Провадження 2з/201/228/2014
У Х В А Л А

про забезпечення позову

22 жовтня 2014
року

м.Дніпропетровськ

Жовтневий районний суд
м.Дніпропетровська у складі
головуючого судді Трещова В.В., при
секретарі Горбатенко Д.К., розглянувши
у відкритому судовому засіданні у
м.Дніпропетровську заяву про
забезпечення позову у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного
товариства «Перший український
міжнародний банк» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2,
третя особа: Приватне акціонерне
товариство «ТММ-ЕНЕРГОБУД» про
стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду
м.Дніпропетровська надійшла заява про
забезпечення позову, в якій позивач
просить з метою забезпечення позову
накласти арешт на все рухоме та
нерухоме майно, а також грошові кошти
на розрахункових рахунках та на частки
в підприємствах, що належить на праві
власності ОСОБА_1 (паспорт серії МЕ 432401,
виданий 22.06.2004р. Київським РВ ХМУ УМВС
України в Харківській обл.; місце
проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1; реєстраційний
номер облікової картки платника
податків: НОМЕР_1), у тому числі на
частку у статутному капіталі
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Файний Сервіс» у
розмірі 27 250,00 (двадцять сім тисяч
двісті п’ятдесят гривень, 00 коп.) грн.,
що становить 50 відсотків статутного
капіталу; частку у статутному капіталі
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Інвестиційно-будівельна компанія
«КАЗАНТІП» у розмірі 50 000 грн., що
становить 50 відсотків статутного
капіталу; частку у статутному капіталі
Товариства з обмеженою
відповідальністю «PLATINUM» у розмірі 425 000
грн., що становить 50 відсотків
статутного капіталу; частку у
статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю
«ТММ-ХОЛДИНГ» у розмірі 1 440 000 грн., що
становить 100 відсотків статутного
капіталу; частку у статутному капіталі
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ТММ-Будкомплект» у
розмірі 29 585,84 грн., що становить 1,09
відсотка статутного капіталу; частку у
статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Харківський завод будівельних
сумішей» у розмірі 306 458 грн., що
становить 18 відсотків статутного
капіталу; частку у статутному капіталі
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Арграт» у розмірі 23
750, що становить 50 відсотків статутного
капіталу; частку у статутному капіталі
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ОСОБА_3В.В.» у
розмірі 2 596 грн., що становить 22
відсотки статутного капіталу; легковий
автомобіль Lexus LX 570, державний номер
НОМЕР_2; квартиру №5, що знаходиться за
адресою: м. Київ, вул. Чаадаєва, будинок
2а; земельну ділянку площею 0,13 га, що
знаходиться за адресою: Харківська
обл., Дергачівський район, село
Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 28 А;
земельну ділянку площею 0,13 га, що
знаходиться за адресою: Харківська
обл., Дергачівський район, село
Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 28;
земельну ділянку площею 0,13 га, що
знаходиться за адресою: Харківська
обл., Дергачівський район, село
Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 26;
земельну ділянку площею 0,13 га, що
знаходиться за адресою: Харківська
обл., Дергачівський район, село
Черкаська Лозова, вул. Каспіровича, 24;
9/10 частини домоволодіння, що
знаходиться за адресою: Харківська
обл., Дергачівський район, село
Черкаська Лозова, вул.Каспіровича,16/18 в
межах суми заборгованості в розмірі 15411
074, 44 долари США та 16 663 319,57 грн.;
заборонити Реєстраційній службі
Харківського міського управління
юстиції (61068, м.Харків,
просп.Московський, буд.96-А) вносити
будь-які зміни та відомості до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців відносно
наступних юридичних осіб: Товариство з
обмеженою відповідальністю
«Інвестиційно-будівельна компанія
«КАЗАНТІП» (61052, Харківська обл.,
м.Харків, вул.Мала Панасівська, буд. 6/14,
ідентифікаційний код 33749590); Товариство
з обмеженою відповідальністю «PLATINUM»
(61057, Харківська обл., м.Харків,
вул.Чернишевська, буд.4,
ідентифікаційний код 31557538); Товариство
з обмеженою відповідальністю
«Харківський завод будівельних
сумішей» (61035, Харківська обл., м.Харків,
вул.Матросова, буд. 1-А,
ідентифікаційний код 30509305); Товариство
з обмеженою відповідальністю «Арграт»
(61057, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код
30589836); заборонити Реєстраційній службі
Головного управління юстиції у м.Києві
(03151, м.Київ, проспект Повітрофлотський,
76-Г) вносити будь-які зміни та відомості
до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців відносно наступних
юридичних осіб: Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТММ-ХОЛДИНГ» (03146,
м.Київ, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код
34731521); Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТММ-Будкомплект»
(03148, м.Київ, вул. Жмеринська, буд. 22,
ідентифікаційний код 31481857); Товариство
з обмеженою відповідальністю
«ОСОБА_3В.В.» (01024, АДРЕСА_3,
ідентифікаційний код 31088415); заборонити
Реєстраційній службі Золочівського
районного управління юстиції
Харківської області (62203, Харківська
обл., Золочівський р-н, смт.Золочів, вул.
8 Березня, 3) вносити будь-які зміни та
відомості до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців відносно
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Файний Сервіс» (62214,
Харківська обл., Золочівський р-н,
с.Олександрівка, вул.Набережна, буд. 1,
ідентифікаційний код 36068110); накласти
арешт на будь-яке інше рухоме та
нерухоме майно, а також грошові кошти
та на частки в статутному капіталі
підприємств, що належить на праві
власності ОСОБА_2 (паспорт серії АН 534946,
виданий 13.10.2006р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС
України у Дніпропетровській області;
місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2;
реєстраційний номер облікової картки
платника податків: НОМЕР_3) в межах суми
заборгованості у розмірі 50 000 доларів
США та будуть виявлені державною
виконавчою службою.

