної юридичної
особи або фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності за
конкретний проміжок часу;

4) центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику:

а) на його письмову вимогу щодо
наявності банківських рахунків;

в) за рішенням суду щодо відомостей,
зазначених у деклараціях про майно,
доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру, у зв'язку з
проведенням перевірки їх
достовірності;

5) центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, на його запит
щодо фінансових операцій, пов'язаних з
фінансовими операціями, що стали
об'єктом фінансового моніторингу
(аналізу) згідно із законодавством щодо
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму, а також учасників
зазначених операцій;

6) органам державної виконавчої служби
на їх письмову вимогу з питань
виконання рішень судів та рішень, що
підлягають примусовому виконанню
відповідно до Закону України "Про
виконавче провадження", стосовно стану
рахунків конкретної юридичної особи
або фізичної особи, фізичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності;

7) Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку у випадках
самостійного подання банком
інформації про банк як емітент та
адміністративних даних відповідно до
законів про цінні папери та фондовий
ринок.

Крім того, пунктом 10 Постанови Пленуму
Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільний та кримінальних
справ від 30.11.2011 року №10 «Про судову
практику в цивільних справах про
розкриття банками інформації, яка
містить банківську таємницю, щодо
юридичний та фізичних осіб»,
передбачено, що у тому разі, коли буде
встановлено, що заява про розкриття
банком інформації, яка містить
банківську таємницю, щодо юридичної
або фізичної особи ґрунтується на
спорі, зокрема про виконання
цивільно-правового договору, який
виник з інших зобов'язальних
правовідносин тощо, суд відмовляє у
відкритті провадження у справі.

Як вбачається із заяви, вона
ґрунтується на спорі, зокрема щодо
оформлення спадщини померлого ОСОБА_2,
який згідно рішення Апеляційного суду
м.Києва від 12.01.2012 року мав право на
отримання коштів згідно
цивільно-правового договору. Зокрема,
як зазначає заявник, в Десятій
київській державній нотаріальній
конторі знаходиться спадкова справа
№823/2012 після смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2
і для вирішення питання прийняття
спадщини необхідно розкрити
банківську таємницю та отримати
довідку про обсяг грошових коштів.
Тобто на даний час заявниця не є особою,
якій належать кошти, які знаходяться в
банківській установі.

Крім того, нотаріальна контора при
визначенні складу спадщини не
позбавлена можливості самостійно
звернутись до банківської установи
щодо обсягу коштів на рахунку
померлого.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.100 ЦПК України
суддя відмовляє у прийнятті заяви про
видачу судового наказу, у разі, якщо із
заяви і поданих документів вбачається
спір про право.

Таким чином, вивчивши матеріали заяви,
суд вважає за необхідне відмовити у
прийнятті заяви, оскільки з матеріалів
заяви вбачається спір про право.

На підставі викладеного та керуючись
ч.4 ст.256 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

У відкритті провадження у справі за
заявою ОСОБА_1, заінтересована особа:
Публічне акціонерне товариство
«Комерційний банк «Надра» про
розкриття банківською установою
інформації, яка містить банківську
таємницю - відмовити.

На ухвалу суду може бути подано
апеляційну скаргу до Апеляційного суду
м.Києва через Шевченківський районний
суд м. Києва протягом п'яти днів з дня
отримання копії ухвали.

Суддя:
Н.Г.Притула