Справа № 212/9528/14-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Борух Ю.К., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_2, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002642 від 20.08.2014 року слідчим та погоджене прокурором Воїн О.М. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів на яких зафіксована інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7572 3439 5368 на який здійснювався грошовий переказ на суму 750 гривень 17.08.2014 року, отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи( в тому числі фото), отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку «Приват Банку» № 5168 7572 3439 5368, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з карткового рахунку «Приват Банку» № 5168 7572 3439 5368, в період часу з 16.08.2014 року та до моменту предявлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ «ПриватБанк» МФО 305399, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.08.2014 року до чергової частини Жовтневого РВ КМУ надійшла заява від ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 17.08.2014 року близько 15.20 години, невстановлена особа, через мережу Інтернет - сайт «Сландо», при здійсненні замовлення з купівлі-продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5, в сумі 750 гривень, які готівкою було переведено через термінал банкомату ПАТ «ПриватБанк» TS204375, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, мкр.5-й Зарічний, 11к, на картковий рахунок ПАТ «ПриватБанк» № 5168 7572 3439 5368, на загальну суму 750 гривень, в звязку з чим потерпілій гр. ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду в розмірі 750 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5, яка пояснила, що через мережу Інтернет на сайті «Сландо» знайшла обяву про продаж товару, після чого зателефонувала на номер мобільного телефону зазначений в обяві, а саме оператору мобільного звязку «Астеліт» з абонентським номером , після чого ОСОБА_5 будучи введеною в оману, невстановленою слідством особою, з метою оплати товару, 17.08.2014 року близько 15.20 години знаходячись в приміщення ТРЦ «Терра», за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, мкр. 4-й Зарічний, 11-к, готівкою переказала через термінал банкомату ПАТ «ПриватБанк» TS204375, на картковий рахунок ПАТ «ПриватБанк» № 5168 7572 3439 5368, грошові кошти, на загальну суму 750 гривень, в звязку з чим потерпілій гр. ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду в розмірі 750 гривень.

Відомості внесені до ЄРДР 20.08.2014 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення місця знаходження викраденого майна.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7572 3439 5368, на який здійснювався грошовий переказ на суму 750 гривень 17.08.2014 року, отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи ( в тому числі фото), отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку «Приват Банку» № 5168 7572 3439 5368, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку «Приват Банку» № 5168 7572 3439 5368, в період часу з 16.08.2014 року та до моменту предявлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305399, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 290 ЦПК України, ст. ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7572 3439 5368 на який здійснювався грошовий переказ на суму 750 гривень 17.08.2014 року, отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи( в тому числі фото), отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку «Приват Банку» № 5168 7572 3439 5368, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з карткового рахунку «Приват Банку» № 5168 7572 3439 5368, в період часу з 16.08.2014 року та до моменту предявлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ «ПриватБанк» МФО 305399, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. І. Шум