Провадження 2/127/5174/14
У Х В А Л А

06 листопада 2014 року

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Вохмінової О.С.

при секретарі Загурській Т.Ю.

з участю представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» про стягнення коштів за договором банківського вкладу, -

в с т а н о в и в:

03.10.2014 року представник позивача ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про призначення у справі комплексної криміналістичної експертизи, на вирішення якої просив поставити запитання:

1. ОСОБА_4, ОСОБА_5 чи іншою особою виконаний підпис в документах, а саме у договорі банківського вкладу № 156227 від 12.12.2012 року, який знаходиться в лівій нижній частині кожного аркушу договору, над друкованим надписом «начальник відділення М.П.ОСОБА_6О.» та біля підпису?

2. чи нанесено відбиток печатки «Вінницьке відділення № 3 ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» «Прибутково-видаткова каса № 1» які містяться у документах наданих позивачем, печаткою експериментальні та вільні зразки якої надані на дослідження, а саме: квитанції № 1373 від 12.12.2012 р.; договору № 156227 від 12.12.2012 р.; додаткового договору від 14.12.2012 р.; додаткового договору від 18.12.2012 р.; додаткового договору від 21.12.2012 р.; додаткового договору від 25.12.2012 р.; на квитанціях № 2868 від 14.12.2012 р.; на квитанції № 3919 від 18.12.2012р.

3. чи нанесено відтиски печатки, які містяться в квитанції № 1373 від 12.12.2012 р., квитанції № 2686 від 14.12.2012 р., квитанції № 3919 від 18.12.2012 р., договорі № 156227 від 12.12.2012 р., додатковому договорі від 14.12.2012 р., додатковому договорі від 18.12.2012 р., додатковому договорі від 21.12.2012 р., додатковому договорі від 25.12.2012 р. однією і тією самою печаткою?

4. ОСОБА_4, ОСОБА_5 чи іншою особою виконаний підпис в документах, а саме у:

- договорі банківського вкладу № 156227 від 12.12.2012 в графі «начальник відділення ОСОБА_4О.», який знаходиться в лівій нижній частині кожного аркушу договору, над друкованим надписом «М.П. __________ ОСОБА_4О.» та біля відбитку печатки «ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»?

- додаткового договору від 14.12.2012 р. в графі «начальник відділення ОСОБА_4О.», який знаходиться у лівій частині аркушу додаткового договору

над друкованим надписом «М.П._______ ОСОБА_4О.» та біля відбитку печатки ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»?

- додаткового договору від 18.01.2013 р. в графі «Начальник відділення ОСОБА_4О.», який знаходиться у лівій частині аркушу додаткового договору, над друкованим надписом «М.П. __________ ОСОБА_4О.» та біля відбитку печатки ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»?

- додаткового договору від 21.12.2012 року в графі «начальник відділення ОСОБА_7О.», який знаходиться у лівій частині аркушу додаткового договору, над друкованим надписом «М.П. ОСОБА_8О.» та біля відбитку печатки ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»?

- додаткового договору від 25.12.2012 року в графі «начальник відділення ОСОБА_7О.», який знаходиться у лівій частині аркушу додаткового договору, над друкованим надписом «М.П. ОСОБА_8О.» та біля відбитку печатки ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»?

- квитанції № 1373 від 12.12.2012 р. в графі «підпис банку», який знаходиться у нижній частині квитанції, біля відбитку печатки «Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» «Прибутково-видаткова каса № 1» та посередині горизонтальної лінії?

- заяві на видачу готівки від 14.12.2012; 543 в графі «підпис банку», який знаходиться у нижній частині квитанції та над горизонтальною лінією?

- квитанції № 2686 від 14.12.2012 в графі «підпис банку», який знаходиться у нижній частині квитанції, біля відбитку печатки «Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» «Прибутково-видаткова каса № 1» та над горизонтальною лінією?

- квитанції № 3919 від 18.12.2012 в графі «підпис банку», який знаходиться у нижній частині квитанції, біля відбитку печатки «Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» «Прибутково-видаткова каса № 1» та над горизонтальною лінією?

