Дата документу 10.06.2014
Справа № 2-851/10
Провадження № 4-с/334/30/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року
Ленінський районний суд м.Запоріжжя

у складі : головуючого-судді
Лихосенко М.О.,

при секретарі
Череп М.О.,

розглянув у відкритому судовому
засіданні в м.Запоріжжі скаргу ОСОБА_1
на неправомірні дії та бездіяльність
державного виконавця Ленінського
відділу державної виконавчої служби
Запорізького міського управління
юстиції Гришунової Тетяни Андріївни,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 звернувся в суд зі скаргою на
неправомірні дії та бездіяльність
державного виконавця Ленінського ВДВС
Запорізького МУЮ, в якій вказав, що в
провадженні Ленінського ВДВС
Запорізького МУЮ перебувало виконавче
провадження з примусового виконання
виконавчого листа № 2-851/10 виданого
25.03.2010р. Ленінським районним судом
м.Запоріжжя про стягнення з кредитної
спілки "Золота скриня" на його користь
боргу в розмірі 46032 грн. 00 коп.

13.02.2014р. він отримав постанову від
09.12.2013р. державного виконавця
Гришунової Т.А., якою вищевказаний
виконавчий лист був повернутий
стягувачу на підставі ст.47 ч.1 п.2, ст. 50
Закону України "Про виконавче
провадження".

Вважає, що постанова державного
виконавця є незаконною, оскільки вона
не відповідає вимогам діючого
законодавства та прийнята внаслідок
надуманих державним виконавцем
приводів. Державний виконавець не
здійснював будь-яких дій щодо розшуку
майна боржника та у виконавчому
провадженні відсутні будь-які запити
про виявлення майна боржника.

Просить визнати незаконною та
скасувати постанову від 09.12.2013р.
державного виконавця Ленінського ВДВС
Запорізького МУЮ Гришунової Т.А. про
повернення виконавчого документа
стягувачу, а саме, виконавчого листа №
2-851/10 виданого 25.03.2010р. Ленінським
районним судом м.Запоріжжя та
зобов`язати відновити виконавче
провадження.

В судовому засіданні представник
ОСОБА_1 - ОСОБА_3 підтримав доводи
скарги, просив її задовольнити в
повному обсязі.

Державний виконавець Гришунова Т.А. в
судовому засіданні пояснила, що в
Ленінському ВДВС Запорізького
перебувало на виконанні зведене
виконавче провадження № 12/ 964-09 (12/1-12),
про стягнення з кредитної спілки
«Золота скриня» на користь фізичних
осіб - 4574332,88 грн., яке складалося з 124
виконавчих проваджень. 23.07.2009 року у
відповідності до ст. 49 Закону України
«Про виконавче провадження» державним
виконавцем відділу було винесено
постанову про об'єднання виконавчих
проваджень та присвоєно № 12/964-09. Надала
детальні пояснення щодо виконання
вищевказаного зведеного виконавчого
провадження. Пояснила, що державним
виконавцем приймалися всі дії,
передбачені ЗУ "Про виконавче
провадження" для розшуку майна
боржника, виплати стягувачам
заборгованості.

9.12.13р. нею було винесено постанову
про повернення виконавчого листа
стягувачу на підставі ст. 47 ч.1 п.2 ЗУ
"Про виконавче провадження" у зв"язку
з відсутністю у боржника майна, на
яке може бути звернуто стягнення, а
здійснені заходи щодо розшуку такого
майна виявилися безрезультатними.

Повернення виконавчого документа
стягувачу не позбавляє його права
повторно пред"явити виконавчий
документ до виконання протягом
строків, встановлених ст. 22 ЗУ "Про
виконавче провадження".

Крім того, пояснила, що постановою
Запорізького окружного
адміністративного суду від 24.03.2014р. в
справі за позовом ДПІ у Ленінському
районі м.Запоріжжя Головного
управління Міндоходів у Запорізькій
області до кредитної спілки "Золота
скриня" було припинено юридичну особу
кредитної спілки "Золота скриня", про що
надала витяг з єдиного державного
реєстру судових рішень.

Просить в задоволенні скарги
відмовити.

Розглянувши матеріали справи,
вислухавши пояснення сторін, оцінивши
всі представлені докази в сукупності,
суд вважає, що скарга не підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 383 ЦПК України сторони
виконавчого провадження мають право
звернутися до суду із скаргою, якщо
вважають, що рішенням, дією або
бездіяльністю державного виконавця
чи іншої посадової особи державної
виконавчої служби під час виконання
судового рішення, порушено їх права
чи свободи.

Згідно ст.82 ч.4 Закону України „Про
виконавче провадження", рішення, дії чи
бездіяльність державного виконавця
або іншої посадової особи державної
виконавчої служби щодо виконання
судового рішення можуть бути оскаржені
сторонами до суду, який видав
виконавчий документ.

Згідно ст. 8 Закону України „Про
виконавче провадження", сторонами у
виконавчому провадженні є стягувач і
боржник.

Судом встановлено, що з 01.07.2009р. в
Ленінському ВДВС Запорізького МУЮ
знаходилось на виконанні зведене
виконавче провадження № 12/ 964-09 (12/1-12),
про стягнення з кредитної спілки
«Золота скриня» на користь фізичних
осіб - 4 574 332,88 грн., яке складалося з 124
виконавчих проваджень. 23.07.2009 року у
відповідності до ст. 49 Закону України
«Про виконавче провадження» державним
виконавцем відділу було винесено
постанову про об'єднання виконавчих
проваджень та присвоєно № 12/964-09.

