печерський районний суд міста києва
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2014 року Печерський
районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Вовк С.В.,

при секретарі - Грицюк Н. А.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні цивільну справу за заявою
ОСОБА_1, заінтересована особа ОСОБА_2,
про встановлення фактів, що має
юридичне значення, -

В С Т А Н О В И В :

У жовтні 2014 р. ОСОБА_1 звернувся до суду
із заявою про встановлення фактів, що
мають юридичне значення, а саме просив
суд встановити юридичний факт про
укладання між ОСОБА_1 та ОСОБА_2
правочину - договору доручення на
придбання ОСОБА_2 у власність ОСОБА_1
об'єктів нерухомого майна, а саме:
нежитлових приміщень №XI та №IX,
загальною площею 189, 4 кв.м, що
розташовані на 22 поверсі, у житловому
будинку АДРЕСА_2, у формі Протоколу про
намір від 02.07.2009;встановити юридичний
факт про укладання між ОСОБА_1 та ОСОБА_2
правочину - договору доручення на
придбання ОСОБА_2 у власність ОСОБА_1
об'єктів нерухомого майна, а саме:
нежитлових приміщень №115, загальною
площею 118,90 кв.м, приміщень з №1- 3, площею
27, 4 кв.м, що розташовані на 22 поверсі та
приміщення №4 площею 91,5 кв.м, що
розташовані на 23 поверсі, у житловому
будинку АДРЕСА_2, у формі Протоколу про
намір від 03.07.2009; встановити юридичний
факт про укладання між ОСОБА_1 та ОСОБА_2
правочину - договору доручення на
придбання ОСОБА_2 у власність ОСОБА_1
об'єктів нерухомого майна, а саме:
нежитлового приміщення №116 (в літ. А) з
№1 по №9, загальною площею 340,30 кв.м, та
нежитлового приміщення №117, приміщення
з №1 по №5, загальною площею 126 кв.м, що
знаходиться у житловому будинку
АДРЕСА_2, у формі Протоколу про намір
від 04.07.2009; встановити юридичний факт,
що ОСОБА_1 на праві власності належать
об'єкти нерухомого майна, а саме:
нежитлові приміщення №XI та №IX
загальною площею 189, 4 кв.м., що
розташовані на 22 поверсі у житловому
будинку АДРЕСА_2; встановити юридичний
факт, що ОСОБА_1 на праві власності
належить об'єкт нерухомого майна, а
саме: нежитлове приміщення №116 (в літ. А)
з № 1 по № 9, загальною площею 340,30 кв.м,
що знаходиться у житловому будинку
АДРЕСА_2; встановити юридичний факт, що
ОСОБА_1 на праві власності належить
об'єкт нерухомого майна, а саме:
нежитлове приміщення №117 приміщення, з
№ 1 по № 5, загальною площею 126 кв.м, що
знаходиться у житловому будинку
АДРЕСА_2, та встановити юридичний факт,
що ОСОБА_1 на праві власності належить
об'єкт нерухомого майна, а саме:
нежитлові приміщення №115, загальною
площею 118,90 кв.м, приміщення з №1- 3
площею 27, 4 кв.м, що розташовані на 22
поверсі та приміщення №4 площею 91,5 кв.м,
що розташовані на 23 поверсі у житловому
будинку АДРЕСА_2.

Вимоги зазначені в поданій заяві
ОСОБА_1 обґрунтовував тим, що в період з
01.05.2009 по 01.06.2009 між ним та ОСОБА_2 була
досягнута домовленість про те, що
ОСОБА_1 надає ОСОБА_2 свої особисті
грошові кошти для придбання у свою
фактичну власність нежитлових
приміщень №XI, №IX, №115, №116 та №117, які
розташовані у житловому будинку
АДРЕСА_2, а документальне оформлення
права власності на ці нежитлові
приміщення здійснювалось на ім'я
заінтересованої особи ОСОБА_2 За цією
домовленістю, на першу вимогу ОСОБА_1,
ОСОБА_2 зобов'язався безоплатно
переоформити права власності на всі
вказані вище нежитлові приміщення на
ім'я ОСОБА_1 На підтвердження цих
домовленостей були складені Протоколи
(згоди) про наміри 02.06.2009 - 04.06.2009 року, у
простій письмовій формі.

