Справа № 640/9672/14-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

13 листопада 2014 року Київський
районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді Діденко С.А..,

при секретарі - Коломойцеві М.М.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні у м. Харкові цивільну справу
за позовом ТОВ «Скай Кепітал» до ОСОБА_1
про стягнення солідарно
заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Скай Кепітал» звернувся до суду з
позовом до відповідача та просив суд
стягнути з відповідача ОСОБА_1
солідарно заборгованість по
незадоволених вимогах ПАТ «ФІДОБАНК» у
розмірі 62 680 940,90 грн.; стягнути з ОСОБА_1
витрати на судовий збір в розмір
3654,0грн.

Свої позовні вимоги він
обгрунтував тим, що протягом 2007-2008
років між АБ «Факторіал-банк»,
правонаступником якого є ПАТ «СЕБ
Банк», правонаступником якого є ПАТ
«ФІДОБАНК» (далі Банк) та ТОВ «МКС» (61037,
м. Харків, проспект Московський,
буд.197-Б, ) були укладені
наступні кредитні договори:

1. № 71-Г/07 від 25.12.2007р. та додаткові
угоди: №1 від 12.01.2008 p.; №2 від 31.03.2008 p.; № 3
від 15.04.2008 p.; №4 від 16.02.2009 p.;

2. № 73-Г/07 від 26.12.2007р. та додаткові
угоди: №1 від 12.01.2008р.; №2 від 31.03.2008р.; № 3
від 15.04.2008р.; №4 від 16.02.2009р.;

3. № 10-г/08 від 16.04.2008р. додаткові
угоди: №1 від 16.02.2009р.; №2 від 15.04.2009 р.
(далі - кредитні договори).

Станом на 06.11.2013р. загальна
заборгованість ТОВ «МКС» складає 62 680
940,90грн., в т.ч.:

- прострочений основний борг-7 015 122,62
дол.США (56 071 875,10 грн.);

- прострочені відсотки - 805 902,44 доларів
США (6 441 578,20 грн.);

-пеня- 167 487,60 грн.

28.03.2014р. між ПАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ
«Скай Кепітал» укладено договір № 5, у
відповідності до умов якого було
замінено кредитора в зобов'язаннях, які
виникли, зокрема, на підставі

кредитних договорів:1. № 71-Г/07 від 25.12.2007
р. та додаткові угоди: № 1 від 12.01.2008 p.; №
2 від 31.03.2008 p.; № 3 від 15.04.2008 p.; № 4 від
16.02.2009 p.;2. № 73-Г/07 від 26.12.2007 р. та
додаткові угоди: № 1 від 12.01.2008р.; № 2 від
31.03.2008р.; № 3 від 15.04.2008р.; № 4 від 16.02.2009р.;3.
№ 10-г/08 від 16.04.2008р. додаткові угоди: № 1
від 16.02.2009р.; № 2 від 15.04.2009 р. (далі -
кредитні договори).

Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст.512 ЦК
України, кредитор у зобов'язанні може
бути замінений іншою особою внаслідок
передання ним своїх прав іншій особі за
правочином (відступлення права вимоги).
За таких обставин, ТОВ «Скай Кепітал» є
правонаступником ПАТ «ФІДОБАНК». Як
стало відомо ТОВ «Скай Кепітал»,
19.05.2009р. загальними зборами засновників
ТОВ «МКС» прийнято рішення про
припинення діяльності ТОВ «МКС» -
основного боржника шляхом його
ліквідації та призначено ліквідатором
ОСОБА_1 Рішення оформлено протоколом
№15 від 19.05.2009р., яке 22.05.2009р.
зареєстроване в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.

Відповідно до ч.2 ст.105 ЦК України (в
редакції станом на 30.04.2009р.),
встановлено, що учасники юридичної
особи, суд або орган, що прийняв рішення
про припинення юридичної особи,
призначають комісію з припинення
юридичної особи (ліквідаційну комісію,
ліквідатора тощо) та встановлюють
порядок і строки припинення юридичної
особи відповідно до цього Кодексу.