- заяві на видачу готівки від 04.01.2013 року № 4603 в графі «підпис банку», який знаходиться у нижній частині квитанції та над горизонтальною лінією?

- заяві на видачу готівки від 29.01.2013 року № 4894 в графі «підпис банку», який знаходиться у нижній частині квитанції та над горизонтальною лінією.

Представник позивача просив доручити проведення експертизи Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру при УМВС України у Вінницькій області.

Представник відповідача ОСОБА_2 також заявив клопотання про призначення у справі експертизи, на вирішення якої просив поставити питання:

1. Чи належить підпис на додатковому договорі від 18.12.2012 року ОСОБА_3 чи іншій особі?

2. Чи належить підпис на додатковому договорі від 21.12.2012 року ОСОБА_3 чи іншій особі?

3. Чи належить підпис на додатковому договорі від 25.12.2012 року ОСОБА_3 чи іншій особі?

4. Чи належить підпис на квитанції № 1373 від12.12.2012 року, № 2868 від 14.12.2012 року та квитанції від 18.12.2012 року ОСОБА_5 чи іншій особі?

5. Чи належить підпис на квитанції № 1373 від 12.12.2012 року, № 2868 від 14.12.2012 року та квитанції від 18.12.2012 року ОСОБА_4 чи іншій особі?

6. Чи відповідає відбиток печатки банку на квитанції № 1373 від 12.12.2012 року відбитку печатки, який залишає печатка банку?

7. Чи відповідає відбиток печатки банку на додатковому договорі від 14.12.2012 року відбитку печатки, який залишає печатка банку?

8. Чи відповідає відбиток печатки банку на додатковому договорі від 18.12.2012 року відбитку печатки, який залишає печатка банку?

9. Чи відповідає відбиток печатки банку на додатковому договорі від 21.12.2012 року відбитку печатки, який залишає печатка банку?

10 . Чи відповідає відбиток печатки банку на додатковому договорі від 25.12.2012 року відбитку печатки, який залишає печатка банку?

11 . чи виготовлений додатковий договір від 14.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

12 чи виготовлений додатковий договір від 18.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

13 чи виготовлений додатковий договір від 21.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

14 чи виготовлений додатковий договір від 25.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

15 . Яким способом нанесений відтиск печатки банку на додатковому договорі від 14.12.2012 року ?

16 . Яким способом нанесений відтиск печатки банку на додатковому договорі від 18.12.2012 року ?

17 Яким способом нанесений відтиск печатки банку на додатковому договорі від 21.12.2012 року ?

18 Яким способом нанесений відтиск печатки банку на додатковому договорі від 25.12.2012 року ?

19 . Чи виготовлена квитанція № 1373 від 12.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

20 .Яким способом нанесений відтиск печатки банку на квитанції № 1373 від 12.12.2012 року?

21 .Чи нанесений відтиск печатки банку на квитанції № 1373 від 12.12.2012 року, № 2868 від 14.12.2012 року та квитанції від 18.12.2012 року наданою печаткою банку?

22 .Чи нанесено відтиск печатки на додатковому договорі від 14.12.2012 року наданою печаткою банку?

23 . Чи нанесено відтиск печатки на додатковому договорі від 18.12.2012 року наданою печаткою банку?

24 . Чи нанесено відтиск печатки на додатковому договорі від 21.12.2012 року наданою печаткою банку?

25 Чи нанесено відтиск печатки на додатковому договорі від 25.12.2012 року наданою печаткою банку?

Представник відповідача просив доручити проведення експертизи ВВ КНДІСЕ.

Суд вважає необхідним задоволити клопотання та призначити у справі комплексну почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, оскільки для зясування обставин, що мають значення для справи потрібні спеціальні знання.

Враховуючи те, що підстав сумніватись в об`єктивності висновків запропонованих експертних установ немає, суд на власний розсуд вважає необхідним доручити проведення експертизи експертам Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області.