До складу вказаного зведеного
виконавчого провадження входило і
виконавче провадження з примусового
виконання виконавчого листа 20851/ 10,
виданого Ленінським районним судом
25.03.10р.

Під час проведення виконавчих дій
державним виконавцем Тимофєєвою О.Г. на
підставі ст. 55 Закону України «Про
виконавче провадження» 11.12.2009 року
складено акт опису й арешту майна
боржника за місцем його знаходження, а
саме: 1. шафа чорного кольору зі
скляними дверцятами 1 од.; 2.
телефон-факс модель КХ - F 130 BX 1 од.;3.
монітор Pakard Bell модель А 727 сірого
кольору 1 од.;4. ксерокс «Cenon» № ТТЕ 36658
сірого кольору 1 од.; 5. принтер НР № Q 5913
А сірого кольору 1 од.; 6. монітор Samsung
модель 795 DF W сірого кольору 1 од.; 7.
сканер EPSON модель І 141 В сірого кольору 1
од.; 8. обігрівач Therapy Air 1 од.; 9. системний
блок сірого кольору (серійного номеру
немає) 1 од.;10. монітор PHILIPS сірого
кольору модель 15Е 4220 W 1 од.;11. клавіатура
чорного кольору модель КВ - 1906 4U; 12.
крісло чорного кольору обтягнуте
шкіряно-замінювачем 1 од.; 13. монітор
Samsung плоский чорного кольору модель 151N S
1 од.;14. миш до комп`ютера 2 «FDG» 1 од.;15.
системний блок «LG» фірми «Рома»;16.
принтер НР 3520 модель С 8994 А сірого
кольору 1 од.; 17. крісло чорне
шкіряно-замінювач 2 од.; 18. системний
блок LG сірого кольору 1 од.;19. клавіатура
Codegen № 0 сірого кольору модель
КВ-2125;20. сейф «Кордон» металевий
чорного кольору 1 од.; 21. принтер-ксерокс
«Sаmsung» SKX-4100 сірого кольору 1 од.;22. миш
для комп`ютера «Mitsumi» модель ЕСМ - S 6702
чорного кольору 1 од.; 23. монітор «Sаmsung»
сірого кольору плазмений; 24. монітор
«PHILIPS» сірого кольору № 107Е 60/00 1 од.;25.
системний блок «LG» 1 од.;26. миш до
комп`ютера 1 од.; 27. клавіатура «Genius» KL -
0210 чорного кольору 1 од.;28. монітор PHILIPS
модель 107 Е 60 сірого кольору 1 од.;29. ІБП
Imperial UPS модель IMD - 825 A чорного кольору 1
од.;30. ІБП Mutsek 600 offline чорного кольлору 1
од.; 31. клавіатура сірого кольору С №
; 32. модем DES - 1005 D D - Link сірого
кольору 1 од.;33. ноутбук «Micmen» № NBK 001232-00
чорного кольору 1 од.; 34. ІБП Mutsek сірого
кольору 1 од.; 35. системний блок CL PC серія
№ 0010234 сірого кольору 1 од.; 36. кутовий
шкаф вишневого кольору 1 од.; 37. сканер
Canno Scan № 340 Р модель F 91500 сірого кольору 1
од.

Під час проведення виконавчих
дій 31.07.2009 року державним виконавцем
відділу у відповідності до ст. ст. 5, 50
Закону України «Про виконавче
провадження» накладено арешт на
розрахунковий рахунок боржника. Згідно
повідомлення з АКБ «УКРСОЦБАНК» від
30.09.2009 року постанова про накладення
арешту на кошти боржника прийнята до
виконання.

У зв'язку із звільненням
державного виконавця Тимофєєвої О.Г.
зведене виконавче провадження 08.07.2010
року було передане державному
виконавцю Хорошун Г.В.

08.07.2010 року державним виконавцем
Хорошун Г.О. було винесено постанову
про арешт майна боржника та оголошення
на його відчуження в порядку ст. 55
Закону України «Про виконавче
провадження». Копію постанови цього ж
дня за вихідним номером 20033 направлено
сторонам виконавчого провадження до
відома та до відповідних установ і
органів для виконання.

Згідно розпорядження державного
виконавця 12.05.2010 року направлено
платіжну вимогу № 300 для стягнення з
Кредитної спілки «Золота скриня» на
розрахунковий рахунок 3731 у ДОФ
АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011, .

Згідно відповіді Донецької
обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від
26.05.2010 року платіжну вимогу виконано не
в повному обсязі у зв'язку з
відсутністю коштів на рахунку згідно з
інструкцією «ПРО безготівковий
розрахунок в Україні у Національній
валюті» гл.2 п. 2.20 Постанова
Національного банку України 22 від
21.01.2004 року.

В ході проведення виконавчих дій
з розрахункового рахунку 3731 у ДОФ
АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011, боржника було списано 11 142,32 грн..
Кошти у сумі 11 142,32 грн. розподілено та
перераховано таким чином:

- 7 902,11 грн. на користь стягувачів;

- 790,21 грн. виконавчого збору;

- 2 450, 00 грн. компенсовано витрати
виконавчого провадження.