У відповідності до вказаної статті
загальні збори засновників ТОВ «МКС»
визначили порядок ліквідації ТОВ
«МКС», та зобов'язали ліквідатора
ОСОБА_1протягом строку, визначеного для
прийняття претензій кредиторів
забезпечити визначення вартості майна
Товариства в порядку, встановленому
законодавством, а також вжити заходів,
щодо стягнення дебіторської
заборгованості; після закінчення
строку для пред'явлення вимог
кредиторами, скласти проміжний
ліквідаційний баланс, який повинен
містити відомості про склад майна
Товариства, перелік пред'явлених
кредиторами вимог, результати їх
розгляду та надати його на
затвердження; після затвердження
проміжного ліквідаційного балансу
загальними зборами Товариства
здійснити розрахунки з кредиторами
Товариства у порядку черговості,
встановленому законодавством, а також
учасниками товариства; у разі
недостатності у Товариства грошових
коштів для задоволення вимог
кредиторів здійснити продаж майна
Товариства.

Тобто, загальні збори учасників ТОВ
встановили порядок ліквідації з
урахуванням вимог ЦК України в
редакції станом на 30.04.2009р. та з огляду
на вимоги ст.51 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
в редакції станом на 17.12.2008р. Проте,
ОСОБА_1, в супереч рішенню загальних
зборів учасників ТОВ «МКС» та ч.1 ст.51
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», знаючи про
недостатність майна боржника для
задоволення вимог кредиторів, не подає
заяву до суду щодо порушення
провадження у справі про банкрутство
та вживає заходів для реалізації майна
ТОВ «МКС», чим створив умови для
неможливості задовольнити вимоги
кредитора ТОВ «Скай Кепітал».

Так, 31.07.2009р. між ТОВ «МКС» та ПАТ
«Дочірній банк Сбербанк Росії» було
укладено договір купівлі-продажу,
посвідченого приватним нотаріусом
Київського МНО ОСОБА_3 та
зареєстрованого в реєстрі за № 8148,
відповідно до умов якого ОСОБА_1
здійснив відчуження нежитлового
приміщення: літ. «Б-6», загальною площею
2231,3 кв.м., що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1.

17.08.2009р. року між ТОВ «МКС» та ПАТ
«Дочірній банк Сбербанк Росії»
укладено договір купівлі-продажу,
посвідчений приватним нотаріусом ХМНО
ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за
№289, відповідно до умов якого ТОВ «МКС»
здійснило відчуження нежитлового
приміщення літ. «А-3», загальною площею
1140,2 кв. м., що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1. 18.08.2009р. між ТОВ «МКС» та ПАТ
«Дочірній банк Сбербанк Росії»
укладено договір купівлі-продажу,
посвідчений приватним нотаріусом ХМНО
ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за
№292, відповідно до умов якого ТОВ «МКС»
здійснило відчуження нежитлового
приміщення підвальної частини №1-12,
загальною площею 326,8 кв. м., нежитлової
будівлі літ. «А-3», що знаходиться за
адресою: АДРЕСА_1. Проте, після
укладення зазначених договорів
купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ
«Дочірній банк Сбербанк Росії» ОСОБА_1
зараховує зустрічні однорідні вимоги
ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії», у
результаті чого грошові кошти від
протиправного продажу майна
підприємства не надходять на рахунок
ТОВ «МКС». Також, за інформацією, яка
міститься в матеріалах справи про
банкрутство ТОВ «МКС», реалізація
нерухомого майна ПАТ «Дочірній
Сбербанк Росії» відбувалось без
проведення належної оцінки, а ціна
визначалась на власний розсуд
ліквідатора ОСОБА_1, який всупереч
рішенню загальних зборів учасників ТОВ
«МКС» до затвердження звіту
ліквідатора укладає договори
купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ
«Дочірній банк Сбербанк Росії» і
задовольняє кредиторські вимоги
виключно ПАТ «Дочірній банк Сбербанк
Росії». Всупереч нормам чинного
законодавства з питань порядку
реалізації майна юридичної особи, яка
ліквідується, навмисно не включає в
склад відчужуваного майна внутрішнє
оснащення, після чого приймає рішення
про списання активів підприємства.
Звіт ліквідатора був складений та
затверджений лише 15.03.2010р., тобто
практично через рік після прийняття
рішення про ліквідацію підприємства.
Процедура ліквідації ТОВ «МКС»
розпочата з моменту державної
реєстрації рішення засновників про
припинення підприємницької діяльності
шляхом ліквідації підприємства, тобто
з 22.05.2009. З цього моменту до ліквідатора
прийшли повноваження по управлінню ТОВ
«МКС».

