Справа № 212/8717/14-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Борух Ю.К., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_2, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002264 від 21.07.2014 року слідчим та погоджене прокурором Мельник О.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Л.скевич О.М., із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів на яких зафіксована інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «ПриватБанк» № 5168 7423 0290 3731, в тому числі всіх договорів кредитування на придбання товару оплата за який здійснювалася з карткового рахунку № 5168 7423 0290 3731 (з зазначенням місця придбання товару), отримати інформацію про місце розташування та належність терміналів I0110HEI (код авторизації 084944, МСС 4812) та I0110HZ1 ( код авторизації 040323, МСС 8999), з використанням яких було здійснено переказ в період часу з 20.07.2014 року по 22.07.2014 року грошових коштів за придбання товару(послуги), отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ «ПриватБанку» № 5168 7423 0290 3731 в період часу з 20.07.2014 року по 22.07.2014 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305399, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.07.2014 року до чергової частини Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5, про те що 21.07.2014 року приблизно о 11.00 години невстановлена особа використовуючи електронну систему перерахування грошових коштів ПАТ «ПриватБанк» шляхом вільного доступу таємно викрала належні гр. ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 835 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості внесені до ЄРДР 21.07.2014 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Представник ПАТ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення місця знаходження викраденого майна.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 у провадженні виникла потреба виникла потреба дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «ПриватБанк» № 5168 7423 0290 3731, в тому числі всіх договорів кредитування на придбання товару оплата за який здійснювалася з карткового рахунку № 5168 7423 0290 3731 (з зазначенням місця придбання товару), отримати інформацію про місце розташування та належність терміналів I0110HEI (код авторизації 084944, МСС 4812) та I0110HZ1 ( код авторизації 040323, МСС 8999), з використанням яких було здійснено переказ в період часу з 20.07.2014 року по 22.07.2014 року грошових коштів за придбання товару(послуги), отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ «ПриватБанку» № 5168 7423 0290 3731 в період часу з 20.07.2014 року по 22.07.2014 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305399, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 290 ЦПК України, ст. ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, на яких зафіксована інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «ПриватБанк» № 5168 7423 0290 3731, в тому числі всіх договорів кредитування на придбання товару оплата за який здійснювалася з карткового рахунку № 5168 7423 0290 3731 (з зазначенням місця придбання товару), отримати інформацію про місце розташування та належність терміналів I0110HEI (код авторизації 084944, МСС 4812) та I0110HZ1 ( код авторизації 040323, МСС 8999), з використанням яких було здійснено переказ в період часу з 20.07.2014 року по 22.07.2014 року грошових коштів за придбання товару(послуги), отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ «ПриватБанку» № 5168 7423 0290 3731 в період часу з 20.07.2014 року по 22.07.2014 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305399, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. І. Шум