Керуючись ст. ст. 143, 144, 202 ЦПК України,

у х в а л и в:

По цивільній справі №127/31239/13-ц за позовом ОСОБА_3 до ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» про стягнення коштів за договором банківського вкладу призначити комплексну почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, виконання якої доручити експертам Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертам поставити питання:

1. ОСОБА_4, ОСОБА_5 чи іншою особою виконаний підпис в документах, а саме у договорі банківського вкладу № 156227 від 12.12.2012 року, який знаходиться в лівій нижній частині кожного аркушу договору, над друкованим надписом «начальник відділення М.П.ОСОБА_6О.» та біля підпису (а.с. 8-10)

2. чи нанесено відтиск печатки «Вінницьке відділення № 3 ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» «Прибутково-видаткова каса № 1» печаткою, відтиск якої наданий на дослідження (а.с. 147-166), а також печаткою, що витребувана у слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області (кримінальне провадження № 0000111): квитанції № 1373 від 12.12.2012 р.; договору № 156227 від 12.12.2012 р.; додаткового договору від 14.12.2012 р.; додаткового договору від 18.12.2012 р.; додаткового договору від 21.12.2012 р.; додаткового договору від 25.12.2012 р.; на квитанції № 2868 від 14.12.2012 р.; на квитанції № 3919 від 18.12.2012р. (а.с. 11-18)

3. чи нанесено відтиски печатки, які містяться в квитанції № 1373 від 12.12.2012 р., квитанції № 2686 від 14.12.2012 р., квитанції № 3919 від 18.12.2012 р., договорі № 156227 від 12.12.2012 р., додатковому договорі від 14.12.2012 р., додатковому договорі від 18.12.2012 р., додатковому договорі від 21.12.2012 р., додатковому договорі від 25.12.2012 р. однією і тією самою печаткою?

4. ОСОБА_4, ОСОБА_5 чи іншою особою виконаний підпис в документах, а саме у:

- договорі банківського вкладу № 156227 від 12.12.2012 в графі «начальник відділення ОСОБА_4О.», який знаходиться в лівій нижній частині кожного аркушу договору, над друкованим надписом «М.П. __________ ОСОБА_4О.» та біля відбитку печатки «ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»? (а.с. 8-10)

- додаткового договору від 14.12.2012 р. в графі «начальник відділення ОСОБА_4О.», який знаходиться у лівій частині аркушу додаткового договору над друкованим надписом «М.П._______ ОСОБА_4О.» та біля відбитку печатки ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»? (а.с. 13)

- додаткового договору від 18.12.2012 р. в графі «Начальник відділення ОСОБА_4О.», який знаходиться у лівій частині аркушу додаткового договору, над друкованим надписом «М.П. __________ ОСОБА_4О.» та біля відбитку печатки ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»? (а.с. 14)

- додаткового договору від 21.12.2012 року в графі «начальник відділення ОСОБА_4О.», який знаходиться у лівій частині аркушу додаткового договору, над друкованим надписом «М.П. ОСОБА_8О.» та біля відбитку печатки ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»? (а.с. 15)

- додаткового договору від 25.12.2012 року в графі «начальник відділення ОСОБА_4О.», який знаходиться у лівій частині аркушу додаткового договору, над друкованим надписом «М.П. ОСОБА_8О.» та біля відбитку печатки ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878»? (а.с. 16)

- квитанції № 1373 від 12.12.2012 р. в графі «підписи банку», який знаходиться у нижній частині квитанції, біля відбитку печатки «Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» «Прибутково-видаткова каса № 1» та посередині горизонтальної лінії? (а.с. 11)

- заяві на видачу готівки від № 543 в графі «підписи банку», який знаходиться у нижній частині квитанції та над горизонтальною лінією? (а.с. 12)

- квитанції № 2686 від 14.12.2012 в графі «підписи банку», який знаходиться у нижній частині квитанції, біля відбитку печатки «Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» «Прибутково-видаткова каса № 1» та над горизонтальною лінією? (а.с. 17)

- квитанції № 3919 від 18.12.2012 в графі «підписи банку», який знаходиться у нижній частині квитанції, біля відбитку печатки «Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» «Прибутково-видаткова каса № 1» та над горизонтальною лінією? (а.с. 18)

- заяві на видачу готівки від 04.01.2013 року № 4603 в графі «підписи банку», який знаходиться у нижній частині квитанції та над горизонтальною лінією? (а.с. 19)

- заяві на видачу готівки від 29.01.2013 року № 4894 в графі «підписи банку», який знаходиться у нижній частині квитанції та над горизонтальною лінією (а.с. 20).