Згідно ч.1 ст.65 Господарського кодексу
України управління підприємством
здійснюється відповідно до його
установчих документів на основі
поєднання прав власника щодо
господарського використання свого
майна і участі в управлінні трудового
колективу.

Відповідно до п.2 протоколу №15
загальних зборів учасників ТОВ «МКС»
визначено, що на ліквідатора ОСОБА_1
покладено функції комісії з припинення
Товариства, визначені законодавством,
в тому числі передано повноваження
щодо управління справами Товариства,
що належать виконавчому органу
Товариства. В пункті 3 цього протоколу
передбачений порядок, у відповідності
до якого ліквідатор ОСОБА_1 повинен був
проводити ліквідацію підприємства,
згідно змісту якого передбачений
виключний перелік дій ліквідатора, що
пов'язані з ліквідацією підприємства.
Порядком проведення ліквідації
підприємства, що визначений загальними
зборами ТОВ «МКС», передбачено, що
ліквідатор повинен забезпечити
визначення вартості майна
підприємства, забезпечити стягнення
дебіторської заборгованості після
чого скласти проміжний ліквідаційний
баланс та подати його на затвердження
Загальним зборам учасників ТОВ «МКС».
Загальними зборами учасників
товариства з обмеженою
відповідальністю «МКС» був
передбачений порядок проведення
ліквідації підприємства, який має
однозначний, виключний зміст та не
передбачав право ліквідатора
проводити продаж майна Товариства.
Укладення вищевказаних договорів
купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ
«МКС» на стадії припинення діяльності
ТОВ «МКС» шляхом його ліквідації
суперечить порядку проведення
ліквідації, що був затверджений
загальними зборами учасників
товариства, який оформлено протоколом
№ 15.

За таких обставин вбачається, що
ліквідатор ОСОБА_1, після прийняття
рішення про припинення ТОВ «МКС»
шляхом його ліквідації, в супереч ч.1 ст.
51 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» в редакції
станом на 17.12.2008р., знаючи про
неможливість ТОВ «МКС» задовольнити
чисельні вимоги кредиторів, в супереч
рішенню учасників товариства та
Статуту ТОВ «МКС», навмисно не подав
учасникам товариства проміжний
ліквідаційний баланс та не подає за
встановленим порядком до суду заяву
про порушення провадження у справі про
банкрутство і задовольняє вимог
окремих кредиторів на власний розсуд
за рахунок нерухомого майна
підприємства в супереч вимогам
вищевказаних нормативно - правових
актів.

Відповідно змісту ст. 51 Закону України
«Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
в редакції станом на 17.12.2008р.
встановлено, що якщо вартості майна
боржника - юридичної особи, щодо якого
прийнято рішення про ліквідацію,
недостатньо для задоволення вимог
кредиторів, така юридична особа
ліквідується в порядку, передбаченому
цим Законом. У разі виявлення
зазначених обставин ліквідатор
(ліквідаційна комісія) зобов'язані
звернутися в господарський суд із
заявою про порушення справи про
банкрутство такої юридичної особи. У
разі виявлення обставин, зазначених у
абзаці першому цієї частини, після
прийняття рішення про ліквідацію до
створення ліквідаційної комісії
(призначення ліквідатора) заява про
порушення справи про банкрутство
подається власником майна боржника
(уповноваженою ним особою).

ОСОБА_1 після прийняття рішення про
припинення ТОВ «МКС» шляхом його
ліквідації, знаючи про недостатність
коштів та майна для задоволення вимог
кредиторів, з відповідною заявою до
суду своєчасно не звернувся .

