ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/878/14-к

Провадження № 1-кс/210/142/14

"24" лютого 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного
суду м. Кривого Рогу Сільченко В.Є. за
участю прокурора Пізняк В.І., старшого
слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області
Головіної Л.С., розглянув винесене в
кримінальному провадженні №
0003943, старшим слідчим СВ
Дзержинського РВ Криворізького МУ
ГУМВС України в Дніпропетровській
області капітаном міліції Головіною
Л.С. і погоджене прокурором прокуратури
Пізняком В.І. клопотання про здійснення
тимчасового доступу до речей та
документів та додані до клопотання
матеріали.

Перевіривши надані матеріали,
заслухавши думку прокурора Пізняка
В.І., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ
ГУМВС України в Дніпропетровській
області знаходяться матеріали
кримінального провадження, внесені до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0003943від
18.12.2013року за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого за ч.2
ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по
кримінальному провадженню
встановлено, що 26.09.2008 року
невстановлена особа, знаходячись біля
управляння ПАТ «АМКР» по вул.
Орджонікідзе, 1 в Дзержинському районі
м. Кривого Рогу, шляхом обману
заволоділа грошовими коштами в сумі 60000
гривень, що належать гр. ОСОБА_5, чим
спричинила останній матеріальний
збиток на вищевказану суму.

В своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5
повідомила про те, щогрошові кошти в
сумі 60000 гривень вона передала гр.
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно платіжного доручення №
від 01.10.2008 року гр. ОСОБА_6 зі свого
рахунку НОМЕР_3 в КФ ПАТ «Приватбанку»
перерахував грошові кошти в сумі 49900
гривень на рахунок ТОВ «Салтіз».

Для встановлення обставин, що мають
значення для кримінального
провадження, першочергове значення
мають документи ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1
(інн. НОМЕР_2) по юридичному оформленню
(відкриттю) рахунків, документи
(роздруківки), що містять відомості про
розрахункові банківські операції по
руху грошових коштів по рахунках
зазначеного підприємства в
прибутковій і видатковій частині із
вказівкою вхідних і вихідних сум
платежів, дат, часу операції, даних
банків відправників і одержувачів,
номерів їх рахунків, призначення
платежу, і документи, що послужили
підставою для видачі готівки коштів з
рахунків.

В ході досудового розслідування у
даному кримінальному провадженні
встановлено, що ОСОБА_6,
ІНФОРМАЦІЯ_1(інн. НОМЕР_2) в ПАТ КБ
«Приватбанк» (МФО 305750), який
розташований за адресою: м. Кривий Ріг
вул. Костенка, 21, має рахунок НОМЕР_3.

Враховуючи викладене, виникла
необхідність у доступі до документів,
що містять охоронювану законом
таємницю (банківську таємницю),
оскільки зазначені документи, мають
відомості, що свідчать про вчинення
кримінального правопорушення та
можуть бути використані як докази.
Довести обставини шахрайських дій без
тимчасового доступу неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та
враховуючи, що у матеріалах
кримінального провадження №
0003943від 18.12.2013року вбачається
наявність достатніх підстав вважати,
що вказані документи мають суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні,
необхідно отримати тимчасовий доступ
до вказаних документів та можливість
їх вилучити, які перебувають у
володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750),
та складають банківську таємницю, з
метою всебічного, повного й
неупередженого дослідження всіх
обставин кримінального провадження,
керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164
КПК України, ст. 290 ЦПК України, ст. 60-62
Закону України «Про банки та
банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого та
дозволити старшому слідчому СВ
Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області Головіної
Л.С. тимчасовий доступ до речей і
документів та їх вилучення (виїмку), що
містять банківську таємницю, в ПАТ КБ
«Приватбанк» (МФО 305750), який
розташований за адресою: м. Кривий Ріг
вул. Костенка, 21, а саме:

- документів (роздруківки), що містять
відомості про розрахункові банківські
операції по руху грошових коштів по
рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1(інн.
НОМЕР_2)НОМЕР_3 у прибутковій і
видатковій частині із вказівкою
вхідних і вихідних сум платежів, дат,
часу операції, відправника й
одержувача коштів, даних банків
відправників і одержувачів, номерів їх
рахунків, призначення платежу в
електронному виді й на паперовому
носії за період часу з 26.09.2008 року по
02.10.2008 року.

2.Надати тимчасовий доступ (тобто
можливість ознайомитись та вилучити
для приєднання до матеріалів
кримінального провадження № 0003943)
до рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн.
НОМЕР_2) НОМЕР_3,що знаходяться вПАТ КБ
«Приватбанк» (МФО 305750), який
розташований за адресою: м. Кривий Ріг
вул. Костенка, 21: старшому слідчому СВ
Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області Головіній
Л.С., або за її дорученням в порядку ст. 40
КПК України - відповідним оперативним
підрозділам по кримінальному
провадженню № 0003943 від 18.12.2013.

- У випадку об'єктивних причин не видачі
оригіналів або нотаріально
засвідчених копій вищевказаних
документів, зобов'язати банк надати
належно засвідчені копії вищевказаних
документів.

3. Надати розпорядження відповідним
посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк»
(МФО 305750), який розташований за адресою:
м. Кривий Ріг вул. Костенка,
21забезпечити тимчасовий доступ до
вказаних речей і документів старшому
слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області
капітану міліції Головіній Л.С., або за
її дорученням в порядку ст. 40 КПК
України - відповідним оперативним
підрозділам по кримінальному
провадженню № 0003943від 18.12.2013року.

5.Строк дії даної ухвали складає 1
місяць з дня її постановлення.

6. Невиконання даної ухвали з боку осіб,
яким надано розпорядження, зазначене у
п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки,
передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і
заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді.

Суддя:
В. Є. Сільченко