УХВАЛА

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року Харцизький міський суд
Донецької області у складі:

головуючого судді - Демидової В.К.,

при секретарі - Поливяної І.О.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м. Харцизьку подання
головного державного виконавця
відділу Державної виконавчої служби
Харцизького міського управління
юстиції Донецької області Куленко
О.М. про тимчасове обмеження у праві
виїзду за межі України відносно ОСОБА_2
,-

ВСТАНОВИВ :

22 квітня 2014 року головний
державний виконавець відділу
Державної виконавчої служби
Харцизького міського управління
юстиції Донецької області Куленко
О.М. звернувся до суду з поданням про
тимчасове обмеження у праві виїзду за
межі України відносно керівника
боржника юридичної особи ТОВ КФ
«Авторитет» ОСОБА_2, в якому просить
заборонити виїзд з України ОСОБА_2 до
виконання зобов'язань, покладених на
підприємство рішенням суду.

Подання мотивує тим, що на виконанні
у відділі державної виконавчої служби
Харцизького міського управління
юстиції знаходиться зведене виконавче
провадження № 12-233 (номер у Єдиному
державному реєстрі виконавчих
проваджень 19293088) з виконання
виконавчих документів виданих
Харцизьким міським судом, Донецьким
окружним адміністративним судом,
Господарським судом Донецької області,
Управлінням Пенсійного фонду України в
м. Харцизьку та відділом ДВС
Харцизького міського управління
юстиції, про стягнення з Товариства з
обмеженою відповідальністю
-«Комерційна фірма «Авторитет» сум
боргу на користь фізичних осіб
заборгованості по заробітній платі,
юридичних осіб та держави.
Місцезнаходження підприємства: м.
Харцизьк, пров. Склярова, 6а кв. 43 . У складі зведеного виконавчого
провадження знаходиться 64 виконавчих
документа, загальна сума боргу за
зведеним виконавчим провадженням
відносно ТОВ КФ «Авторитет» станом на
17.04.2014 складає 1 439 550,48 грн. Постанови
про відкриття виконавчих проваджень
направлено на адресу боржника
рекомендованими листами з
повідомленням або вручені посадової
особі ТОВ КФ «Авторитет» під підпис.

Державним виконавцем було вжито
наступні заходи примусового виконання
рішень, що підтверджують повноту
вчинення виконавчих дій, а саме:

У перебігу виконання зведеного
виконавчого провадження для з'ясування
майнового стану боржника неодноразово
направлено запити до БТІ, МРЕВ, ДПІ у м.
Харцизьку.

Згідно відповіді МРЕВ за боржником
зареєстровано 7 одиниць
автотранспорту, на які постановою
державного виконавця від 15.02.2010
накладено арешт. Один транспортний
засіб примусово реалізовано за 120000,00
грн., але коштів для задоволення вимог
усіх стягувані недостатньо. Дві
одиниці транспортних засобів
знаходяться у заставі у банківській
установі. Постановою від 15.09.2011
накладено арешт на все майно боржника,
обтяження зареєстровано у реєстрах
обтяжень нерухомого та рухомого майна.
Згідно відповіді БТІ за боржником

зареєстровано нерухоме майно, але у
реєстрі обтяжень нерухомого майна
зареєстровано обтяження на підставі
іпотечних договорів. Згідно інформації
отриманої з ДПІ у боржника відкрито 31
рахунок у банківських установах, на
кошти на яких постановами державного
виконавця від 26.02.2010 та від 03.10.2011
накладено арешт. Згідно відповідей
банківських установ: ПАТ «Банк
Фамільний» (№ 1/040-639 від 09.04.2012), ПАТ КБ
«Приватбанк» (№ 30.1.0.0/2-20120409/58 від 09.04.2012),
«Райффайзен Банк Аваль» (№ 88-0-0- 00/10-755
від 09.04.2012), ПАТ «ПУМБ»(№ 145 від 05.04.2012)
грошові кошти на рахунках боржника
відсутні. 29.05.2012 року державним
виконавцем здійснено вихід за
юридичною адресою боржника: м.
Харцизьк, пров. Склярова, 6а/43. У
вищезазначеному приміщенні
знаходилась група осіб, яка заявила про
свою неналежність до ТОВ КФ
«Авторитет». Інформації про
працівників ТОВ КФ «Авторитет»
отримати не вдалось.