Згідно повідомлення від 23.03.2011
року СВ ЗГУ ГУМВС України в Запорізькій
області, процесори, які було описано
державним виконавцем Тимофєєвою 11.12.2009
року, буде вилучено як речовий доказ до
матеріалів кримінальної справи.

23.03.2011 року до СВ ЗГУ ГУМВС
України в Запорізькій області
направлено запит про надання
інформації, яке саме майно буде
вилучено як речовий доказ до
матеріалів кримінальної справи.

06.07.2011 року державним виконавцем
було здійснено вихід за адресою
боржника (вказаною у виконавчому
документі) з метою перевірки майнового
стану . В ході проведення виконавчих
дій було встановлено, що боржник за
адресою вказаною у виконавчому
документі , а саме: м. Запоріжжя вул.
Медвєдєва,12-10 не знаходиться, про що був
складений відповідний акт державного
виконавця. 06.07.2011 року державним
виконавцем направлено запит до
Головного управління статистики щодо
фактичної та юридичної адреси та
відомостей про реєстрації боржника.

Згідно розпорядження державного
виконавця направлено 08.12.20010 року
платіжну вимогу № 830 для стягнення з
Кредитної спілки «Золота скриня» на
розрахунковий рахунок 3731 у ДОФ
АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011, ;

Згідно відповіді Донецької
обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від
14.12.2010 року платіжну вимогу виконано не
в повному обсязі у зв'язку з
відсутністю коштів на рахунку згідно з
інструкцією «ПРО безготівковий
розрахунок в Україні у Національній
валюті» гл.2 п. 2.20 Постанова
Національного банку України 22 від
21.01.2004 року.

В ході проведення виконавчих
дій з розрахункового рахунку
(р/р3731 у ДОФ АКБ «УСБ» м. Донецьк,
МФО 334011, боржника було
списано 3 925,51 грн. Згідно розпорядження
державного виконавця від 08.04.2011 року
кошти у сумі 3 925,51 грн. розподілено та
переховано таким чином:

- 2295,92 грн. на користь стягувачів;

- 229,59 грн. виконавчого збору;

- 1400,00 грн. компенсовано витрат
виконавчого провадження.

Згідно розпорядження державного
виконавця направлено 22.03.2011 року
платіжну вимогу № 247 для стягнення з
Кредитної спілки «Золота скриня» на
розрахунковий рахунок 3731 у ДОФ
АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011, ;

Згідно відповіді Донецької
обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від
29.03.2011 року платіжну вимогу виконано не
в повному обсязі у зв'язку з
відсутністю коштів на рахунку згідно з
інструкцією «ПРО безготівковий
розрахунок в Україні у Національній
валюті» гл.2 п. 2.20 Постанова
Національного банку України 22 від
21.01.2004 року.

Під час проведення виконавчих
дій з розрахункового рахунку боржника
3731 у ДОФ АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО
334011, ; було списано 4218,40 грн.
Згідно розпорядження державного
виконавця від 13.07.2011 року кошти у сумі
4218,40 грн. розподілено таким чином:

- 3 196,56 грн. на користь стягувачів;

- 421,84 грн. виконавчого збору;

- 600,00 грн. компенсовано витрати
виконавчого провадження.

30.09.2011 року до СВ ЗГУ ГУМВС
України в Запорізькій області
державним виконавцем повторно
направлено запит про надання
інформації, яке саме майно буде
вилучено як речовий доказ до
матеріалів кримінальної справи.

Згідно повідомлення боржника
голови Кредитної спідки «Золота
скриня» ОСОБА_5 від 04.07.2011 року, що з
23.05.2011 року в КС «Золота скриня» змінено
реквізити розрахункового рахунку, а
саме: р/р 0817 в Донецькій обласній
філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, .

Згідно розпорядження державного
виконавця направлено 09.09.2011 року
платіжну вимогу № 870 для стягнення з
Кредитної спілки «Золота скриня» на
розрахунковий рахунок: 0817 в
Донецькій обласній філії ПАТ
«Укрсоцбанк», МФО 300023, .

16.09.2011 року Донецькою обласною
філією АКБ «Укрсоцбанк» було повернуто
платіжну вимогу. Кошти, що арештовані
на розрахунковому рахунку клієнта,
забороняється використовувати до
надходження платіжної вимоги на
примусове списання, коштів за тим
виконавчим документом суду, для
забезпечення виконання якого
накладався арешт, або до отримання
постанови державного виконавця щодо
звільнення коштів з-під арешту. Якщо до
банку надійде платіжна вимога на
примусове списання коштів за іншим
виконавчим документом ніж той, для
забезпечення виконання якого
накладено арешт, і на цьому рахунку
немає інших (крім арештованих) коштів,
то банк повертає таку платіжну вимогу
без виконання згідно з п. 2.18 глави 2 цієї
інструкції.

З метою виявлення нових
розрахункових рахунків державним
виконавцем зроблено запит до ДПІ у
Ленінському районі. Згідно відповіді
на запит до ДПІ у Ленінському районі по
поточним рахункам станом 14.10.2011 року по
КС «Золота скриня» відкрито один
розрахунковий рахунок : 817 МФО 300023
ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Відповідно даних з ОП ЗМ БТІ,
бази даних АІС «Автомобіль»,
Державного технічного нагляду,
управління Держкомзему у боржника
майно відсутнє.