На виконання вказаних вище Протоколів
про намір від 02.06.2009 - 04.06.2009 року, ОСОБА_2,
на грошові кошти ОСОБА_1, набув на своє
ім'я права власності на нерухоме майно,
а саме нежитлові приміщення №XI, №IX,
№ХІІ, №ХІІІ, №115, №116 та №117, які
розташовані у житловому будинку
АДРЕСА_2.

До судового засідання, представник
ОСОБА_1 ОСОБА_3 та представник
заінтересованої особи ОСОБА_2 ОСОБА_4
подали на адресу суду заяви, в яких
просили суд здійснювати розгляд справи
у їх відсутність та відсутність ОСОБА_1
та заінтересованої особи, подані заяви
про встановлення факту, що має юридичне
значення вони підтримують в повному
обсязі.

Представник ОСОБА_4, діючи в інтересах
заінтересованої особи ОСОБА_2, подав до
суду заяву, посвідчену 09.11.2014 приватним
нотаріусом Київського нотаріального
округу ОСОБА_5 за реєстровим №1535, про
визнання ОСОБА_2 вимог заяви ОСОБА_1 та
фактичних обставин викладених у ній, в
повному обсязі.

Дослідивши та оголосивши матеріали
справи, суд приходить до висновку, що
заява ОСОБА_1 підлягає задоволенню,
виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.07.2009 між ОСОБА_2,
який діяв в інтересах ОСОБА_1, та ТОВ БП
«Солідарність» укладено Інвестиційний
договір №1 (далі у тексті -
Інвестиційний договір №1). За
Інвестиційним договором №1 об'єктом
інвестування стало нежитлове
приміщення №116 (в літ. А) приміщення з №1
по №9 загальною площею 340,30 кв.м, що
розташоване на 22 поверсі, житлового
будинку АДРЕСА_2 (далі у тексті -
Нежитлові приміщення №116).

Відповідно до п. 3.2 Інвестиційного
договору №1, ТОВ БП «Солідарність»
зобов'язалось, за умови належного і
реального виконання ОСОБА_2
Інвестиційного договору №1, передати
йому у власність Нежитлові приміщення
№116 упродовж 2 (двох) календарних
місяців, що слідуватимуть за днем
введення Нежитлових приміщень №116 в
експлуатацію, у порядку встановленому
законодавством України.
Підтвердженням прийому-передачі
Нежитлових приміщень №116 є Акт прийому
- передачі, підписаний Сторонами.

Згідно п. 4.4 Інвестиційного договору №1
вартість Нежитлових приміщень №116, що
передавались ОСОБА_2 була визначена у
розмірі 3403000,00 (три мільйони чотириста
три тисячі) гривень, у тому числі ПДВ
(20%), що склало 567166,67 (п'ятсот шістдесят
сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.

29.01.2010 між ОСОБА_2, який діяв в інтересах
ОСОБА_1, та ТОВ БП «Солідарність»
складено Акт прийому-передачі
нежитлового приміщення (далі у тексті -
Акт №1), за яким ТОВ БП «Солідарність»
передало, а ОСОБА_2, діючи в інтересах
ОСОБА_1, отримав у власність Нежитлові
приміщення №116.

Факт повного розрахунку ОСОБА_1 в особі
ОСОБА_2 та ТОВ БП «Солідарність»
підтверджується розписками,
складеними в присутності свідків та
касовими ордерами від 28.01.2010.

Крім того, 01.07.2009 між ОСОБА_2, який діяв в
інтересах ОСОБА_1, та ТОВ БП
«Солідарність» укладено Інвестиційний
договір №2. За Інвестиційним договором
№2 об'єктом інвестування стало
нежитлове приміщення №117 приміщення з
№1 по №5 загальною площею 126,0 кв.м., що
розташоване на 22 поверсі, житлового
будинку АДРЕСА_2.

