УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2014 року
м. Житомир

Богунський
районний суд м.Житомира , в складі:

Головуючого-судді Чішман Л.М.,

Секретаря
Барашивець Т.С.

розглянув у відкритому судовому
засіданні цивільну справу за позовом
ОСОБА_1 до ПАт "Райфайзен Банк Аваль" ,
треті особи ОСОБА_4, ТОВ "Мега Моторс
Груп" про визнання договору недійсним,-

В С Т А Н
О В И В :

Беручи до уваги, що виготовлення
мотивованого рішення суду потребує
значного часу відповідно до ст. 209 п.3
ЦПК України суд оголошує його вступну
та резолютивну частини.

На підставі викладеного та
керуючись ст.ст. 143-144, 209-210 ЦПК України
суд,-

У Х В А Л И В :

Призначити по справі за позовом ОСОБА_1
до ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" , треті
особи ОСОБА_4, ТОВ "Мега Моторс Груп" про
визнання договору недійсним судово-
економічну експертизу, проведення якої
доручити TOB «Київський
експертно-дослідний центр» (01601,м. Київ ,
пров. Рильського 10 ,офіс 1., тел. ( ) експертів попередити про
кримінальну відповідальність за
ст.ст.384,385 КК України, на вирішення
експертів поставити наступні питання:
1.
Чи підтверджується документально
та нормативно видача кредитних коштів
за кредитним договором № Z012/110/76 від 14
лютого 2007 року в сумі 289 400,00 доларів США.

2. Чи є достовірними та нормативно
підтверджуються відображення на
відповідних рахунках і субрахунках за
кредитним договором № Z012/110/76 від 14
лютого 2007 року видача кредитних коштів
в валюті і в сумі 289 400,00 доларів США

3. Чи підтверджується
документально дебіторська та /або
кредиторська заборгованість, термін
позовної давності щодо якої минув за
кредитним договором № Z012/110/76 від 14
лютого 2007 року

4. Чи підтверджується
документально та в якому розмірі
визначена відповідачем заборгованість
позивача за кредитним договором №
Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року

5. Визначити заборгованість
позивача з повернення кредиту та
сплати відсотків окремо станом на
кожну передбачену Додатком №1 від 12
грудня 2008 року до Кредитного договору
№ Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року дату
сплати платежів та відобразити таке
визначення у формі таблиці

6. Визначити заборгованість
позивача з повернення кредиту та
сплати відсотків окремо станом на
кожну передбачену Додатком №2 від
31.03.2009 року до Кредитного

договору № Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року
дату сплати платежів та відобразити
таке визначення у формі таблиці

7. Визначити заборгованість
позивача з повернення кредиту та
сплати відсотків окремо станом на
кожну передбачену Додатком №3 від 13
листопада 2009 року до Кредитного
договору № Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року
дату сплати платежів та відобразити
таке визначення у формі таблиці

8. Визначити заборгованість
позивача з повернення кредиту та
сплати відсотків окремо станом на
кожну передбачену Додатком №4 від 24
червня 2010 року до Кредитного договору
№ Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року дату
сплати платежів та відобразити таке
визначення у формі таблиці

9. Визначити заборгованість
позивача з повернення кредиту та
сплати відсотків окремо станом на
кожну передбачену Додатком №5 від 25
березня 2011 року до Кредитного договору
№ Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року дату
сплати платежів та відобразити таке
визначення у формі таблиці

10. Визначити заборгованість
позивача з повернення кредиту та
сплати відсотків окремо станом на
кожну передбачену Додатком №6 від 25
серпня 2011 року до Кредитного договору
№ Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року дату
сплати платежів та відобразити таке
визначення у формі таблиці

11. Перевірити надані відповідачем
розрахунки пені та штрафів на предмет
відповідності їх правилам
математичних дій за кредитним
договором № Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року

12. Чи правільно відображенно в обліку
короткострокових та довгострокових
позик , інформацію в реєстрах
синтетичного та аналітичного обліку і
фінансовій звітності щодо видачі
кредитних коштів за кредитним
договором № Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року

13. Чи підтверджується
документально та нормативно
оформлення операцій банком ПАТ «
Райффайзен банк Аваль» з надання
кредиту № Z012/110/76 від 14 лютого 2007 року.
Яким чином відображені ці операції в
регістрах бухгалтерського обліку ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль»

14. Чи відповідає надходження
готівки в касу головного відділення
Житомирської філії від позивача цілям,
на які вони вносились, і відображення
їх за видатковим касовим ордером з
підписами керівника підприємства, та
головного бухгалтера у
бухгалтерському обліку банку, у русі
грошових коштів у касовій книзі і звіті
про касові операції

15. Чи тотожними є дані записи у
касовій книзі записам у звітам касира
на кожний день операції

16. Чи відповідають виписки з
поточних рахунків по обслуговуванню
кредиту із сумами платежів,
здійсненими в рахунок погашення
кредитної заборгованості за кредитним
договором № Z012/110/76 від 14 лютого 2007
Позивачем згідно прибуткових касових
ордерів .