Згідно ч.6 ст.51 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
в редакції станом на 17.12.2008р.
встановлено: «Власник майна боржника
(уповноважена ним особа), керівник
боржника, голова ліквідаційної комісії
(ліквідатор), які допустили порушення
вимог частини першої цієї статті,
несуть солідарну відповідальність по
незадоволених вимогах за грошовими
зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо
сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування та інші види
загальнообов'язкового державного
соціального страхування, податків і
зборів (обов'язкових платежів)
боржника».

У судовому засіданні представник
позивача свої позивні вимоги
підтримав.

Відповідач у судове засідання не
з'явився, про час і місце судового
засідання був повідомлений належним
чином , клопотання про відкладення
розгляду справи не надав.

Враховуючи згоду позивача , суд , у
відповідності до ст..224, 225 ЦПК України
розглядає справу в порядку заочного
розгляду.

Суд, вислухавши пояснення сторін
по справі, вчинивши дослідження
матеріалів справи, вважає, що позов
підлягає частковому задоволенню за
наступних підстав.

Судом встановлено, що протягом
2007-2008 років між АБ «Факторіал-банк»,
правонаступником якого є ПАТ «СЕБ
Банк», правонаступником якого є ПАТ
«ФІДОБАНК» та ТОВ «МКС» були укладені
наступні кредитні договори:

1. № 71-Г/07 від 25.12.2007р. та додаткові
угоди: №1 від 12.01.2008 p.; №2 від 31.03.2008 p.; № 3
від 15.04.2008 p.; №4 від 16.02.2009 p.;

2. № 73-Г/07 від 26.12.2007р. та додаткові
угоди: №1 від 12.01.2008р.; №2 від 31.03.2008р.; № 3
від 15.04.2008р.; №4 від 16.02.2009р.;

3. № 10-г/08 від 16.04.2008р. додаткові
угоди: №1 від 16.02.2009р.; №2 від 15.04.2009р.

Станом на 06.11.2013р. загальна
заборгованість ТОВ «МКС» складає 62 680
940,90грн., в т.ч.:

- прострочений основний борг-7 015 122,62
дол.США (56 071 875,10 грн.);

- прострочені відсотки - 805 902,44 доларів
США (6 441 578,20 грн.);

-пеня- 167 487,60 грн.

Відповідно до заяви ТОВ «МКС» до
господарського суду Харківської
області Товариством було визнано
заборгованість перед АБ «Факторіал
-Банк» за договором №10-г/08 від 16.04.2008 в
розмірі 25990052 грн.; за договором №71-г/07
від 25.12.2007 р. в розмірі 15030388,50 грн. за
договором№73-г від 26.12.2007 р. в розмірі
15030388,50 грн. , а всього в розмірі 56050829, 76
грн. (а.с.22-32).

19.05.2009р. загальними зборами засновників
ТОВ «МКС» прийнято рішення про
припинення діяльності ТОВ «МКС» -
основного боржника шляхом його
ліквідації та призначено ліквідатором
ОСОБА_1 Рішення оформлено протоколом
№15 від 19.05.2009р. (а.с.21).

Пунктом 2 протоколу №15 загальних
зборів учасників ТОВ «МКС» визначено,
що на ліквідатора ОСОБА_1 покладено
функції голови комісії з припинення
Товариства, визначені законодавством,
в тому числі передано повноваження
щодо управління справами Товариства,
що належать виконавчому органу
Товариства.

Пунктом 3 цього протоколу передбачає
порядок, у відповідності до якого
ліквідатор ОСОБА_1 повинен був
проводити ліквідацію підприємства,
згідно змісту якого передбачений
виключний перелік дій ліквідатора, що
пов'язані з ліквідацією підприємства.