Відповідно п. 3.2 Інвестиційного
договору №2, ТОВ БП «Солідарність»
зобов'язалось, за умови належного і
реального виконання ОСОБА_2
Інвестиційного договору №2, передати
йому у власність Нежитлові приміщення
№117 упродовж 2 (двох) календарних
місяців, що слідуватимуть за днем
введення Нежитлових приміщень №117 в
експлуатацію, у порядку встановленому
законодавством України.
Підтвердженням прийому-передачі
Нежитлових приміщень №117 є Акт прийому
- передачі, підписаний сторонами.

Згідно п. 4.4 цього Інвестиційного
договору №2 вартість Нежитлових
приміщень №117, що передавались ОСОБА_2,
діючи в інтересах ОСОБА_1, була
визначена у розмірі 1260000,00 (один мільйон
двісті шістдесят тисяч) гривень, у тому
числі ПДВ (20%), що склало 210000,00 (двісті
десять тисяч) гривень.

29.01.2010 між ОСОБА_2, який діяв в інтересах
ОСОБА_1 та ТОВ БП «Солідарність»
складено Акт прийому - передачі
нежитлового приміщення, за яким ТОВ БП
«Солідарність» передало, а ОСОБА_2,
діючи в інтересах ОСОБА_1, отримав у
власність Нежитлові приміщення №117.

Факт повного розрахунку ОСОБА_1 в особі
ОСОБА_2 та ТОВ БП «Солідарність»
підтверджується розписками,
складеними в присутності свідків та
касовими ордерами від 28.01.2010.

Крім того, 22.03.2010 між ОСОБА_2, який діяв в
інтересах ОСОБА_1, та ЗАТ «СК
«Солідарність» укладено Договір
купівлі-продажу нежитлових приміщень,
посвідчений приватним нотаріусом
Київського нотаріального округу
ОСОБА_7 за реєстровим №546.

Відповідно до умов Договору, ЗАТ «СК
«Солідарність» передало у власність
(продало), а ОСОБА_2, діючи в інтересах
ОСОБА_1, прийняв (купив) групу
нежитлових приміщень №115, загальною
площею 118,90 кв.м, приміщення з №1- 3
площею 27,4 кв.м, які розташовані на 22
поверсі та приміщення №4 площею 91,5 кв.м,
які розташовані на 23 поверсі, житлового
будинку АДРЕСА_2.

Згідно п. 2.1 Договору, за погодженням
ОСОБА_2, який діяв в інтересах ОСОБА_1, та
ЗАТ «СК «Солідарність», ціна продажу
Нежитлових приміщень №115 була
визначена у розмірі 787878,19 (сімсот
вісімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят
вісім) гривень, у тому числі ПДВ (20%), що
склало 131313,03 (сто тридцять одна тисяча
триста тринадцять) гривень.

22.03.2010 між ОСОБА_2, який діяв в інтересах
ОСОБА_1, та ЗАТ «СК «Солідарність»
складено Акт приймання - передачі
нежитлових приміщень №115 до Договору,
за яким ЗАТ «СК «Солідарність»
передало у власність, а ОСОБА_2, який
діяв в інтересах ОСОБА_1, отримала у
власність Нежитлові приміщення №115,
сплативши за це, грошові кошти ОСОБА_1, у
розмірі 787878,19 (сімсот вісімдесят сім
тисяч вісімсот сімдесят вісім) гривень,
у тому числі ПДВ (20%), що склало 131313,03 (сто
тридцять одну тисячу триста
тринадцять) гривень.

Факт повного розрахунку ОСОБА_1 в особі
ОСОБА_2 та ЗАТ «СК «Солідарність»
підтверджується розписками,
складеними в присутності свідків та
касовими ордерами від 23.03.2010.

Крім того, 11.05.2010 між ОСОБА_2, який діяв в
інтересах ОСОБА_1 та ТОВ БП
«Солідарність» укладено Договір
купівлі - продажу нежитлових приміщень
№2.

Згідно п. 1.1 Договору №2, ТОВ БП
«Солідарність» передало у власність
(продала), а ОСОБА_2, діючи в інтересах
ОСОБА_1, прийняв (купив) групу
нежитлових приміщень №XI та №IX
загальною площею 189,4 кв.м., які
розташовані на 22 поверсі житлового
будинку АДРЕСА_2.