17. Чи знімались кошти працівниками
банківської установи з розрахункового
рахунку і використовувались без відома
клієнтів на власні потреби або потреби
банку у комерційному обороті шляхом
надання кредиту іншим підприємствами,
участі в угодах на валютній біржі тощо.

18. Чи знімались кошти або відкладались
терміни перерахування під різними
приводами з рахунків клієнта в період
дії кредитного договору № Z012/110/76 від 14
лютого 2007р.

19. Чи підтверджуються документально,
розрахунково та нормативно надані
відповідачем розрахунки пені та
штрафів на предмет відповідності їх
правилам математичних дій за кредитним
договором № Z012/110/76 від 14 лютого 2007р.

20.Чи відповідає законодавству України
у сфері банківської діяльності та
Інструкції «Про касові операції в
банках України», затвердженої
постановою Правління НБУ N9337 від 14.08.2003,
видача готівкової іноземної валюти з
внутрішньобанківського рахунку №2203
за кредитним договором №Z012/110/76 від
14.02.2007р.

21.Чи є обгрунтованим та нормативно
підтверджується видача кредитних
коштів за договором №Z012/110/76 від 14.02.2007р
у іноземній валюті?

Зобов"язати ПАТ "Райфайзен Банк
Аваль" надати експертам наступні
документи:

1. Витяги з регістру
бухгалтерського обліку - банківські
виписки за особовим рахунком №220390377, в
якому відображались усі операції,
відповідно до п.2.1.1 «Положення про
організацію бухгалтерського обліку та
звітності в банках України»
(затверджене постановою Правління НБУ
№566 від 30.12.1998р.)

2. Звіт про рух грошових коштів по
розрахункових рахунках за кредитним
договором №Z012 /110/76 від 14.02.2007 року.

3. Форми щоденної статистичної
звітності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
(Житомирська область ) ф. № 550Д.03
«Розшифрування валютних рахунків», які
подані до Національного банку України
на виконання ст.69 Закону України «Про
банки та банківську діяльність» та
Правил організації статистичної
звітності, що подається до
Національного банку України,
затверджених Постановою Правління НБУ
№ 124 від 19 Березня 2003 року.

4. Щоденні оборотні відомості
Центрального відділення ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» (Житомирська
область) за 14 лютого 2007 року - 21 лютого
2007 року.

5. Витяг з книги обліку готівки та
інших цінностей операційної каси ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» (Житомирська
область) за 2007 рік.

6. Витяг з книги обліку готівки та
інших цінностей операційної каси
центрального відділення ПАТ
«Райффайзен» Банк Аваль» в м. Житомирі
за 2007 рік, кожен аркуш якої містить
підписи керівника відділення банка,
головного бухгалтера та завідуючого
касою. Згідно вказаної книги обіг
коштів у національній валюті по
рахунку № 1002 «Банкноти та монети в касі
відділень банку» (План рахунків
бухгалтерського обліку банків України)
за 14 лютого 2007 року -21 лютого 2007 року де
відображено у сумах: залишок на 14
лютого 2007 року -; приход за 14 лютого 2007
року видаток за 14 лютого 2007 року -;
залишок на 14 лютого 2007 року для
встановлення перерахування валютних
цінностей з позичкового рахунку та
видачі готівки з каси банку.

7. Витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців станом на 14 лютого 2007
року.

8. Реєстри аналітичного та синтетичного
обліку за групами рахунків 280,290,288, 292.

В розпорядження експертів надати
цивільну справу № 2-64/2012.
Витрати по
проведенню експертизи покласти на
ОСОБА_1.
Провадження по справі на час
проведення експертизи зупинити.
Ухвала в
частині зупинення провадження по
справі може бути оскаржена в
апеляційний суд Житомирської області
через Богунський районний суд м.
Житомира на протязі 5 днів з дня її
проголошення подачею заяви про
апеляційне оскарження. Апеляційна
скарга на ухвалу суду подається на
протязі 10 днів після подання заяви про
апеляційне оскарження.

Суддя

Л.М.Чішман