В обґрунтування заяви про вжиття
заходів до забезпечення позову позивач
зазначає, що підставою для звернення з
відповідним позовом до суду стало
невиконання відповідачами зобов'язань
за договорами поруки щодо повернення
кредитних коштів у розмірі 15411074,44
дол.США (п'ятнадцять мільйонів
чотириста одинадцять тисяч сімдесят
чотири долари США 44 центи) та 16 663 319,57
грн. Такі дії відповідачів свідчать про
можливість непогашення заборгованості
взагалі.

Крім того, заява про
забезпечення позову мотивована тим, що
предметом спору є значна сума
заборгованості, яка не погашається і
продовжує зростати, чим позивачу
завдаються значні збитки. Позивач
зазначає, що до майнових активів
відповідачів належить майно, грошові
кошти та частки у статутному капіталі
інших підприємств (корпоративні права),
за рахунок яких можна задовольнити
позовні вимоги. З огляду на ухилення
відповідачів від виконання своїх
зобов’язань існує загроза, що
відповідачі можуть вжити заходів щодо
приховування або реалізації належного
їм майна та прав, що може утруднити чи
зробити неможливим виконання рішення
суду щодо стягнення з відповідачів
заборгованості.

Дослідивши матеріали справи, суд
дійшов висновку, що заява про
забезпечення позову підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог статті 151 ЦПК
України суд за заявою осіб, що
приймають участь у справі може вжити
заходи забезпечення позову, якщо
невжиття заходів може утруднити або
зробити неможливим виконання рішення
суду. В заяві про забезпечення позову
повинно бути зазначено причини, у
зв'язку з якими необхідно забезпечити
позов, вид забезпечення позову, з
обґрунтуванням необхідності його
застосування, та інші відомості,
необхідні для забезпечення позову.

Частиною першою статті 152 ЦПК України
передбачені, зокрема, такі види
забезпечення позову як накладення
арешту на майно або грошові кошти, що
належать відповідачеві і знаходяться у
нього або в інших осіб; заборона
вчиняти певні дії; встановлення
обов'язку вчинити певні дії. Види
забезпечення позову мають бути
співмірними із заявленими позивачем
вимогами.

Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ № 9
від 22.12.2006 року «Про практику
застосування судами цивільного
процесуального законодавства при
розгляді заяв про забезпечення
позову», забезпечення позову - це
сукупність процесуальних дій, які
гарантують виконання рішення суду в
разі задоволення позовних вимог.

Згідно п. 4 зазначеної Постанови
Пленуму ВСУ, розглядаючи заяву про
забезпечення позову, суд (суддя) має з
урахуванням доказів, наданих позивачем
на підтвердження своїх вимог,
пересвідчитися, зокрема, в тому, що між
сторонами дійсно виник спір та існує
реальна загроза невиконання чи
утруднення виконання можливого
рішення суду про задоволення позову;
з'ясувати обсяг позовних вимог, дані
про особу відповідача, а також
відповідність виду забезпечення
позову, який просить застосувати особа,
котра звернулася з такою заявою,
позовним вимогам.