Відповідно до п. 2.1 Договору №2, за
погодженням ОСОБА_2, який діяв в
інтересах ОСОБА_1, та ТОВ БП
«Солідарність», ціна продажу
Нежитлових приміщень №ХІ та №ІХ була
визначена у розмірі 500000,00 (п'ятсот
тисяч) гривень, у тому числі ПДВ (20%), що
склало 83333,33 (вісімдесят три тисяч
триста тридцять три) гривень.

11.05.2010 між ОСОБА_2, який діяв в інтересах
ОСОБА_1, та ТОВ БП «Солідарність»
складено Акт приймання - передачі
нежитлових приміщень №ХІ та №ІХ до
Договору №2, за яким ТОВ БП
«Солідарність» передало у власність, а
ОСОБА_2, діючи в інтересах ОСОБА_1,
отримав Нежитлові приміщення №XI та №IX,
сплативши за це, грошові кошти ОСОБА_1, у
розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, у
тому числі ПДВ (20%), що склало 83333,33
(вісімдесят три тисяч триста тридцять
три) гривень.

Факт повного розрахунку ОСОБА_1 в особі
ОСОБА_2 та ТОВ БП «Солідарність»
підтверджується розписками,
складеними в присутності свідків та
касовими ордерами від 11.05.2010.

У кінці січня 2011 ОСОБА_8, знаходячись в
офісі за адресою: АДРЕСА_1, викрав із
сейфу ОСОБА_1 оригінали документів на
Нежитлові приміщення №XI, №IX, №ХІІ,
№ХІІІ, №115, №116 та №117, які розташовані
у житловому будинку АДРЕСА_2, які
належали ОСОБА_1., а саме: Інвестиційний
договір №1 від 01.07.2009; Інвестиційний
договір №2 від 01.07.2009; Договір
купівлі-продажу нежитлових приміщень
№1 від 11.05.2010; Договір купівлі-продажу
нежитлових приміщень №2 від 11.05.2010, та
Договір купівлі-продажу нежитлових
приміщень, посвідчений приватним
нотаріусом Київського нотаріального
округу ОСОБА_7 за реєстровим №546.

В подальшому ОСОБА_2, діючи за
попередньою змовою з ОСОБА_8, групою
осіб, із корисливих мотивів, з метою
реалізації свого злочинного умислу
спрямованого на незаконне збагачення
шляхом вчинення шахрайства, уклали ряд
правочинів щодо вказаних нежитлових
приміщень з іншими особами, з якими
ОСОБА_2 та ОСОБА_8 перебували у близьких
та родинних відносинах.

Вироком Апеляційного суду м. Києва від
09.07.2014, ОСОБА_8 засуджено за ч. 4 ст. 190 КК
України до покарання у виді
позбавлення волі строком на 5 (п'ять)
років з конфіскацією майна, що належить
йому на праві приватної власності; за ч.
1 ст. 357 КК України до покарання у виді
обмеження волі строком на 2 (два) роки.
На підставі ст. 70 КК України, шляхом
поглинення менш суворого покарання
більш суворим, остаточно ОСОБА_8
визначено покарання у виді позбавлення
волі строком на 5 (п'ять) років з
конфіскацією майна, що належить йому на
праві приватної власності. Цим же
Вироком суду ОСОБА_2 засуджено за ч. 4 ст.
190 КК України до покарання у виді
позбавлення волі строком на 5 (п'ять)
років. На підставі ст. 75 КК України
звільнено ОСОБА_2 від відбування
призначеного покарання із
встановлення іспитового строку
терміном на 3 (три) роки, та покладено на
нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК
України.

Ухвалою колегії суддів судової палати
у кримінальних справах Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ 25.09.2014, вирок Апеляційного суду м.
Києва залишено без зміни, а касаційна
скарга захисників ОСОБА_9 і ОСОБА_10, без
задоволення.