Згідно листа від 20.10.2011 року,
старшим слідчим СВ ЗГУ ГУМВС України
Запорізькоі області Барановим С.О. було
повідомлено, що майно, а саме: 1.
системний блок LG сірого кольору 1 од.; 2.
системний блок сірого кольору 1 од.; 3.
системний блок LG сірого кольору 1 од.; 4.
системний блок LG фірми «Рома» сірого
кольору 1 од.; 5. ноутбук «Micmen» № NBK 001232-00
чорного кольору 1 од.; буде вилучено, як
речовий дорказ та долучено до
матеріалів кримінальної справи № 6480902.

16.12.2011 року державним виконавцем
було направлено запит до СВ ЗГУ ГУМВС
України Запорізької області , коли саме
буде вилучене вищевказане майно.

Згідно розпорядження державного
виконавця 17.11.2011 року направлено
платіжну вимогу № 12/1044-09для стягнення з
Кредитної спілки «Золота скриня» на
розрахунковий рахунок 817 МФО 300023
ПАТ «УКРСОЦБАНК».

06.12.2011 року з ПАТ «Укрсоцбанк»
повернулася платіжна вимога без
виконання згідно Додатку 4 до
Інструкції «Про безготівкові
розрахунки в Україні в національній
валюті», затвердженої постановою
Правління Національного банку України
від 21.01.2004 №22 - відсутній 18 елемент.

03.01.2012 року повторно направлено
запит до Головного управління
статистики щодо фактичної та юридичної
адреси КС «Золота скриня» та до ДПІ у
Ленінському районі щодо відкриття
нових розрахункових рахунків КС
«Золота скриня».

03.01.2012 року державним виконавцем
відділу Хорошун Г.В. було проведено
оцінку майна згідно акту опису й арешту
майна від 11.12.2009 року та повідомлено
сторони виконавчого провадження у
відповідності до ст. 58 Закону України
«Про виконавче провадження».

16.01.2012 року державним виконавцем
було направлено платіжну вимогу №
12/1044-09 для стягнення з Кредитної спілки
«Золота скриня» на розрахунковий
рахунок 817 МФО 300023 ПАТ
«УКРСОЦБАНК».

01.02.2012 року з ПАТ «Укрсоцбанк»
повернулася платіжна вимога без
виконання згідно Додатку 4 до
Інструкції «Про безготівкові
розрахунки в Україні в національній
валюті», затвердженої постановою
Правління Національного банку України
від 21.01.2004 №22 - відсутній 18 елемент.

23.01.2012 року за вих. № 1678 державним
виконавцем Хорошун Г.В. направлено
подання до Ленінського районного суду
м. Запоріжжя про тимчасове обмеження
виїзду голови кредитної спілки «Золота
скриня» ОСОБА_5 та до прокуратури
Ленінського району м. Запоріжжя щодо
порушення кримінальної справи проти
голови кредитної спілки «Золота
скриня» ОСОБА_5 у відповідності до
статті 382 Кримінального кодексу
України.

У зв'язку із звільненням
державного виконавця Хорошун Г.В.
зведене виконавче провадження згідно
акту приймання-передавання 28.02.2012 року
було передане заступнику начальника
Ленінського відділу державної
виконавчої служби Запорізького
міського управління юстиції Шабалі
І.А.

19.03.2012 року зведене виконавче
провадження згідно акту
приймання-передавання було передано
старшому державному виконавцю
Вербицькій Л.Г.

Згідно розпорядження державного
виконавця направлено 05.03.2012 року
платіжну вимогу № 12/1044-09 для стягнення
з Кредитної спілки «Золота скриня» на
розрахунковий рахунок 0817 ПАТ
«УСБ» м. Київ, МФО 300023, ;

Згідно відповіді Донецької
обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від
22.03.2012 року платіжну вимогу виконано не
в повному обсязі у зв'язку з
відсутністю коштів на рахунку згідно з
інструкцією «ПРО безготівковий
розрахунок в Україні у Національній
валюті» гл.2 п. 2.20 Постанова
Національного банку України 22 від
21.01.2004 року.

Під час проведення виконавчих
дій з розрахункового рахунку боржника
817 МФО 300023 ПАТ «УКРСОЦБАНК» було
списано 11 795,17 грн. Згідно
розпорядження державного виконавця
від 22.03.2012 року кошти у сумі 11 795,17 грн.
розподілено таким чином:

- 10 145,65 грн. на користь стягувачів;

- 1179,52 грн. виконавчого збору;

- 470,00 грн. компенсовано витрати
виконавчого провадження.

12.04.2012 року у зв'язку із зміною
реквізитів розрахункового рахунку КС
«Золота скриня» згідно заяви голови
Кредитної спілки «Золота скриня»
ОСОБА_5 від 04.07.2011 року, державним
виконавцем винесено постанову про
арешт коштів боржника, якою накладено
арешт на грошові кошти Кредитної
спідки «Золота скриня» , що
містяться на рахунку боржника ДОФ ПАТ
«Укрсоцбанк» р//р 0817, МФО 300023. Дану
постанову того ж дня направлено за вих.
№ 9602 для виконання в Донецьку філію ПАТ
«Укрсоцбанк».