5. Чи належать підписи в додатковому договорі від 14.12.2012 року в графах «вкладник» «ОСОБА_3В.» ОСОБА_3 чи іншій особі? (а.с. 13)

6. Чи належать підписи в додатковому договорі від 18.12.2012 року в графах «вкладник» «ОСОБА_3В.» ОСОБА_3 чи іншій особі?(а.с. 14)

7. Чи належать підписи в додатковому договорі від 21.12.2012 року в графах «вкладник» «ОСОБА_3В.» ОСОБА_3 чи іншій особі? (а.с. 15)

8. Чи належить підпис на додатковому договорі від 25.12.2012 року в графах «вкладник» «ОСОБА_3В.» ОСОБА_3 чи іншій особі?(а.с. 16)

9. чи виготовлений додатковий договір від 14.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки? (а.с. 13)

10. чи виготовлений додатковий договір від 18.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки? (а.с. 14)

11. чи виготовлений додатковий договір від 21.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки? (а.с. 15)

12. чи виготовлений додатковий договір від 25.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?(а.с. 16)

13. Яким способом нанесений відтиск печатки банку на додатковому договорі від 14.12.2012 року ? (а.с. 13)

14. Яким способом нанесений відтиск печатки банку на додатковому договорі від 18.12.2012 року ? (а.с. 14)

15. Яким способом нанесений відтиск печатки банку на додатковому договорі від 21.12.2012 року ?(а.с. 15)

16. Яким способом нанесений відтиск печатки банку на додатковому договорі від 25.12.2012 року ? (а.с. 16)

17. Чи виготовлена квитанція № 1373 від 12.12.2012 року за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки? (а.с. 11)

18. Яким способом нанесений відтиск печатки банку на квитанції № 1373 від 12.12.2012 року? (а.с. 11)

19. Чи нанесений відтиск печатки банку на квитанції № 1373 від 12.12.2012 року, № 2868 від 14.12.2012 року та квитанції від 18.12.2012 року наданою печаткою банку? (а.с. 147-156)

20. Чи нанесено відтиск печатки на додатковому договорі від 14.12.2012 року наданою печаткою банку? (а.с. 157-166)

21. Чи нанесено відтиск печатки на додатковому договорі від 18.12.2012 року наданою печаткою банку? (а.с. 157-166)

22. Чи нанесено відтиск печатки на додатковому договорі від 21.12.2012 року наданою печаткою банку? (а.с. 157-166)

23. Чи нанесено відтиск печатки на додатковому договорі від 25.12.2012 року наданою печаткою банку? (а.с. 157-166)

Для проведення експертизи зобов`язати слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області (№ 0000111) надати експертам печатки банку «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» № 29 ідентифікаційний код 33299878» та «Прибутково-видаткова каса № 1», що були вилучені та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Надати експертам вільні зразки підпису: ОСОБА_5 (меморіальні ордери а.с. 167-176 в графі «підписи» в нижній лівій частині документів); ОСОБА_4 (меморіальні ордери а.с. 167-176 в нижній правій частині документів над графою «штамп банку»); ОСОБА_3 (а.с. 25, 31).

Зобов`язати ОСОБА_3 надати експертам для огляду оригінал паспорту громадянина України, нотаріально посвідченої довіреності від 4.03.2013 р. № 634, для дослідження оригіналу підпису.

Експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 відсутні в зв`язку з неможливістю їх отримати.

Надати експерту для огляду матеріали цивільної справи № 127/31239/13-ц.

Витрати по проведенню експертизи покласти на ОСОБА_3 (питання 1-4), на ПАТ «Фінансова ініціатива» (питання 5-23).

На час проведення експертизи провадження у справі зупинити.

Ухвала в частині призначення експертизи оскарженню не підлягає.

Апеляційна скарга на ухвалу суду в частині зупинення провадження подається протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя