ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/801/14-к

Провадження № 1-кс/210/140/14

"24" лютого 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного
суду м. Кривого Рогу Сільченко В.Є. за
участю прокурора М.В. Дячук, слідчого СВ
Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області Головіної
Л.С., розглянув винесене в
кримінальному провадженні №
00000066, старшим слідчим СВ
Дзержинського РВ Криворізького МУ
ГУМВС України в Дніпропетровській
області капітаном міліції Головіною
Л.С. і погоджене прокурором прокуратури
Дячун М.В. клопотання про здійснення
тимчасового доступу до речей та додані
до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали,
заслухавши думку прокурора Дячун М.В. -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ
ГУМВС України в Дніпропетровській
області знаходяться матеріали
кримінального провадження, внесені до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 00000066 від
01.04.2013за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого за ч.1
ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування по
кримінальному провадженню
встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 06 та 07
грудня 2012 року створили суб'єкти
підприємницької діяльності (юридичних
осіб) ТОВ "Агро-Легіон КР" ()
та ТОВ «Проффіт Агро» () з
метою прикриття незаконної діяльності
або здійснення видів діяльності, щодо
яких є заборона, та протягом 2012 року за
винагороду надавали послуги реально
існуючим підприємствам по формуванню
штучного податкового кредиту та
валових витрат, тобто по наданню
безтоварним операціям законного
вигляду.

Для встановлення обставин, що мають
значення для кримінального
провадження, першочергове значення
мають документи ТОВ «Проффіт Агро»
() по юридичному оформленню
(відкриттю) рахунків, документи
(роздруківки), що містять відомості про
розрахункові банківські операції по
руху грошових коштів по рахунках
зазначеного підприємства в
прибутковій і видатковій частині із
вказівкою вхідних і вихідних сум
платежів, дат, часу операції, даних
банків відправників і одержувачів,
номерів їх рахунків, призначення
платежу, і документи, що послужили
підставою для видачі готівки коштів з
рахунків.

В ході досудового розслідування у
даному кримінальному провадженні
встановлено, що ТОВ «Проффіт Агро»
() для здійснення
фінансово-господарської діяльності, в
ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) який
розташований за адресою: м. Кривий Ріг
вул. Ціолковського, 7/2, відкрито
рахунок: 29.12.2012 року №5480
(українська гривня), згідно довідки №
2995/10/18 від 18.02.2014 року з Криворізької
південної ОДПІ ГУ Міндоходів у
Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, виникла
необхідність у доступі до речей і
документів, що містять охоронювану
законом таємницю (банківську таємницю),
оскільки зазначені документи, мають
відомості, що свідчать про вчинення
кримінального правопорушення та
можуть бути використані як докази.
Довести обставини прикриття
незаконної діяльності або здійснення
видів діяльності, щодо яких є заборона
без тимчасового доступу неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та
враховуючи, що у матеріалах
кримінального провадження № 00000066
від 01.04.2013 року вбачається наявність
достатніх підстав вважати, що вказані
документи мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні, необхідно
отримати тимчасовий доступ до вказаних
документів, які перебувають у
володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), та
складають банківську таємницю, з метою
всебічного, повного й неупередженого
дослідження всіх обставин
кримінального провадження. Разом з тим,
слідчим не доведено необхідності
вилучення оригіналів вказаних
документів.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України,
ст. 290 ЦПК України, ст. 60-62 Закону України
«Про банки та банківську діяльність»
-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ
Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області Головіної
Л.С., та дозволити тимчасовий доступ до
речей і документів в ПАТ «Терра Банк»
(МФО 380601) який розташований за адресою:
м. Кривий Ріг вул. Ціолковського, 7/2, а
саме:

·документів по юридичному оформленню
(відкриттю) ТОВ «Проффіт Агро» () рахунку від29.12.2012 року №5480
(українська гривня), а саме: заяви про
відкриття рахунків, договір на
розрахунково-касове обслуговування,
копію належним чином зареєстрованого
статутного документу (статуту,
установчого договору, статутного
акту/положення, протоколи зборів
засновників) зі змінами і доповненнями;
довідки про внесення юридичної особи
до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України;
довідки про взяття юридичної особи на
облік в органах державної податкової
служби; довідки Пенсійного фонду;
свідоцтво фонду соціального
страхування; накази про призначення
керівників і службових осіб
підприємства; картки зі зразками
підписів і відбитків печатки; інші
документи, що надають право довіреним і
іншим особам на розпорядження й
використання даним рахунком; договорів
банківського рахунку; договорів про
використання системи «клієнт-банк»,
«клієнт-інтернет-банк», «телефонний
банкінг» і т.д. з додатками;
повідомлення про взяття рахунків на
облік органами ДПС; копії сторінок
паспорта або документа, який його
замінює, ідентифікаційного коду -
засновників, службових осіб, довірених
осіб, і інших осіб, які відкривали й
використовували зазначений
банківський рахунок підприємства; і
інші документи юридичної справи про
відкриттю й використанню даного
рахунку;

-документів (роздруківки), що містять
відомості про розрахункові банківські
операції по руху грошових коштів по
вищевказаному рахунку ТОВ «Проффіт
Агро» () у прибутковій і
видатковій частині із вказівкою
вхідних і вихідних сум платежів, дат,
часу операції, відправника й
одержувача коштів, даних банків
відправників і одержувачів, номерів їх
рахунків, призначення платежу в
електронному виді й на паперовому
носії за період часу з дати відкриття
29.12.2012 року по 02.07.2013 року;

·документів, що послужили підставою
для видачі готівкових коштів з
вищевказаного рахунку ТОВ «Проффіт
Агро» () (чеків, квитанцій,
видаткових ордерів, договорів) за
період часу з дати відкриття 29.12.2012 року
по 02.07.2013 року.

·-зобов'язати зазначений відділ надати
належно засвідчені копії вищевказаних
документів.

2. Право на тимчасовий доступ до речей і
документів надати: старшому слідчому
СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області капітану
міліції Головіній Л.С., старшому
слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області
майору міліції Сірченко Д.С. або за їх
дорученням в порядку ст. 40 КПК України -
відповідним оперативним підрозділам
по кримінальному провадженню №
0000066 від 01.04.2013.

3. Надати розпорядження відповідним
посадовим особам в ПАТ «Терра Банк»
(МФО 380601) який розташований за адресою:
м. Кривий Ріг вул. Ціалковського, 7/2
забезпечити тимчасовий доступ до
вказаних документів старшому слідчому
СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області капітану
міліції Головіній Л.С., старшому
слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області
майору міліції Сірченко Д.С. або за їх
дорученням в порядку ст. 40 КПК України -
відповідним оперативним підрозділам
по кримінальному провадженню №
0000066 від 01.04.2013.

4.Строк дії даної ухвали складає 1
місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб,
яким надано розпорядження, зазначене у
п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки,
передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і
заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді.

Суддя:
В. Є. Сільченко