18.04.2012 року державним виконавцем
було направлено платіжну вимогу №
12/1044-09/7 для стягнення з КС «Золота
скриня» на користь фізичних осіб
грошових коштів на розрахунковий
рахунок 0817 Донецька філія ПАТ
«Укрсоцбанк» МФО 300023 .
Згідно відповіді банку 27.04.2012 року -
виконано частково згідно п.2.21 глави 2 та
п. 5.10 глави Інструкції Про безготівкові
розрахунки в Україні в національній
валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку України
№ 22 від 21-01-2004, списано 855,91 грн.. Кошти
розподілено у відповідності до вимог
ст. 44 Закону України «Про виконавче
провадження».

04.05.2012 року направлено запит
державному реєстратору Запорізької
міської ради та до Головного
управління статистики щодо фактичної
та юридичної адреси КС «Золота скриня».

04.05.2012 року державним виконавцем
було направлено запит до СВ ЗГУ ГУМВС
України Запорізької області, коли саме
буде вилучене вищевказане майно.

Також вживаються заходи щодо
обмеження виїзду голови кредитної
спілки «Золота скриня» ОСОБА_5

19.09.2012 року зведене виконавче
провадження згідно акту
приймання-передавання було передано
державному виконавцю Шотіній К.Л.

20.09.2012 року згідно розпорядження
державного виконавця від 19.09.2012 року
направлено платіжну вимогу для
стягнення з Кредитної спілки «Золота
скриня» на розрахунковий рахунок
0817 Донецька філія ПАТ
«Укрсоцбанк» МФО 300023 .
Згідно відповіді банку 01.10.2012 року -
виконано частково згідно п.2.21 глави 2 та
п. 5.10 глави Інструкції Про безготівкові
розрахунки в Україні в національній
валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку України
№ 22 від 21-01-2004, списано 3087,80 грн. Кошти у
сумі 3087,80 грн. розподілено та
перераховано таким чином:

- 2779,02 грн. на користь стягувачів;

- 308,78 грн. виконавчого збору;

27.09.2012 року за вих. .№ 28498
державним виконавцем відділу повторно
направлено подання до Ленінського
районного суду м. Запоріжжя про
тимчасове обмеження виїзду голови
кредитної спілки «Золота скриня»
ОСОБА_5

01.10.2012 року державним виконавцем
відділу за вих.. № 12/28643 направлено
сторонам виконавчого провадження акт
визначення вартості майна, що належить
Кредитній спілці «Золота скриня»
арештованого згідно акту опису й
арешту майна від 11.12.2009 року серія: АА
№855606 додаток до акту опису й арешту
майна серія АА №337069 від 11.12.2009 року, яке
знаходиться на відповідальному
зберіганні у ОСОБА_8 АДРЕСА_1 та ОСОБА_9
АДРЕСА_2. для ознайомлення. У разі
відсутності заперечень результатів
визначення вартості оцінки з боку
сторін виконавчого провадження,
реалізація майна буде здійснюватися
відповідно до вимог статті 62 Закону
України «Про виконавче провадження».

Враховуючи, що попередня оцінка
даного майна складає менше ніж 100
неоподаткованих мінімумів доходів
громадян, проведення оцінки
здійснюється державним виконавцем
Ленінського відділу ДВС Запорізького
МУЮ.

На підставі візуального
обстеження і враховуючи фізичний стан
об`єктів оцінки, ринкова вартість
об`єктів оцінки, на дату оцінки без
урахування ПДВ становить 7 570,00 грн.

04.10. 2012 року до АБ та до ДПІ
Ленінського району направлено запити
щодо місця реєстрації керівника
боржника та його ідентифікаційного
коду ОСОБА_5

04.10.2012 року державним виконавцем
відділу зроблено запит до ДПІ щодо
відкриття нових розрахункових
рахунків .

04.10.2012 року до відділу надійшла
відповідь з СО ЗГУ МВС України в
Запорізькій області щодо закриття
кримінальної справи , відкритої за
фактом вчинення злочину посадовими
особами КС «Золота скриня» у
відповідності до ст. 202 ч. 2
Кримінального кодексу України, на
підставі ч. 1 п. 9 ст. 6 УПК України, у
зв'язку з чим вказані в запиті
комп'ютери вилучатися не будуть.

04.10.2012 року за вих.. № 28673 державним
виконавцем направлено подання до
Прокуратури Ленінського району щодо
розгляду питання про притягнення у
відповідності дог ст. 382 Кримінального
кодексу України до кримінальної
відповідальності голову кредитної
спілки «Золота скриня» ОСОБА_5

04.10.2012 року за вих. № 28674 державним
виконавцем відділу направлено подання
до Ленінського районного суду про
тимчасове обмеження виїзду голови
Кредитної спілки «Золота скриня»
ОСОБА_5.

Згідно відповіді від 08.10.2012 року
Державної податкової служби щодо
рахунків відкритих у банках та інших
фінансових установах боржниками -
юридичними особами встановлено
перелік рахунків відкритих боржником
Кредитною спілкою «Золота скриня»., а
саме:

1. МФО 300175, ПУАТ «ФІДОБАНК» р/р 00; 2.
МФО 313560., ФІЛІЯ АБ «АЖІО» м. Запоріжжя,
р/р ; 3. МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА»
Запорізьке РУ, р/р 97001; 4. МФО 313968,
ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р
7001; 5. МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА»
Запорізьке РУ, р/р 7001; 6. МФО 313968,
ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р
7001; 7. МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА»
Запорізьке РУ, р/р 7001; 8. МФО 313010,
Запорізька ОФ АКБ «УСБ» м. Запоріжжя,
р/р 3731; 9. МФО 334011, Донецьк.ОФ ПАТ
«УСБ» м. Донецьк, р/р 3731; 10. МФО 300023,
ПАТ «Укрсоцбанк», р/р 0817.

