________________________________________________________________________
_________________________________________________
Справа № 1512/2-214/11
Провадження № 2/520/359/14
УХВАЛА

про призначення експертизи

/вступна та резолютивна
частини/

22.04.2014 року Київський районний суд
м. Одеси у складі:

головуючого - судді Васильків О.В.

при секретарі - Площинській Т.В.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні у м. Одесі цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного
товариства "Райффайзен Банк Аваль" до
ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення
заборгованості за кредитним договором,
та за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «Райффайзен
банк Аваль», третя особа ОСОБА_2, про
визнання договорів поруки припиненими,
суд, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні
повного тексту ухвали суду, пов'язану з
потребою у обґрунтуванні доводів
сторін, на що може бути витрачений
значний час, суд вважає за необхідне
проголосити її вступну та резолютивну
частини.

Керуючись ст. ст. 168, 143, 144 ЦПК України,
суд , -

У Х В А Л
И В:

Призначити по цивільній справі за
позовом ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до
ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення
заборгованості за кредитним договором,
та за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «Райффайзен
банк Аваль», третя особа ОСОБА_2, про
визнання договорів поруки припиненими
судову економічну експертизу, на
вирішення якої поставити питання:

1. Чи відповідає розрахунок
заборгованості, здійснений ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль", умовам
Кредитних договорів № 014/0076/74/65078 від
07.09.2006 року та № 014/0076/74/65795 від 18.09.2006
року /та Додаткових угод по даним
Договорам/, укладеним між ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2?

Проведення експертизи доручити
експертам ОНДІСЕ, попередивши експерта
про кримінальну відповідальність,
передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

В розпорядження експерта надати
цивільну справу.

Зупинити провадження по справі в
зв'язку з проведенням експертизи.

Відшкодування витрат за
проведення експертизи покласти на
ОСОБА_2

Зобов'язати ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
надати в розпорядження експерта
документи, прошнуровані,
пронумеровані, систематизовані та
підписані особами, які їх
склали,представлені разом з описом в
оригіналах або в копіях з зазначенням
про проведення судової експертизи по
копіям:

- внутрішні нормативні документи ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" стосовно
документального оформлення та
бухгалтерського обліку операцій з
кредитування фізичних осіб в іноземній
валюті (технологічна карта, програма
кредитного продукту, положення
інструкція тощо), зі змінами та
доповненнями, що діяли на дати
укладання кредитних договорів
№014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та
№014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року та протягом
періоду з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року.

- рішення уповноваженого органу ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" про
обслуговування (зміну умов) кредитів
згідно кредитних договорів №014/0076/74/65078
від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006
року оформлені належним чином
(протоколи).

- розшифровки (реєстри, виписки) за
рахунками аналітичного
бухгалтерського обліку кредитних
операцій банку за кредитними
договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року
та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період
з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, зокрема
щодо: обліку заборгованості за
основною сумою кредиту (у т.ч. за №221355066,
№221375169), обліку нарахування та сплати
відсотків (у т.ч. за №221825240, №221885345),
обліку простроченої заборгованості за
основною сумою кредиту та нарахованими
відсотками, обліку нарахування та
сплати штрафних санкцій, з зазначенням
номеру рахунку, валюти рахунку, назви
клієнта, номеру кореспондуючого
рахунку, періоду виписки, дати, змісту
та суми операції.

- розшифровки за рахунками
управлінського обліку кредитних
операцій банку за кредитними
договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року
та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період
з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, у разі, якщо
використання рахунків управлінського
обліку передбачено внутрішніми
нормативними документами банку.

- первинні меморіальні та касові
документи банку за період з 07.09.2006 року
до 30.06.2011 року за кредитними договорами
№014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та
№014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період з
07.09.2006 року до 30.06.2011 року щодо надання
та погашення кредитних коштів;
нарахування та погашення відсотків за
користування кредитними коштами;
здійснення валютно-обмінних операцій
за поточними рахунками позичальника у
зв'язку з наданням кредитів (у разі
здійснення операцій), оформлені
належним чином (меморіальні ордери,
заяви на переказ, заяви на видачу, заяви
на продаж іноземної валюти тощо).

- первинні касові та меморіальні
документи ОСОБА_2 щодо обгрунтованості
отримання та повернення грошових
коштів за кредитними договорами
№014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та
№014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період з
07.09.2006 року до 30.06.2011 року, оформлені
належним чином (квитанції, платіжні
доручення тощо).

- листування між ПАТ "Райффайзен Банк
Аваль" та ОСОБА_2 за кредитними
договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року
та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період
з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, у тому числі:
офіційні повідомлення з відповіними
відмітками про отримання, поштові
листи, тощо.

- виписки за поточним рахунком
позичальника №26205002 щодо
обгрунтованості отримання та
повернення грошових коштів за
кредитними договорами №014/0076/74/65078 від
07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року
за період з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, з
зазначекнням номеру поточного рахунку,
валюти рахунку, назви клієнта, номеру
кореспондуючого рахунку, періоду
виписки, дати, змісту та суми операції.

- договір про відкриття поточного
рахунку №26205002, укладений між ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2, у
тому числі додатки до нього стосовно
встановлення порядку та тарифів за
його обслуговування, та заява на його
відкриття.

- оригінали документів, які
представлені в матеріалах справи, або
зазначити письмово про проведення
експертизи по копіям наданих
документів у матеріалах справи.

Ухвала в частині зупинення
провадження по справі може бути
оскаржена в апеляційному порядку до
апеляційного суду Одеської області
через суд першої інстанції шляхом
подачі апеляції у 5-денний строк з дня
проголошення ухвали.

Суддя
Васильків О. В.