Згідно ст. 64 Змін до Статуту ТОВ «МКС»,
ліквідаційна комісія після закінчення
строку пред'явлення вимог кредиторами
складає проміжний ліквідаційний
баланс, який містить відомості про
склад майна Товариства, що
ліквідується, перелік пред'явлених
кредиторами вимог, а також про
результати їх розгляду. Проміжний
ліквідбаланс затверджується
учасниками Товариства або органом,
який прийняв рішення про ліквідацію
Товариства. І лише після затвердження
ліквідбалансу здійснюються розрахунки
з кредиторами, при цьому розрахунки
здійснюються за рахунок наявних
грошових коштів. Лише в разі
недостатності у Товариства, що
ліквідується, грошових коштів для
задоволення вимог кредиторів,
ліквідаційна комісія здійснює продаж
майна Товариства (а.с.33-42).

Судом встановлено, що в порушення
порядку ліквідації Товариства , в
супереч ч.1 ст. 51 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
в редакції станом на 17.12.2008р., не подав
учасникам товариства проміжний
ліквідаційний баланс та не
звертається у встановленому порядком
до суду із заяву про порушення
провадження у справі про банкрутство.
В наслідок дій ОСОБА_1 з реалізації
майна ТОВ «МКС», відповідно до яких
Товариство позбулося активів, зха
рахунок, яких мало бути задоволені
вимоги кредиторів , створив умови для
неможливості задовольнити вимог
кредитора ТОВ «Скай Кепітал».

Згідно ч.6 ст.51 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
в редакції станом на 17.12.2008р.
встановлено: «Власник майна боржника
(уповноважена ним особа), керівник
боржника, голова ліквідаційної комісії
(ліквідатор), які допустили порушення
вимог частини першої цієї статті,
несуть солідарну відповідальність по
незадоволених вимогах за грошовими
зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо
сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування та інші види
загальнообов'язкового державного
соціального страхування, податків і
зборів (обов'язкових платежів)
боржника».

ОСОБА_1 були порушенні вимоги ч. 1 ст. 51
Закону, тому ОСОБА_1 є солідарним
відповідачем в розмірі незадоволених
вимог ПУАТ «ФІДОБАНК».

Ліквідатор ОСОБА_1 після прийняття
рішення про припинення ТОВ «МКС»
шляхом його ліквідації, в супереч ч.1 ст.
51 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» в редакції
станом на 17.12.2008р., знаючи про
неможливість ТОВ «МКС» задовольнити
чисельні вимоги кредиторів, в супереч
рішенню учасників товариства та
Статуту ТОВ «МКС», не подав учасникам
товариства проміжний ліквідбаланс та
не подав за встановленим порядком до
суду заяву про порушення провадження у
справі про банкрутство і задовольняє
вибірково вимоги лише окремих
кредиторів на власний розсуд за
рахунок нерухомого майна підприємства.

Суд вважає, що позовні вимоги позивача
доведені в обсязі заборгованості
«МКС» перед позивачем в обсязі сум,
визнаних боржником за договорами №
№10г/8 від 16.04.2008 року, №71-г/07 від 25.12.2007
року та №73-г від 26.12.2007 на загальну
суму 56050829,67 грн.

В інший частині вимог позов не
доведений і суд в його задоволенні
відмовляє.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 208-218 ЦПК
України, ст.ст.110, 111 ЦК України в
редакції станом на 03.03.2009р., ст.51 Закону
України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» в редакції
станом на 17.12.2008р., суд,-

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 (Паспорт серії
НОМЕР_2, виданий Київським РВ ХМУ УМВС
України в Харківській області 26.11.1997
року, ідентифікаційний код НОМЕР_1),
солідарно заборгованість по
незадоволених вимогах ПАТ «ФІДОБАНК» у
розмірі 56050829,67 грн (п'ятдесят шість
мільйонів п'ятдесят тисяч вісімсот
двадцять дев'ять )грн.

Стягнути з ОСОБА_1 витрати по сплаті
судового збору у розмір 3654,0 (три тисячі
шістсот п'ятдесят чотири)грн.

В інший частині позову відмовити.

Заяву про перегляд заочного рішення
може бути подано відповідачем протягом
10 днів з часту отрмання копії рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду може
бути подана позивачем протягом 10 днів
після його проголошення. Особи, які
брали участь у справі, але не були
присутні у судовому засіданні під час
його проголошення, можуть подати
апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня
отримання копії рішення.

СУДДЯ