У зв'язку з невиконанням рішень суду
29.05.2012року направлено запит на
підприємство про надання балансу
підприємства рекомендованим листом з
повідомленням, відповідь не отримана.
07.06.2012р. та 19.10.2012 виставлено платіжні
вимоги про примусове списання коштів з
рахунків боржника, але вони повернуті
банком без виконання у зв'язку з
відсутністю коштів на рахунках.26.07.2013
року державним виконавцем здійснено
опис транспортних засобів боржника та
обладнання. Постановою від 11.09.2013
призначено експерта для надання
висновку з питань майнової оцінки
транспортних засобів, що належать ТОВ
КФ «Авторитет»

Експертна оцінка обладнання не
призначалась у зв'язку з тим, що воно
знаходиться у податковій заставі.

24.10.2013 року отримано висновки з
майнової оцінки автотранспорту. 29.10.2013
року стягувачам направлено
повідомлення про результати оцінки
майна. 29.12.2013року до УДВС Головного
управління юстиції направлено заявку
про реалізацію транспортних засобів
боржника. Аукціон з реалізації
арештованого майна, призначений на
04.04.2014 року не відбувся у зв'язку з
відсутністю купівельного попиту.

11.01.2014 року державним виконавцем
направлено запит до Державної
податкової служби України про номери
рахунків, відкритих боржником у банках
та інших фінансових установах. Згідно
отриманої відповіді у боржника
відкрито 27 рахунків у банківських
установах, але у інформації зазначено 3
недіючих рахунка: 1 у ПАТ «Донгорбанк»
(реорганізовано шляхом приєднання до
«ПУМБ»), 1 у ГУ ДКСУ у Донецькій області
(боржник не обслуговується у ГУ ДКСУ), 1
рахунок у Донецькому РУ ПАТ КБ
«Приватбанк» м. Донецьк (рахунок
закрито).

17.02.2014 року для перевірки майнового
стану боржника направлено запити до
ЦНППВАЗ з обслуговування м. Харцизьк
УДАІ ГУ УМВС України в Донецькій
області, управління Держземагентства у
м. Харцизьку, територіального
управління Держгірпромнагляду у
Донецькій області, національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку та відділу державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно
Реєстраційної служби Харцизького МУЮ.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону боржник
зобов'язаний:

утримуватися від вчинення дій, які
унеможливлюють чи ускладнюють
виконання рішення;

надавати у строк, встановлений
державним виконавцем, достовірні
відомості про свої доходи та майно, у
тому числі про майно, яким він володіє
спільно з іншими особами, про рахунки у
банках чи інших фінансових установах;

своєчасно з'являтися за викликом
державного виконавця;

письмово повідомляти державному
виконавцю про майно, що перебуває в
заставі або в інших осіб, а також про
кошти та майно, належні боржникові від
інших осіб.

Таким чином, протягом тривалого
періоду рішення судів та інших органів
не виконані, не дивлячись на те, що
державним виконавцем вжито усіх,
передбачених чинним законодавством
заходів примусового виконання рішень.

Згідно витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців керівником ТОВ КФ
«Авторитет» є ОСОБА_2.

Керівник боржника - юридичної особи ТОВ
КФ «Авторитет» ОСОБА_2 ухиляється від
виконання обов'язків, покладених на
підприємство рішеннями суду не
приймаючі заходів для їх виконання.
ОСОБА_2 зареєстрована за адресою:
АДРЕСА_2.

З метою забезпечення виконання
рішення суду просить тимчасово
обмежити у праві виїзду за межі України
керівника боржника юридичної особи ТОВ
КФ «Авторитет» ОСОБА_2, до виконання
зобов'язань, покладених на
підприємство рішенням суду.