Зазначеним вироком суду, який набрав
законної сили, доведено, що ОСОБА_2 та
ОСОБА_8, за попередньою змовою, групою
осіб, із корисливих мотивів, вчинили
відносно ОСОБА_1 кримінальні
правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 357
та ч. 4 ст. 190 КК України. Предметом
вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357
КК України є викрадені документи, які
належали ОСОБА_1, а саме: Інвестиційний
договір №1 від 01.07.2009; Інвестиційний
договір №2 від 01.07.2009; Договір
купівлі-продажу нежитлових приміщень
№1 від 11.05.2010; Договір купівлі-продажу
нежитлових приміщень №2 від 11.05.2010, та
Договір купівлі-продажу нежитлових
приміщень, посвідчений приватним
нотаріусом Київського нотаріального
округу ОСОБА_7 за реєстровим №546.
Предметом вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190
КК України було незаконне заволодіння
нерухомим майном ОСОБА_1 шляхом обману
та зловживання довірою (шахрайство), а
саме: нежитловими приміщеннями №XI, №IX,
№ХІІ, №ХІІІ, №115, №116 та №117, які
розташовані у житловому будинку
АДРЕСА_2.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 234 ЦПК України,
суд розглядає в порядку окремого
провадження справи про встановлення
фактів, що мають юридичне значення.

У відповідності до ч. 2 ст. 256 ЦПК
України, у судовому порядку можуть бути
встановлені також інші факти, від яких
залежить виникнення, зміна або
припинення особистих чи майнових прав
фізичних осіб, якщо законом не
визначено іншого порядку їх
встановлення.

Відповідно до ч. 4 ст. 61 ЦПК України,
вирок у кримінальному провадженні, що
набрав законної сили, або постанова
суду у справі про адміністративне
правопорушення обов'язкові для суду, що
розглядає справу про цивільно-правові
наслідки дій особи, стосовно якої
ухвалено вирок або постанову суду, з
питань, чи мали місце ці дії та чи
вчинені вони цією особою.

Як вбачається з матеріалів справи і це
встановлено судом, вирок Апеляційного
суду м. Києва від 09.07.2014 у кримінальному
провадженні №0000029 від 03.04.2013, який
набрав чинності у встановленому
законом порядку, в силу ст. ст. 401, 403 КПК
України, та ч. 4 ст. 61 ЦПК України, є
обов'язковим для суду з вирішення
поданої заяви ОСОБА_1 про встановлення
вказаних у ній юридичних фактів.
Одночасно з цим, у відповідності до ст.
61 ЦПК України, ОСОБА_1 звільнений від
обов'язку доказування обставин,
оскільки фактичні обставини вчинених
злочинних дій заінтересованою особою
ОСОБА_2 та їх наслідки, повністю
доведені.

Разом з тим, вироком Апеляційного суду
м. Києва від 09.07.2014 та матеріалами
кримінального провадження №0000029
від 03.04.2013 по обвинуваченню
заінтересованої особи та ОСОБА_8 у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.
190, ч. 1 ст. 357 КК України, в порядку
кримінального судочинства, доведено та
підтверджено належними і допустимими
доказами факт права власності заявника
ОСОБА_1 на нежитлові приміщення, а саме
на: №115 загальною площею 118,90 кв.м,
приміщення з №1- 3 площею 27, 4 кв.м, що
розташовані на 22 поверсі та приміщення
№4 площею 91,5 кв.м, що розташовані на 23
поверсі житлового будинку АДРЕСА_2; №116
(в літ. А) приміщення з №1 по №9
загальною площею 340,30 кв.м, що
розташоване на 22 поверсі, житлового
будинку АДРЕСА_2; №117 приміщення з №1 по
№5 загальною площею 126,0 кв.м., що
розташоване на 22 поверсі, житлового
будинку АДРЕСА_2; №XI та №IX загальною
площею 189, 4 кв.м., що розташовані на 22
поверсі житлового будинку АДРЕСА_2.

Враховуючи докази, які містяться в
матеріалах справи, суд вважає
встановленими факти укладення
правочинів між ОСОБА_1 та ОСОБА_2, факти
належності нерухомого майна ОСОБА_1

Встановлення вищезазначених фактів
має значення для охорони прав та
інтересів ОСОБА_1, створення умов
здійснення ним особистих майнових
прав.