Частиною 3 Постанови Пленуму ВСУ
визначено, що позов майнового
характеру дозволяється забезпечувати
шляхом накладення арешту на майно або
грошові кошти, що належать
відповідачеві і знаходяться у нього
або в інших осіб. З метою забезпечити
виконання судового рішення в
майбутньому можна накласти арешт
також на випущені у будь-якій формі
акції, що належать відповідачеві і
знаходяться у нього або в інших осіб,
оскільки такий арешт не зупиняє та не
обмежує інші права учасників
товариства, у тому числі право на
участь в управлінні останнім, на
одержання інформації про його
діяльність і дивідендів.

Відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦК України
майном як особливим об'єктом
вважаються окрема річ, сукупність
речей, а також майнові права та
обов'язки.

Згідно із ч. 1 ст. 100 ЦК право участі у
товаристві є особистим немайновим
правом і не може окремо передаватися
іншій особі.

Відповідно до ст.167 ГК України
корпоративні права - це права особи,
частка якої визначається у статутному
капіталі (майні) господарської
організації, що включають
правомочності на участь цієї особи в
управлінні господарською
організацією, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даної
організації та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до
закону, а також інші правомочності,
передбачені законом та статутними
документами.

Статтею 116 ЦК України визначені права
учасників господарського товариства, а
саме: брати участь в управлінні
товариством, у розподілі прибутку
товариства і одержувати його частину
(дивіденди), вийти з товариства,
здійснити відчуження часток у
статутному (складеному) капіталі
товариства, цінних паперів, що
засвідчують участь у товаристві, у
порядку встановленому законом,
одержувати інформацію про діяльність
товариства.

Таким чином, до майнових активів
юридичних осіб належать грошові та
матеріальні внески
засновників/учасників (корпоративні
права).

Відповідачі мають необмежену
можливість реалізувати та передати
свої частки в статутних фондах
юридичних осіб,
засновниками/учасниками яких вони є,
що, в свою чергу, призведе до
позбавлення позивача можливості
задовольнити свої вимоги за рахунок
цих активів відповідачів.

Значна сума заборгованості, що
заявлена до стягнення, та відсутність
жодних документально підтверджених
відомостей про вжиття з боку
відповідачів як поручителів, будь-яких
дій, спрямованих на її погашення, а
також викладені у позовній заяві та
заяві про забезпечення позову доводи
позивача, надають підстави допускати
ймовірність настання обставин, за яких
належні відповідачам майнові активи
можуть бути відчужені повністю або
частково. В свою чергу, такі обставини,
з урахуванням загальної економічної
кризи та високого ступеню ризику
неплатоспроможності відповідачів
означають наявність очевидної
небезпеки заподіянню шкоди правам та
інтересам позивача, захист цих прав
позивача може стати неможливим без
прийняття вищезазначених заходів
забезпечення.

Суд вважає, що обставини справи, а саме
дії відповідачів, які полягають у
невиконанні тривалий час взятих на
себе обов'язків по сплаті
заборгованості на підставі договорів
поруки, свідчать про можливість того,
що майно, грошові кошти та корпоративні
права, які належать відповідачам, і за
рахунок яких можуть бути задоволені
вимоги позивача, можуть бути
реалізовані або їх кількість може
зменшитись на момент виконання
рішення, що, в свою чергу, утруднить або
зробить неможливим виконання рішення
суду у разі задоволення позовних вимог
щодо стягнення з відповідачів грошових
коштів у розмірі 15411074,44 доларів США та 16
663 319,57 гривень.

Згідно норм Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців», зміни до
установчих документів юридичної особи
підлягають обов'язковій державній
реєстрації шляхом внесення
відповідних змін до записів Єдиного
державного реєстру в порядку,
встановленому цим Законом.

Дослідивши заяву та надані матеріали,
суд приходить до висновку про те, що між
сторонами справи дійсно виник спір і
існує реальна загроза невиконання
можливого рішення суду, що є підставою
для вжиття заходів забезпечення позову
у межах позовних вимог.

Вирішуючи питання про вид забезпечення
позову, суд вважає за необхідне
накласти арешт на рухоме та нерухоме
майно, а також грошові кошти та на
частки в статутному капіталі, що
належать відповідачам на праві
власності, а також заборонити
реєстраційній службі вносити будь-які
зміни та відомості до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців відносно
підприємств, частки у статутному
капіталі яких належать відповідачу-1,
оскільки саме такі заходи забезпечення
позову є співмірними заявленим
позовним вимогам, є необхідними та
достатніми у даній справі. З наявних
матеріалів справи вбачається, що такі
заходи забезпечення позову спроможні
забезпечити фактичне виконання
судового рішення в разі задоволення
позову.