Суд дослідивши матеріали справи,
вважає, що подання старшого
державного виконавця відділу ДВС
Харцизького міського управління
юстиції ОСОБА_4 підлягає задоволенню з
наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів
справи, на виконанні у відділі
державної виконавчої служби
Харцизького міського управління
юстиції знаходиться зведене виконавче
провадження № 12-233 (номер у Єдиному
державному реєстрі виконавчих
проваджень 19293088) з виконання
виконавчих документів виданих
Харцизьким міським судом, Донецьким
окружним адміністративним судом,
Господарським судом Донецької області,
Управлінням Пенсійного фонду України в
м. Харцизьку та відділом ДВС
Харцизького міського управління
юстиції, про стягнення з Товариства з
обмеженою відповідальністю
-«Комерційна фірма «Авторитет» сум
боргу на користь фізичних осіб
заборгованості по заробітній платі,
юридичних осіб та держави.
Місцезнаходження підприємства: м.
Харцизьк, пров. Склярова, 6а кв. 43 . У складі зведеного виконавчого
провадження знаходиться 64 виконавчих
документа, загальна сума боргу за
зведеним виконавчим провадженням
відносно ТОВ КФ «Авторитет» станом на
17.04.2014 складає 1 439 550,48 грн. Постанови
про відкриття виконавчих проваджень
направлено на адресу боржника
рекомендованими листами з
повідомленням або вручені посадової
особі ТОВ КФ «Авторитет» під підпис.

У перебігу виконання зведеного
виконавчого провадження для з'ясування
майнового стану боржника неодноразово
направлено запити до БТІ, МРЕВ, ДПІ у м.
Харцизьку.

Згідно відповіді МРЕВ за боржником
зареєстровано 7 одиниць
автотранспорту, на які постановою
державного виконавця від 15.02.2010
накладено арешт. Один транспортний
засіб примусово реалізовано за 120000,00
грн., але коштів для задоволення вимог
усіх стягувані недостатньо. Дві
одиниці транспортних засобів
знаходяться у заставі у банківській
установі.

Постановою від 15.09.2011 накладено арешт
на все майно боржника, обтяження
зареєстровано у реєстрах обтяжень
нерухомого та рухомого майна.

Згідно відповіді БТІ за боржником
зареєстровано нерухоме майно, але у
реєстрі обтяжень нерухомого майна
зареєстровано обтяження на підставі
іпотечних договорів.

Згідно інформації отриманої з ДПІ у
боржника відкрито 31 рахунок у
банківських установах, на кошти на яких
постановами державного виконавця від
26.02.2010 та від 03.10.2011 накладено арешт.

Згідно відповідей банківських установ:
ПАТ «Банк Фамільний» (№ 1/040-639 від
09.04.2012), ПАТ КБ «Приватбанк» (№
30.1.0.0/2-20120409/58 від 09.04.2012), «Райффайзен
Банк Аваль» (№ 88-0-0- 00/10-755 від 09.04.2012), ПАТ
«ПУМБ»(№ 145 від 05.04.2012) грошові кошти на
рахунках боржника відсутні.

29.05.2012 року державним виконавцем
здійснено вихід за юридичною адресою
боржника: м. Харцизьк, пров. Склярова,
6а/43. У вищезазначеному приміщенні
знаходилась група осіб, яка заявила про
свою неналежність до ТОВ КФ
«Авторитет». Інформації про
працівників ТОВ КФ «Авторитет»
отримати не вдалось.

29.05.2012 року направлено запит на
підприємство про надання балансу
підприємства рекомендованим листом з
повідомленням, відповідь не отримана.

07.06.2012р. та 19.10.2012 виставлено платіжні
вимоги про примусове списання коштів з
рахунків боржника, але вони повернуті
банком без виконання у зв'язку з
відсутністю коштів на рахунках.

26.07.2013 року державним виконавцем
здійснено опис транспортних засобів
боржника та обладнання.

Постановою від 11.09.2013 призначено
експерта для надання висновку з питань
майнової оцінки транспортних засобів,
що належать ТОВ КФ «Авторитет».

Експертна оцінка обладнання не
призначалась у зв'язку з тим, що воно
знаходиться у податковій заставі.