09.10.2012 року у зв'язку із
виявленням нових розрахункових
рахунків КС «Золота скриня» згідно
відповіді на запит до ДПС України від
08.10.2012 року, державним виконавцем
винесено постанову про арешт коштів
боржника, якою накладено арешт на
грошові кошти Кредитної спідки «Золота
скриня» , що містяться на
рахунках боржника, а саме:. МФО 300175, ПУАТ
«ФІДОБАНК» р/р 00; МФО 313560., ФІЛІЯ
АБ «АЖІО» м. Запоріжжя, р/р ; МФО
313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р
97001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА»
Запорізьке РУ, р/р 7001; МФО 313968, ПАТ
«КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 7001;
МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ,
р/р 7001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА»
Запорізьке РУ, р/р 7001; МФО 313010,
Запорізька ОФ АКБ «УСБ» м. Запоріжжя,
р/р 3731; МФО 334011, Донецьк.ОФ ПАТ
«УСБ» м. Донецьк, р/р 3731; МФО 300023,
ПАТ «Укрсоцбанк», р/р 0817.

Дану постанову того ж дня
направлено за вих. № 28873 для виконання в
ПАТ «Укрсоцбанк», ПУАТ «ФІДОБАНК», АБ
«АЖІО», ПАТ «КБ «НАДРА».

24.10.2012 р. . на рахунок стягувача
було перераховано 34,31 грн. згідно
платіжного доручення № 2725.

29.10.2012 до Ленінського відділу ДВС
Запорізького МУЮ надійшов лист з
відділення ПАТ «КБ «Надра» , яким
повідомлено, що рахунки вказані у
постанові державного виконавця від
09.10.2012 року ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке
РУ, р/р 97001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА»
Запорізьке РУ, р/р 7001; МФО 313968, ПАТ
«КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 7001;
МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ,
р/р 7001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА»
Запорізьке РУ, р/р 7001 закриті. На
сьогоднішній день у відділенні ПАТ «КБ
«Надра» відсутні відкриті рахунки
боржника.

16.11.2012 року державним виконавцем
згідно розпорядження державного
виконавця направлено платіжну вимогу
для стягнення з Кредитної спілки
«Золота скриня» на розрахункові
рахунок 0817 Донецька філія ПАТ
«Укрсоцбанк» МФО 300023 ., МФО
300175, ПУАТ «ФІДОБАНК» р/р 00; МФО
313560., ФІЛІЯ АБ «АЖІО» м. Запоріжжя, р/р
; МФО 313010, Запорізька ОФ АКБ «УСБ»
м. Запоріжжя, р/р 3731; МФО 334011,
Донецьк. ОФ ПАТ «УСБ» м. Донецьк, р/р
3731.

08.11.2012 року державним виконавцем
направлено запит до Ленінської
податкової інспекції щодо надання
балансу юридичної особи боржника
Кредитної спілки «Золота скриня» для
доручення до пакету на реалізацію
майна.

12.11.2012 року до Ленінського
відділу ДВС Запорізького МУЮ надійшла
ухвала від 22.10.2012 року видана
Ленінським районним судом про
тимчасове обмеження у праві виїзду за
межі України директора Кредитної
спілки «Золота скриня» ОСОБА_5 без
вилучення паспортного документу до
виконання ним своїх обов'язків.

12.11.2012 року державним виконавцем
за вих..№ 12/33081 направлено дану ухвалу
до Державної прикордонної служби
України головного центру обробки
спеціалізованої інформації для
виконання.

04.12.2012 року розпорядженням
державного виконавця направлено
платіжну вимогу для стягнення суми
боргу з боржника КС «Золота скриня».

28.11.2012 року платіжна вимога
повернулася без виконання , оскільки КС
«Золота скриня» не обслуговується,
рахунок закрито (ФІЛІЯ АБ «АЖІО» м.
Запоріжжя, р/р ).

28.11.2012 року платіжна вимога
повернулася без виконання , оскільки КС
«Золота скриня» не обслуговується,
рахунок закрито (МФО 300175, ПУАТ
«ФІДОБАНК» р/р 00).

05.12.2012 року платіжна вимога
повернулася без виконання, оскільки
вказаний в платіжній вимозі рахунок
клієнта відсутній (Запорізька ОФ АКБ
«УСБ» м. Запоріжжя, р/р 3731; МФО 334011,
Донецьк. ОФ ПАТ «УСБ» м. Донецьк, р/р
3731).

05.12.2012 з розрахункового рахунку
боржника було списано 0817 Донецька
філія ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 1596,41 грн. Коти були розподілені
наступним чином: 159,64 грн. - виконавчий
збір; 1436,77 грн. - на користь стягувачам.

З метою виконання рішення суду
та стягнення з рахунків боржника на
користь стягувачів суми боргу,
державним виконавцем до установ банків
періодично направляються платіжні
вимоги з яких станом на 21.02.2013 року
всього було списано 36652,05 грн.