Таким чином, є обґрунтовані підстави
стверджувати, що невжиття заходів
забезпечення позову у даній справі
може зробити неможливим виконання
рішення суду або значно утруднить його
виконання, у разі задоволення позовних
вимог позивача. В зв'язку з цим, суд
приходить висновку, що існує очевидна
небезпека порушення прав, свобод та
інтересів позивача без вжиття таких
заходів.

Згідно з ч.ч. 9, 10 ст. 153 ЦПК України
ухвала про забезпечення позову
виконується негайно в порядку,
встановленому для виконання судових
рішень. Оскарження ухвали про
забезпечення позову не зупиняє її
виконання, а також не перешкоджає
подальшому розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 14, 151, 152, 153 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву Публічного акціонерного
товариства «Перший український
міжнародний банк» (83001, м.Донецьк,
вул.Університетська, буд.2А, ) про забезпечення позову
задовольнити.

Вжити заходи до забезпечення позову,
шляхом накладення арешту на:

усе рухоме та нерухоме майно, а також
грошові кошти на розрахункових
рахунках та на частки в підприємствах,
що належить на праві власності ОСОБА_1
(паспорт серії МЕ 432401, виданий 22.06.2004р.
Київським РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.; місце проживання:
ІНФОРМАЦІЯ_1; реєстраційний номер
облікової картки платника податків:
НОМЕР_1), в межах заявлених позовних
вимог у тому числі на:

-          частку у статутному
капіталі Товариства з обмеженою
відповідальністю «Файний Сервіс» у
розмірі 27 250,00 (двадцять сім тисяч
двісті п’ятдесят гривень, 00 коп.) грн.,
що становить 50 відсотків статутного
капіталу;

-          частку у статутному
капіталі Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Інвестиційно-будівельна компанія
«КАЗАНТІП» у розмірі 50 000,00 (п’ятдесят
тисяч гривень, 00 коп.) грн., що становить
50 відсотків статутного капіталу.

-          частку у статутному
капіталі Товариства з обмеженою
відповідальністю «PLATINUM» у розмірі 425
000,00 (чотириста двадцять п’ять тисяч
гривень, 00 коп.) грн., що становить 50
відсотків статутного капіталу.

-          частку у статутному
капіталі Товариства з обмеженою
відповідальністю «ТММ-ХОЛДИНГ» у
розмірі 1 440 000,00 (один мільйон чотириста
сорок тисяч гривень, 00 коп.) грн., що
становить 100 відсотків статутного
капіталу.

-          частку у статутному
капіталі Товариства з обмеженою
відповідальністю «ТММ-Будкомплект» у
розмірі 29 585,84 (двадцять дев’ять тисяч
п’ятсот вісімдесят п’ять гривень, 84
коп.) грн., що становить 1,09 відсотка
статутного капіталу.

-          частку у статутному
капіталі Товариства з обмеженою
відповідальністю «Харківський завод
будівельних сумішей» у розмірі 306 458,00
(триста шість тисяч чотириста
п’ятдесят вісім гривень, 00 коп.) грн., що
становить 18 відсотків статутного
капіталу.

-          частку у статутному
капіталі Товариства з обмеженою
відповідальністю «Арграт» у розмірі 23
750,00 (двадцять три тисячі сімсот
п’ятдесят гривень, 00 коп.) , що
становить 50 відсотків статутного
капіталу.

-          частку у статутному
капіталі Товариства з обмеженою
відповідальністю «ОСОБА_3В.В.» у
розмірі 2 596,00 (дві тисячі п’ятсот
дев’яносто шість гривень, 00 коп.) грн.,
що становить 22 відсотки статутного
капіталу.

