ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3379/14-к

Провадження № 1-кс/210/411/14

"11" червня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2 при секретарі Сисоєвій К.С. за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3, старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000013, слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Густяковим Ю.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційного документу - довідки No37 від 13 серпня 2013р., надав завідомо неправдиву інформацію про майновий стан позичальника. На підставі зазначеної довідки, протиправно укладений договір NoКБ-6/35 від 23 серпня 2013 року про надання кредиту. Внаслідок цього банку заподіяно матеріальні збитки на суму 30000 грн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 Бейбал Огли уклав договір NoКБ-6/35 від 23.08.2013 року про надання кредиту з КРД ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ідентифікаційний код 24425738), розташованим за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Ціолковського, 7/2.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ОСОБА_5 Бейбала Огли (інн. НОМЕР_1) по юридичному оформленню кредитного договору, тобто документів, що слугували підставою для оформлення кредитного договору NoКБ-6/35 від 23 серпня 2013 року, а саме: оригінал довідки про доходи від 13 серпня 2013 року.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки зазначені документи, мають відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Довести обставини шахрайства з фінансовими ресурсами, без тимчасового доступу неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000013 від 04 червня 2014 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні КРД ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ідентифікаційний код 24425738), розташованим за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Ціолковського, 7/2, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 290 ЦПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого та дозволити тимчасовий доступ та вилучення документів КРД ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ідентифікаційний код 24425738), розташованим за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Ціолковського, 7/2 щодо юридичного оформлення кредитного договору, тобто документів, що слугували підставою для оформлення кредитного договору NoКБ-6/35 від 23.08.2013 року, а саме: оригінал довідки про доходи No37 від 13.08.2013 року гр. ОСОБА_5 Бейбалом Огли (інн. НОМЕР_1).

2.Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати: старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_4 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000013 від 04.06.2014 року.

3.У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати посадових осіб КРД ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ідентифікаційний код 24425738), розташованим за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Ціалковського, 7/2надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

4.Надати розпорядження відповідним КРД ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ідентифікаційний код 24425738), розташованим за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Ціалковського, 7/2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_4 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000006 від 29 березня 2014 року.

5.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

6.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Н. Ю. Вікторович