10.12.2012 року до Ленінського відділу
ДВС Запорізького МУЮ надійшла
відповідь з ДПІ щодо відсутності
балансу юридичної особи КС «Золота
скриня», оскільки підприємством
фінансова звітність до ДПІ не
надавалася.

10.12.2012 року до Ленінського відділу
надійшов лист з Головного центру
обробки спеціальної інформації
Державної прикордонної служби України,
яким зазначено, що ухвалу Ленінського
районного суду про тимчасове обмеження
у праві виїзду за межі України
директора Кредитної спілки «Золота
скриня» ОСОБА_5 без вилучення
паспортного документу до виконання ним
своїх обов'язків не може прийняти до
виконання, оскільки для прийняття
даної ухвали на виконання необхідно
вказати число, місяць і рік народження
та копії сторінок паспортного
документу, що підтверджують
громадянство та підтверджують особу. У
з в'язку з ненадходження до Ленінського
відділу ДВС відповідей на запити.
державним виконавцем повторно
направлено запити до ДПІ щодо надання
даних ідентифікаційного коду боржника
та до КМП «Основаніє» щодо дати
народження боржника.

13.12.2012 року державним виконавцем у
відповідності до вимог ст. 216
Кримінального Кодексу України
направлено подання до Ленінського РВ
ГУМВС України про притягнення до
кримінальної відповідальності
директора КС «Золота скриня» ОСОБА_5
передбаченою статтею 382 Кримінального
Кодексу України «Невиконання
судового рішення».

16.01.2013 року державним виконавцем
згідно розпорядження державного
виконавця направлено платіжну вимогу
для стягнення з Кредитної спілки
«Золота скриня» на розрахунковий
рахунок 0817 Донецька філія ПАТ
«Укрсоцбанк» МФО 300023 .
Платіжна вимога з установи банку на
сьогоднішній день не повернулася.

16.01.2013 р. до Адресного бюро направлено
запит щодо отримання місця реєстрації
керівника боржника ОСОБА_5 та за на
наявності повідомлення Ленінського
ВДВС ЗМУЮ року народження, паспортних
даних, тощо.

12.02.2013 року відбувся конкурс між
спеціалізованими організаціями
стосовно арештованого майна, а саме:
офісні меблі та техніка, загальною
вартістю 8470,00 грн. Переможцем визначено
ТОВ «Укрспецторг Групп».

13.02.2013 р. виконавче провадження
передано від старшого державного
виконавця Шотіної К.Л. до державного
виконавця Гришунової Т.А. для
подальшого виконання у зв'язку з
перерозподілом обов'язків у відділі.

13.02.2013 року підписано договір про
надання послуг по організації і
проведенню аукціону з реалізації
арештованого майна.

06.03.2013 року був призначений
аукціон з реалізації рухомого майна,
яке конфісковано у КС «Золота скриня».

11.03.2013 року надійшов лист з ТОВ
«Укрспецторг Групп», у якому
повідомлялося, що аукціон не відбувся у
зв`язку з відсутністю купівельного
попиту. Того ж числа ТОВ «Укрспецторг
Групп» було запропоновано провести
переоцінку майна боржника.

15.03.2013 року державним виконавцем
Гришуновою Т. А. було складено акт
уцінки майна, згідно якого вартість
майна після уцінки складає 5929,00 грн. Акт
був підписаний державним виконавцем
Гришуновою Т. А. та представником ТОВ
«Укрспецторг Групп» ОСОБА_11

Дату проведення аукціону з реалізації
рухомого майна торгівельною
організацією ТОВ «Укрспецторг Групп»
призначено на 12 квітня 2013 року.

25.03.2013 р. на всі розрахункові рахунки
виставлено платіжні вимоги так як
відповіді з фінансових установ не
надходили.

26.03.2013 р. державним виконавцем було
винесено розпорядження про
направлення платіжної вимоги до
банківських установ для стягнення з КС
«Золота скриня» на користь фізичних
осіб - 4857270,52 грн.

15.04.2013 р. надійшов лист за вих. № 1502 з ТОВ
«Укрспецторг Групп», у якому
повідомлялося, що аукціон не відбувся у
зв'язку з відсутністю купівельного
попиту. Того ж числа ТОВ «Укрспецторг
Групп» було запропоновано провести
переоцінку майна боржника.

16.04.2013 р. року державним виконавцем
Гришуновою Т. А. було складено акт
уцінки майна, згідно якого вартість
майна після уцінки на 50% складає 4235,00
грн.

18.04.2013 р. надійшов лист за вих. № 1536 з ТОВ
«Укрспецторг Групп», у якому
повідомлялося, що аукціон з реалізації
рухомого майна, яке конфісковано у КС
«Золота скриня», відбудеться 15 травня
2013 року.

Всього стягнуто 36652,05 грн. На
користь стягувачів в ході проведення
виконавчих дій було перераховано 24 977,01
грн.

16.05.2013 року надійшов лист за вих. № 1666 з
ТОВ «Укрспецторг Групп», у якому
повідомлялося, що аукціон з реалізації
рухомого майна, яке конфісковано у КС
«Золота скриня», 15 травня 2013 року не
відбувся у зв'язку з відсутністю
купівельного попиту.

10.06.2013 року стягувачам було направлено
листи, в яких пропонувалося згідно з ч. 3
ст. 61 Закону України „Про виконавче
провадження" вирішити питання щодо
залишення за собою непроданого майна.

12.06.2013 р. державним виконавцем повторно
виставлені платіжні вимоги до
фінансових установ.