-          легковий автомобіль Lexus LX 570,
державний номер НОМЕР_2

-          квартиру №5, що знаходиться
за адресою: м. Київ, вул. Чаадаєва,
будинок 2а

-          земельну ділянку площею 0,13
га, що знаходиться за адресою:
Харківська обл.., Дергачівський район,
село Черкаська Лозова, вул.
Каспіровича, 28 А

-          земельну ділянку площею 0,13
га, що знаходиться за адресою:
Харківська обл.., Дергачівський район,
село Черкаська Лозова, вул.
Каспіровича, 28

-          земельну ділянку площею 0,13
га, що знаходиться за адресою:
Харківська обл.., Дергачівський район,
село Черкаська Лозова, вул.
Каспіровича,26

-          земельну ділянку площею 0,13
га, що знаходиться за адресою:
Харківська обл.., Дергачівський район,
село Черкаська Лозова, вул.
Каспіровича, 24

-          9/10 частини домоволодіння,
що знаходиться за адресою: Харківська
обл.., Дергачівський район, село
Черкаська Лозова, вул. Каспіровича,16/18

в межах суми заборгованості в розмірі
15411074, 44 (п'ятнадцять мільйонів
чотириста одинадцять тисяч сімдесят
чотири ) долари США 44 центи та 16 663 319,57
грн. (шістнадцять мільйонів шістсот
шістдесят три тисячі триста
дев’ятнадцять гривень 57 коп.);

на будь-яке рухоме та нерухоме майно, а
також грошові кошти та на частки в
статутному капіталі підприємств, що
належить на праві власності ОСОБА_2
(паспорт серії АН 534946, виданий 13.10.2006р.
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у
Дніпропетровській області; місце
проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2; реєстраційний
номер облікової картки платника
податків: НОМЕР_3) в межах суми
заборгованості у розмірі 50 000,00 доларів
США (п’ятдесят тисяч доларів США, 00
центів.) та будуть виявлені державною
виконавчою службою під час виконання
даної ухвали.

Заборонити Реєстраційній службі
Харківського міського управління
юстиції (61068, м.Харків,
просп.Московський, буд.96-А) вносити
будь-які зміни та відомості до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців відносно
наступних юридичних осіб:

-          Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Інвестиційно-будівельна компанія
«КАЗАНТІП» (61052, Харківська обл.,
м.Харків, вул.Мала Панасівська, буд. 6/14,
ідентифікаційний код 33749590);

-          Товариство з обмеженою
відповідальністю «PLATINUM» (61057,
Харківська обл., м.Харків,
вул.Чернишевська, буд.4,
ідентифікаційний код 31557538);

-          Товариство з обмеженою
відповідальністю «Харківський завод
будівельних сумішей» (61035, Харківська
обл., м.Харків, вул.Матросова, буд. 1-А,
ідентифікаційний код 30509305);

-          Товариство з обмеженою
відповідальністю «Арграт» (61057,
АДРЕСА_1, ідентифікаційний код 30589836).

Заборонити Реєстраційній службі
Головного управління юстиції у м.Києві
(03151, м.Київ, проспект Повітрофлотський,
76-Г) вносити будь-які зміни та відомості
до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців відносно наступних
юридичних осіб:

-          Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТММ-ХОЛДИНГ» (03146,
АДРЕСА_4, ідентифікаційний код 34731521);

-          Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТММ-Будкомплект»
(03148, м.Київ, вул. Жмеринська, буд. 22,
ідентифікаційний код 31481857);

-          Товариство з обмеженою
відповідальністю «ОСОБА_3В.В.» (01024,
АДРЕСА_3, ідентифікаційний код 31088415).

Заборонити Реєстраційній службі
Золочівського районного управління
юстиції Харківської області (62203,
Харківська обл., Золочівський р-н,
смт.Золочів, вул. 8 Березня, 3) вносити
будь-які зміни та відомості до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців відносно
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Файний Сервіс» (62214,
Харківська обл., Золочівський р-н,
с.Олександрівка, вул.Набережна, буд. 1,
ідентифікаційний код 36068110).

Копію ухвали направити для виконання
відповідним відділам Державної
виконавчої служби, Реєстраційній
службі Харківського міського
управління юстиції, Реєстраційній
службі Головного управління юстиції у
м.Києві, Реєстраційній службі
Золочівського районного управління
юстиції Харківської області та
сторонам по справі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Про наслідки виконання ухвали негайно
повідомити суд.

Строк пред'явлення до виконання три
роки з дня винесення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в
апеляційному порядку до Апеляційного
суду Дніпропетровської області через
Жовтневий районний суд
м.Дніпропетровська шляхом подачі
апеляційної скарги протягом п'яти днів
з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу
було постановлено без участі особи, яка
її оскаржує, апеляційна скарга
подається протягом п'яти днів з дня
отримання копії ухвали. Оскарження
ухвали про забезпечення позову не
зупиняє її виконання, а також не
перешкоджає подальшому розгляду
справи.

Суддя

В.В. Трещов