Враховуючи вищевикладене, у суду не має
сумнівів достовірності та правдивості
встановлених фактів, підтвердженого
поясненнями заявника ОСОБА_1 у заяві,
нотаріально посвідченій заяві
заінтересованої особи ОСОБА_2,
підтвердженими письмовими доказами,
подана заява про встановлення фактів,
що мають юридичне значення,
ґрунтується на вимогах закону, суд
вважає, що заяву ОСОБА_1 слід
задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 3, 60, 169, 212-215, 234, 235, 256, 257, 259 ЦПК
України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Заяву ОСОБА_1, заінтересована особа
ОСОБА_2, про встановлення фактів, що має
юридичне значення - задовольнити.

Встановити юридичний факт про
укладання між ОСОБА_1 та ОСОБА_2
правочину - договору доручення на
придбання ОСОБА_2 у власність ОСОБА_1
об'єктів нерухомого майна, а саме:
нежитлових приміщень №XI та №IX,
загальною площею 189, 4 кв.м, що
розташовані на 22 поверсі, у житловому
будинку АДРЕСА_2, у формі Протоколу про
намір від 02.07.2009.

Встановити юридичний факт про
укладання між ОСОБА_1 та ОСОБА_2
правочину - договору доручення на
придбання ОСОБА_2 у власність ОСОБА_1
об'єктівнерухомого майна, а саме:
нежитлових приміщень №115, загальною
площею 118,90 кв.м, приміщень з №1- 3, площею
27, 4 кв.м, що розташовані на 22 поверсі та
приміщення №4 площею 91,5 кв.м, що
розташовані на 23 поверсі, у житловому
будинку АДРЕСА_2, у формі Протоколу про
намір від 03.07.2009.

Встановити юридичний факт про
укладання між ОСОБА_1 та ОСОБА_2
правочину - договору доручення на
придбання ОСОБА_2 у власність ОСОБА_1
об'єктів нерухомого майна, а саме:
нежитлового приміщення №116 (в літ. А) з
№1 по №9, загальною площею 340,30 кв.м, та
нежитлового приміщення №117, приміщення
з №1 по №5, загальною площею 126 кв.м, що
знаходиться у житловому будинку
АДРЕСА_2, у формі Протоколу про намір
від 04.07.2009.

Встановити юридичний факт, що ОСОБА_1 на
праві власності належить об'єкти
нерухомого майна, а саме:нежитлові
приміщення №XI та №IX загальною площею
189, 4 кв.м., що розташовані на 22 поверсі у
житловому будинку АДРЕСА_2.

Встановити юридичний факт, що ОСОБА_1 на
праві власності належить об'єкт
нерухомого майна, а саме: нежитлове
приміщення №116 (в літ. А) з № 1 по № 9,
загальною площею 340,30 кв.м, що
знаходиться у житловому будинку
АДРЕСА_2.

Встановити юридичний факт, що ОСОБА_1 на
праві власності належить об'єкт
нерухомого майна, а саме: нежитлове
приміщення №117 приміщення, з № 1 по № 5,
загальною площею 126 кв.м, що знаходиться
у житловому будинку АДРЕСА_2.

Встановити юридичний факт, що ОСОБА_1 на
праві власності належить об'єкт
нерухомого майна, а саме: нежитлові
приміщення №115, загальною площею 118,90
кв.м, приміщення з №1- 3 площею 27, 4 кв.м,
що розташовані на 22 поверсі та
приміщення №4 площею 91,5 кв.м, що
розташовані на 23 поверсі у житловому
будинку АДРЕСА_2.

Апеляційна скарга на рішення суду
подається протягом десяти днів з дня
його проголошення. Особи, які брали
участь у справі, але не були присутні у
судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом
десяти днів з дня отримання копії цього
рішення.

Апеляційна скарга подається
Апеляційному суду м. Києва через
Печерський районний суд м. Києва.

Суддя
С.В.Вовк