25.06.2013 р. за вх. 4536 до відділу
надійшла заява від 25.06.2013 р. ОСОБА_12 про
те, що останній гр.. просить залишити в
рахунок погашення боргу нереалізоване
майно.

25.06.2013 р. за вх. №4534 до відділу надійшла
заява від 24.06.2013 р. стягувача ОСОБА_13 про
те. що останній гр. просить залишити
наступне майно в рахунок погашення
боргу, а саме: Ноутбук, миша, принтер.
Крісло, Обігрівач та сканер.

27.06.2013 р. за вх. №4598 до відділу
надійшов лист від 26.06.2013 р. ОСОБА_14 про
те, що гр. хоче залишити собі в рахунок
погашення боргу наступну техніку, а
саме: Принтер, Монітор, Модем, Системний
блок та клавіатуру.

12.07.2013 р. на депозитний рахунок відділу
надійшла суму у розмірі 3748,57 грн.

20.08.2013 р. державним виконавцем складено
розпорядження щодо перерахування
коштів, а саме: 374,85 грн. - виконавчого
збору, 182,30 грн. витрат виконавчого
провадження, 10,97 грн. на користь
стягувача ОСОБА_15

27.08.2013 р. за вх. №5812 до відділу
надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що
останній просить залишити за ним
нереалізоване майно в рахунок
погашення боргу.

08.08.2013 р. до відділу надійшла
платіжна вимога від Філії АБ «АЖІО» про
те, що в банку зазначений в платіжні
вимозі платник не обслуговується.

20.09.2013 р. державним виконавцем повторно
виставлені платіжні вимоги до
фінансових установ.

Згідно довідки з ДПС України від 24.09.2013
р. № встановлено, що боржником КС
«Золота Скриня» нових рахунків
відкрито не було.

Начальником відділу Шкаран А.І. 25.09.2013 р.
було отримано оригінал листа від 21.01.2013
р. Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в
Запорізькій області з додатками
(копією висновку та листа у Ленінському
РВ від 03.01.2013 р.) та встановлено, що 04.01.2013
р. начальником Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС
України в Запорізькій області
затверджено висновок за справою №354
згідно якого встановлено: за
наслідками проведеної перевірки факти
порушень вимог чинного законодавства
не знайшли свого об'єктивного
підтвердження, у вказаних подіях ознак
кримінального правопорушення не
виявлено. Також у копії листа
начальника СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС
України в Запорізькій області на ім`я
начальника Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС
України в Запорізької області
встановлено: «в діях ОСОБА_5 не
вбачається прямий умисел на
невиконання судового рішення, а тому
відсутній склад кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 382 КК
України».

Згідно довідки з АБ від 25.09.2013 р.
для отримання даних щодо реєстрації
ОСОБА_5 необхідно зазначити рік
народження особи. Без зазначених даних
інформацію співробітники АБ надати не
можуть.

У зв'язку з тим, що немає
можливості визначити рік народження,
місце реєстрації та ідентифікаційний
номер керівника боржника КС «Золота
Скриня» ОСОБА_5, тим самим у державного
виконавця відсутня можливість
направити ухвалу до прикордонної
служби.

У зв'язку з відмовою ОСОБА_12 від
майна, нереалізоване майно було
передано 09.12.2013 р. ОСОБА_14 за початковою
ціною, за якою майно виставлялося на
аукціон.

10.12.2013 р. виконавче провадження
було завершено на підставі п. 2 ст. 47
Закону України «Про виконавче
провадження» : «Відсутність у боржника
майна». Копія постанови разом з
виконавчим документом була направлена
стягувачу ..

Постановою Запорізького окружного
адміністративного суду від 24.03.2014р. в
справі за позовом ДПІ у Ленінському
районі м.Запоріжжя Головного
управління Міндоходів у Запорізькій
області до кредитної спілки "Золота
скриня" було припинено юридичну особу
кредитної спілки "Золота скриня", що
підтверджується витягом з єдиного
державного реєстру судових рішень.

З наданих документів вбачається, що
Ленінським ВДВС приймалися всі
передбачені ЗУ "Про виконавче
провадження" заходи для виконання
рішення суду.

Грошові кошти, які надходили з
рахунків боржника розподілялися між
усіма стягувачами.

Відповідно до вимог ст. 47 Закону
України "Про виконавче провадження"
повернення виконавчого документа
стягувачу не позбавляє його права
повторно пред`явити до виконання.

Таким чином, судом встановлено, що
оскаржувані боржником дії державного
виконавця вчинені та прийняті
відповідно до вимог закону, в межах
повноважень та права чи свободи
заявника не були порушені, в зв`язку
з чим скарга не підлягає
задоволенню.

Керуючись ст.ст. 383-387 ЦПК України, ст.ст.
8, 49 п.3, 82 Закону України "Про виконавче
провадження", суд

у х в а л и в :

В задоволенні скарги ОСОБА_1 на
неправомірні дії та бездіяльність
державного виконавця Ленінського
відділу державної виконавчої служби
Запорізького міського управління
юстиції, а саме про визнання
незаконним та скасування постанови про
повернення виконавчого листа
стягувачу від 09.12.2013р. та зобов`язання
відновити виконавче провадження -
відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до
апеляційного суду Запорізької області
протягом 5-ти днів.

Суддя:
Лихосенко М. О.