24.10.2013 року отримано висновки з
майнової оцінки автотранспорту.

29.10.2013 року стягувачам направлено
повідомлення про результати оцінки
майна.

29.12.2013року до УДВС Головного
управління юстиції направлено заявку
про реалізацію транспортних засобів
боржника. Аукціон з реалізації
арештованого майна, призначений на
04.04.2014 року не відбувся у зв'язку з
відсутністю купівельного попиту.

11.01.2014 року державним виконавцем
направлено запит до Державної
податкової служби України про номери
рахунків, відкритих боржником у банках
та інших фінансових установах. Згідно
отриманої відповіді у боржника
відкрито 27 рахунків у банківських
установах, але у інформації зазначено 3
недіючих рахунка: 1 у ПАТ «Донгорбанк»
(реорганізовано шляхом приєднання до
«ПУМБ»), 1 у ГУ ДКСУ у Донецькій області
(боржник не обслуговується у ГУ ДКСУ), 1
рахунок у Донецькому РУ ПАТ КБ
«Приватбанк» м. Донецьк (рахунок
закрито).

17.02.2014 року для перевірки майнового
стану боржника направлено запити до
ЦНППВАЗ з обслуговування м. Харцизьк
УДАІ ГУ УМВС України в Донецькій
області, управління Держземагентства у
м. Харцизьку, територіального
управління Держгірпромнагляду у
Донецькій області, національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку та відділу державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно
Реєстраційної служби Харцизького МУЮ.

Таким чином, протягом тривалого
періоду рішення судів та інших органів
не виконані, не дивлячись на те, що
державним виконавцем вжито усіх,
передбачених чинним законодавством
заходів примусового виконання рішень.

Згідно витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців керівником ТОВ КФ
«Авторитет» є ОСОБА_2.

Керівник боржника - юридичної особи ТОВ
КФ «Авторитет» ОСОБА_2 ухиляється від
виконання обов'язків, покладених на
підприємство рішеннями суду не
приймаючі заходів для їх виконання.

ОСОБА_2 зареєстрована за адресою:
АДРЕСА_2.

На теперішній час заборгованість не
виплачена. Боржник ухиляється від
виконання судового рішення.

Відповідно до ст. 377 -1 ЦПК України
питання про тимчасове обмеження
боржника-фізичної особи або керівника
боржника-юридичної особи у праві
виїзду за межі України при виконанні
судових рішень та рішень інших органів
(посадових осіб) вирішується судом за
місцезнаходженням органу державної
виконавчої служби за поданням
державного виконавця, погодженим з
начальником відділу державної
виконавчої служби.

Статтею 6 Закону України « Про порядок
виїзду з України і в'їзду в Україну
громадян України» передбачені
підстави для тимчасових обмежень у
праві виїзду громадян України за
кордон. Вказаною статтею передбачено,
що громадянинові України може бути
тимчасово відмовлено у видачі паспорта
у випадках, якщо:

1.-він обізнаний з відомостями, які
становлять державну таємницю,- до
закінчення терміну, встановленого
статтею 12 цього Закону;

2.-діють неврегульовані аліментні,
договірні чи інші невиконані
зобов'язання - до виконання зобов'язань,
або розв'язанні спору за погодженням
сторін у передбачених законом
випадках, або забезпечення зобов'язань
заставою, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України;

3.-проти нього порушено кримінальну
справу - до закінчення провадження по
справі;

4.-він засуджений за вчинення злочину -
до відбуття покарання або звільнення
від покарання;

5.-він ухиляється від виконання
зобов'язань, покладених на нього
судовим рішенням,- до виконання
зобов'язання;

6.-він свідомо сповістив про себе
неправдиві відомості- до з'ясування
причин і наслідків подання неправдивих
відомостей;

7.-він підлягає призову на строкову
військову службу- до вирішення питання
про відстрочку від призову;

8.-щодо нього подано цивільний позов до
суду- до закінчення провадження у
справі;

9.-він за вироком суду визнаний особливо
небезпечним рецидивістом чи перебуває
під адміністративним наглядом міліції-
до погашення ( зняття) судимості чи
припинення нагляду.

Громадянинові України, який має
паспорт, може бути тимчасово
відмовлено у виїзді за кордон у
випадках, передбачених пунктами 1-9
частини першої цієї статті.

Громадянин України, який має
паспорт, у разі, коли існують обставини,
що обмежують відповідно до пункту 1
частини першої цієї статті його виїзду
за кордон, зобов'язаний здати свій
паспорт на збереження до органу
внутрішніх справ за місцем проживання
у місячний термін після виникнення
таких обставин. За наявності достатніх
підстав паспорт, що зберігається в
органі внутрішніх справ, повертається
у 10- денний термін з моменту звернення
громадянина або його законного
представника.

Паспорт може бути тимчасово
затримано чи вилучено у випадках,
передбачених пунктами 1-9 частини
першої цієї статті, або в разі
використання паспорта для вчинення
злочину, або виявлення у ньому
підробки, а також у випадках припинення
громадянства України. Тимчасове
затримання або вилучення паспорта у
таких випадках здійснюється судом,
органами прокуратури, внутрішніх
справ, служби безпеки, Державної
прикордонної служби України,
військовими комісаріатами, та
консульською службою України.

Відповідно до вимог п. 22 « Правил
оформлення і видачі паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон і проїзного документа дитини, ії
тимчасового затримання чи вилучення»,
затвердженого Постановою КМУ від 31.03.1995
року № 231 громадянину може бути
тимчасово відмовлено у видачі
паспорту/ проїзного документа у разі,
коли:

1.-він обізнаний з відомостями, що
становлять державну таємницю- до
закінчення строку, встановленого
Законом України « Про державну
таємницю» ( у разі виїзду за кордон на
постійне проживання);

2.-діють неврегульовані аліментні,
договірні чи інші невиконані
зобов'язання - до виконання зобов'язань,
або розв'язанні спору за погодженням
сторін у передбачених законом
випадках, або забезпечення зобов'язань
заставою, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України;

3.-роти нього порушено кримінальну
справу - до закінчення провадження по
справі;

4.-він засуджений за вчинення злочину -
до відбуття покарання або звільнення
від покарання;

5.-він ухиляється від виконання
зобов'язань, покладених на нього
судовим рішенням,- до виконання
зобов'язання;

6.-він свідомо сповістив про себе
неправдиві відомості- до з'ясування
причин і наслідків подання неправдивих
відомостей;

7.-він підлягає призову на строкову
військову службу- до вирішення питання
про відстрочку від призову;

8.-щодо нього подано цивільний позов до
суду- до закінчення провадження у
справі;

9.-він перебуває під адміністративним
наглядом органів внутрішніх справ,- до
припинення нагляду.

Пунктом 24 вказаних правил
передбачено, що у разі виявлення
підстав, зазначених у пункті 22 цих
Правил, раніше виданий паспорт/
проїзний документ може бути тимчасово
затримано або вилучено.

Враховуючи наведене, суд вважає, що
слід тимчасово обмежити у праві виїзду
за межі України керівнику боржника -
юридичної особи ТОВ КФ «Авторитет»
ОСОБА_2 без вилучення паспортного
документу до виконання зобов'язань,
покладених на підприємство рішенням
суду.

Керуючись ст. 6 Закону України « Про
порядок виїзду з України і в'їзду в
Україну громадян України», « Правил
оформлення і видачі паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон і проїзного документа дитини, її
тимчасового затримання чи вилучення»,
ст. ст. 209,210,377-1 ЦПК України, -

УХВАЛИВ :

Подання старшого державного
виконавця відділу Державної
виконавчої служби Харцизького
міського управління юстиції
Донецької області Куленко О.М. -
задовольнити.

Тимчасово обмежити право на виїзд за
межі України керівнику боржника ТОВ КФ
«Авторитет» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка
зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, без
вилучення паспортного документу до
виконання зобов'язань, покладених на
підприємство рішенням суду.

Ухвала підлягає негайному
виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до
Апеляційного суду Донецької області
через Харцизький міський суд протягом
п'яти днів з дня проголошення ухвали.

Суддя: